شرکت توسعه فناوری نور انوار

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نوری فرد به شماره شناسنامه 96113 و کد ملی 038087XXXX به سمت رییس هییت مدیره. آقای علیرضا نوری فرد به شماره شناسنامه 96814 و کد ملی 038088XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد عادی، نامه ها و مکاتبات و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و سایر موارد با امضا منفرد مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 950511XXXX04975 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت به وسیله هییت مدیره ای مرکب از 2 یا 3 یا 5 یا 7 نفر عضوی که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد که مدیران کلا ٌیا بعضاٌ قابل عزل می باشند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950511XXXX51513 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی 101005XXXX0 به سمت بازرس اصلی و آقای احمد صالحی به شماره ملی 005182XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ 950325XXXX83693 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس:، خیابان سعادت آباد، سرو شمالی، انتهای صرافهای شمالی، نبش کوچه 19 ، پلاک 55 ، طبقه 5 ، واحد 17 ( کدپستی 199883XXXX ) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 941028XXXX21264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حیدرزاده به کد ملی 038338XXXX آقای علیرضا نوری فرد به کد ملی 038088XXXX آقای محمدرضا نوری فرد به کد ملی 038087XXXX به سمت اعضا هییت مدیره به مدت دو سال منصوب گردیدند. پ 940725XXXX86565 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حیدر زاده با ک.م 038338XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای علیرضا نوری فرد با ک.م 038884402 نایب رییس هییت مدیره و قایم مقام مدیرعامل آقای محمدرضا نوری فرد با ک.م 038087XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به مدت دو سال منصوب گردیدند. کلیه مکاتبات و نامه های اداری و عادی با امضا ثابت مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک ها و سفته ها و بروات با امضا ثابت مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل و متغیر یکی دیگر از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 940725XXXX48938 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به 31/6/1393 به تصویب رسید. پ 940228XXXX66128 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور انفورماتیکی شامل: طراحی و تولید و ارایه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانع ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و اجرای طرح های جامع فنآوری اطلاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارت خانه ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت و بخش خصوصی بعد از دریافت مجوزات لازمه در صورت نیاز و همچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه و شبکه های مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی، خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات رایانه ای و دستگاههای جانبی رایانه و دستگاههای مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی، انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک، طراحی و تولید و اجرای سیستم های امنیت شبکه، مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم های الکتریکی و مخابراتی و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه ای و تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای و ارایه خدمات پشتیبانی، تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر شرکت و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی تولیدکننده نرم افزار و سخت افزار و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. پ 940228XXXX10810 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی 101006XXXX3 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی 101030XXXX8 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 930820XXXX28448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/01/1393 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/400/1 ریال به مبلغ 000/000/000/14 ریال منقسم به 000/000/14 سهم 1000 ریالی با نام از طریق نقدی و مبلغ 000/000/600/12 ریال بموجب گواهی شماره 65656 مورخ 25/1/1393 بانک ملت شعبه مسجد جامع شهرک قدس پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است. پ 930522XXXX75149 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر توکلی به شماره شناسنامه 596 و کد ملی 195040XXXX علیرضا نوری فرد به شماره شناسنامه 96814 و کد ملی 038088XXXX محمدرضا نوری فرد به شماره شناسنامه 96113 و کد ملی 038087XXXX محمد حیدر زاده به شماره شناسنامه 420 و کد ملی 038338XXXX علیرضا مومنی هرندی به شماره شناسنامه 77 و کد ملی 564987XXXX به سمت اعضا هییت مدیره به مدت دو سال منصوب گردیدند موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی 101006XXXX3 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی 101030XXXX8 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 930522XXXX37715 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: تهران، سعادت آباد، بلواردریا، بین مطهری و چهارراه پاک نژاد پلاک 172 (کدپستی: 146694XXXX ) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق گردید مشاوره و ارایه خدمات در زمینه نرم افزارهای رایانه ای و تولید و نگهداری و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری طراحی، نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی شبکه های رایانه ای و تامین تجهیزات شبکه مشاوره و ارایه خدمات در زمینه سیستم های فناوری اطلاعات و امنیت شبکه 20 درصد مندرج در بند 14 از ماده 40 اساسنامه به حداقل 40 درصد تغییر یافت. و ماده 40 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده 45 اساسنامه (صاحبان امضا مجاز) به شرح ذیل تغییر و اصلاح می یابد: امضا کلیه مکاتبات و نامه های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل با مهر شرکت و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک ها و سفته ها و بروات، با امضا ثابت مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل و متغیر یکی دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 930522XXXX31224 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر توکلی به شماره شناسنامه 596 و کد ملی 195040XXXX به سمت رییس هییت مدیره علیرضا نوری فرد به شماره شناسنامه 96814 و کد ملی 038088XXXX به سمت قایم مقام مدیرعامل و عضو هییت مدیره محمدرضا نوری فرد به شماره شناسنامه 96113 و کد ملی 038087XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره محمد حیدر زاده به شماره شناسنامه 420 و کد ملی 038338XXXX به سمت عضو هییت مدیره علیرضا مومنی هرندی به شماره شناسنامه 77 و کد ملی 564987XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند و امضا کلیه مکاتبات و نامه های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل با مهر شرکت و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک ها و سفته ها و بروات، با امضا ثابت مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل و متغیر یکی دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 930522XXXX93738 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حیدرزاده به شماره ملی: 038338XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حسن جهانبانی به شماره ملی: 079049XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدجواد مومنی هرندی به شماره ملی: 565000XXXX به سمت عضو هییت مدیره و محمدرضا کریمی به شماره ملی: 094084XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از هییت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و متغیر یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی اداری با امضا منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ 1759364 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ( 45 ) اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. پ 1759367 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن جهانبانی به شماره ملی 079049XXXX و محمد حیدرزاده به شماره ملی 038338XXXX و محمدجواد مومنی هرندی به شماره ملی 565000XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان قنبر امامی به شماره ملی 077895XXXX و غلامعلی رعنایی به شماره ملی 091979XXXX به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 1759365 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/04/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی به شماره ملی 076957XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 15/07/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شرکت فوق در تاریخ 19/04/1390 تحت شماره 408477 و شناسه ملی 103205XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/04/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: الف ـ مشاوره و ارایه خدمات به متقاضیان حقیقی یا حقوقی در کلیه امور تجهیزات رایانه ای و سخت افزار ب ـ تهیه و تامین سخت افزار و همچنین ایجاد، تولید، توسعه و نگهداری فنی و سخت افزارهای مالی و کاربردی درکلیه زمینه های مربوطه - ج ـ ارتقای دانش امور رایانه د ـ مشارکت با سایر شرکت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ه ـ فعالیت بازرگانی در خرید و فروش رایانه شامل سیستم های سخت افزار قطعات و دستگاه های جانبی و ـ واردات و صادرات سخت افزار و سایر کالاها مجاز بازرگانی ز ـ اخذ نمایندگی و عاملیت سازمان ها و شرکت ها ح ـ ارایه کلیه خدمات مخابرات شامل نصب و راه اندازی سیستم های مخابراتی، تامین تجیهیزات فنی ط ـ سیستم های مخابراتی و دوربین های مداربسته و دربهای الکترونیکی ی ـ سرویس و نگهداری فنی و راهبردی در ارتباط با موضوع شرکت ک ـ کلیه فعالیت های مجاز که در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت می باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک غرب فاز 2 خ هرمزان خ پیروزان جنوبی خ هشتم پ 11 ـ کدپستی 146663XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/400/1 ریال منقسم به یک میلیون و چهارصد هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک میلیون و چهارصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/400/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 673106 مورخ 13/04/1390 نزد بانک ملت شعبه انقلاب پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ شرکت تجارت نور ابرار سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا جهانبانی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ شرکت حامی تجارت قایم سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد کهرام به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای علیرضا نادریان به شماره ملی 007797XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای علیرضا نادریان به شماره ملی 007797XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری بجز چک ها با امضا منفرد مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضا کلیه چک ها با امضا مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل و متغیر رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای قنبر امامی به شماره ملی 077895XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای غلامعلی رعنایی به شماره ملی 091979XXXX به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری