شرکت لجستیک گلدیران نوین کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/30 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 -مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی : جزیره کیش بلوار سنایی مجتمع نمایشگاهی بیست طبقه دوم واحد 224 کدپستی 794176XXXX تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصلاح گردید. 2 -به ماده 51 اساسنامه تبصره ذیل الحاق گردید : « در سال های کبیسه پایان سال مالی جاری روز یازدهم دی ماه( پایان دسامبر) و شروع سال مالی جدید روز دوازدهم دی ماه(اول ژانویه) خواهد بود ». ش 981010XXXX51550 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 1398 . 02 . 09 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای داود علیخانی (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل، آقای محمد رضا دیلمی به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد مهدی تنهایی به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم شیما همتی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1397 . 10 . 10 به تصویب رسید. 4 ـ موسسه ارقام نگر آریا با شناسه ملی 101006XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسین حیدر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 980328XXXX24848 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397 . 09 . 12 ، موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد: «ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی، نصب و راه اندازی کالا، بازرسی و تعمیرات، ارایه خدمات بایگانی و نگهداری اسناد پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و خارجی از طریق خرید یا سهام، اخذ نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاه های مربوطه داخلی و خارجی.» و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 971018XXXX82382 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 10/10/1396 به تصویب رسید. 2 . موسسه ارقام نگر آریا با شناسه ملی 101006XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسین حیدر با کد ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 970223XXXX98773 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396 . 09 . 22 ، موسسه ارقام نگر آریا با شناسه ملی 101006XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 961129XXXX27352 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1396 . 10 . 25 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای مهدی باقری با کد ملی 005612XXXX (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل، آقای محمد رضا دیلمی با کد ملی 007985XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد مهدی تنهایی با کد ملی 001360XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم شیما همتی با کد ملی 129287XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 . قسمتی از اختیارات هییت مدیره مندرج در ماده 40 اساسنامه مطابق با صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1396 . 10 . 25 به مدیرعامل تفویض گردید. ش 961104XXXX44897 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396 . 02 . 10 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1395 . 10 . 10 به تصویب رسید. 2 . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960421XXXX15877 اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1396 . 01 . 21 ، محل شعبه شرکت در تهران از آدرس قبلی به نشانی: تقاطع ضلع جنوب غرب ـ بزرگراه همت و باکری ـ اولین دسترسی محلی ـ خیابان مخابرات ـ کوچه رز ـ کوچه رضوان پلاک 1 ـ کدپستی 147497XXXX تغییر یافت. ش 960230XXXX70617 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1395 . 09 . 20 ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 951008XXXX11874 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/2/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 10/10/1394 به تصویب رسید. 2 . موسسه حسابرسی آمارگاران با شناسه ملی 101032XXXX7 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 950303XXXX99280 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/1/1395 ، « هییت مدیره شرکت می تواند حق امضا اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک ها، بروات، سفته ها، قراردادها و غیره را به مدیران مالی، اجرایی و سایر سهامداران شرکت تفویض نماید. » و در نتیجه ماده 40 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950303XXXX19855 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 6/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: « تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 3 الی 5 نفر عضو قابل تغییر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.» 2 . آقای مهدی باقری با کد ملی 005612XXXX (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل، آقای محمد رضا دیلمی با کد ملی 007985XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد مهدی تنهایی با کد ملی 001360XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم شیما همتی با کد ملی 129287XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941217XXXX67352 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/10/1394 ، موسسه حسابرسی آمارگاران با شناسه ملی 101032XXXX7 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 941217XXXX99419 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/5/1394 ، سرمایه شرکت از مبلغ 10 . 000 . 000 . 000 ریال به 100 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 1 . 000 سهم بی نام 100 . 000 . 000 ریالی از طریق پرداخت نقدی افزایش یافت و مبلغ 90 . 000 . 000 . 000 ریال بموجب گواهی بانکی شماره 9888/2442/820 مورخ 28/5/1394 بانک کشاورزی شعبه شهید بهشتی تهران به حساب شرکت واریز گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 1913486 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 10/10/1393 به تصویب رسید. 2 . موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد با شناسه ملی 101040XXXX0 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 1910674 اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/12/1393 ، به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید: «انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی محمولات متعلقه با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای» و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 1909086 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 27/10/93 ، آقای مهدی باقری (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. ش 1906443 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 2/2/93 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 10/10/92 به تصویب رسید. 2 ـ آقای مجید خاکپور(خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل، آقای حسین دیلمی به سمت رییس هییت مدیره، آقای حسین تنهایی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقایان نعمت اله دیلمی و احمد قلی همتی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و یا با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 ـ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شهرام صالحی لشکاجانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 1821805 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/11/92 , مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی جزیره کیش ویلاهای مروارید قطعه 64 63 VC طبقه دوم واحد 725 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 1779599 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/10/92 ، سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/1 ریال به 000/000/000/10 ریال منقسم به 000/1 سهم بی نام 000/000/10 ریالی از طریق پرداخت نقدی افزایش یافت و مبلغ 000/000/000/9 ریال بموجب گواهی بانکی شماره 2490 ص مورخ 8/10/92 بانک ملی ایران شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 1758550 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/1/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به 10/10/91 به تصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شهرام صالحی لشکاجانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 1644570 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/7/91 ، موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای شهرام صالحی لشکاجانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 9/7/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای مجید خاکپور (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل، آقای حسین دیلمی به سمت رییس هییت مدیره، آقای حسین تنهایی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقایان نعمت اله دیلمی و احمدقلی همتی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و یا با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/4/91 , مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی, جزیره کیش ـ مجتمع بانکها ـ برج مونا ـ طبقه 3 ـ واحد 11 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای مجید خاکپور (خارج اعضا) به سمت مدیر عامل تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و یا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/11/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/1390 به تصویب رسید. 2 آقای سیدمحمد سنایی به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید جعفری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 11/7/89 تحت شماره 8621 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و کلیه فعالیتها و خدمات در حوزه توزیع و نگهداری کالا و امور انبارداری و بطور کلی هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت و انجام هرگونه عملیات مورد نیاز در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات از منابع مالی و اعتباری و بانکی در داخل و خارج از کشور و تاسیس شعب مورد نیاز. 2 مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش برج صدف طبقه سوم واحد 301 شماره 103 و شعبه ای از آن در تهران به نشانی خیابان ولی عصر خیابان ناهید غربی بلوک 50 طبقه ششم می باشد. 3 میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 000/1 سهم بی نام 000/000/1 ریالی که 35 % آن به موجب گواهی شماره 1398 مورخ 10/7/89 بانک ملی ایران شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است. و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 مدیران شرکت: آقای مسعود عابدی به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا)، آقای حسین دیلمی به سمت رییس هییت مدیره، آقای حسین تنهایی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقایان نعمت اله دیلمی و احمدقلی همتی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه 8 اولین بازرسان: آقای سید محمد سنایی به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید جعفری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 9 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش