شرکت صنایع بهداشتی ساینا

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی شرکت مورخ 30/09/1398 ، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی 101001XXXX6 به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضا حقوقی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. - شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی 101027XXXX5 - شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی 101016XXXX3 - شرکت گلتاش به شناسه ملی 010260XXXX73 - شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی 108603XXXX6 - شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی 101005XXXX5 . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 990127XXXX02405 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول کارگرزاده با کد ملی 378114XXXX بجای آقای محمدرضا همتی به عنوان نماینده شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی 101027XXXX5 به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ 980706XXXX71570 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 30/09/1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی 101001XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 980124XXXX30306 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام عزت نژاد بجای آقای یزدان کرمی به عنوان نماینده شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) ، آقای فضل اله افروشته کوشک بجای آقای مهدی رمضانی به عنوان نماینده شرکت شرکت پاکسان (سهامی عام) ، آقای علی خاتون فرد بجای حبیب احسانی نیا به عنوان نماینده شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص) جهت حضور در هییت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی معرفی گردیدند.در نتیجه سمت اعضا و نحوه ی امضا های مجاز بشرح زیر تعیین گردید: ـ آقای مجتبی افرند خلیل آباد با کد ملی 049265XXXX به نمایندگی از شرکت گلتاش (سهامی عام) به شناسه ملی 102602XXXX3 به عنوان رییس هییت مدیره ، ـ آقای بهنام عزت نژاد با کد ملی 160007XXXX به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی 186023XXXX به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ، ـ آقای فضل اله افروشته کوشک با کد ملی 425096XXXX به نمایندگی از شرکت شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی 101003XXXX8 به عنوان عضو هییت مدیره ، ـ آقای علی خاتون فرد با کد ملی 155190XXXX به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص) به شناسه ملی 108609XXXX9 به عنوان عضو هییت مدیره. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوقد اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اسناد و اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای موظف هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود ـ هییت مدیره بخشی از اختیارات خود مطابق با ماده 37 اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ـ تعهد ، ظهرنویسی ،قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (درچارچوب آیین نامه معاملات ). ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. ـ به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولو کراراً ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد ، خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه درادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت _ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صوررتهای مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس قانونی. پ 971113XXXX07902 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی عام به شماره ثبت 181802 و شناسه ملی 101022XXXX5 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حبیب احسانی نیا کد ملی 337990XXXX به عنوان رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم 108609XXXX9 -آقای محمدرضا همتی کد ملی 636971XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران 101027XXXX5 -آقای مهدی رمضانی کد ملی 004870XXXX به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت پاکسان 101003XXXX8 - آقای مجتبی افرند خلیل آباد کد ملی 049265XXXX به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت گلتاش 102602XXXX3 - آقای یزدان کرمی کد ملی 423013XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت مروارید هامون 108602XXXX9 انتخاب شدند اختیارات هییت مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید 1 -نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . 2 - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . 3 - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات . 4 - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات . 5 - تعهد ، ظهرنویسی ،قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . 6 -عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (درچارچوب آیین نامه معاملات ). 7 - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع . 8 - به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . 9 - تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد . 10 -رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولوکرار" 11 - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا" تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه درادارات و دوایر ثبت اسناد. 12 - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . 13 -تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای درمقاطع سه ماهه وارایه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس وبازرس. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید کمال الدین محمدی به کد ملی 049295XXXX به نمایندگی از شرکت گلتاش به شناسه ملی 102602XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا همتی به کد ملی 636971XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی 101027XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی رمضانی به کد ملی 004870XXXX به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی 101003XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره و یزدان کرمی به کد ملی 423013XXXX به نمایندگی از شرکت مروارید هامون به شناسه ملی 108602XXXX9 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و حبیب احسانی نیا به کد ملی 337990XXXX به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم به شناسه ملی 108609XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1 -نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2 - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. 3 - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. 4 - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. 5 - تعهد، ظهرنویسی ،قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 6 -عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (درچارچوب آیین نامه معاملات ). 7 - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. 8 - به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. 9 - تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. 10 -رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولوکرار" 11 - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا" تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه درادارات و دوایر ثبت اسناد. 12 - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. 13 -تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای درمقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس وبازرس. پ 970420XXXX17406 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی 101027XXXX5 ـ شرکت پاکسان به شناسه ملی 101003XXXX8 ـ شرکت گلتاش به شناسه ملی 102602XXXX3 ـ شرکت مروارید هامون به شناسه ملی 108602XXXX9 ـ شرکت آلی شیمی قم به شناسه ملی 108609XXXX9 به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی 101005XXXX0 ـ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی 101016XXXX3 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 101001XXXX0 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی 101001XXXX6 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30/9/1396 به تصویب رسید. پ 970229XXXX76703 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/2/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رمضانی به شماره ملی 004870XXXX به عنوان نماینده شرکت پاکسان در هییت مدیره شرکت ساینا (سهامی عام) بجای آقای علی ملا رفیع برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ 960403XXXX17858 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/2/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی تهران شهر تهران ـ تهرانسر ـ کوچه پرتو ـ بلوار تهرانسر ـ پلاک 306 ـ ساختمان قطعه 29 ـ طبقه اول ـ واحد 3 ـ کدپستی 138879XXXX تغییر یافت. پ 960403XXXX68523 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدکمال الدین محمدی کد ملی 049295XXXX به عنوان رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت گلتاش(سهامی عام). آقای محمدرضا همتی کد ملی 636971XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران ( سهامی خاص). آقای علی ملارفیع کد ملی 004256XXXX به جای آقای مجتبی افرند آباد به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت پاکسان (سهامی عام ). آقای یزدان کرمی کد ملی 1 ـ 013602 ـ 423 به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص ) و مدیرعامل. آقای حبیب احسانی نیا کد ملی 337990XXXX به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص). هییت مدیره اختیارات مشروحه زیر را به مدیرعامل تفویض می نماید. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. ـ تعهد، ظهرنویسی،قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (درچارچوب آیین نامه معاملات ). ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. ـ به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولوکرار" ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا" تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه درادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای درمقاطع سه ماهه وارایه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس وبازرس. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 960128XXXX57369 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدکمال الدین محمدی کد ملی 049295XXXX به عنوان رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت گلتاش به شناسه ملی 102602XXXX3 آقای محمدرضا همتی کد ملی 636971XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی 101027XXXX5 آقای مجتبی افرند خلیل آباد کد ملی 049265XXXX به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی 101003XXXX8 آقای یزدان کرمی کد ملی 423013XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت مروارید هامون به شناسه ملی 108602XXXX9 آقای حبیب احسانی نیا کد ملی 337990XXXX به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم به شناسه ملی 108609XXXX9 تعیین گردیدند. هییت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمودند نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (درچارچوب آیین نامه معاملات). مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولوکرار" اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا" تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه درادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای درمقاطع سه ماهه وارایه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس وبازرس. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 951225XXXX14460 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 30/09/95 به تصویب رسید.موسسه حسابرسی حافظ گام شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 951217XXXX22155 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/8/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی 101027XXXX5 با نمایندگی آقای محمدرضا همتی با کد ملی 636971XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره شرکت پاکسان به شناسه ملی 101003XXXX8 با نمایندگی آقای مجتبی افرند خلیل آبادبا کد ملی 049265XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت گلتاش به شناسه ملی 101026XXXX573 با نمایندگی آقای کمال الدین محمدی کد ملی 049295XXXX به عنوان رییس هییت مدیره شرکت مروارید هامون به شناسه ملی 108602XXXX9 با نمایندگی آقای علی صفوی نژاد با کد ملی 209181XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت آلی شیمی قم به شناسه ملی 108609XXXX9 با نمایندگی آقای حبیب احسانی نیا با کد ملی 337990XXXX به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ـ افتتاح حساب و استفاده از ان بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. ـ تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ـ عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه ان در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول ماشین الات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضع شرکت باشد بالجمبه انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آیین نامه معاملات. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. ـ به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد انها. ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لوکرار. ـ اقاله هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از ان اعم از حقوقی و کیفری با داشتنتمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعییت وکیل برای دارسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعییت مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از ان تامین مدعی به تقاضی توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دایر ثبت اسناد. ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکر و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه وارایه صروتهای مالی 60 ماهه به حسابرس و بازرس. پ 950920XXXX09101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/6/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره 101027XXXX5 شرکت پاکسان (سهامی عام) با شناسه ملی شماره 101003XXXX8 شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره 108602XXXX9 شرکت گلتاش (سهامی عام) با شناسه ملی شماره 101026XXXX573 شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره 108609XXXX9 پ 950920XXXX02228 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی حافظ گام شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 30/09/94 بتصویب رسید. پ 950124XXXX96577 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا زمانی فرد کد ملی 426972XXXX به عنوان رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ( سهامی خاص ) به شناسه م 101027XXXX5 آقای محمد علی ضیغمی کد ملی 593944XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت پاکسان ( سهامی عام) به شناسه م 101003XXXX8 آقای سید کمال الدین محمدی کد ملی 049295XXXX به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت گلتاش ( سهامی عام) به شناسه م 102602XXXX3 آقای سلیمان فرشیان عباسی کد ملی 280247XXXX به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم( سهامی خاص ) به شناسه م 108609XXXX9 آقای علی صفوی نژاد کد ملی 209181XXXX به عنوان مدیرعامل وعضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت مروارید هامون(سهامی خاص) به شناسه م 108602XXXX9 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد بود ومکاتبات عادی با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 940604XXXX33379 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پیرو اگهی صادره به شماره 139330XXXX01091037 مورخ 1/10/93 آقای علی صفوی نژاد به کد ملی 209181XXXX به نمایندگی از شرکت مروارید هامون به شناسه ملی 108602XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند که بدین وسیله اصلاح میگردد. پ 940406XXXX79540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/02/1394 و مجوز شماره 314523 , 121 مورخ 5/3/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می باشد : 1 ) نام و شماره ثبت شرکت : شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 181802 و شناسه ملی 101022XXXX5 ب 2 ) موضوع شرکت و نوع فعالیت آن : موضوع شرکت عبارتست از : موضوعات اصلی: تهیه و تولید انواع مواد و محصولات شوینده پاک کننده بهداشتی ارایشی و مواد صنعتی مرتبط و انواع آیروسل ها انجام کلیه امور خدمات بازرگانی موضوع شرکت و نیز انجام امور صادرات و واردات کالاهای موضوع شرکت موضوعات فرعی: سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهای جدید انجام امور مربوط به تامین مالی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و در جهت منافع کشور انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی انجام اموریکه بنحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد و در چهارچوب قوانین و مقررات موضوع کشور جمهوری اسلامی بوده و مفید و نافع باشد 3 ) مرکز اصلی شرکت : تهران کیلومتر 8 جاده فتح (قدیم کرج) شرکت پاکسان با کد پستی 138693XXXX تابعیت شرکت ایرانی است 4 ) مدت شرکت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود 5 ) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال تماما پرداخت شده. 6 ) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. 7 ) هویت کامل رییس و اعضای هییت مدیره و مدیرعامل : شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به ش.م 101027XXXX5 به نمایندگی اقای غلامرضا زمانی فرد به ک.م 426972XXXX بسمت رییس هییت مدیره شرکت پاکسان به ش.م 101003XXXX8 به نمایندگی اقای محمد علی ضیغمی به ک.م 593944XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره شرکت گلتاش به ش.م 102602XXXX3 به نمایندگی اقای مجید مافی به ک.م 432321XXXX بسمت عضو هییت مدیره شرکت مروارید هامون به ش.م 108602XXXX9 به نمایندگی اقای علی صفوی نژاد به ک.م 209181XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت آلی شیمی به ش.م 108609XXXX9 به نمایندگی آقای سلیمان فرشیان عباسی به ک.م 280247XXXX بسمت عضو هییت مدیره 8 ) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند شخصا یاوکیل یا قایم مقام قانونی اشخاص حقیقی ونماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظرازتعداد سهام خود به شرط ارایه مدرک وکالت یانمایندگی حضوربه هم رسانند.هرسهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهند داشت . درصورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید باارایه یکی از مدارک زیرحق حضور در جلسه مجمع راخواهد داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل وانتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهم تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه به صورت انفرادی وجمعی اخذرای به صورت شفاهی مثلا بابلندکردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می پذیرد.درصورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضردرمجمع رای گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد اخذرای به صورت کتبی خواهد بود. اخذرای درخصوص انتخاب اعضای هییت مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهدبود. 9 ) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعداز تصفیه تقسیم سودبراساس مفاد قانون تجارت به پیشنهاد هییت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صورت می پذیرد. وضع اندوخته قانونی ازسود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود.به پیشنهاد هییت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سودخالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنارگذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هییت مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد.گزارش پیشنهادی هییت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هییت مدیره به استناد آن پیشنهادانحلال شرکت را ارایه نموده اند .این گزارش بایدقبل ازطرح درمجمع دراختیاربازرس شرکت قرارگرفته وبااظهار نظربازرس به مجمع ارایه شود.تصمیم گیری درخصوص پیشنهاد هییت مدیره بدون قرایت گزارش بازرس درمجمع امکان پذیرنمی باشد.مجمع عمومی فوق العاده باموضوع انحلال اختیاری شرکت باحضور 75 % دارندگان سهام رسمیت خواهدیافت. هرگاه شرکت منحل گرددتصفیه امورآن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. 10 ) مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهیهای کوتاه مدت شرکت براساس آخرین ترازنامه حسابرسی شده درتاریخ 30/09/1393 اعم ازبدهیهای تجاری و غیر تجاری اسناد پرداختنی و تسهیلات مالی دریافتی مبلغ 299549XXXX75 ریال و بدهی بلند مدت ناشی از تسهیلات مبلغ 472386XXXX ریال می باشد.تعهدات احتمالی شرکت موضوع ماده 235 اصلاحیه قانون تجارت درتاریخ اخرین ترازنامه حسابرسی شده شامل تضمین تسهیلات دریافتی شرکت ساینا به بانکها به مبلغ 527934 میلیون ریال است .بخشی ازاین تضامین بابت چک متقابل به شرکتهای گروه جهت ظهرنویسی اسناد تعهدات ساینا به بانکهابوده و برخی نیز جهت تضمین ارایه برگ سبز گمرکی سفارشات خارجی ازمحل منابع ارزی دولتی به بانکها می باشد . 11 )روزنامه کثیر الانتشار شرکت : روزنامه اطلاعات پ 940407XXXX11949 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی 103205XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی 101005XXXX8 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 940230XXXX68403 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت پاکسان به شناسه ملی 101003XXXX8 و شرکت مروارید هامون به شناسه ملی 108602XXXX9 و شرکت گلتاش شناسه ملی 102602XXXX3 و شرکت آلی شیمی قم به شناسه ملی 108600XXXX49 و شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی 101027XXXX5 . پ 931008XXXX56326 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامرضا زمانی فرد کد ملی 426972XXXX به نمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی 101027XXXX5 به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد علی ضیغمی کد ملی 593944XXXX به نمایندگی شرکت پاکسان شناسه ملی 101003XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید مافی کد ملی 432321XXXX به نمایندگی شرکت گلتاش شناسه ملی 102602XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی صفوی نژاد کد ملی 209181XXXX به نمایندگی شرکت مروارید هامون شناسه ملی 108602XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و آقای سلیمان فرشیان عباسی کد ملی 280247XXXX به نمایندگی شرکت آلی شیمی قم شناسه ملی 108609XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هییت مدیره اختیارات مشروحه زیر را به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق ودستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و بتدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید وفروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (درچارچوب آیین نامه معاملات) . مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا. اقامه هر دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداددعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه اصلاحی قانون تجارت. تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس. پ 931009XXXX23487 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 40 اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. پ 1828149 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 13/2/1393 و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمای شرکت از مبلغ 000/000/500 ریال بمبلغ 000/000/000/100 ریال منقسم به 000/000/100 سهم 000/1 ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 31/2/93 تکمیل امضا گردیده است. پ 1828147 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1392 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی 103205XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به کد ملی 004235XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 1828145 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره اختیارات مندرج در صورتجلسه مذکور را در 13 بند به مدیر عامل تفویض نمود. آقای محمدعلی ضیغمی ک.م 593944XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی 101005XXXX00 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای غلام رضا زمانی فرد ک.م 426972XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی 101027XXXX5 به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مجید مافی ک.م 432321XXXX به نمایندگی از شرکت گلتاش شناسه ملی 101016XXXX3 به عنوان عضو هییت مدیره و آقای علی صفوی نژاد ک.م 209181XXXX خارج از اعضا هییت مدیره به عنوان مدیر عامل برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 1698192 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/1/92 شرکت مزبورکه درتاریخ 13/3/92 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 30/9/91 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی 103205XXXX0 به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی تبریزی به ش ملی 004235XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شناسه ملی 101027XXXX5 و شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شناسه ملی 101005XXXX0 و شرکت گلتاش سهامی عام به شناسه ملی 101016XXXX به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/2/92 غلامرضا زمانی فرد به ش ملی 426972XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به سمت عضو و رییس هییت مدیره و محمدعلی ضیغمی به ش ملی 593944XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره و مجید مافی به ش ملی 432321XXXX به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران تعیین گردید. علی صفوی نژاد به ش ملی 209181XXXX خارج از اعضا هییت مدیره به عنوان مدیر عامل تعیین شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در صورتجلسه در 13 بند به مدیر عامل تفویض شد. پ 1674565 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/8/91 شرکت مزبور که در تاریخ 18/9/91 واصل گردید: غلامرضا زمانی فرد م 426972XXXX بجای بهروز پورمحمدی رودسری به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به ش م 101005XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره و حسن شاهرخی به ک م 380939754 بجای سعید طالبی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ش م 101016XXXX3 بسمت نایب رییس هییت مدیره و مجید مافی به ک م 432321XXXX بجای جمشید فروزش به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به ش م 432321XXXX بسمت عضو هییت مدیره و سعید طالبی به ک م 175472XXXX خارج از هییت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/12/90 سعید طالبی به کد ملی 175472XXXX به جای مرتضی رضی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و بهروز پورمحمدی رودسری به کد ملی 269104XXXX به جای علی صفوی نژاد به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به سمت اعضای هییت مدیره تعیین و در نتیجه جمشید فروزش به کد ملی 004052XXXX به سمت رییس هییت مدیره و بهروز پورمحمدی رودسری به سمت نایب رییس هییت مدیره و سعید طالبی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ 18/2/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به ش.م 108618XXXX9 به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ک.م 004328XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/7/88 و هییت مدیره مورخ 31/2/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/42 ریال به مبلغ 000/000/000/50 ریال منقسم به 000/000/5 سهم 000/10 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 20/6/90 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/12/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 17/3/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 101001XXXX به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی 619949XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی 101027XXXX5 به نمایندگی جمشید فروزش به کد ملی 040528707 و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به شناسه ملی 101016XXXX3 به نمایندگی مرتضی رضی زاده به کد ملی 128742XXXX و شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی 101005XXXX0 به نمایندگی علی صفوی نژاد به کد ملی 209181XXXX . بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/2/90 مرتضی رضی زاده به سمت رییس هییت مدیره، جمشید فروزش به سمت نایب رییس هییت مدیره، سعید طالبی به کد ملی 175472XXXX به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/7/88 و هییت مدیره 23/5/89 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/30 ریال به مبلغ 000/000/000/42 ریال منقسم به 000/200/4 سهم 000/10 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 25/2/89 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/2/89 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مرتضی رضی زاده به سمت رییس هییت مدیره و جمشید فروزش به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی صفوی نژاد به سمت عضو هییت مدیره و سعید طالبی خارج از اعضا هییت مدیره به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/88 جمشید فروزش به جای خلیل مهدی زاده طهرانی به نمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به سمت نایب رییس هییت مدیره و مرتضی رضی زاده به سمت رییس هییت مدیره و علی صفوی نژاد به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/8/82 شرکت مزبور که در تاریخ 17/9/82 واصل گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت توسعه صنایع بهشهر به نمایندگی آقای جمشید فروزش، شرکت بهپخش به نمایندگی آقای حسین سعادتی و شرکت پاکسان به نمایندگی آقای پرویز پاسخی. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/9/82 آقایان پرویز پاسخی بسمت رییس هییت مدیره و حسین سعادتی بسمت نایب رییس هییت مدیره و جمشید فروزش بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره بامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفراز اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری