شرکت بیمه ملت

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/90 و هییت مدیره مورخ 7/5/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/200/1 ریال به مبلغ 000/000/000/500/1 ریال منقسم به 000/000/500/1 سهم 1000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 29/6/91 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/2/90 شاهین چراغی به کد ملی 325759XXXX بجای محمود رهنما به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور و به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 5/6/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1389 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مفید راهبر به شناسه ملی 108618XXXX1 به سمت بازرس اصلی و هوشنگ نادریان به کد ملی 378185XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/2/89 سیدعلی شاهچراغی به کد ملی 487961XXXX و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و شناسه ملی 101090XXXX و به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/12/89 شرکت مزبور که در تاریخ 21/12/89 واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/4/89 ، شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی: برج صدف ـ طبقه سوم ـ واحد 301 ـ صندوق پستی شماره 75 تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 6/5/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و سرمایه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/7/87 به شرح ذیل اتخاذ گردید سیدمحمدمیرمحمدی به نمایندگی از شرکت مدبرکشت توس به جای محمدطالبی برای بقیه مدت تصدی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردید و محمود رهنما به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. سیدعبدالحسین ثابت به سمت رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و احمد قلعه بانی به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت امداد خودرو سایپا و سیدمحمد میرمحمدی به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت مدبر کشت توس و محمود رهنما به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و مسعود حجاریان کاشانی خارج از اعضا به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با دو امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با دو امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 2/5/1387 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1386 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و سرمایه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/8/86 شرکت مزبورکه در تاریخ 5/10/86 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و شرکت گروه بهمن و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت امداد خودرو سایپا و شرکت مدبر کشت توس به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/10/1386 شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به نمایندگی سیدعبدالحسن ثابت به سمت رییس هییت مدیره و شرکت مدبر کشت توس به نمایندگی محمد طالبی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مسعود حجاریان کاشانی خارج از هییت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای رییس و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 25/4/86 شرکت مزبور که در تاریخ 31/4/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات سرمایه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/8/84 شرکت مزبور که در تاریخ 5/10/84 واصل گردیده: اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی آقای سیدعبدالحسین ثابت ـ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری ـ شرکت گروه بهمن به نمایندگی آقای مسعود حجاریان کاشانی ـ شرکت رایان سایپا به نمایندگی آقای احمد قلعه بانی و شرکت مدبر کشت توس به نمایندگی آقای محمد طالبی بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/9/84 آقایان سیدعبدالحسین ثابت بسمت رییس هییت مدیره و غلامرضا سلیمانی امیری بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مسعود حجاریان کاشانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای رییس و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 10/5/84 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/4/84 آقای سید علی آذر بادگان به نمایندگی از شرکت مدیریت کاشی و سرامیک تامین و به جای آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک- سفته- کماکان با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی صادره بشماره 21264/32 مورخ 28/4/84 مبلغ سرمایه اولیه شرکت 200 . 000 . 000 . 000 ریال صحیح می باشد که اشتباهاً 200 . 000 . 000 ریال قید گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/12/82 سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید و در نتیجه ماده 6 اساسنامه بدین ترتیب اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم یک هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری