شرکت سولیران

پیروآگهی مکانیزه به شماره 139730XXXX01068263 مورخ 24/06/1397 عبارت (ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسیده است) از قلم افتاده است که به این وسیله اصلاح می گردد پ 980313XXXX27137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا عطایی به شماره ملی 523967XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 به عنوان رییس هییت مدیره ـ شهرام مسلم پور به شماره ملی 261964XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی 101010XXXX9 به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ـ هدایت مصطفایی به شماره ملی 640990XXXX به نمایندگی شرکت ایران سازه به شناسه ملی 101012XXXX3 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و از جمله کلیه سفته ها بروات قراردادها و سایر اوراق تجاری تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ انعقاد هر نوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف آیین نامه معاملات و مازاد بر سقف آیین نامه معاملات تصویب هییت مدیره. ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام و یا علایم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ـ به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و جوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس اقرار درماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر و گزارش اقدامات انجام شده به هییت مدیره. ـ انتخاب و عزل وکیل و نماینده حق توکیل مکرر و ارایه گزارش به هییت مدیره. ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارایه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره. ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی شش ماهه و ارایه آن به حسابرس و بازرس پس از تصویب هییت مدیره. ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ـ نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت اعم از رسمی قراردادی مشاور و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و باز خرید ایام خدمت آنها بر اساس ساختار سازمانی مصوب و شرایط و آیین نامه مصوب هییت مدیره. پ 980117XXXX48573 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/5/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی 103202XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی 101001XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. اشخاص حقوقی زیر ا به عنوان هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: ـ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با شناسه ملی 101010XXXX9 ـ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با شناسه ملی 101019XXXX6 ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی 101019XXXX0 ـ شرکت ایران سازه با شناسه ملی 101012XXXX3 ـ شرکت صنایع آلومینیوم دورال با شناسه ملی 101004XXXX0 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 970707XXXX55373 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تراز نامه عملکرد سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1395 مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران با شناسه ملی 101001XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 961208XXXX25115 ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران با شناسه ملی 101001XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 950510XXXX67414 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با شناسه ملی 101010XXXX9 شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین با شناسه ملی 101036XXXX4 شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی 101019XXXX0 شرکت ایران سازه با شناسه ملی 101012XXXX3 شرکت دورال با شناسه ملی 101004XXXX0 پ 950204XXXX92623 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی سال 1393 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی به عنوان بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به شناسه ملی 101001XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند، پ 941027XXXX73444 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/02/1394 واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/5/93 و مجوز شماره 310793/121 مورخ 6/2/94 سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ 24XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX000 ریال منقسم به 100000000 سهم 1000 ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ 276124XXXX0 ریال بموجب گواهی شماره 119/22/1715 مورخ 31/1/94 و گواه شماره 110/22/1715 مورخ 10/12/93 بانک توسعه تعاون شعبه ایران خودرو پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 940320XXXX05221 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد فتوحی با کد ملی 146529XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی 101010XXXX9 به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و درغیاب مدیر عامل، با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره، ممهور به مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. موارد ذیل به عنوان اختیارات به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگروگزارش اقدامات انجام شده به هییت مدیره. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایة آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایة صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس. - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها. - نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت اعم از رسمی، قراردادی، مشاور و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و بازخرید ایام خدمت آنها. پ 940409XXXX77622 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای میثم بابایی 387353XXXX به نمایندگی از شرکت بهداشتی و آرایشی باشو قشم به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. پ 940228XXXX93478 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بهداشتی و آرایشی باشو قشم بامسیولیت محدود برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردید. پ 940123XXXX22985 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صادق رستم زاده کد ملی 212184XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شناسه ملی 101010XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و علیرضا اوقاتیان کد ملی 197122XXXX به عنوان نماینده شرکت ایران سازه شناسه ملی 101012XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره و علی اصغر بادبان کد ملی 053381XXXX به عنوان نماینده شرکت دورآل شناسه ملی 101004XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و علی باقری کد ملی 299270XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی 101019XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و خانم عصمت آل محمد کد ملی 003541XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. قسمتی ازاختیارات هییت مدیره براساس ماده 39 اساسنامه بشرح صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و درغیاب مدیرعامل، با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره، ممهور به مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 930601XXXX84715 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شناسه ملی 101010XXXX9 شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی 101019XXXX0 شرکت ایران سازه شناسه ملی 101012XXXX3 شرکت دورال شناسه ملی 101004XXXX0 عصمت آل محمد بشماره ملی 003541XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 1812149 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی باقری به جای حمیدرضا عطار کد ملی 299270XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین( سهامی عام) ش م 101019XXXX0 آقای سید علی مرتضوی طباطبایی کد ملی 123946XXXX به جای آقای بهرام شفاییان کد ملی 456970XXXX به عنوان نماینده شرکت ایران سازه( سهامی خاص) ش م 101012XXXX64 برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل ، با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 1750967 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1392 و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی 101002XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه هشیار ممیز به شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1735777 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای صادق رستم زاده ش ملی 212184XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند. 2 اختیارات هییت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 1682433 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره فوق العاده مورخ 23/12/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 بهرام شفاییان ش ملی 456970XXXX به نمایندگی از شرکت ایران سازه (س خ) به سمت عضو هییت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند علی اصغر بادبان ش ملی 053381XXXX به سمت رییس هییت مدیره محمدمهدی رادمند ش ملی 122923XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل حمیدرضا عطار ش ملی 004233XXXX به سمت عضو هییت مدیره بهرام شفاییان ش ملی 456970XXXX به سمت عضو هییت مدیره عصمت آل محمد ش ملی 003541XXXX به سمت عضو هییت مدیره 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 1682435 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس مربوطه مورخ 10/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 15/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی 101002XXXX9 بسمت بازرس اصلی و موسسه هشیار ممیز به شناسه ملی 101004XXXX5 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/6/90 سعید محرابیان به کد ملی 005237XXXX به نمایندگی از شرکت ایران سازه سهامی خاص به جای حمید تیموری به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. علی اصغر بادبان به کد ملی 053381XXXX به سمت رییس هییت مدیره، محمدمهدی رادمند به کد ملی 122923XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، حمیدرضا عطار به کد ملی 004233XXXX و سعید محرابیان و سید مجید قدسی به کد ملی 181026XXXX به سمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضا مدیر عامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/2/90 شرکت مزبورکه در تاریخ 24/2/90 واصل گردید: محمدمهدی رادمند به کد ملی 122923XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمران تامین به شناسه ملی 101029XXXX0 بجای منصور شهسواری بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. اعضای هییت مدیره پس از تغییر بدین شرح میباشد: علی اصغر بادبان ـ حمید تیموری ـ حمیدرضا عطار ـ سید مجید قدسی ـ محمدمهدی رادمند ـ هییت مدیره قسمتی از اختیارات خود در ماده 39 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. علی اصغر بادبان به سمت رییس هییت مدیره و محمدمهدی رادمند به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/5/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 8/6/89 واصل گردید: حمید تیموری به نمایندگی از شرکت ایران سازه به جای محمد صمدی آذر بسمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. حمیدرضا عطار و حمید تیموری و سید مجید قدسی بسمت اعضای هییت مدیره و علی اصغر بادبان بسمت رییس هییت مدیره و منصور شهسواری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده 39 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض کرد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 29/4/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/4/89 اساسنامه جدیدی شامل 58 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/3/89 حمیدرضا عطار بجای تورج نیری به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی به نمایندگی از شرکت صبا تامین تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/12/88 و احکام صادره شرکت مزبور که در تاریخ 24/12/88 واصل گردید: منصور شهسواری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و علی اصغر بادبان به نمایندگی از شرکت صنایع آلومینیوم دورال و محمد صمدی آذر به نمایندگی ایران سازه و سیدمجید قدسی به نمایندگی از شرکت نازبو انتخاب شدند. علی اصغر بادبان به سمت رییس هییت مدیره، منصور شهسواری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل محمد صمدی آذر و سیدمجید قدسی به عنوان اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و درغیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/11/88 شرکت مزبور که در تاریخ 11/11/88 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت صنایع آلومینیوم دورال و شرکت ایران سازه و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و شرکت نازبو. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/4/88 شرکت مزبور که درتاریخ 23/4/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 30/12/87 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و مصطفی دیلمی پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 12/4/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/86 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی دیلمی پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/9/86 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به نمایندگی آقای منصور شهسواری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و شرکت صنایع آلومینیوم دورال به نمایندگی آقای علی اصغر بادبان به سمت رییس هییت مدیره و شرکت ایران سازه به نمایندگی آقای محمد صمدی آذر به سمت عضو هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به نمایندگی آقای تورج نیری به سمت عضو هییت مدیره و معاونت مالی اداری و شرکت نازبو به نمایندگی آقای سید مجید قدسی به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/4/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 31/4/1386 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1385 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ 20/9/85 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید آقای منصور شهسواری بجای آقای خسروهاشم به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید آقایان محمدعلی یزدانجو به سمت رییس هییت مدیره و منصور شهسواری به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید کلیه چکها بروات و سفته ها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/8/85 شرکت مزبور که در تاریخ 13/8/85 واصل گردیده: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به سمت بازرس اصلی و آقای عباس علی دهدشتی نژاد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد به صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/7/85 آقای فرخ عالیپور به جای آقای علیرضا فاضلی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در هییت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 3/5/85 واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی به 1384 تصویب رسید. موسسه حسابرسی آوند به سمت بازرس اصلی و آقای محمد صفری کوپایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/5/84 و هییت مدیره مورخ 3/10/84 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/12 ریال به 000/000/000/24 ریال منقسم به 000/000/24 سهم 000/1 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/133/899/3 ریال به موجب گواهی شماره 1938 مورخ 3/10/84 بانک سپه شعبه سایپا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 12/10/84 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/2/84 شرکت مزبور که در تاریخ 11/3/84 واصل گردید: اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام ـ سازمان تامین اجتماعی شرکت ایران سازه سهامی خاص شرکت صبا تامین سهامی عام و شرکت نازبو سهامی خاص. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/3/84 آقای محمدعلی یزدانجو به نمایندگی از شرکت ایران سازه بسمت رییس هییت مدیره و خسرو هاشم به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقایان علی اصغر بادبان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام و علیرضا فاضلی به نمایندگی شرکت صبا تامین و آقای علیرضا احمدی به نمایندگی از شرکت نازبو بسمت اعضا هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبـق صـورتجـلسـه مجـمـع عمـومـی عـادی بطـور فوق العاده مورخ 22/7/83 شرکت مزبور که درتاریخ 18/8/83 واصل گردید. اعضـا هیـات مـدیـره بشرح ذیل شرکت سرمایه گذاری تامـیـن اجتـمـاعی سهامی عام ـ سازمان تامین اجتماعی ـ سازمان خصوصی سازی ـ شرکت ایران سازه (سهامی خاص) شرکت صبا تامین سهامی خاص برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/8/83 آقایان محمدعلی یزدانجو به عنوان نماینده شرکت ایران سازه سهامی خاص بسمت رییس هییت مدیره و امیر انباردار به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام بسمت نایب رییس هییت مدیره و خسرو هاشم به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی بسمت مدیرعامل و کامبیز خسروی به عنوان نماینده سازمان خصوصی سازی بسمت عضو هییت مدیره و علیرضا فاضلی به عنوان نماینده شرکت صبا تامین سهامی خاص به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیـرعـامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل مصوبات هییت مدیره خواهد بود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 30/4/83 واصل گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. 2 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت محاسب کیش بسمت بازرس اصلی و آقای قباد مشیر بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/2/83 آقایان عفور گرشاسبی بسمت رییس هییت مدیره و کرمعلی احمدی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/4/82 وهییت مدیره مورخ 23/2/83 سرمایه شرکت ازمبلغ 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 6 ریال به 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 12 ریال منقسم به 000 ‚ 000 ‚ 12 سهم 000 ‚ 1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گریده افزایش یافته ومبلغ 946 ‚ 889 ‚ 241 ‚ 1 ریال بموجب گواهی شماره 330 مورخ 23/2/83 بانک سپه شعبه سایپا پرداخت گریده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ 21/3/83 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/9/82 آقای علیرضا فاضلی به نمایندگی شرکت ایران سازه به سمت عضو هییت مدیره و خسرو هاشم به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و علیرضا شرفی جم به سمت رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/6/82 آقای حسین عشق آبادی بجای آقای جمشید رضا زمانی اهری به نمایندگی از سازمان خصوصی سازی به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 1/5/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1381 به تصویب رسید. 2 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت محاسب کیش به سمت بازرس اصلی و آقای قباد مشیر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری