شرکت شاهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی 101005XXXX0 شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی 101016XXXX2 شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی 107800XXXX0 شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی 101016XXXX7 شرکت بازرگانی شاهد با شناسه ملی 101015XXXX0 به عنوان اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری شاهد انرژی با شناسه ملی 101032XXXX0 شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی با شناسه ملی 101010XXXX1 به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ 981015XXXX76649 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/03/1398 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس مستقل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. پ 980806XXXX72770 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی مکانیزه 139830XXXX01048894 مورخ 9/5/1398 اعلام می دارد محمد تقی شریعتی با کد ملی 118975XXXX به نمایندگی از شرکت اندوخته شاهد با شناسه ملی: 101005XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره صحیح می باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد. پ 980611XXXX63807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/05/1398 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1397 و مجوز شماره 26/500172 , 989 مورخ 6/5/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ 270663XXXX000 ریال به مبلغ 400663XXXX000 ریال منقسم به 400663XXXX سهم 1000 ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبالغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره 643069/98 مورخ 31/4/1398 بانک ملت شعبه ظفر و گواهی شماره 264206/98 مورخ 29/2/1398 بانک ملت شعبه ظفر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 980604XXXX04900 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بیگ محمدلو با کد ملی 538878XXXX به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی 101016XXXX7 و آقای احمد نصیری با کد ملی 004948XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی 107800XXXX0 و آقای سیدنیما فاضلی تبار با کد ملی 006984XXXX به نمایندگی از شرکت شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان با شناسه ملی 101016XXXX4 و آقای علی ممیزان با کد ملی 005286XXXX به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی 101016XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی معرفی گردیدند آقای احمد نصیری ک.م 004948XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدتقی شریعتی ک.م به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان سیدنیما فاضلی تبار ک.م 006984XXXX و علی ممیزان ک.م 005286XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدبیگ محمدلو ک.م 538878XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک 2 نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 980509XXXX41929 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند: آقای محمد تقی شریعتی با کد ملی 118975XXXX به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی 101005XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای محمد بیگ محمدلو با کد ملی 538878XXXX به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی 101016XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل - آقای احمد نصیری با کد ملی 004948XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی 107800XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره - آقای سید نیما فاضلی تبار با کد ملی 006984XXXX به نمایندگی از شرکت شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با شناسه ملی 101016XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره - آقای علی ممیزان با کد ملی 005286XXXX به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی 101016XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره - کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از آقایان: احمد نصیری، محمدتقی شریعتی، سید نیما فاضلی تبار و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از آقایان: احمد نصیری، محمدتقی شریعتی، سید نیما فاضلی تبار همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ 980416XXXX23748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند: آقای محمد تقی شریعتی با کد ملی 118975XXXX به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی 101005XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محمد بیگ محمدلو با کد ملی 538878XXXX به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی 101016XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای احمد نصیری با کد ملی 004948XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی 107800XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای سید نیما فاضلی تبار با کد ملی 006984XXXX به نمایندگی از شرکت شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با شناسه ملی 101016XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای علی ممیزان با کد ملی 005286XXXX به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی 101016XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و آقایان: احمد نصیری، محمدتقی شریعتی، سید نیما فاضلی تبار همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ 980301XXXX60473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی شریعتی به کد ملی 118975XXXX به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی 101005XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد بیگ محمد لو به کد ملی 538878XXXX به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی 101016XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و آقای احمد نصیری به کد ملی 004948XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی 107800XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره آقای سیدنیما فاضلی تبار به کد ملی 006984XXXX به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی 101016XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی ممیزان به کد ملی 005286XXXX به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی 101016XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره ا انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرار دادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک 2 نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 970912XXXX72688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/03/1397 تصویب گردید سازمان حسابرسی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی بمدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ 970815XXXX98760 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - استخدام، نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد در چارچوب مقررات شرکت - تصویب پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان توسط مدیرعامل در چارچوب مقررات شرکت - پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هییت مدیره - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات شرکت - پرداخت دیون شرکت در چارچوب مصوبات هییت مدیره - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام ونشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها - تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره - احداث و خرید هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هییت مدیره - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و متصور و..... شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا انجام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور لازم الاجرا(اجراییه ) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و.... و کارشناس اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضررو زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت - تنظیم صورتهای مالی سالانه، میان دوره ای در مقاطع 3 ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس و همچنین ارسال اطلاعات لازم و مورد نیاز بورس اوراق بهادار تهران پ 970121XXXX62937 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی شماره مکانیزه 139630XXXX01145715 سازمان حسابرسی شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی تعیین گردیده که در آگهی صادره اشتباها موسسه حسابرسی مفید راهبر قید شده است و بدینوسیله اصلاح می گردد. پ 970121XXXX83584 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی شریعتی با کد ملی 118975XXXX به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی 101005XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمدبیگ محمد لو با کد ملی 538878XXXX به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی 101016XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل آقای احمد نصیری با کد ملی 004948XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی 107800XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان، آقای داود رزاقی با کد ملی 006530XXXX به نمایندگی از شرکت مذکور با شناسه ملی 101016XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره آقای علی ممیزان با کد ملی 005286XXXX به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی 101016XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک 2 نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ 970121XXXX43463 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/96 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش.م 108618XXXX1 به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. پ 961208XXXX21474 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی 101011XXXX2 را به عنوان بازرس قانونی انتخاب گردید. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: 1 -موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی 101005XXXX0 2 - شرکت ذخیره شاهد سهامی خاص با شناسه ملی 101016XXXX2 3 - شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص با شناسه ملی 107800XXXX0 4 -شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد سهامی خاص با شناسه ملی 101016XXXX7 5 - شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام با شناسه ملی 101016XXXX4 پ 961216XXXX84366 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود:. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. استخدام، نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد در چارچوب مقررات شرکت. تصویب پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان توسط مدیرعامل در چارچوب مقررات شرکت. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هییت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت. پرداخت دیون شرکت در چارچوب مصوبات هییت مدیره. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره. احداث و خرید هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هییت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و متصور و شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا انجام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان صدور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثابث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.. تنظیم صورتهای مالی سالانه، میان دوره ای در مقاطع 3 ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس و همچنین ارسال اطلاعات لازم و مورد نیاز بورس اوراق بهادار تهران. پ 960501XXXX32352 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمد تقی شریعتی به شماره ملی 118975XXXX به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی 101005XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد بیگ محمد لو به شماره ملی 538878XXXX به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شماره ملی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و احمد نصیری به شماره ملی 004948XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی 107800XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره و محمد رضا سجادیان به شماره ملی 005479XXXX به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی 101015XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و علی ممیزان به شماره ملی 005286XXXX به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی 101016XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرارداداها و چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک 2 نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ 951209XXXX70269 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/03/1395 به تصویب رسید. -موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 108618XXXX1 به عنوان بازرس قانونی برای مدت سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 950816XXXX25906 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حاجی عبدالوهاب با کد ملی 004365XXXX به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی 101005XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد بیگ محمدلو با کد ملی 538878XXXX به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی 101016XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدمجید برهانی با کد ملی 659979XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی 107800XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی جابریان همدانی با کد ملی 387383XXXX به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد شناسه ملی 101015XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید حاج آقا بزرگی با کد ملی 005329XXXX به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی 101016XXXX2 به سمت نایب رییس هییت مدیره هییت مدیره بر اساس مفاد قانون تجارت و مفاد ماده 37 اساسنامه شرکت قسمتی از اختیارات خود را بشرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد در چار چوب مقرارت شرکت ـ پیشنهادپاداش و ترفیع و تنبیه توسط مدیرعامل با تصویب هییت مدیره ـ پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ـ دریافت مطالبات شرکت ـ پرداخت دیون شرکت در چار چوب مصوبات هییت مدیره ـ صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری ـ تقدیم در خواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری پس از تصویب هییت مدیره ـ تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و در خواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره ـ احداث و خرید هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هییت مدیره ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکا یک حقوق واقعی و متصور و. . . شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا انجام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر در خواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قرار دادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه های داوری جداگانه و ارجاع دعوا و داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و در خواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت در خواست ضرر و زیان و صدور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و. . . و کارشناس اموال بدهکار و در خواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل انچه گذشت ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای در مقاطع 3 ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس و همچنین ارسال اطلاعات لازم و مورد نیاز بورس و اوراق بهادار تهران کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرار دادها چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ 950423XXXX18632 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حمید حاجی عبدالوهاب به شماره ملی 004365XXXX به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی 101005XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره آقای محمد بیگ محمد لو به شماره ملی 538878XXXX به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی 101016XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید مجید برهانی به شماره ملی 659979XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی 107800XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد مهدی مفتح به شماره ملی 038151XXXX به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد با شناسه ملی 101015XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره آقای عباس قبادی به شماره ملی 596966XXXX به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی 101016XXXX2 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرار دادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک 2 نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940925XXXX05155 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/03/1394 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. پ 940812XXXX52716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی 101005XXXX0 . ـ شرکت ذخیره شاهد ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 101016XXXX2 . ـ شرکت سرمایه گذاری سعدی ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 107800XXXX0 . ـ شرکت بازرگانی شاهد ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 101015XXXX0 . ـ شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد ( سهامی خاص ) با شناسه ملی 101016XXXX7 به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ 940531XXXX72716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس قبادی به کد ملی 596966XXXX به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای اسداله کیان ارثی به کد ملی 115976XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای محمدرضا پورحاج رضایی به کد ملی 087229XXXX به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای عزیزاله عصاری به کد ملی 396163XXXX به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای محمدمهدی مفتح به کد ملی 038151XXXX به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قرادادها و چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر، اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 940402XXXX03425 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی 107800XXXX0 به نمایندگی اسداله کیان ارثی به شماره ملی 115976XXXX به سمت رییس هییت مدیره موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی 101005XXXX0 به نمایندگی محمدرضا پور حاج رضایی به شماره ملی 087229XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت فراوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی 101016XXXX7 به نمایندگی عزیزاله عصاری به شماره ملی 396163XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی 101015XXXX0 به نمایندگی محمد مهدی مفتح به شماره ملی 038151XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی 101016XXXX2 به نمایندگی مهدی علی قنبری به شماره ملی 428068XXXX به سمت عضو هییت مدیره عباس قبادی به شماره ملی 596966XXXX (خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - پیشنهاد نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها، به هییت مدیره - پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت -افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها - تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری پس از تصویب هییت مدیره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانکها و استرداد آنها - تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که متقضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه -احداث و خرید هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هییت مدیره - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و متصور و شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا انجام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت - تعیین و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور - تنظیم صورتهای مالی سالانه، میان دوره ای در مقاطع 3 ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس و همچنین ارسال اطلاعات لازم و مورد نیاز بورس اوراق بهادار تهران. پ 931216XXXX20963 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/07/1393 و مجوز شماره 289711 , 121 مورخ 11/8/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 180663XXXX000 ریال به مبلغ 270663XXXX000 ریال منقسم به 270663XXXX سهم با نام یکهزار ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ فو ق الذکر تکمیل امضا شد پ 930925XXXX14671 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد..سازمان حسابرسی به کد ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. حسابهای سال مالی منتهی به 31/3/93 مورد تصویب قرار گرفت پ 930917XXXX11494 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/92 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. سازمان حسابرسی با شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ 1737179 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسدالله کیان ارثی با کد ملی 115976XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی شناسه ملی 107800XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره آقای محمدرضا پورحاج رضایی با کد ملی 087229XXXX به نمایندگی موسسه اندوخته شاهد, به شناسه ملی 101005XXXX0 نایب رییس هییت مدیره آقای مهدی علی قنبری با کد ملی 428068XXXX به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی 101016XXXX2 به سمت عضو و مدیر عامل آقای محمدمهدی مفتح با کد ملی 038151XXXX به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی 101015XXXX0 عضو هییت مدیره آقای عزیزالله عصاری با کد ملی 396163XXXX به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی 101016XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره حدود اختیارات تفویضی به مدیر عامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی, قراردادها و چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر, اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 1722891 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی 101005XXXX0 شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی 101016XXXX2 شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی 107800XXXX0 شرکت بازرگانی شاهد با شناسه ملی 101015XXXX0 شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی 101016XXXX7 پ 1704606 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/10/91 اساسنامه ای مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ 25/7/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/91 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/5/90 و هییت مدیره مورخ 16/3/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/632/006/1 ریال به مبلغ 000/000/632/806/1 ریال منقسم به 000/632/806/1 سهم 000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 634/970/818/87 ریال بموجب گواهی شماره 951 مورخ 24/12/90 و 72/65128 مورخ 2/3/91 بانک ملت شعبه شهید سرافراز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 27/3/91 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/2/91 محمدمهدی مفتح به کد ملی 038151XXXX به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی 101015XXXX0 و مجید شایسته به کد ملی 005952XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی 107800XXXX0 بسمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. در نتیجه اسداله کیان ارثی به کد ملی 115976XXXX بسمت رییس هییت مدیره و عزیزاله حصاری به کد ملی 396163XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/5/90 و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/12/90 با بررسی طرح اعلام پذیره نویسی و مدارک مربوطه در اجرای ماده 172 قانون تجارت اصلاحی 1347 بدینوسیله به شرکت مذکور اجازه پذیره نویسی داده می شود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/7/90 شرکت مزبورکه در تاریخ 3/8/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 31/3/90 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/7/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 10/8/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 31/3/89 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/5/88 و هییت مدیره مورخ 10/3/89 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/600/721 ریال به مبلغ 000/000/632/006/1 ریال منقسم به 000/632/006/1 سهم 000/1 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 994/281/702/15 ریال بموجب گواهی شماره 1/155/65128 مورخ 3/3/89 بانک ملت شعبه شهید سرافراز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 30/3/89 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/4/88 اسد اله کیانی ارثی به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد و غلامرضا بیدگلی به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد و علی اشرف افخمی به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد و عبدالرحیم همایونپور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی و عزیز اله عصاری به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت شاهد به سمت اعضا هییت مدیره تعیین و در نتیجه اسداله کیان ارثی به سمت رییس هییت مدیره و عزیز اله عصاری نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی, قراردادها و چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/7/87 شرکت مزبور که در تاریخ 29/7/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/87 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/7/86 شرکت مزبور که در تاریخ 30/7/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/3/86 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/6/86 شرکت مزبور که در تاریخ 18/7/86 واصل گردید: هییت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/11/85 و هییت مدیره مورخ 19/6/86 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/410 ریال بمبلغ 000/000/600/721 ریال منقسم به 000/600/721 سهم 000/1 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود و انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/486/13 ریال بموجب گواهی شماره 591 مورخ 19/6/86 بانک ملت شعبه شهید سرافراز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 8/7/86 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/1/86 شرکت مزبور که در تاریخ 16/2/86 واصل گردید: اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سعدی به نمایندگی آقای عبدالرحیم همایونپور شرکت ذخیره شاهد به نمایندگی آقای علی اشرف افخمی و شرکت بازرگانی شاهد به نمایندگی آقای غلامرضا اسلامی بیدگلی موسسه اندوخته شاهد به نمایندگی آقای اسدالله کیانی ارثی شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت شاهد به نمایندگی آقای عزیزاله عصاری بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/3/86 آقایان اسداله کیانی ارثی بسمت رییس هییت مدیره و عزیزاله عصاری بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری