شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6300 و شناسه ملی 102001XXXX1 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بازرسی هادی بینات به شناسه ملی 101003XXXX7 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به تاریخ 1399/12/29 انتخابشدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 مورد تصویب گرفت.

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت 1983 و شناسه ملی 101001XXXX0 به نمایندگی آقای جعفر کمانی با کد ملی 505922XXXX به عنوان رییس هییت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت 364428 و شناسه ملی 107600XXXX3 به نمایندگی آقای ناصرقاسمی ایلخچی با کد ملی 170975XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت 480658 و شناسه ملی 140052XXXX1 به نمایندگی آقای سید رضا شریفی با کد ملی 137680XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ( سهامی خاص) به شماره ثبت 211900 و شناسه ملی 103400XXXX7 به نمایندگی آقای علی رشتیانی با کد ملی 330906XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت 429795 و شناسه ملی 103208XXXX9 به نمایندگی آقای مهدی فرامرزیان جزی با کد ملی 511061XXXX به عنوان عضو هییت مدیره آقای ناصرقاسمی ایلخچی با کد ملی 170975XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از هییت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل به امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: مدیر عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت وتحت نظارت هییت مدیره وظایف محوله رابرطبق مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام خواهد داد. مدیر عامل می تواند با تصویب هییت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی شرکت تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد. مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت دررابطه با اجرای مفاد اساسنامه، آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت وقوانین جاری وموضوعه کشوروآیین نامه های بنیاد می باشد. اجرای مصوبات مجامع عمومی وتصمیمات هییت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی بعهده مدیر عامل است. تهیه وپیشنهادبرنامه وبودجه سالانه به هییت مدیره ازوظایف مدیر عامل می باشد. تغییردراجرای برنامه مصوب شده با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هییت مدیره اقدام می گردد. مدیر عامل مسیول انجام اقدامات وتهیه گزارشات مشروحه زیر می باشد: تهیه گزارشهای لازم در زمینه عملکرد اجرایی و مالی شرکت. تنظیم و ارایه صورتهای مورد لزوم جهت ارایه به مجمع عمومی با تصویب هییت مدیره. پیشنهاد چگونگی اجرای مفاد آیین نامه ها، دستورالعمل ابلاغی به هییت مدیره. پیشنهاد هرگونه تغییر واصلاح در مفاد آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد عمل شرکت جهت بررسی وتصویب هییت مدیره. پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی متناسب با نیاز شرکت به هییت مدیره. سازماندهی نیرو در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هییت مدیره رسیده است وتعیین وابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرایی، مالی واداری شرکت. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی وقانونی کشور با حق توکیل به غیر وارجاع داوری به مراجع قانونی و دفاع از کلیه حقوق ومنافع شرکت قضایی وقانونی کشور. تدوین وتنظیم روشهای مالی، اداری وآیین نامه معاملات شرکت در چارچوب قوانین ومقررات جاری کشور وضوابط مقرر در بنیادمستضعفان وپیشنهاد موارد مذکور به هییت مدیره برای تصویب با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت. ارایه پیشنهاد لازم جهت تامین تنخواه مورد نیاز، ارایه راه حل های مناسب جهت خرید دارایی ثابت و انجام طرحهای توسعه توسط شرکت در قالب بودجه مصوب جهت بررسی و تصویب از وظایف مدیر عامل می باشد. اداره وایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در مزارع وواحدهای تولیدی، اداری ومالی شرکت از طریق ارتقای کارایی کارکنان وسایر پارامترهای مدیریتی و همچنین اجرای طرحهای سرمایه گذاری مصوب. امضای کلیه اوراق واسنادبهادار وتعهد آور شرکت (بطورکلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهدنماید) با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت با رعایت کلیه مقررات قانونی و آیین نامه معاملات شرکت انجام میگردد امضای اوراق مذکور درصورت نبودن مدیر عامل با امضای دو عضو دیگر هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. انجام کلیه خریدهای ضروری نهاده های دامی و کشاورزی، مواداولیه ومصرفی ولوازم و قطعات یدکی مطابق شرایط تعیین شده در آیین نامه معاملات شرکت با رعایت کلیه مقررات قانون تجارت وآیین نامه های ابلاغی ضمن رعایت صرفه وصلاح شرکت ورعایت آیین نامه معاملات شرکت. مدیر عامل می تواند جهت تسریع در انجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری، اختیارات لازم را به سرپرستان و مدیران تحت نظارت تا سقف تنخواه تنفیذ نماید. عزل و نصب کارشناسان، سرپرستان واحدها ومدیران میانی در اختیار مدیر عامل است. پیشنهاد افزایش حقوق ومزایای مربوط به کارکنان دایم شرکت که پس از تصویب هییت مدیره قابل اجرا خواهد بود. پرداخت پاداش موردی به پرسنل تاسقف حداکثر 10000000 ریال به ازای هریک از کارکنان براساس گزارش سرپرست مستقیم و تصویب مدیر عامل وبالاتر از مبلغ مذکور پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هییت مدیره. بدیهی است درصورتی که پرداخت هرگونه پاداش تابع آیین نامه مصوب هییت مدیره باشد اختیارات مدیر عامل نمی تواند مغایرمفاد آیین نامه مزبور باشد. هر نوع کمک غیرنقدی ویا تخفیف جنسی ویا سایر کمکها که درجهت کارآیی پرسنل پیشنهاد می شود فقط با تصویب هییت مدیره ودر چارچوب مقرات جاری بنیاد قابل انجام خواهد بود. موارد پیش بینی نشده براساس اساسنامه شرکت و مقررات وقوانین موضوعه کشور قابل انجام می باشد. ش 990204XXXX36474 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی 101001XXXX0 و شماره ثبت 1983 شرکت گسترش کشاورزی ودامپروی فردوس پارس به شناسه ملی 107600XXXX3 و شماره ثبت 364428 شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی 140052XXXX1 و شماره ثبت 480658 شرکت مادر تخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 103400XXXX7 و شماره ثبت 211900 شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی 103208XXXX9 و شماره ثبت 429795 به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش 980711XXXX96203 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/98 انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/97 تصویب شد. ش 980410XXXX36637 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت 1983 و شناسه ملی 101001XXXX0 به نمایندگی سید جلال موسوی با کد ملی 137186XXXX به عنوان رییس هییت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت 364428 و شناسه ملی 107600XXXX3 به نمایندگی ناصرقاسمی ایلخچی با کد ملی 170975XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت 480658 و شناسه ملی 140052XXXX1 به نمایندگی علی رشتیانی با کد ملی 330906XXXX به عنوان عضو موظف هییت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)به شماره ثبت 211900 و شناسه ملی 103400XXXX7 به نمایندگی مرتضی یزدانی با کد ملی 073259XXXX به عنوان عضو غیر موظف هییت مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت 429795 و شناسه ملی 103208XXXX9 به نمایندگی مهدی فرامرزیان جزی با کد ملی 511061XXXX به عنوان عضو غیرموظف هییت مدیره ناصرقاسمی ایلخچی با کد ملی 170975XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) برای باقیمانده دوره هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل معتبر می باشد. ش 970921XXXX00421 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1397 انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1396 مورد تصویب مجمع قرارگرفت. ش 970507XXXX91657 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت 1983 و شناسه ملی 101001XXXX0 به نمایندگی سید جلال موسوی با کد ملی 137186XXXX به عنوان رییس هییت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت 364428 و شناسه ملی 107600XXXX3 به نمایندگی ناصرقاسمی ایلخچی با کد ملی 170975XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت 480658 و شناسه ملی 140052XXXX1 به نمایندگی علی رشتیانی با کد ملی 330906XXXX به عنوان عضو موظف هییت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت 211900 و شناسه ملی 103400XXXX7 به نمایندگی مرتضی یزدانی با کد ملی 073259XXXX به عنوان عضو غیر موظف هییت مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت 429795 و شناسه ملی 103208XXXX9 به نمایندگی آقای امین مسعودی نیا با کد ملی 462222XXXX به عنوان عضو موظف هییت مدیره ناصر قاسمی ایلخچی با کد ملی 170975XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) برای باقیمانده دوره هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل معتبر می باشد. ش 970507XXXX81335 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت 1983 و شناسه ملی 101001XXXX0 به نمایندگی آقای سید جلال موسوی با کد ملی 137186XXXX به عنوان رییس هییت مدیره. شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت 364428 و شناسه ملی 107600XXXX3 به نمایندگی آقای ناصرقاسمی ایلخچی با کد ملی 170975XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره. شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت 480658 و شناسه ملی 140052XXXX1 به نمایندگی آقای علی رشتیانی با کد ملی 330906XXXX به عنوان عضو موظف هییت مدیره. شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا(سهامی خاص)به شماره ثبت 211900 و شناسه ملی 103400XXXX7 به نمایندگی آقای مجید دهقان با کد ملی 209305XXXX به عنوان عضو غیرموظف هییت مدیره. شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت 429795 و شناسه ملی 103208XXXX9 به نمایندگی آقای امین مسعودی نیا با کد ملی 462222XXXX به عنوان عضو موظف هییت مدیره. آقای ناصرقاسمی ایلخچی با کد ملی 170975XXXX به سمت مدیرعامل(خارج از هییت مدیره) برای مدت باقیمانده دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل معتبر می باشد. آدرس دفتر شرکت از محل قبلی به نشانی جدید استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز- بخش مرکزی-شهرتبریز- خاقانی ـ کوچه کهنه بازار- خیابان خاقانی ـ پلاک 0 ـ سرای فرش قدس- طبقه اول ـ کدپستی 513695XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش 961109XXXX27713 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت 1983 و شناسه ملی 101001XXXX0 به نمایندگی آقای حمید مصطفایی پیر علیلو با کد ملی 137807XXXX به عنوان رییس هییت مدیره. شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت 364428 و شناسه ملی 107600XXXX3 به نمایندگی آقای ناصرقاسمی ایلخچی با کد ملی 170975XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره. شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت 480658 و شناسه ملی 140052XXXX1 به نمایندگی آقای علی رشتیانی با کد ملی 330906XXXX به عنوان عضو موظف هییت مدیره. شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)به شماره ثبت 211900 و شناسه ملی 103400XXXX7 به نمایندگی آقای مجید دهقان با کد ملی 209305XXXX به عنوان عضو غیرموظف هییت مدیره. شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت 429795 و شناسه ملی 103208XXXX9 به نمایندگی آقای امین مسعودی نیا با کد ملی 462222XXXX به عنوان عضو موظف هییت مدیره. آقای ناصرقاسمی ایلخچی با کد ملی 170975XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می باشد: مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت وتحت نظارت هییت مدیره وظایف محوله رابرطبق مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام خواهد داد. مدیرعامل می تواند با تصویب هییت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی شرکت تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت دررابطه با اجرای مفاد اساسنامه ، آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت وقوانین جاری وموضوعه کشوروآیین نامه های بنیاد می باشد. اجرای مصوبات مجامع عمومی وتصمیمات هییت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی بعهده مدیرعامل است. تهیه وپیشنهادبرنامه وبودجه سالانه به هییت مدیره ازوظایف مدیرعامل می باشد. تغییردراجرای برنامه مصوب شده با پیشنهادمدیرعامل وتصویب هییت مدیره اقدام می گردد. مدیرعامل مسیول انجام اقدامات وتهیه گزارشات مشروحه زیر می باشد: تهیه گزارشهای لازم در زمینه عملکرد اجرایی و مالی شرکت. تنظیم و ارایه صورتهای مورد لزوم جهت ارایه به مجمع عمومی با تصویب هییت مدیره. پیشنهاد چگونگی اجرای مفاد آیین نامه ها ، دستورالعمل ابلاغی به هییت مدیره. پیشنهاد هرگونه تغییر واصلاح در مفاد آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد عمل شرکت جهت بررسی وتصویب هییت مدیره. پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی متناسب با نیازشرکت به هییت مدیره. سازماندهی نیرو در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هییت مدیره رسیده است وتعیین وابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرایی ، مالی واداری شرکت. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی وقانونی کشور با حق توکیل به غیروارجاع داوری به مراجع قانونی و دفاع از کلیه حقوق ومنافع شرکت قضایی وقانونی کشور. تدوین وتنظیم روشهای مالی ، اداری وآیین نامه معاملات شرکت در چارچوب قوانین ومقررات جاری کشور وضوابط مقرر در بنیادمستضعفان وپیشنهاد موارد مذکور به هییت مدیره برای تصویب با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت. ارایه پیشنهاد لازم جهت تامین تنخواه مورد نیاز ، ارایه راه حل های مناسب جهت خرید دارای ـ ی ثابت و انجام طرحهای توسعه توسط شرکت در قالب بودجه مصوب جهت بررسی و تصویب از وظایف مدیرعامل می باشد. اداره وایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در مزارع وواحدهای تولیدی ، اداری ومالی شرکت از طریق ارتقای کارایی کارکنان وسایر پارامترهای مدیریتی و همچنین اجرای طرحهای سرمایه گذاری مصوب. امضای کلیه اوراق واسنادبهادار وتعهدآور شرکت (بطورکلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهدنماید) با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت با رعایت کلیه مقررات قانونی و آیین نامه معاملات شرکت انجام میگردد امضای اوراق مذکور درصورت نبودن مدیرعامل با امضای دوعضو دیگر هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. انجام کلیه خریدهای ضروری نهاده های دامی و کشاورزی ، مواداولیه ومصرفی ولوازم و قطعات یدکی مطابق شرایط تعیین شده در آیین نامه معاملات شرکت با رعایت کلیه مقررات قانون تجارت وآیین نامه های ابلاغی ضمن رعایت صرفه وصلاح شرکت ورعایت آیین نامه معاملات شرکت. مدیرعامل می تواند جهت تسریع در انجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری ، اختیارات لازم را به سرپرستان و مدیران تحت نظارت تا سقف تنخواه تنفیذ نماید. عزل و نصب کارشناسان ، سرپرستان واحدها ومدیران میانی در اختیار مدیرعامل است. پیشنهاد افزایش حقوق ومزایای مربوط به کارکنان دایم شرکت که پس از تصویب هییت مدیره قابل اجرا خواهد بود. پرداخت پاداش موردی به پرسنل تاسقف حداکثر 5000000 ریال به ازای هریک از کارکنان براساس گزارش سرپرست مستقیم و تصویب مدیرعامل وبالاتر از مبلغ مذکور پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هییت مدیره. بدیهی است درصورتی که پرداخت هرگونه پاداش تابع آیین نامه مصوب هییت مدیره باشد اختیارات مدیرعامل نمی تواند مغایرمفاد آیین نامه مزبور باشد. هر نوع کمک غیرنقدی ویا تخفیف جنسی ویا سایر کمکها که درجهت کارآیی پرسنل پیشنهاد می شود فقط با تصویب هییت مدیره ودر چارچوب مقرات جاری بنیاد قابل انجام خواهد بود. موارد پیش بینی نشده براساس اساسنامه شرکت و مقررات وقوانین موضوعه کشور قابل انجام می باشد. ش 960928XXXX70918 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیر برای مدت 2 سال به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب شدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی 101001XXXX0 و شماره ثبت 1983 تهران. شرکت گسترش کشاورزی ودامپروی فردوس پارس به شناسه ملی 107600XXXX3 و شماره ثبت 364428 تهران. شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی 140052XXXX1 و شماره ثبت 480658 تهران. شرکت مادر تخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 103400XXXX7 و شماره ثبت 211900 تهران. شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی 103208XXXX9 و شماره ثبت 429795 تهران. ش 960704XXXX95641 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی 30/12/1395 تصویب شد. ش 960621XXXX43200 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد 25000000 سهم به تعداد 242000000 سهم 1000 ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران از مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال به مبلغ دویست و چهل و دو میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ـ 4 ـ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ دویست و چهل و دو میلیارد ریال منقسم به تعداد دویست و چهل و دو میلیون سهم بانام یکهزار ریالی می باشد. ش 951111XXXX61966 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت 1983 و شناسه ملی 101001XXXX0 به نمایندگی آقای حمید مصطفایی پیر علیلو با کد ملی 137807XXXX به عنوان رییس هییت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت 364428 و شناسه ملی 107600XXXX3 به نمایندگی آقای ناصرقاسمی ایلخچی با کد ملی 170975XXXX به عنوان مدیرعامل ونایب رییس هییت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت 480658 و شناسه ملی 140052XXXX1 به نمایندگی آقای علی رشتیانی با کد ملی 330906XXXX به عنوان عضو موظف هییت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)به شماره ثبت 211900 و شناسه ملی 103400XXXX7 به نمایندگی آقای مجید دهقان با کد ملی 209305XXXX به عنوان عضو غیر موظف هییت مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت 429795 و شناسه ملی 103208XXXX9 به نمایندگی آقای امین مسعودی نیا با کد ملی 462222XXXX به عنوان عضو موظف هییت مدیره برای باقیمانده دوره ماموریت هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل معتبر می باشد. ش 951111XXXX84157 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/3/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان 1394 تصویب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ 30/12/95 انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ش 950714XXXX84564 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت 429795 و شناسه ملی 103208XXXX9 و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت 480658 و شناسه ملی 140052XXXX1 بجای موسسه بنیاد علوی به شماره ثبت 385 و شناسه ملی 101000XXXX3 و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت 49356 و شناسه ملی 101009XXXX6 به عنوان اعضای حقوقی هییت مدیره برای دوره باقیمانده ( 2/6/96 ) انتخاب گردید. ش 941224XXXX55342 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت 1983 و شناسه ملی 101001XXXX0 با نمایندگی آقای حمید مصطفایی پیرعلیلو با کد ملی 137807XXXX به عنوان رییس هییت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت 211900 و شناسه ملی 103400XXXX7 با نمایندگی آقای امیر فضلعلی با کد ملی 007254XXXX به عنوان عضو غیر موظف هییت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت 480658 و شناسه ملی 140052XXXX1 با نمایندگی آقای علی رشتیانی با کد ملی 330906XXXX به عنوان عضو موظف هییت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت 364428 و شناسه ملی 107600XXXX3 با نمایندگی آقای ناصر قاسمی ایلخچی با کد ملی 170975XXXX به عنوان مدیرعامل وعضوموظف هییت مدیره شرکت بازرگانی پیشگامان پایدارتجارت پردیس ایرانیان به شماره ثبت 429795 و شناسه ملی 103208XXXX9 با نمایندگی آقای سیدجمال الدین کاظمی با کد ملی 045205XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل معتبر می باشد. ش 941224XXXX72388 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جوان پرمهر با کد ملی 504880XXXX به موجب حکم شماره 68217/2/10 مورخ 28/06/94 به نمایندگی موسسه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت 1983 و شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان رییس هییت مدیره، امیر فضلعلی با کد ملی 007254XXXX به موجب حکم شماره 2469 94 ـ م س مورخ 18/07/94 به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت 211900 و شناسه ملی 103400XXXX7 به عنوان عضو غیر موظف هییت مدیره، علی رشتیانی با کد ملی 330906XXXX به موجب حکم شماره 992 , 109 مورخ 11/07/94 به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شماره ثبت 49356 و شناسه ملی 101009XXXX6 به عنوان عضو موظف هییت مدیره، ناصر قاسمی ایلخچی با کد ملی 170975XXXX به موجب حکم شماره 5846/13/6/40 مورخ 30/6/1394 به نمایندگی شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت 364428 و شناسه ملی 107600XXXX3 به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هییت مدیره و سیدجمال الدین کاظمی با کد ملی 045205XXXX به موجب حکم شماره 4736 , 116 مورخ 04/07/1394 به نمایندگی موسسه بنیاد علوی به شماره ثبت 385 و شناسه ملی 101000XXXX3 به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل معتبر می باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل مطابق صورتجلسه هییت مدیره می باشد. ش 940828XXXX78757 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی 101001XXXX0 و شماره ثبت 1983 تهران و شرکت کشاورزی و دامپروی فردوس پارس به شناسه ملی 107600XXXX3 و شماره ثبت 364428 تهران و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی 101009XXXX6 و شماره ثبت 49356 تهران و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 103400XXXX7 و شماره ثبت 211900 تهران و موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی 101000XXXX3 و شماره ثبت 385 تهران به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ش 940828XXXX54832 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/94 انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه شرکت و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفندماه 1393 مورد تصویب قرار گرفت. ش 940809XXXX03605 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امین موسوی آرا به کد ملی 137571XXXX به نمایندگی از شرکت گسترش پیوند فردوس پارس به شناسه ملی 107600XXXX3 به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره آقای امین خطیبی شهری به کد ملی 007516XXXX به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی 101001XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره آقای محمدجوان پرمهر به کد ملی 504880XXXX به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی 101000XXXX3 به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای علی رشتیانی به کد ملی 330906XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی 101009XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره آقای حسن تولا به کد ملی 006754XXXX به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 103400XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها وسفته ها با امضا ثابت مدیرعامل ویکی از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی وجاری شرکت با امضا مدیرعامل ودر غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت انجام می پذیرد حدود واختیارات مدیرعامل طی 17 بند به شرح زیر تعیین گردید. 1 ـ مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت وتحت نظارت هییت مدیره وظایف محوله رابرطبق مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام خواهد داد. ـ 2 مدیرعامل می تواند با تصویب هییت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی شرکت تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد. ـ 3 ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت دررابطه با اجرای مفاد اساسنامه، آیین نامه ها و دستورالعملهای شرکت وقوانین جاری و موضوعه کشور و آیین نامه های بنیاد می باشد. ـ 4 ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی وتصمیمات هییت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی بعهده مدیرعامل است. ـ 5 تهیه وپیشنهادبرنامه وبودجه سالانه به هییت مدیره ازوظایف مدیرعامل می باشد. 1 ـ 5 ـ تغییردراجرای برنامه مصوب شده با پیشنهادمدیرعامل وتصویب هییت مدیره اقدام می گردد. ـ 6 مدیرعامل مسیول انجام اقدامات وتهیه گزارشات مشروحه زیر می باشد: 1 ـ 6 ) تهیه گزارشهای لازم در زمینه عملکرد اجرایی و مالی شرکت. 2 ـ 6 ) تنظیم و ارایه صورتهای مورد لزوم جهت ارایه به مجمع عمومی با تصویب هییت مدیره 3 ـ 6 ) پیشنهادچگونگی اجرای مفاد آیین نامه ها، دستورالعمل ابلاغی به هییت مدیره 4 ـ 6 ) پیشنهاد هرگونه تغییر واصلاح در مفاد آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد عمل شرکت جهت بررسی وتصویب هییت مدیره. 5 ـ 6 ) پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی متناسب با نیازشرکت به هییت مدیره 6 ـ 6 ) سازماندهی نیرو در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هییت مدیره رسیده است وتعیین وابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرایی، مالی واداری شرکت. ـ 7 دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی وقانونی کشور با حق توکیل به غیر وارجاع داوری به مراجع قانونی و دفاع از کلیه حقوق ومنافع شرکت قضایی وقانونی کشور. ـ 8 تدوین وتنظیم روشهای مالی، اداری وآیین نامه معاملات شرکت در چارچوب قوانین ومقررات جاری کشور وضوابط مقرر در بنیادمستضعفان وپیشنهاد موارد مذکور به هییت مدیره برای تصویب با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت. ـ 9 ارایه پیشنهاد لازم جهت تامین تنخواه مورد نیاز، ارایه راه حل های مناسب جهت خرید دارایی ثابت و انجام طرحهای توسعه توسط شرکت در قالب بودجه مصوب جهت بررسی و تصویب از وظایف مدیرعامل می باشد. ـ 10 اداره وایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در مزارع وواحدهای تولیدی، اداری ومالی شرکت از طریق ارتقای کارایی کارکنان وسایر پارامترهای مدیریتی و همچنین اجرای طرحهای سرمایه گذاری مصوب. ـ 11 امضای کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت (بطورکلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهدنماید)با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت با رعایت کلیه مقررات قانونی و آیین نامه معاملات شرکت انجام می گردد امضای اوراق مذکور درصورت نبودن مدیرعامل با امضای دوعضو دیگرهییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ 12 انجام کلیه خریدهای ضروری نهاده های کشاورزی، مواداولیه ومصرفی ولوازم و قطعات یدکی مطابق شرایط تعیین شده در آیین نامه معاملات شرکت با رعایت کلیه مقررات قانون تجارت وآیین نامه های ابلاغی ضمن رعایت صرفه وصلاح شرکت ورعایت آیین نامه معاملات شرکت. 1 ـ 12 ) مدیرعامل می تواند جهت تسریع در انجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری، اختیارات لازم را به سرپرستان و مدیران تحت نظارت تا سقف تنخواه تنفیذ نماید. ـ 13 عزل و نصب کارشناسان، سرپرستان واحدها ومدیران میانی در اختیار مدیرعامل است. ـ 14 پیشنهاد افزایش حقوق ومزایای مربوط به کارکنان دایم شرکت که پس از تصویب هییت مدیره قابل اجرا خواهد بود. ـ 15 پرداخت پاداش موردی به پرسنل تاسقف حداکثر 3 . 000 . 000 ریال به ازای هریک از کارکنان درسال براساس گزارش سرپرست مستقیم و تصویب مدیرعامل وبالاتر از مبلغ مذکور پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هییت مدیره. بدیهی است درصورتی که پرداخت هرگونه پاداش تابع آیین نامه مصوب هییت مدیره باشد اختیارات مدیرعامل نمی تواند مغایرمفاد آیین نامه مزبور باشد. ـ 16 هر نوع کمک غیرنقدی ویا تخفیف جنسی ویا سایر کمکها که درجهت کارآیی پرسنل پیشنهاد می شود فقط با تصویب هییت مدیره ودر چارچوب مقرات جاری بنیاد قابل انجام خواهد بود. ـ 17 موارد پیش بینی نشده براساس اساسنامه شرکت و مقررات وقوانین موضوعه کشور قابل انجام می باشد. ش 940229XXXX63257 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد 9000000 سهم به تعداد 25000000 سهم 1000 ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران از مبلغ نه میلیارد ریال به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ـ 4 ـ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال منقسم به تعداد 25000000 سهم بانام 1000 ریالی می باشد. ش 940229XXXX56105 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1392 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ثبت 68692 به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 93 انتخاب شد. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 001010XXXX117250XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/6/92 و هییت مدیره مورخه 20/06/92 که در تاریخ 29/08/92 به این اداره واصل گردیده: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شماره ثبت 1983 شناسه ملی 101001XXXX0 و کدپستی 151961XXXX و شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس شماره ثبت 295071 شناسه ملی 101033XXXX9 و کدپستی 154978XXXX و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شماره ثبت 49356 شناسه ملی 101009XXXX6 و کدپستی 151483XXXX و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شماره ثبت 211900 شناسه ملی 103400XXXX7 و کدپستی 151475XXXX و موسسه بنیاد علوی شماره ثبت 385 شناسه ملی 101000XXXX3 و کدپستی 159471XXXX به سمت اعضای هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای سید امین موسوی آرا به کد ملی 137571XXXX1 و کدپستی 516568XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای امین خطیبی شهری به کد ملی 007516XXXX و کدپستی 917486XXXX به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به سمت رییس هییت مدیره آقای عارف سالاری جوینی به کد ملی 265905XXXX و کدپستی 445163XXXX به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای بهمن علیپور به کد ملی 167082XXXX و کدپستی 515595XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به سمت مدیر مالی و اداری و عضو هییت مدیره آقای حسن تولا به کد ملی 006754XXXX و کدپستی 457181XXXX به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به سمت مدیر دامپروری و عضو هییت مدیره انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها و سفته ها با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره مهمور به مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت به امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضا هییت مدیره مهمور به مهر شرکت انجام می پذیرد ضمناً حدود اختیارات مدیر عامل طی 17 بند بشرح صورت جلسه هییت مدیره تعیین و اعلام گردید. ش 001010XXXX116331XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/3/92 که در تاریخ 27/4/92 به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب های سود و زیان و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/91 تصویب و سازمان حسابرسی به شماره ثبت 68692 شناسه ملی 101011XXXX2 و کدپستی 151383XXXX به سمت بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/92 انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 001010XXXX115881XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکت های تبریز

بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/2/92 که در تاریخ 4/3/92 به این اداره واصل گردیده 1 آقای سید امین موسوی آرا به شماره ملی 137571XXXX1 کدپستی 516568XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس به عنوان مدیر عامل 2 آقای بهمن علیپور شماره ملی 167082XXXX کدپستی 515595XXXX به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به عنوان مدیر مالی و رییس هییت مدیره 3 آقای رامین شریعت پناهی به شماره ملی 006434XXXX کدپستی 195877XXXX نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نایب رییس هییت مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی هییت مدیره انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها و سفته ها با امضا ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات و جاری شرکت با امضا مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت انجام می پذیرد و ضمنا در اجرای مقررات قانون تجارت موضوع ماده 128 حدود و اختیارات مدیر عامل طی 17 بند مجموع صورت جلسه هییت مدیره مذکور تعیین گردید. ش 001010XXXX115727XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/3/91 که در تاریخ 1/6/91 به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به سال 1390 تصویب گردید و سازمان حسابرسی شماره ثبت 68692 شناسه ملی 101011XXXX2 و کدپستی 151383XXXX به سمت بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/91 تصویب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذرنگین (سهامی خاص) بشماره ثبت 6300 شناسه ملی 102001XXXX1 که در تاریخ 21/10/90 به این اداره واصل گردیده سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد 000/200/5 سهم به تعداد نه میلیون سهم یکهزار ریالی با نام از محل مطالبات سهامداران و واریز نقدی (بنیاد مستضعفان بمبلغ یک میلیارد و هشتصد و شصت و دو میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و شرکت سرمایه گذاری شیر و گوشت پارس بمبلغ یک میلیارد و نهصد و سی و هشت میلیون ریال که از این مقدار مبلغ 382/346/610/1 ریال از محل مطالبات حال شده و مبلغ 618/653/327 ریال از محل واریز نقدی برابر گواهی شماره 924 ـ 7/10/90 بانک ملی شعبه خسروشهر تبریز بحسابه شماره 010747XXXX008 واریز شده است از مبلغ پنج میلیارد و دویست میلیون ریال بمبلغ نه میلیارد ریال افزایش یافت و ماده چهار اساسنامه بدین شرح اصلاح گردیده: سرمایه شرکت مبلغ نه میلیارد ریال منقسم به نه میلیون سهم با نام یکهزار ریالی تمام پرداخت شده میباشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز ـ مسیول ثبت شرکتهای تبریز

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/5/90 و هییت مدیره مورخ 15/6/90 که در تاریخ 9/7/90 به این اداره واصل گردیده: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشماره ثبت 1983 تهران و شناسه ملی 101001XXXX0 و کدپستی 151961XXXX و شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بشماره ثبت 295071 تهران و شناسه ملی 101033XXXX9 و کدپستی 151375XXXX و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بشماره ثبت 49356 تهران و شناسه ملی 101009XXXX6 و کدپستی 151483XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و آقای رامین شریعت پناهی به کد ملی 006434XXXX و کدپستی 195877XXXX به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بهمن علیپور به کد ملی 167082XXXX و کدپستی 515595XXXX به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به عنوان مدیر مالی و رییس هییت مدیره آقای ناصر قاسمی ایلخچی به کد ملی 170975XXXX و کدپستی 535814XXXX و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس به عنوان مدیرعامل تعیین و کلیه اسناد تعهدآور قراردادها، چکها و سفته ها با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد و اختیارات مدیرعامل بشرح بند ج صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/6/90 از بند یک الی بند 17 می باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسیول ثبت شرکتهای تبریز

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/89 و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/3/90 که در تاریخ 9/5/90 به این اداره واصل گردیده: پس از نقل و انتقال سهام ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/89 تصویب و سازمان حسابرسی به شماره ثبت 68692 و شناسه ملی 101011XXXX2 و کدپستی 151383XXXX به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/90 انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 6/4/89 شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذرنگین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 6300 به شناسه ملی 102001XXXX1 که در تاریخ 25/5/89 به این اداره واصل گردیده: ترازنامه ـ حساب سود وزیان سال مالی 88 تصویب و سازمان حسابرسی به شماره ثبت 68692 تهران شناسه ملی 101011XXXX2 و کدپستی 151383XXXX به سمت بازرس برای سال مالی منتهی به 29/12/89 انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز

با استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13/4/88 و هییت مدیره مورخ 3/8/88 شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره 6300 ب شناسه ملی 102001XXXX1 ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/87 تصویب و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/88 انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین، سپس شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن و شرکت سرمایه گذاری سینا و شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب، سپس آقایان حبیب الله دانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شیر و گوشت پارس بسمت رییس هییت مدیره و بهمن علیپور اردی نماینده شرکت تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بسمت نایب رییس هییت مدیره و ناصر قاسمی ایلخچی نماینده شرکت و سرمایه گذاری سینا بسمت نایب رییس هییت مدیره و ناصر قاسمی ایلخچی نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بسمت مدیر عامل انتخاب، کلیه اسناد تعهد آور، قراردادها و چکها و سفته ها با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره ممهور بمهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان باامضای یکی از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت انجام می پذیرد. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/4/87 و هییت مدیره مورخ 25/4/87 شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره 6300 که در تاریخ 5/8/87 به این اداره تحویل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/86 شرکت تصویب و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/87 و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین و شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن، شرکت سرمایه گذاری سینا، بنیاد مستضعفان به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب، سپس آقایان بهنام ابراهیمی تازه محله به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان بسمت رییس هییت مدیره و حبیب اله دانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و بهمن علیپور اردی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سینا بسمت عضو هییت مدیره و مدیر مالی و اداری انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و چک ها و سفته ها باامضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضای یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل طی هفده بند بشرح پیوست تعیین گردید. مسیول ثبت شرکت های ثبت تبریز

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 10/8/86 شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 6300 موضوع شرکت به شرح صورت جلسه مذکور اصلاح گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/4/85 شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره 6300 ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/85 تصویب و سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/85 انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مسیول ثبت شرکت های ثبت تبریز

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/4/85 شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین سهامی خاص ثبت شده به شماره 6300 ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/84 تصویب و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/85 تعیین و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/4/82 شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره ( 6300 ) ترازنامه شرکت در تاریخ 29/12/81 تصویب و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. مسیول ثبت شرکتهای تبریز