شرکت سیمان کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/05/1398 الف ـ اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و تفویض گردید: 1 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2 ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل وحقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران ، مشاوران و جذب نیروی جدید تحت هر عنوان ( تمام وقت ، پاره وقت ، مشاور و...) به پیشنهاد مدیرعامل و تایید رییس هییت مدیره امکان پذیر میباشد. 3 ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره. 4 ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع 3 ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره. 5 ـ تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی ، عادی ، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هییت مدیره. 6 ـ پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی ، سپرده گذاری کوتاه مدت ، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هییت مدیره. 7 ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. 8 ـ عقد هر نوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هییت مدیره. 9 ـ تعهد ،ظهرنویسی ، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات. 10 ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع 11 ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری 12 ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. 13 ـ به امانت گذاردن هر نوع سند و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استردادآنها. 14 ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هییت مدیره. 15 ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام ، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا،تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. 16 ـ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور 17 ـ مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آیین نامه های مصوب و مصوبات هییت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت به عنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارش های ادواری در جلسات هییت مدیره ارایه کند. ش 980611XXXX54464 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/12/1397 الف ـ صورتهای مالی ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به 30/09/1397 مورد تصویب قرار گرفت. ب ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 971226XXXX02756 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/06/1397 ـ محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس جاده تهران، کیلومتر 17 جاده تهران، بلوار خلیج فارس، بلوار ایت الله هاشمی رفسنجانی، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی: 761894XXXX اصلاح گردید. ش 970813XXXX53180 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/12/1396 الف ـ تعیین سمت مدیران: آقای فریدون رحمانی به کد ملی 421944XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی 101000XXXX4 به نمایندگی آقای سیدباقر نبوی چاشمی بشماره ملی 216080XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی 101006XXXX0 به نمایندگی از آقای جواد سلطانی نژاد بشماره ملی 313141XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 101025XXXX4 به نمایندگی آقای فریدون رحمانی به کد ملی 421944XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت سیمان شمال به شناسه ملی 101002XXXX2 به نمایندگی آقای داود خانی اجاقکندی بشماره ملی 137451XXXX به عنوان عضو هییت مدیره آقای سید هادی میرحسینی بشماره ملی 571996XXXX به عنوان عضو هییت مدیره ب ـ اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970419XXXX44961 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/12/1396 الف ـ اعضا هییت مدیره بشرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 101025XXXX4 (سهامی عام) شرکت سیمان شمال به شناسه ملی 101002XXXX2 (سهامی عام) شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی 101006XXXX0 (سهامی عام) شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه به شناسه ملی 101000XXXX4 (سهامی عام) آقای سید هادی میرحسینی به کد ملی 571996XXXX ب ـ ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به 30/09/1396 مورد تصویب قرار گرفت. ج ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 و شماره ثبت 68692 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. د ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 970121XXXX82538 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/09/1396 منضم به نامه شماره 076 - 310381 , 969 مورخ 13/9/96 سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/2/96 سرمایه شرکت از مبلغ 66096XXXX000 ریال به مبلغ 99144XXXX000 ریال منقسم به 991440000 سهم بانام 1000 ریالی از محل مطالبات حال شده( 289283XXXX18 ریال)و پرداخت نقدی( 411961XXXX2 ریال)طبق گواهی شماره 96/1015 مورخ 17/8/96 بانک ملی ایران شعبه کارخانه سیمان افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961005XXXX77355 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/08/1396 تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی 101000XXXX4 بسمت رییس هییت مدیره به نمایندگی آقای فرود عزیزی طاس احمدی به کد ملی 425091XXXX سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی 101006XXXX9 بسمت نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی آقای حسین صفری به کد ملی 355957XXXX سیمان مازندران به شناسه ملی 101006XXXX0 بسمت عضو هییت مدیره به نمایندگی آقای جواد سلطانی نژاد به کد ملی 313141XXXX سیمان شمال به شناسه ملی 101002XXXX2 بسمت عضو هییت مدیره به نمایندگی آقای داود خانی اجاقکندی به کد ملی 137451XXXX سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 101025XXXX4 بسمت عضو هییت مدیره به نمایندگی آقای فریدون رحمانی به کد ملی 421944XXXX آقای فریدون رحمانی به کد ملی 421944XXXX بسمت مدیرعامل ب ـ اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج ـ مستندا به ماده 128 قانون تجارت حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تفویض گردید. ش 960929XXXX82922 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/06/1396 الف ـ آقای فریدون رحمانی به کد ملی 421944XXXX بسمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ب ـ اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960723XXXX77533 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/05/1396 : ترکیب اعضا هییت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای فرود عزیزی طاس احمدی به کد ملی 425091XXXX به عنوان نماینده قانونی تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی 101000XXXX4 ه بسمت رییس هییت مدیره آقای حسین صفری به کد ملی 355957XXXX به عنوان نماینده قانونی سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی 101006XXXX9 بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای جواد سلطانی نژاد به کد ملی 313141XXXX به عنوان نماینده قانونی سیمان مازندران به شناسه ملی 101006XXXX0 بسمت عضو هییت مدیره آقای داود خانی اجاقکندی به کد ملی 137451XXXX به عنوان نماینده قانونی سیمان شمال به شناسه ملی 101002XXXX2 بسمت عضو موظف هییت مدیره آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی 280250XXXX به عنوان نماینده قانونی سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 101025XXXX4 بسمت عضو هییت مدیره آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی 280250XXXX بسمت مدیرعامل اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ مستندا به ماده 128 قانون تجارت هییت مدیره اختیارات به شرح پیوست را به مدیرعامل تفویض نمود. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل مصوبه صورتجلسه هییت مدیره شماره 341 مورخ 03/05/1396 گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) در اجرای مواد 124 ، 125 ، 128 مقررات اصلاحیه قانون تجارت و با توجه به مفاد مواد 39 اساسنامه شرکت هییت مدیره گروه صنایع سیمان کرمان اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل وحقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران، مشاوران و جذب نیروی جدید تحت هر عنوان (تمام وقت، پاره وقت، مشاور و...) به پیشنهاد مدیرعامل و تایید رییس هییت مدیره امکان پذیر میباشد. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره. ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع 3 ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره. ـ تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هییت مدیره. ـ پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هییت مدیره. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ـ عقد هر نوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هییت مدیره. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع سند و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استردادآنها. ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هییت مدیره. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام ، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور ـ مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آیین نامه های مصوب و مصوبات هییت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت به عنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارش های ادواری در جلسات هییت مدیره ارایه کند. ش 960529XXXX25706 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/03/1396 : ترکیب اعضا هییت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای فرود عزیزی طاس احمدی به کد ملی 425091XXXX به عنوان نماینده قانونی تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی 101000XXXX4 بسمت رییس هییت مدیره آقای حسین صفری به کد ملی 355957XXXX به عنوان نماینده قانونی سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی 101006XXXX9 بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای جواد سلطانی نژاد به کد ملی 313141XXXX به عنوان نماینده قانونی سیمان مازندران به شناسه ملی 101006XXXX0 بسمت عضو هییت مدیره آقای رضا اسماعیلی به کد ملی 056990XXXX به عنوان نماینده قانونی سیمان شمال به شناسه ملی 101002XXXX2 بسمت عضو هییت مدیره آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی 280250XXXX به عنوان نماینده قانونی سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 101025XXXX4 بسمت عضو هییت مدیره آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی 280250XXXX بسمت مدیرعامل اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ مستندا به ماده 128 قانون تجارت هییت مدیره اختیارات به شرح پیوست را به مدیرعامل تفویض نمود. حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل مصوبه صورتجلسه هییت مدیره شماره 339 مورخ 23/03/1396 گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) در اجرای مواد 124 ، 125 ، 128 مقررات اصلاحیه قانون تجارت و با توجه به مفاد مواد 39 اساسنامه شرکت هییت مدیره گروه صنایع سیمان کرمان اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل وحقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران، مشاوران و جذب نیروی جدید تحت هر عنوان (تمام وقت، پاره وقت، مشاور و...) به پیشنهاد مدیرعامل و تایید رییس هییت مدیره امکان پذیر میباشد. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره. ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع 3 ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره. ـ تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هییت مدیره. ـ پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هییت مدیره. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ـ عقد هر نوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هییت مدیره. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع سند و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استردادآنها. ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هییت مدیره. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام ، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور ـ مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آیین نامه های مصوب و مصوبات هییت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت به عنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارش های ادواری در جلسات هییت مدیره ارایه کند. ش 960529XXXX29788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1395 الف- آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی 280250XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(سهامی عام) به سمت عضو اصلی هییت مدیره شناسه ملی 101025XXXX4 انتخاب گردیدند. آقای محمدعلی احمدزاداصل به کد ملی 280250XXXX به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. ب-اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چک ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. -ج حدود اختیارات مدیر عامل تعیین وتفویض گردید. ش 960115XXXX09155 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/11/1395 : 1 ـ سازمان حسابرسی به شماره ثبت 68692 و شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1396 تعیین گردید. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 ـ قرایت گزارش هییت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به 30/09/1395 ترازنامه شرکت به تاریخ 30/09/1395 ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. ش 951210XXXX39785 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/06/1395 الف ـ تعیین سمت مدیران: آقای محمود موذن چی با کد ملی 004428XXXX به سمت مدیرعامل ـ شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه با شناسه ملی 101000XXXX4 بسمت رییس هییت مدیره با نمایندگی آقای فرود عزیزی طاس احمدی با کد ملی 425091XXXX شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی 101006XXXX9 بسمت نایب رییس هییت مدیره با نمایندگی آقای عباس کفاش تهرانی با کد ملی 003284XXXX شرکت تولیدی سیمان مازندران با شناسه ملی 101006XXXX0 بسمت عضو هییت مدیره با نمایندگی آقای جواد سلطانی نژاد با کد ملی 313141XXXX شرکت سیمان شمال با شناسه ملی 101002XXXX2 بسمت عضو هییت مدیره با نمایندگی آقای رضا اسماعیلی با کد ملی 056990XXXX شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی 101025XXXX4 بسمت عضو هییت مدیره با نمایندگی آقای محمود موذن چی با کد ملی 004428XXXX ب ـ اوراق و اسناد بهادار و قراردادها، چک ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ج ـ هییت مدیره شرح وظایف مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد پاداش ترفیع تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران مشاوران و جذب نیروی جدید تحت هر عنوان (تمام وقت، پاره وقت، مشاور و. . . ) به پیشنهاد مدیرعامل و تایید رییس هییت مدیره امکان پذیر می باشد. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع 3 ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه و ارایه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هییت مدیره ـ تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هییت مدیره ـ پیشنهاد افتتاح حساب جاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده پس از تصویب هییت مدیره ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ـ عقد هر نوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هییت مدیره ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هییت مدیره ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی با تسلیم بدعوی یا انصراف از ان اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام بدعوی متقابل و دفاع آن تامین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد ـ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور ـ مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آیین نامه های مصوب و مصوبات هییت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت به عنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هییت مدیره ارایه کند. ش 950718XXXX69323 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/02/1395 منضم به نامه شماره 7613 , 122 مورخ 08/03/95 سازمان بورس واوراق بهادار:- تغییر سال مالی شرکت از 29 اسفند ماه به 30 آذر ماه مورد تایید و تصویب قرار گرفت ودر نتیجه ماده 50 اساسنامه شرکت در خصوص تغییر سال مالی به "سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز و در روز آخر آذر ماه به پایان رسد" اصلاح گردید. ش 950323XXXX49354 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/02/1395 :- 1 قرایت گزارش هییت مدیره و بازرس وحسابرس مستقل قانونی وبه تصویب رسیدن تراز نامه وصورتهای مالی منتهی به 29/12 1394 - 2 سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30/12/1395 انتخاب گردید. - 3 روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. - 4 اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(سهامی عام) شناسه ملی 101025XXXX4 - شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام) شناسه ملی 101006XXXX9 - شرکت سیمان شمال(سهامی عام) شناسه ملی 101002XXXX2 - شرکت سیمان مازندران(سهامی عام) شناسه ملی 101006XXXX0 - شرکت تولیدی سیمان فیروزه کوه (سهامی خاص) شناسه ملی 101000XXXX4 ش 950323XXXX75379 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/11/1394 : 1 ـ آقای مرتضی داداش به عنوان رییس هییت مدیره با کد ملی 004256XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) ـ آقای عباس کفاش تهرانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره با کد ملی 003284XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ـ خانم فلوریا ولدبیگی با کد ملی 373229XXXX به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان فیروزه به عنوان عضو هییت مدیره ـ آقای جواد سلطانی نژاد با کد ملی 313141XXXX به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان مازندران به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای علی جعفری زاده با کد ملی 186096XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای هوشنگ بالا زاده به عنوان مدیرعامل با کد ملی 005022XXXX به مدت باقیمانده تعیین گردیدند. ـ 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار، قراردادها، چک ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دوتن از اعضا هییت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950117XXXX21801 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و نیز صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/03/1394 منضم به مجوز شماره 321741/121 مورخ 30/04/94 سازمان بورس اوراق بهادار و در اجرای ماده 176 لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد. ش 940513XXXX18835 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/07/1394 : ـ براساس اختیارت تفویضی طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/1393 و مجوز شماره 329981/121 ـ 1/7/94 سازمان بورس واوراق بهادارو رعایت مواد 170 و 176 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 220 , 320 , 000 , 000 ریال به مبلغ 660 , 960 , 000 , 000 ریال از طریق صدور سهام بانام جدید (که مبلغ 261 , 034 , 000 , 000 ریال آن از محل آورده نقدی سهامداران و پذیره نویسان و مطالبات نقدی حال شده سهامداران و مبلغ 179 , 606 , 000 , 000 ریال از محل سود انباشته تامین شده است، بر طبق گواهی شماره 945693 مورخ 01/04/1394 بازرس قانونی شرکت حاکی از تایید مبلغ 185 , 090 , 169 , 000 ریال مطالبات نقدی حال شده صاحبان سهام موضوع ماده 187 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مبلغ 75 , 943 , 831 , 000 ریال آورده نقدی سهامداران و پذیره نویسان (مبلغ 35 , 740 , 732 , 000 ریال آورده نقدی سهامداران و مبلغ 40 , 203 , 099 , 000 ریال آورده نقدی پذیره نویسان) وفق گواهی به شماره 1/54 مورخ 22/06/1394 بانک ملی شعبه کارخانه سیمان کرمان) افزایش یافت درنتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده 5 : سرمایه شرکت مبلغ 660 , 960 , 000 , 000 ریال منقسم به 660 , 960 , 000 سهم بانام 1 , 000 ریالی است که تماماً پرداخت شده میباشد. ش 940805XXXX89895 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/02/1394 طبق مجوز شماره 313136/121 مورخ 23/02/94 سازمان بورس و اوراق بهادار 1 - صورتهای مالی منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. 2 - سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 انتخاب گردید. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش 940411XXXX57807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ قرایت گزارش هییتمدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه و صورتهای مالی سال 92 2 ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 انتخاب گردید. 3 ـ اعضای حقوقی هییتمدیره دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند. الف) شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان( سهامی خاص) شناسه ملی 101025XXXX4 ب) سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام) شناسه ملی 101006XXXX9 ج) شرکت سیمان شمال(سهامی عام) شناسه ملی 101002XXXX2 د) شرکت سیمان مازندران(سهامی عام) شناسه ملی 101006XXXX0 ه) شرکت تولیدی سیمان فیروزه کوه( سهامی خاص) شناسه ملی 101000XXXX1 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. ش 602260XXXX110415XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 17/1/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای محمود موذن به عنوان رییس هییت مدیره کد ملی 004428XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) 2 . آقای عباس کفاش تهرانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره کد ملی 003284XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 3 . خانم فلوریا ولدبیگی کد ملی 373229XXXX به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان فیروزه به عنوان عضو هییت مدیره 4 . آقای جواد سلطانی نژاد کد ملی 313141XXXX به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان مازندران به سمت عضو هییت مدیره 5 . آقای علی جعفری زاده کد ملی 186096XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به سمت عضو هییت مدیره 6 . آقای محمد رضا حیدری به عنوان مدیر عامل کد ملی 325071XXXX 7 . کلیه اوراق و اسناد بهادار، قراردادها، چک ها و بروات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و سایر مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 602260XXXX110406XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 18/6/1392 1 نادر غفاری با کد ملی 642992XXXX به سمت رییس هییت مدیره (موظف) و عباس کفاش تهرانی با کد ملی 003284XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد نامجو با کد ملی 419845XXXX و علی نجمی با کد ملی 181540XXXX و علی جعفر حیدری با کد ملی 419845XXXX به سمت اعضای هییت مدیره و فرهنگ ساکی با کد ملی 396224XXXX به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 602260XXXX110353XXXX رییس اداره ثبت اسناد کرمان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی 29/12/1392 انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش 602260XXXX110335XXXX مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 12/7/1391 1 ـ نادر غفاری با کد ملی 642992XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) بسمت رییس هییت مدیره و عباس کفاش تهرانی کد ملی 003284XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد جعفر باجلان کد ملی 021840XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) و اکبر دهنوی فرد با کد ملی 049056XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان شمال (سهامی عام) و علی جعفر حیدری کد ملی 419845XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان فیروز کوه (سهامی خاص) بسمت اعضا هییت مدیره و محمد نامجو با کد ملی 299034XXXX بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخه 6/3 و 9/5/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به 29/12/90/2 سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس بمدت یک سال انتخاب گردید. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 بر طبق مصوبات هییت مدیره آقای محمد نامجو با کد ملی 299034XXXX به نمایندگی از شرکت تولید سیمان فیروزکوه ( سهامی خاص) به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای نادر غفاری با کد ملی 642992XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی خاص) به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی با کد ملی 003284XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سهامی عام) به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان حمیدرضا کریمی با کد ملی 259559XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران ( سهامی عام) و اکبر دهنوی فرد با کد ملی 049056XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان شمال ( سهامی عام) به سمت اعضا اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 حدود اختیارات مدیر عامل تعیین و تفویض گردید. 7 اساسنامه جدید مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر 58 ماده و 11 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 2/2/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمد نامجو با کد ملی 299034XXXX به سمت مدیر عامل و آقای نادر غفاری با کد ملی 642992XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی( سهامی عام) به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی با کد ملی 003284XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران( سهامی عام) به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان محمدحسین ایرانمنش با کد ملی 299409101 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی( سهامی عام) و آقای حمیدرضا کریمی با کد ملی 259559XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت و توسعه نگاه پویا ( سهامی خاص) و آقای حسن غضنفریان با کد ملی 407218XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه سیمان ( سهامی خاص) به سمت اعضا اصلی هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با مضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 حدود و اختیارات مدیر عامل تعیین و تفویض گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 16/6/90 1 آقای محمد حسین ایرانمنش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ( سهامی عام) به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سهامی عام) به سمت نایب رییس هییت مدیره و فرهاد عربلو به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا ( سهامی خاص) به سمت رییس هییت مدیره و حمید یوسفی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی خاص) به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد نامجو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان عضو موظف انتخاب گردیدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس و یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 حدود اختیارات مدیر عامل تعیین و تفویض گردید. مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 5/3/90 و 15/4/90/1 قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی و ترازنامه سال 89/2 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق و حسابرس و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 برطبق مصوبات هییت مدیره آقای محمد نامجو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای محمد حسین ایرانمنش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان حمید رضا کریمی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا و حمید یوسفی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به سمت اعضا اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو عضو هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و قراردادهای استخدامی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 استناد به ماده 128 قانون تجارت هییت مدیره اختیارات بندهای 1 و 3 و 4 و 7 و 10 و 13 و 14 و 17 و 19 از ماده 51 اساسنامه را بشرح صورت جلسه به مدیر عامل تفویض گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه: 3/3/89/1 ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت اصلی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت مربوط به سال منتهی به 29/12/88 به اتفاق آرا مورد تایید و تصویب قرار گرفت. 2 روزنامه اطلاعات و محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستویی به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/89 انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 18/5/88 1 ـ آقای علیرضا شریف به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بسمت رییس هییت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین خادم محترم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) و آقای محمدحسین ایرانمنش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران بانک ملی ایران بسمت اعضای موظف هییت مدیره و آقای جواد داوری آشتیانی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره و اوراق و اسناد و نامه های عادی و اداری و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. 3 ـ مستنداً به ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت هییت مدیره اختیارات بندهای 1 ـ 3 ـ 4 ـ 7 ـ 9 ـ 10 ـ 13 ـ 14 ـ 17 ـ 19 از ماده 51 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ثبت شرکتهای ثبت کرمان

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/3/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 قرایت گزارش هییت مدیره و بازرس قانونی و بتصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به 30/12/87 2 روزنامه های اطلاعات و محلی کرمان امروز به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستویی به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 شرکتهای سرمایه گذاری بانک ملی ایران مدیریت توسعه نگاه پویا شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان اعضای هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ثبت شرکتهای ثبت کرمان

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 5/9/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - نام شرکت از سیمان کرمان (سهامی عام) به گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) تغییر یافت. 2 - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 78 ماده و 16 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 25/2/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 قرایت گزارش هییت مدیره و بازرس قانونی شرکت و بتصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/84 2 موسسه حسابرسی سخن حق به سمت بازرس اصلی و آقای اسداله نیلی به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند 3 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای کرمان

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 16/7/84 : 1 - آقای محمدمهدی رییس زاده بجای آقای مرتضی داداش طی حکم شماره 482/100/1384 - 16/7/84 ب عضو هییت مدیره برگزیده شدند 2 - آقایان داریوش حمیدی به سمت رییس هییت مدیره و محمود اصلانی شهرستانی به سمت نایب رییس هییت مدیره ، محمدمهدی رییس زاده به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ، حسین خادم محترم به سمت عضو موظف هییت مدیره و عباس کفاش تهرانی به سمت عضو غیر موظف هییت مدیره انتخاب گردیدند 3 -کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور تجاری با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو عضو هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 - نامه های عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضا مدیر عامل معتبر میباشد 5 - اختیارات مدیر عامل شامل بندهای 1 و 3 و 4 و 7 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 16 از ماده 25 اساسنامه میباشد مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

پیرو آگهی تصمیمات به شماره 5270 ث 29/4/84 نام خانوادگی عضو موظف هییت مدیره آقای (خادم محترم) می باشد که کلمه محترم از قلم افتاده بوده که بدینوسیله اصلاح می گردد. مسیول ثبت شرکتهای کرمان

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 11/2/84 : 1 - قرایت گزارش هییت مدیره و بازرس قانونی شرکت و به تصویب رسیدن ترازنامه سال 83 . 2 - موسسه حسابرسی سخن حق و آقای اسداله نیلی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه های دنیای اقتصاد و کرمان امروز جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 4 - شرکتهای سرمایه گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، سرمایه گذاری بوعلی، ملی، شیمی کشاورز و ملی مسکن و صنایع ساختمانی به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 15/2/83 : 1 - پس از گزارش توجیهی هییت مدیره و بازرس ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1382 مورد تصویب قرار گرفت. 2 - موسسه حسابرسی سخن حق و آقای اسداله نیلی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه اطلاعات و محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

پیرو آگهی شماره 1187 ث 8/4/82 بدینوسیله مراتب ذیل اعلام میگردد: اختیارات مدیرعامل شامل بندهای 16 و 15 و 14 و 11 و 10 و 9 و 7 و 4 و 3 و 1 ازماده 25 اساسنامه می باشد. مسیول ثبت شرکتهای کرمان

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/3/82 تصمیماتی بشرح ذیل در شرکت فوق صورت پذیرفت: 1 - آقایان داریوش حمیدی به سمت رییس هییت مدیره و عباس کفاش تهرانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مرتضی داداش به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حسین خادم محترم به سمت عضو موظف هییت مدیره و محموداصلانی شهرستانی به سمت عضو غیر موظف هییت مدیره به مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری باید به امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی با امضا مدیر عامل معتبر خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 31/2/82 : 1 - قرایت گزارش توجیهی هییت مدیره و بازرس قانونی و بتصویب رسیدن ترازنامه سال 81/2 - موسسه حسابرسی سخن حق و آقای هوشنگ خستویی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه اطلاعات و محلی کرمان امروز جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 4 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان شرکت ملی شیمی کشاورز و شرکت سرمایه گذاری بوعلی. مسیول ثبت شرکتهای کرمان