شرکت صنایع مدیا موتورز کیش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره 1399/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1 ) آقای محمد علی یزدانی با کد ملی 007886XXXX به سمت مدیر عامل ( خارج از اعضا و سهامداران ) ، آقای محمد رضا دیلمی با کد ملی 007985XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، آقای علیرضا دیلمی با کد ملی 007022XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای امیررضا دیلمی با کد ملی 044059XXXX به سمت عضو هییت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب شدند . 2 ) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از چهار نفر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره 1398/08/11 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1 )ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به 1397/10/10 به تصویب رسید. 2 )آقای علیرضا دیلمی با کد ملی 007022XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد رضا دیلمی با کد ملی 007985XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای امیررضا دیلمی با کد ملی 044059XXXX به سمت عضو هییت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 )کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 )موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت و مفاهیم حساب جامع با شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 5 )روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 981010XXXX82394 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1397 . 09 . 25 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 )ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به 1396 . 10 . 10 به تصویب رسید . 2 )موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت و مفاهیم حساب جامع با شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. . ش 971018XXXX75214 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1397 . 06 . 11 ، شعبه شرکت در تهران از آدرس قبلی به نشانی: خیابان پاسداران، خیابان شهید عیوض توحیدی (گلستان 4 )، پلاک 154 ، طبقه همکف، کد پستی 166694XXXX تغییر یافت. ش 970621XXXX23899 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1396 . 09 . 28 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای علیرضا دیلمی با کد ملی 007022XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد رضا دیلمی با کد ملی 007985XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای امیررضا دیلمی با کد ملی 044059XXXX به سمت عضو هییت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961005XXXX26841 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1396 . 08 . 10 ، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت و مفاهیم حساب جامع با شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960824XXXX51782 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395 . 11 . 25 سرمایه شرکت از مبلغ 30 . 000 . 000 . 000 ریال به 120 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 12 . 000 . 000 سهم بانام 10 . 000 ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 951207XXXX10850 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395 . 10 . 08 ، سرمایه شرکت از مبلغ 120 . 000 . 000 . 000 ریال به 30 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 3 . 000 . 000 سهم با نام 10 . 000 ریالی کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 951012XXXX99819 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1395 . 09 . 20 ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 951008XXXX73183 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 1395 . 06 . 14 ، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش ـ دفاتر اداری بازار پردیس یک ـ واحد 211 ـ طبقه 2 ـ کدپستی 794188XXXX تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 950627XXXX04324 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395 . 04 . 05 سرمایه شرکت از مبلغ 60 . 000 . 000 . 000 ریال به 120 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 12 . 000 . 000 سهم با نام 10 . 000 ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 950517XXXX44654 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 2/10/1394 ، موسسه حسابرسی آمارگاران با شناسه ملی 101032XXXX7 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی 006134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950212XXXX30294 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/5/1394 و هییت مدیره مورخ 2/9/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای محمد رضا دیلمی با کد ملی 007985XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای علیرضا دیلمی با کد ملی 007022XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره، آقای امیررضا دیلمی با کد ملی 044059XXXX به سمت عضو هییت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره (آقایان محمدرضا دیلمی، علیرضا دیلمی و امیررضا دیلمی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940929XXXX01617 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 1/5/94 و هییت مدیره مورخ 5/5/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای علیرضا دیلمی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره،آقای حسین دیلمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا دیلمی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک دو نفر از اعضای هییت مدیره(آقایان حسین دیلمی،علیرضا دیلمی و محمدرضا دیلمی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1912975 اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/3/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای علیرضا دیلمی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره، آقای حسین دیلمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا دیلمی به سمت عضو هییت مدیره تاپایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت با امضای مشترک دونفر از اعضای هییت مدیره(آقایان حسین دیلمی، علی رضا دیلمی و محمدرضا دیلمی)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1911824 اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/2/94 سرمایه شرکت از مبلغ 10 . 000 . 000 . 000 ریال به 60 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 6 . 000 . 000 سهم با نام 10 . 000 ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 1910646 اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/2/94 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ) خانم سمیرا کمالی (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل آقای حسین دیلمی به سمت رییس هییت مدیره، آقای علیرضا دیلمی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمدرضا دیلمی به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. 2 ) کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و عقود اسلامی با امضای دو نفراز اعضای هییت مدیره ( آقایان حسین دیلمی، علی رضا دیلمی، و محمدرضا دیلمی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1910531 اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 10/10/93 به تصویب رسید. 2 - موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد با شناسه ملی 101040XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای رحمان حیدری با کد ملی 008037XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 1910413 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ دفتر هماهنگی شرکت در تهران از آدرس قبلی به نشانی: بلوار میردامادـ بین خیابان شنگرف و خیابان رازان جنوبی، شماره 150 تغییر گردید. 2 ـ سال مالی شرکت از سال شمسی به سال میلادی تغییر و از 11 دی ماه (اول ژانویه) هر سال شروع و در 10 دیماه (سی و یکم دسامبر سال بعد خاتمه می یابد و در نتیجه ماده 51 اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. 3 ـ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای شهرام صالحی لشکاجانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 1765227 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/6/92 ، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش بلوار ایران قطعه 28 B طبقه اول واحد شماره 3 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 1716030 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 29/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای حسین دیلمی به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدرضا دیلمی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علیرضا دیلمی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 1691484 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/7/89 ، آقای صادق صابری فرد به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزادکیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/10/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: کیش ـ بازار پانیذ ـ طبقه دوم ـ دفتر اداری شماره 16 تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. 2 ـ دفتر هماهنگی شرکت در تهران به نشانی: میدان آرژانتین ـ خیابان الوند ـ خیابان آویز ـ پلاک یک تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 16/4/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 87 به تصویب رسید. 2 ـ آقای جلال سیدقریشی به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضا)، آقای حسین دیلمی به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدرضا دیلمی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علیرضا دیلمی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و مهرشرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. 4 ـ آقای مسعود عابدی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسنی گازاری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزادکیش