شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/08/1398 و مجوز شماره 56851/122 مورخ 2/989 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اسمعیل کاویانی با کد ملی 627949XXXX به نمایندگی از شرکت گروه بهمن ( سهامی عام) به شناسه ملی 101002XXXX2 به عنوان رییس هییت مدیره آقای امیرعباس زهتاب هاشمی با کد ملی 006886XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام ( سهامی عام) به شناسه ملی 101026XXXX4 به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای کیوان قاصدی دیزجی با کد ملی 007833XXXX به نمایندگی از شرکت شاسی سازایران ( سهامی خاص )به شناسه ملی 101013XXXX2 به عنوان عضو هییت مدیره آقای کامبیزبالنده با کد ملی 007179XXXX به نمایندگی از شرکت مزدایدک( سهامی عام)به شناسه ملی 101008XXXX3 به عنوان عضو هییت مدیره آقای ابراهیم اعتمادی با کد ملی 005185XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان ( سهامی عام) به شناسه ملی 101031XXXX8 به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هییت مدیره بااستفاده از اختیارات حاصله از ماده 41 اساسنامه نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی را به مدیر عامل تفویض نمود. پ 980924XXXX23515 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/12/1397 ومجوز 48235/122 مورخ 16/02/1398 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود (زیان) و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 30/09/1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی 101002XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی 101002XXXX2 شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی 101031XXXX8 شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی 101026XXXX4 شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی 101013XXXX2 شرکت مزدا یدک به شناسه ملی 101008XXXX3 پ 980309XXXX48820 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/01/1397 ومجوز 36368/122 مورخ 9/4/1397 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ولی حاتم وند با کد ملی 613985XXXX به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی 101013XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای شهاب الدین شمس با کد ملی 007176XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به شناسه ملی 101026XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند.بقیه اعضا هییت مدیره کماکان در سمت خود باقی می باشند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک, سفته, بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. هییت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 41 اساسنامه اختیارات مشروحه ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه ی آن به مراجع مربوطه. پ 970430XXXX02175 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/96 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی 101003XXXX1 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی 101002XXXX9 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 970126XXXX72992 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/10/1396 و مجوز شماره 31149 , 122 مورخه 10/11/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید صادقی با کد ملی 006689XXXX به جای آقای مجتبی کامل نیا به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی 101013XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک, سفته, بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه ی آن به مراجع مربوطه. پ 961205XXXX61850 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1396 و مجوز شماره 27967 , 122 مورخه 23/8/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا منجی با کد ملی 432335XXXX به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی 101002XXXX2 به عنوان رییس هییت مدیره و بهزاد قنبری با کد ملی 495993XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی 101026XXXX4 به عنوان نایب رییس هییت مدیره مجتبی کامل نیا با کد ملی 093898XXXX به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی 101013XXXX2 به عنوان عضو هییت مدیره ابراهیم اعتمادی با کد ملی 005185XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی 101031XXXX8 به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک, سفته, بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. هییت مدیره اختیارات حاصله از ماده 41 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر. محل شرکت به آدرس تهران ـ ایران خودرو ـ خیابان خاکی ـ بزرگراه امیر سرلشکر شهید حسین لشگری ـ پلاک 279 طبقه همکف ـ کد پستی 139993XXXX تغییر یافت. پ 960908XXXX55140 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/12/1395 و نامه شماره 22848 , 122 مورخ 19/4/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال به سمت اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) با شناسه ملی 101002XXXX2 ـ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس(سهامی عام) با شناسه ملی 101026XXXX6 ـ شرکت سرمایه گذاری کیامهستان(سهامی عام) با شناسه ملی 101031XXXX8 ـ شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام (سهامی عام) با شناسه ملی 101026XXXX4 ـ شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) با شناسه ملی 101013XXXX2 ـ ترازنامه و صورت حساب های سال مالی منتهی به مورخ 30/9/95 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی 101002XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان آذر 96 انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ 960810XXXX91974 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به موجب نامه ی شماره 140 / 193 / 96 مورخ 23 / 03 / 1396 اداره ی ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان و با استناد به صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20 / 10 / 1395 مرکز شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم(سهامی عام) به نشانی شهر تهران، جردن، بزرگ راه شهید آیت اله مدرس، بلوار صبا غربی، پلاک 37 ، طبقه سوم،واحد 10 ، کدپستی 191777XXXX انتقال یافت و در اداره ی ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تحت شماره ی 227042 به ثبت رسیده است. پ 960412XXXX43941 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1395 و نامه شماره 18851 , 122 ـ 18/12/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی تهران ـ شهر تهران ـ جردن ـ بزرگراه شهید آیت اله مدرس ـ بلوار صبا غربی ـ پلاک 37 ـ طبقه سوم ـ واحد 10 ـ کدپستی 191777XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. / ش 960226XXXX37950 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/09/1395 و نامه شماره 17564 , 122 مورخ 17/11/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار، حمید رضا منجی با کد ملی 432335XXXX به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی 101002XXXX2 به سمت رییس هییت مدیره ـ بهزاد قنبری با کد ملی 495993XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام)به شناسه ملی 101026XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ بهرنگ اسدی قره جلو با کد ملی 239206XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به شناسه ملی 101026XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره ـ محمد ضرابیان با کد ملی 005458XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام)به شناسه ملی 101031XXXX8 بسمت عضو هییت مدیره ـ مجتبی کامل نیا با کد ملی 093898XXXX خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تاتاریخ 30/8/1396 انتخاب گردیدند. به استناد مواد 124 و 128 لایحه اصلاح قانون تجارت هییت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 41 اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه در بند های :. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 3 . صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 4 . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یاغیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب( با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. را به مدیرعامل تفویض نمود.. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک،سفته،برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951209XXXX77989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/12/1394 و نامه شماره 15323 , 122 مورخ 23/9/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ 30/9/1394 و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ 30/9/1394 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نماگر حساب با شناسه ملی 103203XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه مالی رهبین با شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 30/9/1395 انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 951209XXXX15649 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/92 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان شناسه ملی 101002XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی 101001XXXX4 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 30/9/93 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 101500XXXX114691XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

باستناد صورت جلسه هییت مدیره 25/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده 41 اساسنامه را به استثنا موارد 2 ، 5 ، 6 ، 10 ، 12 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 23 ، 24 به مدیرعامل تفویض نمود. ش 101500XXXX114669XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

باستناد نامه شماره 231455/121 12/5/92 سازمان بورس و اوراق بهادار و برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/1/92 و 27/12/91 که در تاریخ 20/5/92 واصل گردید: تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 شرکت گروه بهمن به نمایندگی سعید موحدی با کد ملی 005779XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به نمایندگی بهزاد قنبری با کد ملی 495993XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به نمایندگی مسیح زرگر خرازی اصفهانی با کد ملی 128611XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به نمایندگی مهدی شهبازی کد ملی 007168XXXX و شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به نمایندگی احمد رضا سبزواری کد ملی 128569XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 2 موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی 101001XXXX4 به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان شناسه ملی 101001XXXX4 به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. صورت های مالی و تراز مالی 30/9/91 تصویب شد. اساسنامه جدید شرکت مطابق با نمونه سازمان بورس اوراق بهادار شامل 65 ماده و 24 تبصره تصویب رسید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 21/5/92 تکمیل گردید. ش 101000XXXX117212XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

بموجب نامه شماره 26399 الف 32 مورخ 22/5/91 و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 28/10/90 مرکز اصلی شرکت از تهران به اصفهان خیابان حکیم نظامی خیابان نظر غربی نرسیده به خواجه پطروس ساختمان 344 طبقه اول کدپستی 817576XXXX منتقل گردید و در این اداره شماره ثبت 48989 بثبت رسیده و در تاریخ 30/10/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

پیرو آگهی شماره 3895/32 مورخ 21/2/90 شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم سهامی عام به شماره ثبت 227042 و کد ملی 101026XXXX8 اعلام می دارد نوع شرکت سهامی عام صحیح است و مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/12/89 شرکت مزبور که در تاریخ 13/2/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی 30/9/89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی 101001XXXX4 بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی 378184XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی 101002XXXX2 ـ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی 101026XXXX6 به نمایندگی مهدی شهبازی به کد ملی 007168XXXX ـ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی 101013XXXX2 ـ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی 101031XXXX8 به نمایندگی احمدرضا سبزواری به کد ملی 128569XXXX ـ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی 101026XXXX4 به نمایندگی بهزاد قنبری به کد ملی 495993XXXX ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/1/90 سعید موحدی به کد ملی 005779XXXX به نمایندگی شرکت گروه بهمن بسمت رییس هییت مدیره و حسین پناهیان به کد ملی 126228XXXX به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به سمت نایب رییس هییت مدیره و مسیح زرگرخرازی به کد ملی 128611XXXX خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/5/89 سعید موحدی بجای مهدی سنایی فرد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. سعید موحدی به سمت رییس هییت مدیره و اصغر هنری به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضا کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9/12/88 شرکت مزبور که در تاریخ 18/5/89 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/7/88 اصغر هنری به سمت رییس هییت مدیره و احمدرضا سبزواری خارج از اعضای هییت مدیره به سمت مدیرعامل و مهدی سنایی فرد به جای احمدرضا سبزواری جهت بقیه مدت تصدی هییت مدیره به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری بهمن در هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/12/87 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسین پناهیان به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به سمت رییس هییت مدیره، اردشیر مرادنپور از شرکت دانایان پارس به سمت نایب رییس هییت مدیره، اصغر هنری به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران و سعید صمدی به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به سمت ا عضا هییت مدیره و احمدرضا سبزواری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/11/87 شرکت مزبور که در تاریخ 2/2/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/87 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن و شرکت سرمایه گذاری بهمن و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس و شرکت گروه مالی ایرانیان و شرکت شاسی ساز ایران. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 5/12/86 شرکت مزبور که در تاریخ 17/1/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/86 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/6/1383 و هییت مدیره مورخ 14/5/1386 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/20 ریال به 000/0000/000/120 ریال منقسم به 000/120 سهم 1000 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ 000/878/20 ریال بموجب گواهی شماره 2797 ـ 6702 مورخ 29/11/1385 بانک ملت شعبه فاطمی و مبلغ 000/122/979/19 ریال از محل مطالبات حال شده پرداخت گردیده است. ماده 6 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 17/6/1386 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 7464 ت 32 مورخ 9/3/86 نام آقای اصغر هنری به اشتباه اصغر صفری درج گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 6/12/85 شرکت مزبور که در تاریخ 15/2/86 واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/85 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل شرکتهای سرمایه گذاری بهمن سرمایه گذاری دانایان پارس اعتبار آفرین گروه مالی ایرانیان و گروه بهمن انتخاب گردیدند: بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/12/85 آقایان مهدی سنایی فرد به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین و علیرضا فتحی نیا به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به عنوان اعضای هییت مدیره و آقایان اصغر صفری به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به سمت رییس هییت مدیره، سعید صمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت نایب رییس هییت مدیره، اردشیر مردانپور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به عنوان عضو هییت مدیره و احمدرضا سبزواری به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاَ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 13/4/85 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/84 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری