شرکت کارگزاران زیارتی استان کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/01/1399 و بر طبق نامه شماره 111/31/99 مورخ 27/01/99 مدیریت حج و زیارت استان کرمان 1 آقای مهدی برهانی نژاد با کد ملی 299154XXXX به نمایندگی از به نمایندگی از شرکت خدمات زیارتی و مسافرت هوایی و جهانگردی مشعر زرند به شناسه ملی 108605XXXX4 و شماره ثبت 267 را به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا گلچین با کد ملی 299239XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرت و هوایی و زیارتی و جهانگردی گلچین کویر با شناسه ملی 106301XXXX8 و شماره ثبت 13045 را به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن آبرون با کد ملی 299035XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کرمانشرق به شناسه ملی 106301XXXX4 و شماره ثبت 5130 به عنوان عضو هییت مدیره و آقای منصور محمود آبادی با کد ملی 307101XXXX1 به عنوان عضو هییت مدیره آقای علی معرفی با کد ملی 299223XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات زیارتی و مسافرت هوایی و جهانگردی کرمان زمین به شناسه ملی 106301XXXX0 و شماره ثبت 2153 به عنوان عضو هییت مدیره آقای حسین قوام آبادی به کد ملی 309137XXXX را به سمت مدیر عامل 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 990208XXXX92185 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 صورتهای مالی سال منتهی به سال 1397 شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. 2 آقای عباس حدادزاده شکیبا با کد ملی 299141XXXX به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل آقای خسرو امینی با کد ملی 313104XXXX انتخاب شدند. 3 اعضای اصلی و علی البدل هییت مدیره بشرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای مهدی برهانی نژاد با کد ملی 299154XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات زیارتی و مسافرت هوایی و جهانگردی مشعر زرند به شناسه ملی 108605XXXX4 آقای حسن آبرون با کد ملی 299035XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کرمانشرق به شناسه ملی 106301XXXX4 آقای علی معرفی با کد ملی 299223XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات زیارتی و مسافرت هوایی و جهانگردی کرمان زمین به شناسه ملی 106301XXXX0 آقای محمدرضا گلچین با کد ملی 299239XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرت و هوایی و زیارتی و جهانگردی گلچین کویر با شناسه ملی 106301XXXX8 آقای منصور محمود آبادی با کد ملی 307101XXXX1 به سمت اعضای اصلی آقای سید احمد فاطمی با کد ملی 303104XXXX به نمایندگی از شرکت شهر ستاره کارمانیا با شناسه ملی 108605XXXX4 عضو علی البدل هییت مدیره آقای احمد جزینی با کد ملی 211138XXXX به نمایندگی از شرکت کرمان سفیر به شناسه ملی 106301XXXX9 عضو علی البدل هییت مدیره 4 روزنامه کثیرالانتشار و گلدشت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 981204XXXX90936 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/12/1397 منضم به نامه شماره 1848/31/98 - 29/4/98 سازمان حج وزیارت استان کرمان: - صورتهای مالی سال منتهی به سال 1396 شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - آقای عباس حدادزاده شکیبا با کد ملی 299141XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای جواد ملک قاسمی با کد ملی 317878XXXX به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. - آقای علی معرفی با کد ملی 299223XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی کرمان زمین ب شناسه ملی 106301XXXX0 به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار گلدشت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980806XXXX51786 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/11/1397 منضم به نامه شماره 4431/31/97 ـ 10/11/97 مدیریت حج وزیارت استان کرمان: ـ آقای محمد شیبانی فردوسیه زاده به شماره ملی 305191XXXX به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب گردیدند. ـ آقای محمد شیبانی فردوسیه زاده با کد ملی 305191XXXX عضو علی البدل هییت مدیره به نمایندگی از شرکت کرمان بالان با شناسه ملی 106301XXXX0 به عنوان عضو اصلی هییت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. ش 971129XXXX38337 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/09/1397 منضم به نامه شماره 4295/31/97 مورخ 3/11/97 مدیریت حج و زیارت استان کرمان الف ـ بند 2 ذیل ماده 4 بدین شرح اصلاح شود: مدت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت 5 سال می باشد که با موافقت حج و زیارت استان کرمان برای دوره های پنج ساله قابل تمدید میباشد. ب ـ تبصره 1 ذیل ماده 9 بدین شرح اصلاح شود: در صورت لغو مجوز زیارتی هر یک از سهامداران میبایست در پایان همان سال مالی که لغو مجوز شده است نسبت به تسویه حساب اقدام و از عضویت شرکت مرکزی خارج شود و در صورت عدم اقدام،هییت مدیره به وکالت غیرقابل عزل از سوی سهامدار راسا میتواند اقدام نماید. ج ـ ـ تبصره 2 ذیل ماده 9 که اضافه شده است بدین شرح اصلاح و تکمیل شود: چنانچه هر یک از سهامداران بدون مجوز حج و زیارت اقدام به رقابت با شرکت مرکزی در خصوص عملیات زیارتی(عتبات،سوریه و...) نماید، که موجب ضرر و زیان مادی و معنوی شرکت شود با مصوبه هییت مدیره نسبت به تسویه حساب و اخراج آنها اقدام و مراتب به حج و زیارت استان اعلام شود. د ـ در ماده 29 یک ردیف اضافه شود: تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هر گونه آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد. ش 971116XXXX61974 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 تعیین سمت هییت مدیره: آقای مهدی برهانی نژاد با کد ملی 299154XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات زیارتی و مسافرت هوایی و جهانگردی مشعر زرند به شناسه ملی 108605XXXX4 بسمت رییس هییت مدیره آقای محمدرضا گلچین با کد ملی 299239XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرتی هوایی زیارتی و جهانگردی گلچین کویر با شناسه ملی 106301XXXX8 بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای حسن آبرون با کد ملی 299035XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کرمان شرق به شناسه ملی 106301XXXX4 بسمت عضو اصلی هییت مدیره آقای علی کریمی با کد ملی 305168XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرت هوایی ایرانگری و جهانگردی و زیارتی رهیار رفسنجان با شناسه ملی 106300XXXX4 بسمت عضو هییت مدیره آقای منصور محمودآبادی با کد ملی 307101XXXX (نماینده دفترسیرجان تور) بسمت عضو هییت مدیره آقای عباس حداد زاده شکیبا با کد ملی 299141XXXX بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش 970711XXXX38653 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مهدی برهانی نژاد با کد ملی 299154XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات زیارتی و مسافرت هوایی و جهانگردی مشعر زرند به شناسه ملی 108605XXXX4 عضو اصلی هییت مدیره آقای محمدرضا گلچین با کد ملی 299239XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرتی هوایی زیارتی و جهانگردی گلچین کویر با شناسه ملی 106301XXXX8 عضو اصلی هییت مدیره آقای حسن آبرون با کد ملی 299035XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کرمان شرق به شناسه ملی 106301XXXX4 عضو اصلی هییت مدیره آقای علی کریمی با کد ملی 305168XXXX به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرت هوایی ایرانگری و جهانگردی و زیارتی رهیار رفسنجان با شناسه ملی 106300XXXX4 عضو اصلی هییت مدیره آقای منصور محمودآبادی با کد ملی 307101XXXX (نماینده دفترسیرجان تور) عضو اصلی هییت مدیره آقای محمد شیبانی با کد ملی 305191XXXX به نمایندگی از شرکت کرمان بالان با شناسه ملی 106301XXXX0 عضو علی البدل هییت مدیره آقای سید احمد جزینی زاده با کد ملی 311386279 به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرتی و زیارتی کرمان سفیر کرمان به شناسه ملی 106301XXXX9 عضو علی البدل هییت مدیره - 2 روزنامه کثیرالانتشار گلدشت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. - 3 صورتهای مالی سال منتهی به سال 1395 شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت - 4 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ب شناسه ملی 108616XXXX5 و شماره ثبت 14187 بسمت بازرس اصلی و قانونی شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب گردید ش 970420XXXX23223 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/1396 منضم به نامه شماره 2846/31/96 مورخ مدیریت حج و زیارت استان کرمان 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تصویب اساسنامه جدید مشتمل بر 62 ماده و 21 تبصره بتصویب رسید. 2 ـ مدت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود میباشد. 3 ـ تعداد اعضای هییت مدیره به پنج نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل اصلاح گردید ش 970410XXXX68977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/1396 منضم به نامه شماره 2443/31/96 مورخ 02/12/96 سازمان حج وزیارت کرمان: محل شرکت از آدرس کرمان خ جهادروبروی بانک تجارت ط فوقانی بانک کشاورزی به آدرس استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ شهر کرمان ـ خورشید ـ کوچه جامی ـ کوچه غربی 3 ـ پلاک 57 ـ طبقه همکف ـ با کد پستی 761984XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 961212XXXX13904 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1395 : سرمایه شرکت از مبلغ 68 . 000 . 000 ریال به مبلغ 73 . 000 . 000 ریال منقسم به 73 سهم 1 . 000 . 000 ریالی بانام ازمحل آورده نقدی وصدور سهام جدید بموجب گواهی شماره 239 مورخ 29/3/96 بانک ملی ایران شعبه خیابان جهاد سازندگی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960431XXXX26834 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/12/1395 : 1 ـ آقایان علی کریمی با کد ملی 305168XXXX به نمایندگی از شرکت رهیار با شناسه ملی 106300XXXX4 و محمد شیبانی با کد ملی 305191XXXX به نمایندگی از شرکت کرمان بالان با شناسه ملی 106300XXXX4 به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت باقیمانده دوران تصدی انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960307XXXX86396 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/11/1395 : 1 ـ با استعفای آقایان حسین فداکار با کد ملی 305143XXXX و محمد عرب نژاد با کد ملی 309056XXXX از عضویت هییت مدیره موافقت گردید و آقایان علی کریمی با کد ملی 305168XXXX به نمایندگی از شرکت رهیار با شناسه ملی 106300XXXX4 و محمد شیبانی با کد ملی 305191XXXX به نمایندگی از شرکت کرمان بالان با شناسه ملی 106300XXXX4 به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت باقیمانده دوران تصدی انتخاب گردیدند. اعضا علی البدل هییت مدیره نیز برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند: ـ آقای منصور محمودآبادی به کد ملی 307101XXXX (نماینده دفترسیرجان تور) ـ آقای عباس بینش بینا به کد ملی 299250XXXX به نمایندگی از شرکت بیناسیر به شناسه ملی 106301XXXX8 2 ـ آقای علی نخعی مقدم به کد ملی 321975XXXX به نمایندگی از شرکت راهیان کعبه کرمان به شناسه ملی 108605XXXX0 به عنوان بازرس اصلی، آقای داود قنبری به کد ملی 320985XXXX (نماینده دفتر غدیر رستم آباد) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ضمناموسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی 140057XXXX8 جهت حسابرسی سال 1395 تعیین گردید. 3 ـ قرایت گزارش هییت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورت های مالی سال 1394 4 ـروزنامه کثیرالانتشار گلدشت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960307XXXX84291 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1393 الف: گزارش هییت مدیره و همچنین گزارش بازرس قانونی مبنی بر لزوم افزایش سرمایه به مبلغ 9000000 ریال مطرح گردید و پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت از مبلغ 59000000 ریال به مبلغ 68000000 ریال منقسم به 68 سهم یک میلیون ریالی بانام از محل آورده نقدی به موجب نامه شماره 23 مورخ 23/01/94 بانک ملی شعبه خیابان جهاد سازندگی افزایش یافت. ش 940819XXXX21331 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/10/1393 1 ـ گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392 شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2 ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای علی نخعی مقدم با کد ملی 321975XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر فریام راد با کد ملی 299236XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ نامبردگان ذیل به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت یکسال انتخاب گردیدند: ـ آقای منصور محمود آبادی با کد ملی 307101XXXX ـ آقای سید محمد حسینیان پور با کد ملی 542990XXXX 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار واقعه جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 ـ مجمع موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران را جهت حسابرسی سال مالی 1393 انتخاب نمود. ش 9XXXX8XXXX42821 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 05/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای محمد شیبانی کد ملی 305191XXXX به نمایندگی از آژانس کرمان بالان بسمت رییس هییت مدیره ـ آقای مهدی برهانی نژاد کد ملی 299154829 به نمایندگی از آژانس مشعر زرند بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محمدرضا گلچین کد ملی 299239XXXX به نمایندگی از آژانس کرمان گلچین بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای علی کریمی با کد ملی 305168XXXX به نمایندگی از طرف آژانس رهیار بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای محمد سلیمانی زاده با کد ملی 309052173 به نمایندگی از طرف دفتر وصال بقیع بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای حسن آبرون با کد ملی 299035XXXX به نمایندگی از طرف آژانس کرمان شرق بسمت عضو هییت مدریره ـ آقای ابوالقاسم محمد آبادی با کد ملی 607966XXXX به نمایندگی از طرف دفتر عطر بقیع منشی و عضو هییت مدیره ـ آقای عباس حدادزاده شکیبا با کد ملی 299141XXXX بسمت مدیرعامل 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 602260XXXX110434XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 29/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مجید دهقانی و منصور محمود آبادی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ محمد سلیمانی به نمایندگی از موسسه آژانس وصال بقیع به سمت رییس هییت مدیره و مسعود دهقانی به نمایندگی از آژانس جنوب شرق به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی برهانی نژاد به نمایندگی از آژانس مشعر زرند به سمت منشی هییت مدیره و محمد رضا گلچین به نمایندگی از آژانس کرمان گلچین و علی کریمی به نمایندگی از آژانس رهیار حسن ابرون به نمایندگی از آژانس کرمان شرق و علی احمدی به نمایندگی از آژانس گوهر کویر به سمت اعضای هییت مدیره و عباس حدادزاده شکیبا به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا منفرد مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 06/11/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 602260XXXX110374XXXX رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی کرمان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه آژانس تاپ سیر با نمایندگی آقای مجید دهقانی به عنوان بازرس اصلی و موسسه آژانس پرنده سفید با نمایندگی آقای حمید سیستانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار واقعه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 آقای غلامعباس شجاعی فرد به عنوان عضو علی البدل و آقای جواد اکبرزاده به عنوان عضو علی البدل از عضو هییت مدیره خارج گردیدند. در نتیجه اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: موسسه آژانس مشعر زرند با نمایندگی آقای مهدی برهانی نژاد و موسسه زیارتی سایوان بقیع با نمایندگی آقای جواد اکبرزاده و موسسه آژانس گوهر کویر با نمایندگی آقای علی احمدی کاظم آبادی و موسسه آژانس عطر بقیع با نمایندگی آقای ابوالقاسم محمدآبادی و موسسه آژانس پربال با نمایندگی آقای محمد علی حقانیت و موسسه آژانس توحید بم با نمایندگی آقای اصغر شجاعی حیدری و موسسه آژانس رهیار با نمایندگی آقای علی کریمی و موسسه آژانس وصال بقیع با نمایندگی آقای محمد سلیمانی زاده و موسسه آژانس باب العباس با نمایندگی آقای غلامعباس شجاعی فرد تا تاریخ 30/10/91/4 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 بتصویب رسید. 5 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: موسسه آژانس گوهر کویر با نمایندگی آقای علی احمدی کاظم آبادی به سمت رییس هییت مدیره و موسسه آژانس عطر بقیع با نمایندگی آقای ابوالقاسم محمدآبادی به سمت ناب رییس هییت مدیره و موسسه آژانس توحید بم با نمایندگی آقای اصغر شجاعی حیدری به سمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس وصال بقیع با نمایندگی آقای محمد سلیمانی زاده به سمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس رهیار با نمایندگی آقای علی کریمی به سمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس مشعر زرند با نمایندگی آقای مهدی برهانی نژاد به سمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس پربال با نمایندگی آقای محمدعلی حقانیت به سمت عضو هییت مدیره و موسسه زیارتی سایوان بقیع با نمایندگی آقای جواد اکبرزاده به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و موسسه آژانس باب العباس با نمایندگی آقای غلامعباس شجاعی فرد به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای محمد سلیمانی زاده به نمایندگی از موسسه آژانس وصال بقیع به سمت مدیر عامل . در تاریخ 21/6/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 26/6/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: موسسه آژانس گوهر کویر با نمایندگی آقای علی احمدی کاظم آبادی بسمت رییس هییت مدیره و موسسه آژانس عطر بقیع با نمایندگی آقای ابوالقاسم محمد آبادی بسمت نایب رییس و موسسه آژانس وصال بقیع با نمایندگی آقای محمد سلیمانی زاده بسمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس پربال با نمایندگی آقای محمد علی حقانیت بسمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس رهیار با نمایندگی آقای علی کریمی بسمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس توحید بم با نمایندگی آقای اصغر شجاعی حیدری بسمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس مشعر زرند با نمایندگی آقای مهدی برهانی نژاد بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمد سلیمانی زاده به نمایندگی از موسسه آژانس وصال بقیع بسمت مدیرعامل. در تاریخ 10/10/90 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 5/1/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه آژانس تاپ سیر با نمایندگی آقای مجید دهقانی به عنوان بازرس اصلی آقای جواد کامرانی دولت آبادی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار واقعه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 3 ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل می باشند موسسه آژانس وصال بقیع با نمایندگی آقای محمد سلیمانی زاده و موسسه آژانس رهیار با نمایندگی آقای علی کریمی و موسسه آژانس توحید بم با نمایندگی آقای اصغر شجاعی حیدری و موسسه آژانس جنوب شرق با نمایندگی آقای مسعود دهقانی و موسسه آژانس عطر بقیع با نمایندگی آقای ابوالقاسم محمدآبادی و موسسه آژانس مشعر زرند با نمایندگی آقای مهدی برهانی نژاد و موسسه آژانس پربال با نمایندگی آقای محمدعلی حقانیت و موسسه آژانس کرمان گلچین با نمایندگی آقای محمدرضا گلچین و موسسه آژانس گوهر کویر با نمایندگی آقای علی احمدی کاظم آبادی تا تاریخ 30/10/1391 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: موسسه آژانس جنوب شرق با نمایندگی آقای مسعود دهقانی به سمت رییس هییت مدیره و موسسه آژانس گوهر کویر با نمایندگی آقای علی احمدی کاظم آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و موسسه آژانس توحید بم با نمایندگی آقای اصغر شجاعی حیدری به سمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس پربال با نمایندگی آقای محمدعقی حقانیت به سمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس مشعر زرند با نمایندگی آقای مهدی برهانی نژاد به سمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس عطر بقیع با نمایندگی آقای ابوالقاسم محمدآبادی به سمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس وصال بقیع با نمایندگی آقای محمد سلیمانی زاده به سمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس کرمان گلچین با نمایندگی آقای محمدرضا گلچین به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و موسسه آژانس رهیار با نمایندگی آقای علی کریمی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای محمد سلیمانی زاده به نمایندگی از موسسه آژانس وصال بقیع به سمت مدیرعامل در تاریخ 14/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 30/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه آژانش تاپ سیر با نمایندگی آقای مجید دهقانی به عنوان بازرس اصلی موسسه آژانس سیرجان تور با نمایندگی آقای منصور محمود آبادی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 30/10/91 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه آژانس پر بال با نمایندگی آقای محمد علی حقانیت و موسسه آژانس وصال بقیع با نمایندگی آقای محمد سلیمانی زاده و موسسه آژانس عطر بقیع با نمایندگی آقای ابوالقاسم محمد آبادی و موسسه آژانس جنوب شرق با نمایندگی آقای مسعود دهقانی و موسسه آژانس توحید بم با نمایندگی آقای اصغر شجاعی حیدری و موسسه آژانس گوهر کویر با نمایندگی آقای علی احمدی کاظم آبادی و موسسه آژانس رهیار با نمایندگی‌ آقای علی کریمی و موسسه آژانس مشعر زرند با نمایندگی آقای مهدی برهانی نژاد تا تاریخ 30/10/91/3 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: موسسه آژانس جنوب شرق با نمایندگی آقای مسعود دهقانی به سمت رییس هییت مدیره و موسسه آژانس گوهر کویر با نمایندگی آقای علی احمدی کاظم آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و موسسه آژانس پربان با نمایندگی آقای محمد علی حقانیت به سمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس وصال بقیع با نمایندگی آقای محمد سلیمانی زاده به سمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس عطر بقیع با نمایندگی آقای ابوالقاسم محمد آبادی به سمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس توحید بم با نمایندگی آقای اصغر شجاعی حیدری به سمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس مشعر زرند با نمایندگی آقای مهدی برهانی نژاد به سمت عضو هییت مدیره و موسسه آژانس رهیار با نمایندگی آقای علی کریمی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای محمد سلیمانی زاده به نمایندگی موسسه آژانس وصال بقیع به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد مدیر عامل یا به اتفاق رییس یا نایب رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 12/11/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/53 ریال بمبلغ 000/000/59 ریال منقسم به پنجاه و نه سهم با نام به ارزش هر سهم 000/000/1 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 444001 مورخ 3/11/1389 بانک ملی شعبه خ جهاد مبلغ 000/000/6 ریال پرداخت گردیده است در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 30/11/1389 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 19 اساسنامه بشرح صورت جلسه اضافه گردید. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/0000/46 ریال به مبلغ 000/000/53 ریال منقسم به پنجاه و سه سهم بانام به ارزش هر سهم 000/000/1 ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 890415 مورخ 15/4/89 بانک ملی شعبه مرکزی مبلغ 000/000/7 ریال نقدی پرداخت گردیده است در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 28/6/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه آژانس تاپ سیر با نمایندگی آقای مجید دهقانی به عنوان بازرس اصلی موسسه آژانس سیرجان تور با نمایندگی آقای منصور محمود آبادی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 بتصویب رسید. در تاریخ 15/7/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 000/900/29 ریال طی گواهی شماره 89045 مورخ 15/4/1389 بانک ملی شعبه مرکزی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 14/6/1389 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

شرکت فوق در تاریخ 17/4/1388 تحت شماره 9734 و شناسه ملی 106301XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/5/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کرمان امروز آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: برنامه ریزی انجام عملیات و ارایه خدمات امور زیارتی به زایرین و کلیه کارگزاران زیارتی استان با رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل های سازمان حج و زیارت و مفاد اساسنامه و آیین نامه های تنظیمی- ساماندهی و یکپارچه سازی کارگزاران استان کرمان در خصوص انجام امور زیارتی- تنظیم و عقد قرارداد با سازمان ها و شرکتها و تولید کنندگان داخلی و خارجی در خصوص تهیه اسکان حمل و نقل زمینی هوایی دریایی تهیه و تدارکات و آماده سازی امکانات و ملزومات وسایل سفر زایرین مواد غذایی وسایل و امور آموزشی و کمک آموزشی و تسهیلات زیارتی به منظور سرویس دهی به کلیه زایرین و عوامل خدماتی به نمایندگی از سوی کلیه کارگزاران استان کرمان با هماهنگی حج و زیارت استان- تنظیم برنامه های و دستورالعمل های امور ثبت نام تهیه گذرنامه اخذ ویزا و روادید دریافت ارز از بانکهای مجاز برابر مقررات مربوطه با هماهنگی حج و زیارت استان- تنظیم برنامه ها و دستورالعمل های امور ثبت نام تهیه گذرنامه اخذ ویزا و روادید دریافت ارز از بانکهای مجاز برابر مقررات مربوطه با هماهنگی حج و زیارت استان- سرمایه گذاری در شرکتها و موسساتی که در راستای تامین تسهیلات و ارایه خدمات به زایرین می باشند- خرید وسایل ادوات و تامین نیازهای لازم در راستای تحقق منظورهای فوق- انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت می باشد- انجام سایر امور معاملات علمی عملی و معنوی کارگزاران استان- شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول اهداف خود مجاز است با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بر طبق مقررات و قوانین مربوطه تحصیل نماید. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 2 سال 3 - مرکز اصلی شرکت: استان کرمان، شهر کرمان، خیابان جهاد، روبروی بانک تجارت، طبقه فوقانی، بانک کشاورزی 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/46 ریال منقسم به چهل و شش سهم 000/000/1 ریالی که تعداد چهل و شش سهم بانام می باشد که مبلغ 000/100/16 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 525114 مورخ 7/4/1388 نزد بانک ملی شعبه جهاد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - موسسه آژانس جنوب شرق با نمایندگی آقای مسعود دهقانی به سمت رییس هییت مدیره 2 - موسسه آژانس گوهر کویر با نمایندگی آقای علی احمدی کاظم آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - موسسه آژانس مشعر زرند نمایندگی آقای مهدی برهانی نژاد به سمت عضو هییت مدیره 4 - موسسه آژانس عطر بقیع با نمایندگی آقای ابوالقاسم محمد آبادی به سمت عضو هییت مدیره 5 - موسسه آژانس وصال بقیع با نمایندگی آقای محمد سلیمانی زاده به سمت عضو هییت مدیره 6 - موسسه آژانس دلباختگان حرم با نمایندگی آقای علی اکبر گنجی زادگان به سمت عضو هییت مدیره 7 - موسسه آژانس توحید بم با نمایندگی آقای اصغر شجاعی حیدری به سمت عضو هییت مدیره 8 - موسسه آژانس پربال با نمایندگی آقای محمد علی حقانیت به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 9 - موسسه آژانس رهیار با نمایندگی آقای علی کریمی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 10 - آقای محمد سلیمانی زاده (خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای منفرد مدیر عامل یا به اتفاق رییس یا نایب رییس هییت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - موسسه آژانس تاپ سیر با نمایندگی آقای مجید دهقانی به عنوان بازرس اصلی 2 - موسسه آژانس سیرجان تور با نمایندگی آقای منصور محمود آبادی به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان