شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پارسا به شماره ملی 153183XXXX به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو ( سهامی عام) ب شناسه ملی 101018XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره , آقای عادل پیرمحمدی با شماره ملی 158214XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو ( سهامی عام) با شناسه ملی 101003XXXX4 به سمت مدیر عامل و عضو هیا ت مدیره آقای سهیل حسین پور برخوردار به شماره ملی 006877XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101007XXXX7 به سمت عضو موظف هییت مدیره و آقایان کیانوش پورمجیب با شماره ملی 003232XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان ( سهامی خاص) با شناسه ملی 103803XXXX0 به سمت عضو غیرموظف و نایب رییس هییت مدیره و مجتبی استادرحیمی با شماره ملی 122963XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ( سهامی خاص) با شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت عضو غیرموظف هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره ( 17 4 1399 ) انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیر عامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هییت مدیره شرکت اختیارات ذیل را به شرح زیر به مدیر عامل شرکت تفویض نمود: 1 . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2 . تصویب آیین نامه های داخلی شرکت 3 . ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیریا مدیران و صاحبان حق امضا در شعب و دفاتر و نمایندگی های شرکت. 4 . نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و پیشنهاد عزل و نصب اعضای هییت مدیره شرکتهای تابعه 5 . پیشنهاد بودجه شرکت 6 . افتتاح حساب مطابق رویه جاری شرکت 7 . دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات 8 . تعهد، ظهرنویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 9 . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات مذکور در ماده 3 اساسنامه شرکت در چارچوب آیین نامه معاملات و ایین نامه واگذاری شرکت ها 10 . اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت ودفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن 11 . امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب قوانین جاری کشور 12 . تحصیل اعتبار از بانکها و شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده 3 اساسنامه شرکت از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی 13 . رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت 14 . احداث هرگونه ساختمان که مود نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و آیین نامه معاملات 15 . اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا قایم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش(در خصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال) ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشاس، اقرار خواه در ماهیت دعوای خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از آن، تعیین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد 16 . تهیه و تنظیم خلاصه صورت و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت 17 . تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت 18 . پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی 19 . تهیه و تنظیم و پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام 20 . واگذاری و یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی) 21 . مباردت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوطه با آنها 22 مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری 23 تهیه وتنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هرمجمع عمومی صاحبان سهام 24 اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی شرکتهای تابعه پ 980906XXXX33246 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 980611XXXX74540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصظفی پارسا با شماره ملی 153183XXXX به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره - عباس ایل بیگی نژاد با شماره ملی 489903XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان با شناسه ملی 103803XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره - منصور منصوری بیرجندی با شماره ملی 367345XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 101007XXXX7 به سمت مدیرعامل و عضو هیا ت مدیره - مجتبی استادرحیمی با شماره ملی 122963XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو با شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره - عادل پیرمحمدی با شماره ملی 158214XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو با شناسه ملی 101003XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1 . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2 . تصویب ایین نامه های داخلی شرکت 3 . ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیر یا مدیران و صاحبان حق امضا در شعب و دفاتر و نمایندگی های شرکت. 4 . نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و پیشنهاد عزل و نصب اعضای هییت مدیره شرکتهای تابعه 5 . پیشنهاد بودجه شرکت 6 . افتتاح حساب مطابق رویه جاری شرکت 7 . دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات 8 . تعهد، ظهرنویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 9 . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات مذکور در ماده 3 اساسنامه شرکت در چارچوب ایین نامه معاملات و ایین نامه واگذاری شرکت ها 10 . اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره در چارچوب ایین نامه معاملات شرکت ودفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن 11 . امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب قوانین جاری کشور 12 . تحصیل اعتبار از بانکها و شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده 3 اساسنامه شرکت از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی 13 . رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً در چارچوب ایین نامه معاملات شرکت 14 . احداث هرگونه ساختمان که مود نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و ایین نامه معاملات 15 . اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا قایم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش(در خصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال) ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشاس، اقرار خواه در ماهیت دعوای خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از آن، تعیین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد 16 . تهیه و تنظیم خلاصه صورت و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت 17 . تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت 18 . پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی 19 . تهیه و تنظیم و پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام 20 . واگذاری و یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی) 21 . مباردت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوطه با آنها 22 . مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری 23 . تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هرمجمع عمومی صاحبان سهام 24 . اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی شرکتهای تابعه پ 980404XXXX96291 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خرید، فروش، صادرات، واردات، ارایه خدمات طراحی و مهندسی و انواع خودرو، قطعات و تصدی معاملات بازرگانی و غیرتجاری و تاسیس شرکت با و یا بدون مشارکت داخلی و خارجی، طراحی برای ساخت و تولید خودرو و قطعات خودرو و مبادرت به هرگونه فعالیت هایی که برای انجام مقاصد بالا و یا تسهیل اجرای آن لازم است. ارتقای توانمندی و مهارت نیروی انسانی و زنجیره تامین از طریق طراحی و اجرای دوره های آموزش عمومی و تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت و انجام عملیات سودآور مجاز (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) پ 980318XXXX42887 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی مونسان با شماره ملی 456948XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایرانخودرو به شناسه ملی 101007XXXX7 به سمت رییس هییت مدیره و آقای مصطفی پارسا با شماره ملی 153183XXXX به نمایندگی از شرکت تام ایرانخودرو با شناسه ملی 101018XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین نجاری با شماره ملی 051992XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایرانخودرو با شناسه ملی 101018XXXX9 به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقایان عادل پیرمحمدی با شماره ملی 158214XXXX به نمایندگی از شرکت ایرانخودرو با شناسه ملی 101003XXXX4 و عباس ایل بیگی نژاد با شماره ملی 489903XXXX به نمایندگی از شرکت ایرانخودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 به عنوان اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک تا سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 971211XXXX21594 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ هاشم یکه زارع به شماره ملی 004496XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی 101003XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره و مهدی مونسان به شماره ملی 456948XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 101007XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسین نجاری به شماره ملی 051992XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و مصطفی پارسا به شماره ملی 153183XXXX به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره و عباس ایل بیگی نژاد به شماره ملی 489903XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. ـ امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت، و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ هییت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح جدول پیوست در این صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. پ 970620XXXX97287 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 96 به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ شرکت ایران خودرو به شناسه ملی 101003XXXX4 و شرکت تام ایرانخودرو به شناسه ملی 101018XXXX4 و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایرانخودرو به شناسه ملی 101007XXXX7 و شرکت ایرانخودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایرانخودرو به شناسه ملی 101018XXXX9 به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 970605XXXX58751 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مونسان با شماره ملی 456948XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو با شناسه ملی 101007XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای عباس ایل بیگی نژاد قاسم آبادی با شماره ملی 489903XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX به عنوان عضو هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره ( 27 04 97 ) انتخاب شدند . پ 970419XXXX22233 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهرک دانشگاه ـ بلوار ایران خودرو ـ بزرگراه امیرسرلشگرشهیدحسین لشگری ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 138991XXXX انتقال یافت. پ 961107XXXX54911 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب شد .روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ 960607XXXX67510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/02/1396 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/12/95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 15XXXXXXXX0000 ریال به مبلغ 2XXXXXXXX00000 ریال منقسم به 2XXXXXXXX0 سهم 10000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 960320XXXX72194 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 312076XXXX000 ریال به مبلغ 15XXXXXXXX0000 ریال منقسم به 15XXXXXXXX سهم 10000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ 951225XXXX03749 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 29 12 1394 مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 12 1395 انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت، برای مدت دو سال انتخاب شدند شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی 101003XXXX4 شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی 101018XXXX4 شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی 101007XXXX7 شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی 103803XXXX0 شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی 101018XXXX9 پ 950717XXXX36989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: «آقای هاشم یکه زارع با شماره ملی 004496XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی 101003XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره و آقای احسان خاتمی با شماره ملی 045194XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین نجاری با شماره ملی 051992XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره؛ و همچنین آقای مصطفی پارسا با شماره ملی 153183XXXX به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX4 و آقای مهدی مونسان با شماره ملی 456948XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 101007XXXX7 به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب شدند امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت، و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل شرکت آقای حسین نجاری تفویض نمود پ 950717XXXX46410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم یکه زارع با شماره ملی 004496XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو با شناسه ملی 101003XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره و آقای احسان خاتمی با شماره ملی 045194XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان با شناسه ملی 103803XXXX0 به جای آقای عباس ملکی طهرانی با کد ملی 003921XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین نجاری با شماره ملی 051992XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو با شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، و آقای محمد نیک فر با شماره ملی 004634XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو با شناسه ملی 101007XXXX7 و آقای مصطفی پارسا با شماره ملی 153183XXXX به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو با شناسه ملی 101018XXXX4 به عنوان اعضای هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت، و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 941128XXXX66795 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی 1393 به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات "جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ 940603XXXX34949 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 15XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 312076XXXX000 ریال منقسم به 312076700 سهم 10000 ریالی بانام از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ 940119XXXX61751 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 29/12/1392 به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101001XXXX3 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه شرکت تعیین گردید. پ 930719XXXX57702 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی 101003XXXX4 با نمایندگی آقای هاشم یکه زارع (با شماره ملی 004496XXXX ) و شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی 101018XXXX4 با نمایندگی آقای مصطفی پارسا (با شماره ملی 153183XXXX ) و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی 101007XXXX7 با نمایندگی آقای محمد نیک فر (با شماره ملی 004634XXXX ) و شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی 103803XXXX0 با نمایندگی آقای عباس ملکی طهرانی (با شماره ملی 003921XXXX ) و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی 101018XXXX9 با نمایندگی آقای حسین نجاری (با شماره ملی 051992XXXX ) به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ 930612XXXX98392 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم یکه زارع با شماره ملی 004496XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس ملکی طهرانی با شماره ملی 003921XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین نجاری با شماره ملی 051992XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره؛ و همچنین آقای محمد نیک فر با شماره ملی 004634XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو و آقای مصطفی پارسا با شماره ملی 153183XXXX به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب شدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت، و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930612XXXX99131 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره مرکب از 3 یا 5 نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1822103 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس ملکی طهرانی با شماره ملی 003921XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان عضو هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره به جای عادی پیرمحمدی با ش م 158214XXXX تعیین شد. هاشم یکه زارع با شماره ملی 004496XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو با ش م 101003XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره عباس ملکی طهرانی با شماره ملی 003921XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان با ش م 103803XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره، حسین نجاری با شماره ملی 051992XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو با ش م 101018XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک های شرکت با هر مبلغ با امضای مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و امضای قراردادهای مرتبط با حوزه معاونت خرید شرکت در چارچوب آیین نامه های مصوب، با مدیر عامل و آقای حمیدرضا رستگار (معاون خرید) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات هییت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض شد. پ 1783794 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/7/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم یکه زارع به شماره ملی 004496XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی 101003XXXX4 به عنوان عضو و رییس هییت مدیره، آقای محمد نیکفر به شماره ملی 004634XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 010075XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره، آقای حسین نجاری با کد ملی 051992XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل ، آقای عادی پیرمحمدی با کد ملی 158214XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره، آقای سید شاهین عذبی با کد ملی 004682XXXX به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX4 به عنوان عضو هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکهای شرکت با هر مبلغ با امضای مدیر عامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضا هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضای هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و امضای قراردادهای مرتبط با حوزه معاونت خرید شرکت در چارچوب آیین نامه های مصوب، با مدیر عامل و معاون خرید حمیدرضا رستگار متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا هییت مدیره کلیه اختیارات خود را مندرج در صورتجلسه را به مدیر عامل تفویض نمود. پ 1719438 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 تصویب شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای یک یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 1696773 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 11/5/91 واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م 101011XXXX2 بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 11/5/91 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به ش م 101003XXXX4 با نمایندگی جواد نجم الدین به ک م 456924XXXX و شرکت تام ایران خودرو به ش م 101018XXXX4 با نمایندگی سید شاهین عذبی به ک م 004682XXXX و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به ش م 101007XXXX7 با نمایندگی محمد نیکفر به ک م 004634XXXX و شرکت ایران خودرو خراسان به ش م 103803XXXX0 با نمایندگی عادل پیرمحمدی به ک م 158214XXXX و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به ش م 101018XXXX9 با نمایندگی حسین نجاری به ک م 051992XXXX و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/3/91 جواد نجم الدین بسمت رییس هییت مدیره و حسین نجاری بسمت نایب رییس هییت مدیره و عادل پیرمحمدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک های شرکت با هر مبلغ با امضا مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضا هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. امضا هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و امضای قراردادهای مرتبط با حوزه معاونت خرید شرکت در چارچوب آیین نامه های مصوبه با مدیرعامل و حمیدرضا رستگار متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره تمامی اختیارات خود مطروحه در ماده 44 اساسنامه شرکت به استثنای اختیارات وارده در شقوق 2 و 5 و 6 و 7 و 10 (فقط اموال غیرمنقول و ماشین آلات و سهام) و 15 و 22 آن ماده را به مدیرعامل شرکت عادل پیرمحمدی تفویض نمودند. اجرای شق 3 ماده 44 اساسنامه فقط در چارچوب آیین نامه های مصوب شرکت به ایشان تفویض می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 2/5/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/3/89 شرکت مزبور که در تاریخ 22/4/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/2/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 1/3/89 واصل گردید: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکهای شرکت به هر مبلغ با امضای مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. امضای هر نوع در خواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مربوط به گشایش اعتبار اسنادی و امضای قراردادهای مرتبط با حوزه معاونت خرید شرکت درچارچوب آیین نامه های مصوب با یکی از اعضای هییت مدیره و سید شاهین عذبی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و امضای اوراق ثبتی و قضایی و انتظامی شرکت از قبیل دادخواست ها اظهارنامه ها با یکی از اعضای هییت مدیره و علی اصغر علی جمشید متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/88 شرکت مزبورکه درتاریخ 26/12/88 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو با نمایندگی جواد نجم الدین و شرکت تام ایران خودرو با نمایندگی محمد محمدی و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو با نمایندگی جمشید ایمانی کتک لاهیجانی و شرکت ایران خودرو خراسان با نمایندگی برزو مختاری و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو با نمایندگی حسین نجاری. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/12/88 جواد نجم الدین به سمت رییس هییت مدیره و جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد محمدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضا هییت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت و امضا هرنوع درخواست گشایش اعتباراسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و امضا قراردادهای مرتبط با حوزه معاونت خرید شرکت در چارچوب آیین نامه های مصوب با یکی از اعضا هییت مدیره و یوسف شهرابی متفقاً همراه با مهرشرکت و امضا اوراق ثبتی و قضایی و انتظامی شرکت از قبیل دادخواست ها اظهارنامه ها و غیره با یکی از اعضا هییت مدیره و علی اصغر علی جمشید متفقاً همراه با مهرشرکت معتبراست. هییت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 3/5/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 22/4/88 واصل گردید: اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد نجم الدین و محمد محمدی و حسین نجاری و جمشید ایمانی کتک لاهیجانی و برزو مختاری بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/4/88 جواد نجم الدین به سمت رییس هییت مدیره، جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به سمت نایب رییس هییت مدیره، محمد محمدی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکهای شرکت با هر مبلغ با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. امضای هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و امضای قراردادهای مرتبط با حوزه معاونت خرید شرکت در چهارچوب آیین نامه های مصوب با یکی از اعضای هییت مدیره و یوسف شهرابی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضا اوراق ثبتی و قضایی و انتظامی شرکت از قبیل دادخواست ها و اظهارنامه ها با یکی از اعضای هییت مدیره و آقای علی اصغر جمشید متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد حدود اختیارات مدیر عامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/87 اساسنامه جدید شامل 8 فصل و 63 ماده و 5 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/8/87 شرکت مزبور که در تاریخ 2/11/87 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر منطقی و محمد فطانت فرد حقیقی و حسین نجاری و مجتبی شیواپور و برزو مختاری به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/8/87 منوچهر منطقی به سمت رییس هییت مدیره و مجتبی شیواپور به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد فطانت فرد حقیقی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هییت مدیره منفردا بهمراه با مهر شرکت است و امضای هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و امضای قراردادهای مرتبط با حوزه معاونت خرید شرکت با یکی از اعضای هییت مدیره و معاونت خرید متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق ثبتی و غذایی و انتظامی شرکت از قبیل دادخواست ها اظهارنامه ها و غیره با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و امضای مدیر امور حقوقی شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و هییت مدیره تمامی اختیارات خود مطروحه در ماده 44 اساسنامه شرکت را به استثنای اختیارات وارده در شقوق 2 ـ 6 ـ 7 ـ 15 ـ 22 آن به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/7/87 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/000/1 ریال بمبلغ 000/000/000/500/1 ریال منقسم به 000/000/150 سهم 000/10 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/000/500 ریال بموجب گواهی شماره ص 708 مورخ 8/7/86 بانک ملی شعبه کارخانه صنعتی ایران خودرو پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 2/11/87 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/3/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 16/4/1387 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی شیواپور- حسین نجاری- عباس پور بصیر- برزو مختاری- محسن علی حسینی- بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/3/1387 آقایان برزو مختاری بسمت رییس هییت مدیره و حسین نجاری بسمت نایب رییس هییت مدیره و مجتبی شیواپور بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. امضا هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و امضای قرار دادهای مرتبط با حوزه معاونت بازرگانی شرکت با یکی از اعضای هییت مدیره و معاونت بازرگانی متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. امضای اوراق ثبتی و قضایی شرکت از قبیل دادخواست- اظهار نامه ها با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و امضای مدیر امور حقوقی شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد هییت مدیره اختیارات خود را به شرح ماده 44 اساسنامه با استثنا بندهای 2 و 6 و 7 و 15 و 22 آن ماده به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/9/85 آقای عباس پوربصیر به جای آقای داداله قرینی به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند ضمناً آقایان مجتبی شیواپور به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و حسین بخاری به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکهای شرکت با هر مبلغ با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضا هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و امضا کلیه چکهای شرکت تا مبلغ 000/000/000/1 ریال با یکی از اعضا هییت مدیره و آقای محمدرضا شیخ الملوکی معاون مالی و اقتصادی شرکت متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر میباشد و امضا هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی با یکی از اعضا هییت مدیره و آقایان یوسف شهرابی و محمدرضا شیخ الملوکی مجتمعاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/1/85 شرکت مزبور که در تاریخ 18/2/85 واصل گردیده: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1384 به تصویب رسید. 2 ـ سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/7/84 هییت مدیره تمامی اختیارات خود در ماده 44 اساسنامه را به استثنا اختیارات وارد در شقوق 2 ، 6 ، 7 ، 15 و 22 را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 27/7/84 شرکت مزبور که در تاریخ 26/9/84 واصل گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان مجتبی شیوا پور داداله قرینی حسین نجاری محمد زالی حمیدرضا منجی بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/7/84 آقایان داداله قرینی به سمت رییس هییت مدیره و حسین نجاری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجتبی شیوا پور به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک های شرکت با هر مبلغ با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضا کلیه چکهای شرکت تا مبلغ 000/000/000/1 ریال با یکی از اعضای هییت مدیره و آقای محمد فطانت فرد حقیقی متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضای هر نوع درخواست گشایش اعتباری اسناد و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و امضا قراردادهای مرتبط با حوزه معاونت بازرگانی شرکت به امضا یکی از اعضای هییت مدیره و آقای یوسف شهرابی معاون بازرگانی شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/1/84 شرکت مزبور که در تاریخ 19/5/84 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/10/83 شرکت مزبور که در تاریخ 10/12/83 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان: رمضانعلی پورمجیب داداللهقرینی مجتبی شیواپور حسین نجاری عباسعلی آریافر. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/10/83 آقایان دادالله قرینی به سمت رییس هییت مدیره و مجتبی شیواپور به سمت نایب رییس هییت مدیره و رمضانعلی پورمجیب به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و چک های شرکت تا هر مبلغ بامضا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیر عامل به تنهایی و در غیاب مدیر عامل با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و امضا کلیه چک های شرکت تا مبلغ 1 ، 000 ، 000 ، 000 ریال با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و امضا آقای محمد فطانت فرد حقیقی متفقاًً همراه با مهر شرکت و امضا هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و امضا قراردادهای مرتبط با حوزه معاونت بازرگانی شرکت با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و آقای یوسف شهرابی معاونت بازرگانی شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/5/83 سرمایه شرکت از مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 400 ریال به 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال منقسم به 000 ‚ 000 ‚ 100 سهم 000 ‚ 10 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاط افزایش سرمایه در تاریخ 31/6/83 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/3/83 شرکت مزبور که در تاریخ 21/5/83 واصل گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 به تصویب رسید. 2 ـ سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/3/82 شرکت مزبور که در تاریخ 9/4/82 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 81 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری