شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا اکبری جور به شماره ملی 005522XXXX به سمت مدیر عامل آقای محمد جواد افتخاری به شماره ملی 118958XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد جعفر ایرانی به شماره ملی 485981XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ 981121XXXX63309 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک توسعه تعاون به شناسه ملی 101040XXXX8 با نمایندگی محمد جواد افتخاری به شماره ملی 118958XXXX و شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون به شناسه ملی 103201XXXX2 با نمایندگی محمد جعفر ایرانی با شماره ملی 485981XXXX و شرکت واسپاری توسعه تعاون به شناسه ملی 140041XXXX8 با نمایندگی مجیدمباشرزاده گان با شماره ملی 175131XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ 981107XXXX29181 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت اعم از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 30/9/1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب (حسابداران رسمی) به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/9/1398 انتخاب شدند. پ 980327XXXX83523 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد افتخاری به شماره ملی 118958XXXX به نمایندگی از بانک توسعه تعاون به شناسه ملی 101040XXXX8 به سمت رییس هییت مدیره، و آقای میثم میرزازاده با کد ملی 006729XXXX به نمایندگی از شرکت واسپاری توسعه تعاون با شناسه ملی 140041XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ 980326XXXX04156 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدجواد افتخاری با کد ملی 118958XXXX به نمایندگی از بانک توسعه تعاون به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره تعیین و جایگزین آقای هادی کمریی گردید. پ 971011XXXX42518 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی یکتاکاخکی با کد ملی 200259XXXX به نمایندگی از شرکت گروه مالی توسعه تعاون با کد ملی 140050XXXX6 برای مدت باقی مانده به عنوان عضو هییت مدیره تعیین و جایگزین آقای محسن ابراهیمی با کد ملی 005821XXXX گردید. پ 970714XXXX16928 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا اکبری جور به شماره ملی 005522XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) تعیین گردید. پ 970425XXXX07727 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 09/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی 103202XXXX8 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی ارقام بهین آرا به شناسه ملی 103203XXXX2 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 970322XXXX68215 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/06/1396 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 62 . 800 . 000 . 000 ریال به مبلغ 226 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 100 سهم 2 . 260 . 000 . 000 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده می باشد از طریق پرداخت نقدی طبق گواهی شماره 498/1700 مورخ 15/6/1396 بانک توسعه تعاون شعبه فاطمی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید پ 960715XXXX25336 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند 2 از ماده 2 اساسنامه شرکت در خصوص موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر تغییر یافت: "طراحی نرم افزارهای کاربردی رایانه، مشاوره، بومی سازی، پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزارهای بانکداری متمرکز و پایانه های شعبه ای و دستگاه های خودپرداز پس از اخذ مجوزهای لازم. " پ 960703XXXX40484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره کلیه اختیارات خود مربوط به اداره شرکت را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه ادارات دولتی و موسسات و سازمان های دولتی وخصوصی ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره ومتفرعات ـ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت ـ افتتاح و بستن حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات با امضاهای مجاز شرکت ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد تجاری ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر یا فسخ یا اقاله آن ها در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراعات ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها ـ اعزام کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت و اشخاص خارج از شرکت برای انجام ماموریت خارج از کشور پس از اخذ مصوبه هییت مدیره ـ تعیین میزان استهلاک ها ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یک بار و ارایه آن به بازرس شرکت ـ تهیه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تحویل آن به بازرس شرکت ـ مراجعه به کلیه مراجع قضایی، اداری، ثبتی، انتظامی و هر ارگان و نهادی که برای پیگیری امور شرکت و دفاع از حقوق شرکت لازم باشد ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعاوی علیه شرکت یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مربوط به دادرسی با حق اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین مصدق و کارشناس، طرح دعوی خسارت، استرداد دادخواست و یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود به عنوان شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، تامین دلیل و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی و قانونی ـ اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ـ درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی ـ اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام شرکت چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع قضایی و قانونی ـ تعیین وکیل مدنی و یا وکیل دادگستری ولو کراراً با یا بدون حق توکیل و اعطا اختیارات فوق به ایشان ـ استخدام و نصب و عزل کلیه معاونین و مدیران، پرسنل، ماموران و مشاوران و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ، ترفیع و تنبیه و ماموریت پرسنل اعم از داخل شهری و برون شهری و اعمال سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری ایشان و وراث آن ها ـ تغییر حقوق و مزایای کارکنان ـ اعطای مجوز کارآموزی به متقاضیان ـ امضای احکام انتصاب ـ امضا قراردادهای استخدامی تمامی پرسنل و تمامی کارکنان شرکت با حق فسخ یا خاتمه آن ها ـ امضا اسناد مالی مربوط به حقوق و دستمزد و کلیه مزایای کارکنان، امضا ذیل اسناد، تسویه حساب کارکنان ـ مصالحه و توافق با سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیاتی و امضا ذیل اسناد آنها ـ خرید کالاهای مورد درخواست مشتریان و فروش آن به منظور کسب سود. پ 960525XXXX03454 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه،وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1395 تصویب شد موسسه حسابرسی داریا روش به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند پ 960507XXXX50658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن ابراهیمی به شماره ملی 005821XXXX به سمت رییس هییت مدیره و هادی کمریی به شماره ملی 491141XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و امیر هوشنگ عصارزاده مهابادی به شماره ملی 006685XXXX (خارج از هییت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چک ها، براوت، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً و در غیاب رییس هییت مدیره و مدیرعامل، با امضای دو تن از اعضای هییت مدیره متفقاً ممهور به مهر شرکت، دارای اعتبار می باشد. در مورد چک ها، امضای مدیرعامل به اتفاق امضای معاون اداری و مالی شرکت و در غیاب معاون اداری و مالی، با امضای مدیرعامل و امضای مدیر امور مالی، ممهور به مهر شرکت نیز معتبر خواهد بود. پ 951018XXXX92342 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/8/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال تعیین گردیدند: بانک توسعه تعاون ش م 101040XXXX8 با نمایندگی آقای هادی کمریی کد ملی 491141XXXX شرکت گروه مالی توسعه تعاون ش م 140050XXXX6 با نمایندگی آقای محسن ابراهیمی کد ملی 005821XXXX و شرکت واسپاری توسعه تعاون ش م 140041XXXX8 با نمایندگی آقای میثم میرزازاده کد ملی 006729XXXX پ 951011XXXX48616 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی 101001XXXX6 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی 101001XXXX2 به سمت بازرس علی البدل برای برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/94 به تصویب رسید. پ 950506XXXX85519 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 139430XXXX01130583 مورخ 5/12/94 اعلام می دارد نام صحیح مدیرعامل امیرهوشنگ عصارزاده مهابادی به کد ملی 006685XXXX می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. پ 950123XXXX09698 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای امیر هوشنگ عصارزاده به عنوان مدیر عامل تعیین گردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و براوات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاٌ و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاٌ و در غیاب رییس هییت مدیره و مدیر عامل با امضا دو تن از اعضا دیگر هییت مدیره متفقاٌ همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. در مورد امضا چک با امضا مدیر عامل به اتفاق معاون مالی و اداری و در غیاب وی با امضا مدیر مالی و ممهور به مهر شرکت نیز معتبر خواهد بود. پ 941208XXXX01527 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت واسپاری توسعه تعاون با شناسه ملی 140041XXXX8 با نمایندگی آقای میثم میرزا زاده کد ملی 006729XXXX جایگزین آقای امیر حسین فتاحی با کد ملی 045057XXXX و شرکت گروه مالی توسعه تعاون با شناسه ملی 140050XXXX6 با نمایندگی آقای محسن ابراهیمی کد ملی 005821XXXX جایگزین آقای محسن ابراهیمی با کد ملی 005821XXXX برای مدت باقیمانده عضو هییت مدیره گردیدند پ 941208XXXX03381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ به استناد ماده 44 اساسنامه شرکت، هییت مدیره اختیارات خود مربوط به بندهای 22 ، 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 مندرج در ماده 40 اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ـ اعزام کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت برای انجام ماموریت داخل کشور ـ اعزام کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت برای انجام ماموریت خارج از کشور پس از اخذ مصوبه هییت مدیره. ـ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات با امضاهای مجاز شرکت ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استراد آنها. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استراد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره بایا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراٌ تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تعیین میزان استهلاکها ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. به استناد ماده 45 اساسنامه شرکت، کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره، یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضا اسناد مالی مربوط به حقوق و دستمزد و کلیه مزایای کارکنان، بیمه و مالیات به همراه امضا یکی از کارکنان شرکت با تایید مدیرعامل، بر اساس شرح وظاف و در چارچوب ساختار سازمانی مصوب. ـ امضا مکاتبات و نامه های اداری که مدیرعامل می تواند آن را به یک یا چند نفر از کارکنان شرکت تفویض نماید. پ 941110XXXX35695 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان طالقانی بین خیابان شهید سید عباس موسوی و خیابان شهید مفتح - پلاک 208 کد پستی 158174XXXX تغییر یافت. پ 940513XXXX34136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی 103201XXXX0 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی 101001XXXX4 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ 940423XXXX84706 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از ابتدای فروردین هرسال تا انتهای اسفند همان سال به ابتدای دیماه هر سال تا انتهای آذر سال بعد تغییر یافت و بدینوسیله ماده 51 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد پ 931211XXXX87521 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای حسن کاری با ک. م 038405XXXX به نمایندگی از شرکت صرافی توسعه تعاون با شناسه 103206XXXX2 به سمت رییس هییت مدیره و آقای هوشنگ بشارتیان با ک. م 004746XXXX به نمایندگی از بانک توسعه تعاون به شناسه 101040XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای صادق فنایی(خارج از هییت مدیره) با ک. م 045236XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مدیر عامل متفقا و در غیاب رییس هییت مدیره و مدیر عامل امضای دو تن از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 931021XXXX49676 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بانک توسعه تعاون با شناسه ملی 101040XXXX8 با نمایندگی آقای هوشنگ بشارتیان کد ملی 004746XXXX شرکت صرافی توسعه تعاون با شناسه ملی 103206XXXX2 با نمایندگی آقای حسن کاری کد ملی 038405XXXX شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون با شناسه ملی 103201XXXX2 با نمایندگی آقای غلامحسین عرب حسن خانی کد ملی 459103XXXX -آقای امیر حسین فتاحی کد ملی 045057XXXX -آقای محسن ابراهیمی کد ملی 005821XXXX برای مدت 2 سال به عنوانم اعضا هییت مدیره انتخاب شدند پ 931021XXXX43586 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران ـ خیابان وصال شیرازی ـ بالاتر از تقاطع ایتالیا ـ ساختمان بانک توسعه تعاون ـ پلاک 111 ـ طبقه هفتم ـ کد پستی 141661XXXX تغییر یابد. پ 930728XXXX55237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/3/92 و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/3/92 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/800/62 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/628 ریالی بانام از محل آورده نقدی به موجب گواهی بانکی شماره 127502/1700 مورخ 28/3/92 صادره از بانک توسعه تعاون شعبه 1700 افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد و موضوع فعالیت شرکت به عبارت ذیل تغییر یافت و ماده 2 اساسنامه اصلاح شد: (انجام امور انفورماتیکی و فن آوری اطلاعات ارتباطات طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای سفارش مشتری نظیر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند پس از اخذ مجوزهای لازم طراحی نرم افزارهای کاربردی رایانه ای مشاوره بومی سازی، پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزارهای بانکداری متمرکز و پایانه های فروش شعبه ای وفروشگاهی و دستگاهای خودپرداز پس از اخذ مجوزهای لازم مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی و فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه ای شامل سخت افزار و اسمبل و تعمیر و نگهداری فنی آنها پس از اخذ مجوزهای لازم تهیه و تولید و ارایه سیستمهای رایانه ای شخصی فعالیت در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی شبکه های داخلی غیرکابلی رایانه ای، محلی و گسترده نصب و راه اندازی و اجرا و نگهداری تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از اخذ مجوزهای لازم تولید و ارایه دستگاهای جانبی و قطعات و ملزومات رایانه ارایه دستگاههای جانبی رایانه، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای رایانه ای و مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از اخذ مجوزهای لازم خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، ارایه خدمات تجهیزات ماهواره ای و سیستمهای ارتباطی و مخابراتی و سویچینگ پس از اخذ مجوزهای لازم ارایه خدمات میزبانی وب و ارایه کلیه خدمات اینترنت و اینترانت و آموزش در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات پس از اخذ مجوزهای لازم تحقیق و پژوهش در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات بصورت ارزی و ریالی برای شرکت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، اخذ نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی امکان سنجی و امکان یابی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم معماری فرایند و مدیریت و اجرای و نظارت بر پروژه های فناوری و اطلاعات و ارتباطات و مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره انتقال تکنولوژی و انجام خدمات برنامه ریزی کنترل پروژه، خدمات مهندسی ارزش و توجیه پذیری فنی مرتبط با طرحهای انفورماتیکی پس از اخذ مجوزهای لازم) ذیل ثبت در تاریخ تکمیل امضا شد. پ 1722462 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای هادی کمریی به شماره ملی 491141XXXX ، آقای عباس نجفی به شماره ملی 547972XXXX به نمایندگی از بانک توسعه تعاون با شناسه ملی 101040XXXX8 ، آقای محسن محمدی به شماره ملی 004686XXXX ، آقای صادق فنایی به شماره ملی 045236XXXX ، آقای خلیل بسطامی به شماره ملی 450077XXXX برای مدت دو سال به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 91 به تصویب رسید. 3 موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب با شناسه ملی 103801XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید معادی با کد ملی 214148XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ 1722460 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به سمت های ذیل تعیین شدند: عباس نجفی با کد ملی 547972XXXX به نمایندگی از بانک توسعه تعاون به عنوان رییس هییت مدیره صادق فنایی با کد ملی 045236XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل خلیل بسطامی با کد ملی 450077XXXX عضو هییت مدیره محسن محمدی با کد ملی 004686XXXX عضو هییت مدیره هادی کمریی با کد ملی 491141XXXX عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رییس با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 1722461 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/04/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای صادق فنایی به شماره ملی 045236XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن محمدی به شماره ملی 004686XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای هادی کمریی به شماره ملی 491141XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عباس نجفی به شماره ملی 547972XXXX به سمت عضو هییت مدیره و شرکت بانک توسعه تعاون سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامحسین حسین نیا به سمت رییس هییت مدیره و آقای صادق فنایی به شماره ملی 045236XXXX به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رییس با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. در تاریخ 25/09/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی صادره به شماره 30750 ت 32/88 مورخ 19/12/88 بدینوسیله اعلام می گردد: نام آقای علیرضا اکبری ماسوله به نمایندگی از شرکت بانک توسعه تعاون به شماره ملی 264954XXXX بسمت رییس هییت مدیره صحیح می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 4/12/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای صادق فنایی به شماره ملی 045236XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 03/2/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/8/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا اکبری ماسوله به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا ابراهیمی حسنی نیاکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن عباسی به سمت عضو هییت مدیره و آقای عین اله عربی مقدم به سمت عضو هییت مدیره و آقای جواد میرزازاده (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 10/4/1391/2 کلیه اوراق و اسناد و بانکی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و درغیاب رییس یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ 10/8/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شرکت فوق در تاریخ 18/12/88 تحت شماره 369867 و شناسه ملی 103201XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/12/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه ارتقا و بهبود کیفیت روشها و ارایه طرح های نوین در قالب سیستم های مختلف و پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب در جهت موسسات و شرکتها ارایه طرح های مربوط به استفاده از ابزار و تجهیزات جدید همچنین استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات موجود و انجام سایر فعالیتهای مرتبط بررسی و ارایه خدمات مدیریت از قبیل مشاوره مطالعه و اجرای طرح های مختلف در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات انجام امور مربوط به واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در راستای موضوع شرکت تاسیس شرکتهای جدید و مشارکت در شرکتها و موسسات موجود انجام هرگونه فعالیت یا اقدام دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوعات فوق مرتبط می شود تعمیر نگهداری و پشتیبانی در کلیه امور فن آوری اطلاعات و ارتباطات تعمیر و راه اندازی شبکه های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی خرید و فروش دستگاههای جانبی قطعات و ملزومات مربوطه ارایه و پشتیبانی سیستم و تامین قطعات و تجهیزات مربوطه انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و اخذ ضمانت نامه تهیه و تامین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی.. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران خ بزرگمهر نبش خ شهید برداران مظفر پ 16 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/100 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 17008889 مورخ 9/12/88 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای علیرضا اکبری ماسوله به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای رضا ابراهیمی حسنی نیاکی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای محمدرضا سلطان خواه بیدختی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای حسن عباسی به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 آقای عین اله عربی مقدم به سمت عضو هییت مدیره. 6 5 آقای محمدرضا سلطان خواه بیدختی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد و بانکی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای صادق فنایی به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای سعید قاسمی نراقی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری