شرکت داروسازی جابرابن حیان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی صفاری به شماره ملی 123993XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفا دارو ( سهامی عام) به شناسه ملی 101027XXXX2 به عنوان عضو هییت مدیره بجای آقای دکتر مهدی زرین به شماره ملی 193063XXXX برای باقیمانده مدت تصدی در هییت مدیره تعیین گردید. اعضا در هییت مدیره بشرح زیر تعیین گردیدند. آقای ناصر نقدی کد ملی 004747XXXX به سمت رییس هییت مدیره. عضو غیر موظف هییت مدیره. آقای کیارش میرآفتاب زاده کد ملی 007059XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. عضو غیر موظف هییت مدیره. آقای مصطفی صفاری کد ملی 123993XXXX به سمت مدیر عامل . عضو موظف هییت مدیره. آقای مصطفی کاشی کد ملی 004381XXXX به سمت عضو غیر موظف هییت مدیره. آقای بهنام شاه حسینی کد ملی 005149XXXX به سمت عضو موظف هییت مدیره. امضا کلیه اسناد، چک ها، اوراق تعهد آور و قراردادها با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل تفویض گردید: 1 اجرای مصوبات هییت مدیره و مجامع صاحبان سهام. 2 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی، حقوقی، کلیه ادارات دولتی، موسسات، شرکتهای خصوصی، دادگاه ها و سایر مراجع تجاری، قضایی و غیره. 3 تنظیم آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آنها برای بررسی و تصویب هییت مدیره. 4 استخدام، عزل، نصب کارکنان شرکت بر اساس چارت سازمانی تصویب شده توسط هییت مدیره و همچنین تنبیه و تشویق آنان طبق آیین نامه مربوطه. توضیح: عزل و نصب مدیران با معاونین بلافصل با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هییت مدیره انجام می گیرد. 5 تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و پرداخت مخارج و هزینه های مربوطه در چارچوب قوانین کشور و بودجه و ضوابط مصوب هییت مدیره. 6 انجام هزینه های شرکت در قالب بودجه و اعتبارات مصوب هییت مدیره اعم از جاری و سرمایه ای با رعایت آیین نامه های ذیربط شرکت. 7 تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه ها و ارایه آن به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب. 8 افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ایران. توضیح: افتتاح حساب نزد بانکهای خارج از کشور با تصویب هییت مدیره امکان پذیر می باشد. 9 دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد، سود و هزینه های متعلقه. 10 پیش نویس اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانک و موسسات و واخواست اینگونه اوراق. 11 اخذ هرگونه تسهیلات بانکی و ایجاد تعهدات. 12 تنظیم آییین نامه خرید و فروش محصولات، مواد اولیه، جانبی و بسته بندی موضوع فعالیت شرکت، با تصویب هییت مدیره. 13 انعقاد هرنوع قرارداد در رابطه با موضع فعالیت شرکت بر اساس مصوبات هییت مدیره یا در چارچوب آیین نامه های مصوب هییت مدیره مربوطه. 14 تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هییت مدیره 15 تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هییت مدیره. 16 تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل، مشاور و تعیین جانشین آنها و دادن وکالتنامه به غیر. 17 اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له وعلیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعوی. 18 تهیه وتنظیم صورتحساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز داراییها و دیون شرکت و گزارش آن به هییت مدیره. پ 981018XXXX06718 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر ناصر نقدی به شماره ملی 004747XXXX به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی اسوه ( سهامی عام) به شناسه ملی 108616XXXX0 (جایگزین آقای حسین وطن پور) به عنوان رییس هییت مدیره آقای کیارش میرآفتاب زاده به شماره ملی 007059XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی 108618XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مهدی زرین به شماره ملی به شماره ملی 193063XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی 101027XXXX2 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای بهنام شاه حسینی به شماره ملی به شماره ملی 005149XXXX به نمایندگی از شرکت پخش رازی به شناسه ملی 101009XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره آقای مصطفی کاشی به شماره ملی به شماره ملی 004381XXXX به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی 101030XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره امضا کلیه اسناد، چک ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضا هییت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980826XXXX36639 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/06/1398 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/08/1396 و مجوز شماره 036 ـ 501014/989 مورخ 28/5/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 756XXXX00000 ریال به مبلغ 1134XXXX00000 ریال منقسم به 1134XXXX00 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و مبلغ 636305XXXX ریال بموجب گواهی شماره 75 , 822 , 203 مورخ 09/05/1398 بانک صادرات شعبه شهاب خودرو پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 980612XXXX89242 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و نیز صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/04/1398 و مجوز شماره 016 ـ 501014 / 987 مورخه 27/3/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای ماده 176 لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی طی شماره مکانیزه 139830XXXX01038865 صادر می گردد. پ 980425XXXX49576 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 980401XXXX76688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی زرین به شماره ملی 193063XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی 101027XXXX2 به عنوان عضو هییت مدیره و جایگزین محمد مسعود علی مراد به شماره ملی 285125XXXX برای باقیمانده دوران تصدی در هییت مدیره انتخاب گردید.درنتیجه سمت اعضا در هییت مدیره بشرح زیر تعیین گردید: حسین وطن پور به شماره ملی 004068XXXX به نمایندگی از شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی 108616XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره ـ کیارش میرآفتاب زاده به شماره ملی 007059XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی 108618XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ مهدی زرین به شماره ملی 193063XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی 101027XXXX2 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ مصطفی کاشی به شماره ملی 004381XXXX به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی 101030XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره ـ بهنام شاه حسینی به شماره ملی 005149XXXX به نمایندگی از شرکت پخش رازی به شناسه ملی 101009XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1 ـ اجرای مصوبات هییت مدیره و مجامع صاحبان سهام. 2 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی، حقوقی، کلیه ادارات دولتی، موسسات، شرکتهای خصوصی، دادگاه ها و سایر مراجع تجاری، قضایی و غیره. 3 ـ تنظیم آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آنها برای بررسی و تصویب هییت مدیره. 4 ـ استخدام، عزل، نصب کارکنان شرکت بر اساس چارت سازمانی تصویب شده توسط هییت مدیره و همچنین تنبیه و تشویق آنان طبق آیین نامه مربوطه. توضیح: عزل و نصب مدیران با معاونین بلافصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره انجام می گیرد. 5 ـ تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و پرداخت مخارج و هزینه های مربوطه در چارچوب قوانین کشور و بودجه و ضوابط مصوب هییت مدیره. 6 ـ انجام هزینه های شرکت در قالب بودجه و اعتبارات مصوب هییت مدیره اعم از جاری و سرمایه ای با رعایت آیین نامه های ذیربط شرکت. 7 ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه ها و ارایه آن به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب. 8 ـ افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ایران. توضیح: افتتاح حساب نزد بانکهای خارج از کشور با تصویب هییت مدیره امکان پذیر می باشد. 9 ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد، سود و هزینه های متعلقه. 10 ـ پیش نویس اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانک و موسسات و واخواست اینگونه اوراق. 11 ـ اخذ هرگونه تسهیلات بانکی و ایجاد تعهدات. 12 ـ تنظیم آییین نامه خرید و فروش محصولات، مواد اولیه، جانبی و بسته بندی موضوع فعالیت شرکت، با تصویب هییت مدیره. 13 ـ انعقاد هرنوع قرارداد در رابطه با موضع فعالیت شرکت بر اساس مصوبات هییت مدیره یا در چارچوب آیین نامه های مصوب هییت مدیره مربوطه. 14 ـ تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هییت مدیره 15 ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هییت مدیره. 16 ـ تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل، مشاور و تعیین جانشین آنها و دادن وکالتنامه به غیر. 17 ـ اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعوی. 18 ـ تهیه و تنظیم صورتحساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز داراییها و دیون شرکت و گزارش آن به هییت مدیره. پ 980225XXXX62817 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای کیارش میرآفتاب زاده به شماره ملی 007059XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی 108618XXXX8 به عنوان عضو هییت مدیره و جایگزین آقای بهروز گرجی به شماره ملی 005149XXXX برای باقیمانده دوران تصدی در هییت مدیره تعیین گردید. درنتیجه سمت اعضا در هییت مدیره بشرح زیر تعیین گردیدند. ـ آقای حسین وطن پور به شماره ملی 004068XXXX به نمایندگی از شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی 108616XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره. عضو هییت مدیره ـ آقای کیارش میرآفتاب زاده به شماره ملی 007059XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی 108618XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره. هییت مدیره ـ آقای محمد مسعود علی مراد به شماره ملی 285125XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی 101027XXXX2 به سمت مدیرعامل. عضو هییت مدیره ـ آقای مصطفی کاشی به شماره ملی 004381XXXX به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی 101030XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره. ـ آقای بهنام شاه حسینی به شماره ملی 005149XXXX به نمایندگ ـ ی از شرکت پخش رازی به شناسه ملی 101009XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره ـ امضا کلیه اسناد ، چک ها ، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضا هییت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 971024XXXX77556 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین وطن پور به شماره ملی 004068XXXX به نمایندگی از شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی 108616XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره و بهروز گرجی به شماره ملی 005149XXXX به نمایندگی از شرکت ص ـ نعتی عام کیمیدارو به شناسه ملی 108618XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد مسعود علی مراد به شماره ملی 285125XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی 101027XXXX2 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و بهنام شاه حسینی به شماره ملی 005149XXXX به نمایندگ ـ ی از شرکت پخش رازی به شناسه ملی 101009XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره و مصطفی کاشی به شماره ملی 004381XXXX به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی 101030XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد ، چک ها ، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضا هییت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970610XXXX50309 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. اعضای هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 101027XXXX2 شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به شناسه ملی 108616XXXX0 شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی 108618XXXX8 شرکت پخش رازی (سهامی خاص) به شناسه ملی 101009XXXX1 صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی به شناسه ملی 101030XXXX0 سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 970426XXXX89191 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/02/1397 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/8/96 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 7/368641 , 979 مورخ 11/2/97 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 378XXXX00000 ریال به مبلغ 756XXXX00000 ریال منقسم به 756000000 سهم 1000 ریالی با نام که مبلغ 377064XXXX00 ریال از محل مطالبات حال شده و مبلغ 935950000 ریال از محل پرداخت نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره 54/97 , 167 مورخ 3/2/97 بانک اقتصاد نوین شعبه خیابان ایران زمین واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ 970301XXXX94919 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و نیز صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/12/96 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 082/368641 , 967 مورخ 16/12/96 و در اجرای ماده 176 لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی طی شماره مکانیزه 139630XXXX01153568 صادر می گردد. پ 961228XXXX47643 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای دکتر حسین وطن پور به شماره ملی 004068XXXX به نمایندگی از شرکت داروسازی اسوه(سهامی عام) به شناسه ملی 108616XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره.- آقای بهروز گرجی به شماره ملی 005149XXXX به نمایندگی از شرکت صـنعتی عام کیمیدارو به شناسه ملی 108618XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره.- آقای دکتر محمد مسعود علی مراد به شماره ملی 285125XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو(سهامی عام) به شناسه ملی 101027XXXX2 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره.- آقای بهنام شاه حسینی به شماره ملی 005149XXXX به نمایندگـی از شرکت پخش رازی(سهامی خاص) به شناسه ملی 101009XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره.- آقای مصطفی کاشی به شماره ملی 004381XXXX به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی،وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی 101030XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند.- کلیه اسناد،چک ها،اوراق تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضا هییت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961216XXXX99400 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری شفا دارو شناسه ملی 101027XXXX2 شرکت داروسازی اسوه شناسه ملی 108616XXXX0 شرکت صنعتی کیمیدارو شناسه ملی 108618XXXX8 شرکت پخش رازی شناسه ملی 101009XXXX1 موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده شناسه ملی 101030XXXX0 پ 961003XXXX22530 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین وطن پور کد ملی 004068XXXX به نمایندگی از شرکت داروسازی اسوه شناسه ملی 108616XXXX0 بجای آقای محسن مهرآرا و آقای بهنام شاه حسینی کد ملی 005149XXXX به نمایندگی از شرکت پخش رازی شناسه ملی 101009XXXX1 بجای آقای بهمن شایان نوش آبادی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. سمت اعضا در هییت مدیره بشرح زیر تعیین گردید: آقای حسین وطن پور کد ملی 004068XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای بهروز گرجی کد ملی 005149XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد مسعود علی مراد کد ملی 285125XXXX به سمت مدیرعامل آقای مصطفی کاشی کد ملی 004381XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای بهنام شاه حسینی کد ملی 005149XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد، چک ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضا هییت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960905XXXX35679 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کاشی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 101019XXXX0 به جای آقای اکبر ایزدی به عنوان عضو هیدت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ 960424XXXX39632 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسیدسازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 960327XXXX91912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ بهروز گرجی به شماره ملی 005149XXXX به نمایندگی از شرکت کیمیدارو به شناسه ملی 108618XXXX8 به عنوان رییس هییت مدیره و محسن مهر آرا به شماره ملی 004593XXXX به نمایندگی از شرکت اسوه به شناسه ملی 108616XXXX0 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمدمسعود علی مراد به شماره ملی 285125XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی 101027XXXX2 به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل و اکبر ایزدی به شماره ملی 325701XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی 101019XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره و بهمن شایان نوش آبادی به شماره ملی 229509XXXX به نمایندگی از شرکت پخش رازی به شناسه ملی 101009XXXX1 به عنوان عضو هییت مدیره تعیین شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت و در صورت ماموریت و مرخصی مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت اعتبار قانونی دارد. پ 951116XXXX79567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/03/1395 و مجوز شماره 8263/122 مورخ 26/3/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل برای مدت 2 سال به عنوان هییت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری شفادارو شناسه ملی 101027XXXX2 شرکت داروسازی اسوه شناسه ملی 108616XXXX0 شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو شناسه ملی 108618XXXX8 شرکت پخش رازی شناسه ملی 101009XXXX1 شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی 101019XXXX0 ـ سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به سال 1395 انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ ترازنامه و حساب سودو زیان شرکت به تاریخ 29/12/94 مورد تصویب قرار گرفت. پ 950511XXXX52992 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای محمد مسعود علی مراد به شماره ملی 285125XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی خاص) به جایگزین آقای محمدتقی دارابی به عنوان عضو هییت مدیره - آقای محسن مهرآرا به شماره ملی 004593XXXX به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی اسوه جایگزین آقای سید حسن اعتمادزاده به عنوان عضو هییت مدیره آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی با کد ملی 053061XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای محسن مهرآرا به عنوان نایب رییس هییت مدیره - آقای محمدمسعود علی مراد به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب شدند - اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دونفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت اعتبار قانونی دارد . اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده 42 اساسنامه به شرح ذیل تعیین گردید - اجرای مصوبات هییت مدیره و مجامع صاحبان سهام - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی ،حقوقی، کلیه ادارات دولتی، موسسات،شرکتهای خصوص، دادگاهها و سایر مراجع تجاری،قضایی و غیره - تنظیم آیین نامه های داخلی شرکت و اریه آنها برای بررسی و تصویب هییت مدیره - استخدام، عزل، نصب کارکنان شرکت بر اساس چارت سازمانی تصویب شده توسط هییت مدیره و همچنین تنبیه و تشویق آنان طبق آیین نامه مربوطه توضیح: عزل و نصب مدیران با معاونین بلافصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره انجام می گیرد - تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و پرداخت مخارج و هزینه های مربوطه در چارچوب قوانین کشور و بودجه و ضوابط مصوب هییت مدیره - انجام هزینه های شرکت در قالب بودجه و اعتبارات مصوب هییت مدیره اعم از جاری و سرمایه ای با رعایت آیین نامه های ذیربط شرکت - تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه ای بر اساس برنامه زمانبدی پروژه ها و ارایه آن به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب - افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی اران توضیح: افتتاح حساب نزد بانکهای خارج از کشور با تصویب هییت مدیره امکان پذیر می باشد - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل،کارمزد،سود و هزینهای متعلقه - پیش نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانک و موسسات و واخواست اینگونه اوراق - اخذ هرگونه تسهیلات بانکی و ایجاد تعهدات با تصویب هییت مدیره - تنظیم آییین نامه خرید و فروش محصولات،مواد اولیه، جانبی و بسته بندی موضوع فعالیت شرکت، با تصویب هییت مدیره - انعقاد هرنوع قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت بر اساس مصوبات هییت مدیره یا در چارچوب آیین نامه های مصوب هییت مدیره مربوطه - تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هییت مدیره - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هییت مدیره - تعیین و انتصاب هر نوع نماینده،وکیل،مشاوره و تعیین جانشین آنها و دادن وکالتنامه به غیر - اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و در خواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعوی - تهیه وتنظیم صورتحساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز داراییها و دیون شرکت و گزارش آن به هییت مدیره پ 941005XXXX79877 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 29/12/93 به تصویب رسید پ 940825XXXX56137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسن اعتمادزاده به شماره ملی 200241XXXX به نمایندگی از طرف شرکت اسوه (سهامی عام) به شناسه ملی 108616XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی 053061XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام) به شناسه ملی 108618XXXX8 به عنوان عضو هییت مدیره آقای محمدتقی دارابی به شماره ملی 049120XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شفادارو(سهامی خاص) به شناسه ملی 101027XXXX2 عنوان عضو هییت مدیره آقای اکبر ایزدی به شماره ملی 325701XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی 101019XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره.آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزادی به شماره ملی 004175XXXX به نمایندگی از طرف شرکت پخش رازی (سهامی خاص) با شناسه ملی 101009XXXX1 به عنوان عضو هییت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند انتخاب گردیدند. وآقای سید حسن اعتمادزاده به عنوان رییس هییت مدیره و آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره وآقای محمدتقی دارابی به عنوان مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند ـ اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت و در صورت ماموریت و مرخصی مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت اعتبار قانونی دارد. پ 931003XXXX51769 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 1392 به تصویب رسید.سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی خاص) به شناسه ملی 101027XXXX2 ـ شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به شناسه ملی 108616XXXX0 ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) ـ شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)به شناسه 108618XXXX8 ـ شرکت پخش رازی (سهامی خاص) به شناسه ملی 101009XXXX1 ـ به سمت اعضاهییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند پ 930728XXXX02374 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کد ملی 053061XXXX به نمایندگی از شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی 108618XXXX8 جایگزین صالح محقق حضرتی برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره گردید. پ 1707181 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/2/92 که در تاریخ 29/3/92 به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی به مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 1672730 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 165613/91 مورخ 24/8/91 اعلام می دارد: کد ملی اسماعیل گنجی 462013XXXX صحیح است که بدین وسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ 14/8/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اسماعیل گنجی با کد ملی 246201XXXX56 بجای روزبه پیروز به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی 101017XXXX1 بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/2/91 شرکت مزبور که در تاریخ 27/2/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی 101027XXXX2 و شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی 108616XXXX0 و شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی 108618XXXX8 و شرکت پخش رازی به شناسه ملی 101009XXXX1 و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی 101017XXXX1 . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/3/91 سید حسن اعتمادزاده به کد ملی 200241XXXX به نمایندگی از شرکت اسوه به شناسه ملی 108616XXXX0 بسمت رییس هییت مدیره و صالح محقق حضرتی به کد ملی 004323XXXX به نمایندگی از شرکت صنعت کیمیدارو به شناسه ملی 108618XXXX8 بسمت نایب رییس هییت مدیره و محمدتقی دارابی به کد ملی 049120XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی 101027XXXX2 بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و روزبه پیروز به کد ملی 045281XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی 101017XXXX1 و محمدعلی رحیمی شهمیرزادی به کد ملی 004175XXXX به نمایندگی از شرکت پخش رازی به شناسه ملی 101009XXXX1 به سمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در صورت ماموریت و مرخصی مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/2/90 شرکت مزبور که در تاریخ 3/3/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1389 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 101001XXXX0 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی 101006XXXX8 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/1/90 محمدحسین طالقانی به کد ملی 299246XXXX بجای محمد معصومی سنجابی به کد ملی 004938XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی 101017XXXX1 بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/3/89 شرکت مزبور که در تاریخ 12/4/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین محمدی تربتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سیدعلی صالحی امیری به نمایندگی از شرکت کیمیدارو محمود معصومی سنجانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران علی منتصری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو محمدعلی رحیمی شهمیرزادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران حسین محمدی تربتی به سمت رییس هییت مدیره و سیدعلی صالحی امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی منتصری به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/2/89 شرکت مزبور که در تاریخ 11/3/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و رضا آتش بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران و شرکت سرمایه گذاری شفادارو و شرکت مدیریت سرمایه گذاری توسعه ملی و شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و شرکت صنعتی کیمیدارو. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ 26/2/88 شرکت مزبور که در تاریخ 6/3/88 واصل گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و اصغر هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/12/87 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدعلی رحیمی شهمیرزادی بجای محمود ابهری به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. حسین محمدی تربتی به سمت رییس هییت مدیره و سیدعلی صالحی امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی منتصری به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید امضا اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی صادره بشماره 12156 ت 32 مورخ 30/4/86 رقم سرمایه بعد از افزایش مبلغ 000/000/000/189 ریال صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/3/1386 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/126 ریال به مبلغ 000/000/189 ریال منقسم به 000/000/189 سهم 000/1 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق سود تقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 20/4/1386 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/85 آقای محمود معصومی سنجانی بجای آقای عباسعلی اسداله بیک و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/7/85 سرمایه شرکت از مبلغ 72XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 126XXXX00000 ریال منقسم به 126000000 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود تقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 6/9/85 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 34483 ت 32 مورخ 6/9/85 شرکت داروسازی جابرابن حیان سهامی عام به شماره ثبت 7646 اعلام می دارد نوع شرکت سهامی عام صحیح می باشد که در آگهی اشتباهاً سهامی خاص قید گردیده است و بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/1/85 شرکت مزبور که در تاریخ 18/2/85 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 84 به تصویب رسید . موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و آقای اصغر هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاهییت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری شفادارو-شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران- شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران- شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو- شرکت پخش رازی- بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/1/85 حسین محمدی تربتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو و سیدعلی صالحی امیری به نمایندگی از شرکت صنعتی کیمیدارو و محمود ابهری به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران- عباسعلی اسداله بیگ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران- علی منتصری به نمایندگی از شرکت پخش رازی به سمت اعضای هییت مدیره و آقایان حسین محمدی تربتی به سمت هییت مدیره و سیدعلی صالحی امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی منتصری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره یا با امضای مدیر عامل و محمدعلی رحیمی شهمیرزادی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره یا یکی از اعضای هییت مدیره و محمدعلی رحیمی شهمیرزادی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/1/84 شرکت مزبور که در تاریخ 12/2/84 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1383 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و آقای اصغر هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/1/83 شرکت مزبور که در تاریخ 16/3/83 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی خدماتی تدارک سهامی خاص به نمایندگی علی منتصری، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام به نمایندگی عباسعلی اسداله بیک، شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، سهامی عام به نمایندگی سیدعلی صالحی امیری، شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام به نمایندگی حسین محمدی تربتی، شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی سهامی خاص به نمایندگی محمود ابهری. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/2/83 آقایان حسین محمدی تربتی به سمت رییس هییت مدیره و سیدعلی صالحی امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی منتصری به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره یا با امضا مدیر عامل و محمدعلی شهمیرزادی معاون مالی و اقتصادی شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و یا یکی از اعضای هییت مدیره و معاون مالی و اقتصادی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/1/83 شرکت مزبور که در تاریخ 16/3/83 واصل گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 به تصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی مفید به سمت بازرس اصلی و آقای اصغر هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری