شرکت کرابن سرامیک تبریز

آگهی تغییرات شرکت کالار سرامیک تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433 و شناسه ملی 101031XXXX8 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره بشرح ذیل: آقای صمد حسن زاده به کد ملی 137262XXXX و آقای رافایل خوزه بنابنت استرامس به کد فراگیر 92403294 برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه غیر تجاری ارقام نگرآریا به شماره ثبت 17755 تهران و به شناسه ملی 101006XXXX2 به سمت بازرس اصلی و آقای غلام رضا حاجبی به شماره ملی 137630XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. صورت های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت کالار سرامیک تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433 و شناسه ملی 101031XXXX8 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای صمد حسن زاده به کد ملی 137262XXXX به سمت رییس هییت مدیره - آقای رافایل خوزه بنابنت استرامس به کد فراگیر 92403294 به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای محمدباقر مجربی تبریزی به کد ملی 137374XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از هییت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره (منفرداً) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی، شهرستان بستان آباد، بخش مرکزی، دهستان شبلی، آبادی جاده تبریز تهران، محله جاده تبریز تهران، جاده تبریز تهران، کوچه کاشی تبریزآبیاری، پلاک 0 ، طبقه همکف، کدپستی 516919XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 981225XXXX70826 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بازرسان: موسسه غیرتجاری ارقام نگرآریا به شماره ثبت 17755 تهران به سمت بازرس اصلی آقای غلام رضا حاجبی فرزند سیف الله به شماره ملی 137630XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. صورت های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 29/12 1397 به تصویب مجمع رسید. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 980416XXXX67622 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به کالار سرامیک تبریز تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 971024XXXX18906 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رافایل خوزه بنابنت استرامس به کد فراگیر اتباع خارجی 92403294 از سمت مدیرعامل عزل و آقای محمد باقر مجربی تبریزی به کد ملی 137374XXXX به عنوان مدیرعامل جدید (خارج از هییت مدیره) برای باقیمانده مدت هییت مدیره انتخاب گردید. ش 970718XXXX10672 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره (منفرداً) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970610XXXX91481 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صمد حسن زاده کد ملی 137262XXXX آقای رافایل خوزه بنابنت استرامس کدفراگیر اتباع خارجی 92403294 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه غیر تجاری ارقام نگرآریا به شماره ثبت 17755 تهران و به شناسه ملی 101006XXXX2 به سمت بازرس اصلی وآقای محمد رضا فایق به شماره ملی 150200XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. صورت های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 به تصویب مجمع رسید. ش 970514XXXX24589 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صمد حسن زاده به کد ملی 137262XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای رافایل خوزه بنابنت استرامس کدفراگیر اتباع خارجی 92403294 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل یا رییس هییت مدیره(منفرداً)همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 970514XXXX27375 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره بشرح ذیل: صمد حسن زاده کد ملی 137262XXXX گروه کرابن به کد فراگیر شرکتهای خارجی 1323310 با نمایندگی رافایل خوزه بنابنت استرامس کد فراگیر اتباع خارجی 92403294 برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه غیرتجاری ارقام نگرآریا به شماره ثبت 17755 تهران و به شناسه ملی 101006XXXX2 به سمت بازرس اصلی محمد رضا فایق به شماره ملی 150200XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. صورت های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ضمناً حسب اعلام هییت مدیره شرکت، (گروه کرابن) همان (شرکت کرابن اسپانیا) می باشد. ش 960725XXXX85775 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صمد حسن زاده به کد ملی 137262XXXX به سمت رییس هییت مدیره گروه کرابن به کد فراگیر شرکتهای خارجی 1323310 با نمایندگی رافایل خوزه بنابنت استرامس کد فراگیر اتباع خارجی 92403294 به سمت نایب رییس هییت مدیره آلبرتو بونت دلگیدو کد فراگیر اتباع خارجی 92198134 به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 960725XXXX21261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی آگاه حساب(حسابداران رسمی) به شماره ثبت 12725 در تهران و به شناسه ملی 101004XXXX9 به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و محمدرضا فایق به شماره ملی 150200XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه منتهی به 29 اسفند 1394 تصویب شد. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950717XXXX84793 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: صمد حسن زاده به کد ملی 137262XXXX شرکت کرابن اسپانیا به کد فراگیر 300260XXXX به نمایندگی رافایل خسه بناونت ایسترمس به کد فراگیر 92403294 شرکت صنایع کاشی تبریز به شناسه ملی 102000XXXX7 به نمایندگی رامین حسن زاده به کد ملی 137210XXXX بازرسان به قرار ذیل: موسسه حسابرسی آگاه حساب (حسابداران رسمی) به شماره ثبت 12725 در تهران و به شناسه ملی 101004XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و محمد رضا فایق به کد ملی 150200XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت های مالی شرکت منتهی به سال مالی 1393 تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940609XXXX63222 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صمد حسن زاده به کد ملی 137262XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت کرابن اسپانیا به کد فراگیر 300260XXXX به نمایندگی رافایل خسه بناونت ایسترمس به کد فراگیر 92403294 به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت صنایع کاشی تبریز به شناسه ملی 102000XXXX7 به نمایندگی رامین حسن زاده به کد ملی 137210XXXX به سمت عضو هییت مدیره آلبرتو بونت دلخیدو به کد فراگیر 92198134 به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940609XXXX34490 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صمد حسن زاده کد ملی 137262XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای رافایل خسه بناونت ایسترمس به نمایندگی از شرکت کرابن اسپانیا کد فراگیر اتباع خارجی 92403294 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای رامین حسن زاده به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی تبریز کد ملی 137210XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای آلبرتو بونت دلخیدو به کد فراگیر اتباع خارجی 92198134 به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) برای باقی مانده مدت هییت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 931228XXXX67367 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بستان آباد

پیرو آگهی شماره 4034/18/104 ـ 10/5/92 و بموجب صورت جلسه عمومی عادی مورخه 26/4/93 که در مورخه 30/4/93 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت کرابن سرامیک تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت 433 شناسه ملی 101031XXXX8 بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 مطرح و بتصویب رسید. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. 3 ـ موسسه حسابرسی آگاه ب شناسه ملی 101004XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا زند بابا رییسی به کد ملی 393261XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تغییرات فوق در تاریخ 30/4/93 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و در مورخ 30/4/93 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است. ش 1855879 سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد

پیرو آگهی شماره 3772/18/10431/4/92 بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده مورخه 5/5/92 که در مورخه 9/5/92 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل درشرکت کرابن سرامیک تبریز ( سهامی خاص) به شماره ثبتی 433 و شناسه ملی 101031XXXX8 بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 آقایان صمد حسن زاده به کد ملی 137262XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شرکت کرابن اسپانیا به نمایندگی آقای رافایل بناونت به عنوان نایب رییس هییت مدیره، شرکت صنایع کاشی تبریز به نمایندگی آقای رامین حسن زاده به کد ملی 137210XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و هرسه عضو اصلی هییت مدیره انتخاب شدند و آقای فرانسیسکو خابیر مارتین اسپیناسو خارج از هییت مدیره و به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآورشرکت با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت دارای اعتبارمیباشد. در تاریخ 9/5/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و در مورخ 9/5/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است. ش 1680286 اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد

پیرو آگهی شماره 4712/18/104 29/4/91 بموجب صورتجلسه مجمع عمومی مورخه 27/4/92 که در مورخه 27/4/92 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت کرابن سرامیک تبریز ( سهامی خاص) به شماره ثبتی 433 و شناسه ملی 101031XXXX8 بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به سی اسفند 1391 به تصویب مجمع رسید. 2 موسسه حسابرسی آگاه حساب (حسابداران رسمی) به شماره ثبت 12725 در تهران و شناسه ملی 101004XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای علیرضا زندبابارییسی فرزند مراد ش ش 15 به عنوان علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار امین جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. در تاریخ 31/4/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و در مورخ 31/4/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است. ش 1676370 اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد

پیرو آگهی شماره 4469/18/104 ـ 24/4/91 و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 28/04/91 که در مورخه 29/04/91 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت کرابن سرامیک تبریز (سهامی خاص) شماره ثبتی 433 و شناسه ملی 101031XXXX8 بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ ترازنامه و صورت مالی سال 1390 مطرح و بتصویب رسید. 2 ـ موسسه حسابرسی آگاه حساب (شماره ثبت 12725 تهران) به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای علیرضا زند بابا رییسی به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. در تاریخ 29/04/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و در مورخ 29/04/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است رییس اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد

پیرو آگهی شماره 4779/18/104 27/12/90 و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخه 15/10/90 که در مورخه 20/04/91 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت کرابن سرامیک تبریز ( سهامی خاص) شماره ثبت 433 و شناسه ملی 101031XXXX8 بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: سرمایه شرکت 2XXXXXXXX0 ریال به 100 سهم 20000000 ریالی بمبلغ 6XXXXXXXX0 (شش میلیارد ریال) منقسم به سیصد سهم بیست میلیون ریالی افزایش یافت که مبلغ افزایش یافته از بابت مطالبات حال شده میباشد بنابراین سهام شرکت کرابن اسپانیا یکصد و پنجاه سهم و سهام شرکت صنایع کاشی تبریز یکصد و چهل و هفت سهم و سهام آقای صمد حسن زاده سه سهم افزایش یافت. در تاریخ 24/04/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و در مورخ 24/04/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است رییس اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد

پیرو آگهی شماره 5291/18/104 ـ 13/6/90 و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 8/12/90 که در مورخه 27/12/90 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت کرابن سرامیک تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبتی 433 و شناسه ملی 101031XXXX8 بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: با توجه به عزل مدیرعامل سابق برای مدت باقیمانده هییت مدیره آقای فرانسیسکو خاویر مارتین اسپیناسو به عنوان مدیرعامل انتخاب شد و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره (صمد حسن زاده) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 27/12/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و در مورخ 27/12/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است. اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد

پیرو آگهی شماره 5154/18/104 28/5/89 و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 31/5/90 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 5/5/90 که با سایر مدارک دیگر در مورخه 2/6/90 به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت کرابن سرامیک تبریز سهامی خاص به شماره ثبتی 433 و شناسه ملی 101031XXXX8 بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 صورتهای مالی شرکت در سال 89 به تصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی آگاه حساب به شماره ثبتی 12725 تهران به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا زندبابارییسی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 آقای صمد حسن زاده به سمت رییس هییت مدیره، شرکت کرابن سرامیک به نمایندگی آقای رافایل بناونت به عنوان نایب رییس هییت مدیره، شرکت صنایع کاشی تبریز به نمایندگی آقای رامین حسن زاده به عنوان عضو هییت مدیره و برای مدت دو سال و آقای یون اوربینا خارج از هییت مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 5 هییت مدیره اختیارات خود در خصوص بند 13 ماده 40 اساسنامه را به مدیر عامل تفویض می نماید. در تاریخ 2/6/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و در مورخ 13/6/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است. ثبت اسناد و املاک بستان آباد

پیرو آگهی شماره 4945/18/10427/5/88 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 31/4/1389 که در مورخه 25/5/89 به این اداره رسیده تغییرات ذیل در شرکت کرابن سرامیک تبریز ( سهامی خاص) به شماره ثبتی 433 و شناسه ملی 101031XXXX8 به عمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موسسه حسابرسی آگاه حساب (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای علیرضا زندبابارییسی به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردید. 2 روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. 3 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1388 شرکت مطرح و به تصویب رسید. تغییرات فوق در مورخه 31/4/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و در مورخه 28/5/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد

پیرو آگهی شماره 4869/18/104 ـ 25/5/88 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 29/4/88 و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 25/5/88 که در مورخه 26/5/88 به این اداره رسیده تغییرات ذیل در شرکت کرابن سرامیک تبریز سهامی خاص به شماره ثبتی 433 و شناسه ملی 101031XXXX8 بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت در سال 1387 مطرح و به تصویب رسید. 2 ـ موسسه حسابرسی آگاه حساب (حسابداران رسمی) و آقای علیرضا زندبابارییسی (حسابدار رسمی) بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ آقایان صمد حسن زاده ( به سمت رییس هییت مدیره)، رافایل بناونت به نمایندگی از طرف شرکت کرابن (بسمت نایب رییس هییت مدیره) و رامین حسن زاده به نمایندگی از طرف شرکت کاشی تبریز (عضو هییت مدیره) و هر سه نفر به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای یون اوربینا خارج از هییت مدیره ( به سمت مدیرعامل) انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. تغییرات فوق در مورخه 27/5/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و در مورخه 27/5/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است. اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 22/5/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1386 به تصویب رسید. آقای امیر بیگی به سمت بازرس اصلی و آقای ماتیاس گراس به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/2/86 شرکت مزبور که در تاریخ 20/3/86 واصل گردید: آقای امیر بیگی راد به سمت بازرس اصلی و آقای ماتیاس گراس به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رافایل بناونت و صمد حسن زاده. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/3/86 آقایان صمد حسن زاده به سمت رییس هییت مدیره، رافایل بناونت به سمت نایب رییس هییت مدیره، فلیکس دیازمنا (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/2/86 تفویض اختیاریه و هییت مدیره مورخ 1/3/86 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/20 ریال بمبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/20 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش سرمایه ریال بموجب گواهی شماره 790/86/030/1 مورخ 1/3/86 بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 3/4/86 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شرکت فوق در تاریخ 15/12/1384 تحت شماره 266499 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/12/1384 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید و ساخـت و توزیـع انـواع کاشی و سرامیک توسعه و تاسیس واحـدهای تولیـدی مشارکت در شرکتها و موسسات داخلی و خارجی دریافت وام و اعـتبار از بانک ها و موسـسات داخلی و خـارجی اخـذ و اعطای نمایـندگی داخلی و خارجی خرید و فـروش و صادرات و واردات کـلیه کالاهای مـجاز و بطور کلی اقدامات قانونی و مـجاز در ارتبـاط بـا موضـوع شـرکت. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میرداماد غربی پ 310 واحد 311 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/20 ریال منقسم به 100 سهم 000/200 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد، که مبلغ 000/000/20 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 10302740 مورخ 5/11/84 نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مـدیـران شرکـت: شـرکت کـرابن سهامـی خاص به نمایندگی آقـای رافـایل خـوزه بـناونت بـه سمـت نـایـب رییس هییت مـدیـره ، شـرکت صنایـع کاشـی تبـریـز سـهامی خاص به نماینـدگی آقای صمـد حسـن زاده بـه سـمت ریـیس هییـت مدیره ، فلیکـس آگوستین دیـاز (خـارج از اعـضای هییـت مدیره ) بـه سمـت مـدیـرعـامـل برای مـدت دو سـال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: حق امضـا کلیه اوراق و اسـناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امـضا مشتـرک مدیرعامل و رییس هـییت مدیره و مهر شرکت و اوراق عـادی بـا امـضا مدیرعامل یا رییس هییـت مـدیره هـرکـدام بتنهایـی مـعتـبر مـی باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: امیر بیگی راد به سمت بازرس اصلی و ماتیاس آلبرتوگراس به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری