شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/08/1397 و مجوز شماره 47126/122 مورخ 25/1/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا زنگنه به کد ملی 005238XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی 101007XXXX6 به عنوان رییس هییت مدیره و محمد رضا شفیعی به کد ملی 063939XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی 101002XXXX6 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و سید جواد تقوی سبزواری به کد ملی 093061XXXX به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی 101008XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره و کیومرث قربانیا به کد ملی 087168XXXX به نمایندگی از شرکت آتیه الوند صنعت و معدن به شناسه ملی 101022XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره و سعید فایقی به کد ملی 153248XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی 101009XXXX8 به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980924XXXX14446 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/09/1397 و مجوز شماره 47126/122 مورخ 25/1/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیومرث قربانیا به کد ملی 087168XXXX به نمایندگی از شرکت آتیه الوند صنعت و معدن ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101022XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند. پ 980924XXXX87806 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی به شماره مکانیزه 139830XXXX01082167 مورخ 21/07/98 اعلام میدارد: شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به شناسه ملی 101009XXXX3 به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیده است صحیح میباشد مراتب بدین وسیله اصلاح میگردد. پ 980821XXXX80700 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/04/1398 و مجوز شماره 53195 , 122 مورخه 05/06/98 سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت بر نهاده های مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی 101008XXXX0 شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی 101007XXXX6 شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی 101002XXXX6 شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی 101009XXXX8 شرکت آتیه الوند صنعت و معدن به شناسه ملی 101022XXXX0 به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ 980723XXXX38312 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1397 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1398 انتخاب گردید. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. پ 980405XXXX51967 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/01/1397 و مجوز شماره 36632 , 122 مورخ 14/4/97 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی ش.م 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1396 شرکت را مورد تصویب قرار گرفت. پ 970606XXXX89364 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/9/1396 به استناد مجوز شماره 30260 , 122 مورخ 21/10/1396 اداره نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی 101008XXXX0 شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی 101007XXXX6 شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی 101002XXXX6 شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی 101009XXXX8 شرکت آتیه الوند صنعت و معدن به شناسه ملی 101022XXXX0 به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ 961228XXXX12841 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی مکانیزه شماره 139630XXXX0111704 مورخ 30/10/1396 شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی 101007XXXX6 به نمایندگی اقای محمد رضا قدوسی به عنوان عضو غیر موظف هییت مدیره می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد پ 961228XXXX39572 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/03/1396 و مجوز شماره 29713 122 مورخ 7 10 1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود محمود زاده احمدی نژاد کد ملی 259316XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) شناسه ملی 101009XXXX8 به عنوان عضو غیرموظف و نایب رییس هییت مدیره آقای محمد قاسم طاهری کد ملی 224962XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) شناسه ملی 101022XXXX0 به عنوان عضو غیرموظف هییت مدیره وآقای محمد رضا قدوسی کد ملی 005075XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) شناسه ملی 101007XXXX6 به عنوان عضو موظف هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961030XXXX13547 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/01/1396 و مجوز شماره 21114/122 مورخ 2/3/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1395 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ش م 101011XXXX2 به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 960321XXXX72902 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/12/1395 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/93 و بموجب مجوز شماره 291223/959 - 126 مورخ 10/12/95 سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ 3XXXXXXXX0000 ریال به مبلغ 45XXXXXXXX000 ریال منقسم به 45XXXXXXXX سهم 1000 ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ 310892XXXX44 ریال بموجب گواهی شماره 6516 مورخ 08/12/95 بانک ملت شعبه دکتر بهشتی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 951218XXXX73357 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/02/1395 ومجوز شماره 9050 , 122 مورخ 15/4/95 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود بهزاد پور ش م 068170XXXX بجای آقای فضل اله جعفری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ 950510XXXX31951 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/12/1394 و مجوز شماره 6315 , 122 مورخ 31/1/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/94 به تصویب رسید. پ 950221XXXX86861 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1394 و بموجب مجوز شماره 4656 , 122 مورخ 2/12/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جواد تقوی سبزواری به کد ملی شماره 093061XXXX به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی 101008XXXX0 به عنوان رییس هییت مدیره- حسین منصوری به کد ملی 060277XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی 101007XXXX6 به عنوان نایب رییس هییت مدیره-حسن خزایی پول به کد ملی 626968XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی 101022XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره- محمد رضا رستمی به کد ملی شماره 502987XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی 101002XXXX6 به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ 941211XXXX34546 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1394 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/93 و بموجب مجوز شماره 188580047 , 949 مورخ 6/11/94 سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX0000 ریال به مبلغ 3XXXXXXXX0000 ریال منقسم به 3XXXXXXXX0 سهم 1000 ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ 384331XXXX31 ریال بموجب گواهی شماره 94/6516 مورخ 26/10/94 بانک ملت شعبه دکتر بهشتی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 941211XXXX81911 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و نیز صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/8/1394 ومجوز شماره 011 - 0 18858 , 947 مورخ 5/8/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای ماده 176 لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد. پ 940918XXXX15818 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/03/1394 و مجوز شماره 1573 , 122 مورخ 1/9/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت و معدن شناسه ملی 101008XXXX0 شرکت لیزینگ صنعت و معدن شناسه ملی 101007XXXX6 شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شناسه ملی 101002XXXX6 شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران شناسه ملی 101009XXXX8 شرکت لیزنگ آتیه الوند شناسه ملی 101022XXXX0 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند پ 940924XXXX48471 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1393 و مجوز شماره 324418 ، 121 مورخ 22/5/1394 سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جواد تقوی سبزواری کد ملی 093061XXXX به نمایندگی بانک صنعت و معدن به سمت عضو هییت مدیره به جای آقای مالک بهمنش برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند پ 940910XXXX45432 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/03/1394 و مجوز شماره 320886/121 مورخ 22/4/1394 سازمان بور س و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند تغییر یاغت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید بند الف ماده 3 اساسنامه موضوع فعالیت های اصلی شرکت بصورت زیر اصلاح گردید: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در حوزه خدمات مالی، حوزه صنعت و معدن شامل زنجیره تولید فولاد و مس، حوزه انرژی شامل انرژی های نو و فناوری های نوین و نفت و گاز و پتروشیمی در زمینه های صنایع مواد شیمیایی، واسطه گری مالی، لاستیک سازی و نساجی فعالیت کند (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم) پ 940714XXXX41440 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود وزیان سال مالی منتهی به 30/09/1393 مورد تصویب قرار گرفت ساز مان حسابرسی شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 940222XXXX17237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/02/1393 و مجوز شماره 285514 / 121 مورخ 5 7 1393 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فضل اله جعفری به ک ملی 003965451 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) ش م 102603XXXX2 به عنوان عضو و رییس هییت مدیره آقای علی فلک رو به ک ملی 272141XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن ش م 101007XXXX6 به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره آقای مالک بهمنش به کد ملی 468947XXXX به نمایندگی از بانک صنعت و معدن ش م 101008XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره آقای محمد رضا زنگنه به کد ملی 005238XXXX به نمایندگی از لیزینگ آتیه الوند ش م 101002XXXX6 به عنوان عضو هییت مدیره آقای محمد رضا رستمی به کد ملی 502987XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه صنعت و معدن ش م 101002XXXX6 به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دونفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. بخشی از اختیارات هییت مدیره مندرج در ماده 41 اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی مگر اینگه مجمع شخص دیگری را مامور اجرا نموده باشد. افتتاح حساب و استفاده از ان به نام شرت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اورغاق تجاری انعقاد هر نوع قردادا تغییر تبدیل و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور ماده 3 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حف اختراع نام یا علایم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ـ به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک وجوه شرکت وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن ها تحصیل تسهیلات از بانک ها شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر پس از تصویب هییت مدیره ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر خواهی فرجام خواهی اعاده دادرسی مصالحه و سازش، استرداد اسناد دادخواست یا دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و چارچوب قوانین اساسنامه و مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. همکاری با سازمان و بازرسی برای اجرای وظایف خود.تصویب آیین نامه های داخلی شرکت پس از تصویب هییت مدیره دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها تحصیل دارایی سرمایه گذاری مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت پس از تصویب هییت مدیره. پ 930728XXXX22748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1392 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 1835874 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/09/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فضل اله جعفری ک م 003965XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ش م 101009XXXX8 به عنوان رییس هییت مدیره و آقای علی فلک رو ک م 272141XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن ش م 101007XXXX6 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا رستمی ک م 502987XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ش م 101002XXXX6 به عنوان عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا زنگنه ک م 005238XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند ش م 101022XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره و آقای مالک بهمنش ک م 468942XXXX به نمایندگی از بانک صنعت و معدن ش م 101008XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1759070 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی 101008XXXX0 و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی 101007XXXX6 و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی 101002XXXX6 و شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی 102603XXXX2 و شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی 101022XXXX0 پ 1720938 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1/3/92 شرکت مزبور که در تاریخ 4/2/92 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 30/9/91 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1645174 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع هییت مدیره مورخ 14/9/91 شرکت مزبور که در تاریخ 18/10/91 واصل گردید: محمدرضا زنگنه به کد ملی 005238XXXX به عنوان نماینده شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی 101022XXXX0 و عضو غیرموظف هییت مدیره جایگزین محمود حسن زاده قرایی برای باقی مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید. پ 1632770 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/6/91 شرکت مزبور که در تاریخ 23/8/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علی اکبر رضایی به ک م 005428XXXX بجای محمدحسین ملاعلیا به ک م 432069XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به ش م 101002XXXX6 به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ 26/7/91 واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر 65 ماده و 24 تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سال مالی شرکت از اول دیماه هر سال آغاز میشود و در آخر آذرماه سال بعد به پایان میرسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 10421/32 مورخ 22/4/1390 تاریخ وصول صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/3/1390 تاریخ 5/4/1390 صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می شود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 4/5/90 واصل گردید:. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی 101002XXXX6 بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به ش ملی 378184XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک صنعت و معدن به شناسه ملی 101008XXXX0 و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی 101007XXXX6 و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی 101002XXXX6 و شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن به شناسه ملی 101044XXXX و شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی 101022XXXX0 ـ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/9/89 محمود حسن زاده قرایی به کد ملی 070016XXXX به سمت رییس هییت مدیره، سید احمد مرتضوی به کد ملی 432325XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و محمدحسین ملاعلیا به کد ملی 432069XXXX و سید محمد بطحایی به کد ملی 004587XXXX به ترتیب به عنوان نمایندگان شرکتهای سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی 101002XXXX6 و کارگزاران بانک صنعت و معدن به شناسه ملی 101014XXXX1 جهت بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضا مدیرعامل معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/6/89 شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن به نمایندگی ارسلان فتحی پور به سمت رییس هییت مدیره و بانک صنعت و معدن به نمایندگی محمود حسن زاده قرایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی ابوالقاسم قیافه داوودی به سمت عضو هییت مدیره و گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به نمایندگی مالک بهمنش به سمت عضو هییت مدیره و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به نمایندگی سید احمد مرتضوی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل در 14 بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضا مدیر عامل معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/3/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 1/4/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری