شرکت آلومتک

آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت 11477 و شناسه ملی 101004XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1398 تصویب گردید موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب با شناسه ملی 101003XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1399 شرکت انتخاب شدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 15 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله میدان ولی عصر، خیابان شهید استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک 21 ، طبقه پنجم، واحد 9 کد پستی 159868XXXX تغییر یافت. پ 980714XXXX71736 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) مورخ 20/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب با شناسه ملی 101003XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی 101006XXXX9 - شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی 101031XXXX0 - شرکت آلومراد با شناسه ملی 101007XXXX5 - شرکت تولید فیبر ایران با شناسه ملی 101004XXXX7 - شرکت نیرو صنعت پارسین نور با شناسه ملی 105700XXXX4 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 980613XXXX67811 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید هوشمندی ماهر به کد ملی 387510XXXX به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه 101031XXXX0 به عنوان رییس هییت مدیره - مهدی سهرابی به کد ملی 212157XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه 101006XXXX9 به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره - امیرعلی همایی با کد ملی 006744XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی 101004XXXX7 به عنوان عضو هییت مدیره - مهدی اسکندری به کد 462177XXXX به نمایندگی از شرکت آلومراد به شناسه ملی 101007XXXX5 به عنوان عضو هییت مدیره - محمدرضا آرام با کد ملی 509913XXXX به نمایندگی از شرکت نیرو صنعت پارسین نور با شناسه ملی 105700XXXX4 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره به اتفاق با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و درغیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت؛ - استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل،حقوق،مرخصی، دستمزدپاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت براساس آیین نامه های مصوب هییت مدیره؛ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر؛ - عقد هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول،فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش، مشارکت ومعاوضه اموال منقول و غیرمنقول تا سقف 2 میلیارد ریال و عقد هرگونه قرارداد بیش از مبلغ 2 میلیارد ریال با تصویب هییت مدیره؛ - انجام امور مرتبط با ثبت و معاملات کلیه حقوق غیرمادی یا غیرمعنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی،کپی رایت پس از تصویب هییت مدیره ؛ - رهن گذاردن اموال شرکت از منقول و غیرمنقول و فک و رهن ولو کرارا پس از تصویب هییت مدیره؛ - دریافت مطالبات شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات؛ - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها ؛ - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و قضایی و انجام کلیه مراحل دادرسی از آغاز تا اتمام پ 980613XXXX57365 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/04/1398 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 20/9/1397 و مجوز شماره 017 - 455020/989 مرخه 10/4/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 445301XXXX00 ریال به مبلغ 75XXXXXXXX00 ریال منقسم به 750000000 سهم 1000 ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره 402/98 ص 233 مورخه 4/4/1398 بانک پاسارگاد شعبه میدان ونک پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 980424XXXX84600 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، شهرک قدس(غرب) ـ ایوانک ، کوچه قاصدک ، خیابان شهید دکتر رحمان دادمان ، پلاک 78 ، طبقه پنجم کدپستی 146788XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970819XXXX29826 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ 30/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب با شناسه ملی 101003XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی شرکت تعیین گردید. پ 970626XXXX94275 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرشاد صبری به کد ملی 094182XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی 101006XXXX9 به سمت رییس هییت مدیره آقای جواد علی محمدی به کد ملی 003991XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی 101031XXXX0 به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره آقای داریوش روحی به کد ملی 004668XXXX به نمایندگی از شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی 101003XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره آقای علی نحوی به کد ملی 005058XXXX به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی 101001XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره آقای امین رضوان پور به کد ملی 079489XXXX به نمایندگی از شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی 101004XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا مشترک رییس یا نایب رییس با یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضا مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت انجام شود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر. اقامة هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و وصول و ایصال آن به شرکت و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تشکیل جلسات هییت مدیره با دعوت قبلی. تغییرات در صورت لزوم در ساختار اداری. استخدام وعقد قراردادبا کارکنان وافراد مورد نیاز در راستا ی ماموریت واهداف عالیه شرکت. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایة آن به هییت مدیره و سپس بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایة صورت های مالی 6 ماهه هییت مدیره و سپس به حسابرس وبازرس. پ 961114XXXX24982 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی 101004XXXX7 و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی 101003XXXX3 و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی 101006XXXX9 و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی 101031XXXX0 و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملی 101001XXXX4 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی 1395 به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 960703XXXX15540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1394 به تصویب رسیدموسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی با شناسه ملی 101001XXXX4 و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی 101006XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 950520XXXX57308 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش روحی ک م 004668XXXX بجای آقای محمد تعلق ک م 229731XXXX به نمایندگی از شرکت آلومراد ش م 101007XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند ومقرر شد اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رییس یا نایب رییس با یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت انجام شود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و وصول و ایصال آن به شرکت و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایة آن به هییت مدیره و سپس بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایة صورت های مالی 6 ماهه به هییت مدیره و سپس به حسابرس وبازرس. پ 941107XXXX31670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز معتمد ک.م 387415XXXX به نمایندگی از طرف شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم ش.م 101003XXXX3 بسمت رییس هییت مدیره و آقای رضا بختیاری کشکجانی ک.م 007264XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 101006XXXX9 بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد تعلق ک.م 229731XXXX به نمایندگی از شرکت آلومراد ش.م 101007XXXX5 بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای سید مرتضی حسینی ک.م 659982XXXX به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران ش.م 101031XXXX0 بسمت عضو هییت مدیره و آقای علی نحوی ک.م 005058XXXX به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش.م 101001XXXX0 بسمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رییس یا نایب رییس با یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت انجام شود. اختیارات هییت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر.اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و وصول و ایصال آن به شرکت و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر. تشکیل جلسات هییت مدیره با دعوت قبلی. تغییرات در صورت لزوم در ساختار اداری. استخدام وعقد قراردادبا کارکنان وافراد مورد نیاز در راستا ی ماموریت واهداف عالیه شرکت. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایة آن به هییت مدیره و سپس بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایة صورت های مالی 6 ماهه هییت مدیره و سپس به حسابرس وبازرس. پ 940513XXXX42218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام فعالیتهای آزمایشگاهی به عنوان ارایه دهنده خدمات آزمون در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم. پ 940512XXXX83998 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی 1393 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی 101003XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی 101005XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آلومراد با شناسه ملی 101007XXXX5 و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم با شناسه ملی 101003XXXX3 و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی 101006XXXX9 و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی 101031XXXX0 و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی 101001XXXX0 . پ 940507XXXX28275 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، توحید 1 ، پلاک 69 کدپستی 146698XXXX تغییر یافت. پ 940423XXXX90535 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/6/1393 ومجوز 282822/121 مورخه 15/6/1393 سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ 125 . 000 . 000 . 000 ریال به مبلغ 445 . 301 . 482 . 000 ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ 445 . 301 . 482 . 000 ریال منقسم به 482/301/445 سهم یکهزار ریالی بانام می باشد. ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ 930828XXXX75671 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 1392 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی 101003XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی 101005XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی شرکت تعیین گردید. پ 930529XXXX41828 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تعلق با کد ملی 229731XXXX با حفظ سمت مدیر عامل ی به نمایندگی از شرکت آلوم راد به شناسه ملی 101007XXXX5 بجای آقای محمود جنتیان با کد ملی 128537XXXX به عنوان عضو هییت مدیره نیز برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. پ 1788155 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی 101003XXXX9 و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی 101005XXXX6 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1686733 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مصو به هییت مدیره مورخ 22/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی 101004XXXX به نمایندگی پرویز معتمد به کد ملی 387415XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی 101006XXXX9 به نمایندگی رضا بختیاری کشکجانی به کد ملی 007264XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت آلوم راد به شناسه ملی 101007XXXX5 به نمایندگی محمود جنتیان به کد ملی 128537XXXX و شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی 101035XXXX0 به نمایندگی سید مرتضی حسینی به کد ملی 659982XXXX و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی 101001XXXX0 به نمایندگی علی نحوی به کد ملی 005058XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره و محمد تعلق به کد ملی 229731XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هییت مدیره) برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا مشترک رییس یا نایب رییس با یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضا مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت انجام شود اختیارات هییت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. پ 1668706 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/2/92 شرکت مزبورکه درتاریخ 5/3/92 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی 101006XXXX9 و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی 101001XXXX0 و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی 101004XXXX4 و شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی 101035XXXX0 و شرکت آلومراد به شناسه ملی 101007XXXX5 به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی 101031XXXX0 و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به شناسه ملی 101015XXXX0 به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره انتخاب شدند. پ 1661426 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/4/90 و هییت مدیره مورخ 20/12/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/50 ریال به مبلغ 000/000/000/125 ریال منقسم به 000/000/125 سهم 000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سایر اندوخته ها تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 107/178/411/3 ریال بموجب گواهی شماره 2/1847/90 ص 233 مورخ 20/12/90 بانک پاسارگاد شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 21/1/91 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/8/90 علی شمس اردکانی به کد ملی 128533XXXX به نمایندگی از شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی 101035XXXX0 و علی اکبر سهیلی به کد ملی 120906XXXX به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به شناسه ملی 101015XXXX0 به سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین و ضمنا نحوه امضای اسناد تعهدآور و سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قوت خود باقی است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/7/90 بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی 101001XXXX0 به نمایندگی علی نحوی به کد ملی 005058XXXX به جای عباس عطایی شریف به کد ملی 006249XXXX برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هییت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/5/90 هییت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 4/5/90 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی 101001XXXX4 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی 101006XXXX3 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/3/90 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: پرویز معتمد به ش ملی 387415XXXX به نمایندگی از شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی 101003XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به ش ملی 007264XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی 101006XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره و یعقوب کارگرزاده به ش ملی 378114XXXX به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران (صانیر) به شناسه ملی 101015XXXX0 و علیرضا افتخارعمرانی به ش ملی 005534XXXX به نمایندگی از شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی 101035XXXX0 و عباس عطایی شریف به ش ملی 006249XXXX به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به شناسه ملی 101001XXXX0 به سمت اعضای هییت مدیره و محمدجعفر صفویان به ش ملی 186099XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضا اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس یا نایب رییس به اتفاق یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/3/90 شرکت مزبورکه در تاریخ 21/3/90 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی 101003XXXX3 و نیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی 101001XXXX0 و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی 101006XXXX9 و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران (صانیر) به شناسه ملی 101015XXXX0 و شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی 101035XXXX0 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/5/89 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: رضا بختیاری کشکجانی بجای ویدا بیگدلی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و علیرضا کدیور بجای سیاوش بهارلو به عنوان نماینده شرکت تولیدی بازرگانی بین الملی پویا غرب در هییت مدیره تعیین گردیدند. سمت اعضای هییت مدیره و نحوه امضای اسناد تعهدآور شرکت همچنان بقوت خود باقی است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/5/89 سیاوش بهارلو به جای شاهرخ پرویزی به نمایندگی ازشرکت تولیدی بازرگانی بین الملل پویا غرب به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/4/89 پرویز معتمد به نمایندگی از طرف شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به سمت عضو هییت مدیره به جای غلامحسن پرکان برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید که پرویز معتمد به سمت رییس هییت مدیره و حمید عسگری بشکانی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/7/88 غلامحسن پرکان بجای پرویز معتمد به نمایندگی از شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت هییت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/5/87 و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ 17/6/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 86 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 20/5/88 واصل گردید: ترانامه و حساب شود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/87 شرکت مزبور که در تاریخ 17/12/87 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهریار پرویزی ـ شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به نمایندگی پرویز معتمد ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی ویدا بیگدلی ـ بنیاد مستضعفان و جانبازان به نمایندگی حمید عسگری ـ شرکت تولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب به نمایندگی شاهرخ پرویزی ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/12/87 شهریار پرویزی به سمت رییس هییت مدیره و پرویز معتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدجعفر صفویان خارج از هییت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/87 اختیارات مدیر عامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. همچنین هییت مدیره بخشی از اختیارات خود را طی بند 1 3 4 7 8 10 11 12 16 19 20 21 به مدیر عامل تفویض نمود و امضای اسناد و اوراق بهادار و مکاتبات عادی بشرح ذیل میباشد: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود رییس هییت مدیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت تعیین شد و در صورت نبود مدیر عامل با امضای ثابت رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/5/87 آقای محمد جعفر صفویان برای بقیه مدت تصدی به عنوان مدیرعامل تعیین گردید. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/4/1387 آقایان شهریار پرویزی به سمت رییس هییت مدیره و محمدحسن قایدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد رضا سراج القوم نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق صبا به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و شاهرخ پرویزی نماینده شرکت بازرگانی پویاغرب و ویدا بیگدلی نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک و سفته وبرات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/7/86 آقای علیرضا آلادپوش به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا سراج القوم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب (صبا) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمد حسن قایدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسن نو نژاد و کیومرث رعیت به سمت اعضای هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه چکها سفته ها بروات و قراردادها و کلیه اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/86 شرکت مزبور که در تاریخ 22/5/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/85 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/6/85 شرکت مزبور که در تاریخ 18/7/85 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساتکاب ـ شرکت سرمایه گذاری آب و برق صبا ـ شرکت سرمایه گذاری نیرو ـ شرکت آلومراد ـ آقای محمدحسن قایدی ـ برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/7/85 آقای علیرضا آلادپوش به نمایندگی از شرکت ساتکاب ـ آقای ناصر محمودی به نمایندگی از شرکت برق و آب صبا ـ آقای کیومرث رعیت به نمایندگی از شرکت آلومراد ـ آقای حسن نونژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیرو معرفی گردیدند. که آقای علیرضا آلادپوش بسمت رییس هییت مدیره ـ آقای محمدحسن قایدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان ناصر محمودی و کیومرث رعیت بسمت اعضا هییت مدیره ـ آقای حسن نونژاد بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه چکها و سفته ها و بروات و قرارداد و کلیه اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نفوذ قانونی دارد و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/8/84 آقای حسن نونژاد، علیرضا آلادپوش، ناصر محمودی به ترتیب به عنوان نمایندگان جدید شرکتهای ساتکاب سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا سرمایه گذاری نیرو برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. آقای علیرضا آلادپوش به سمت رییس هییت مدیره، حسن نونژاد به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و ناصر محمودی و طاهر جمشیدی به سمت اعضای هییت مدیره تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 8/5/84 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/7/83 و هییت مدیره مورخ 17/12/83 سرمایه شرکت از مبلغ 25 ، 000 ، 000 ، 000 ریال به 50 ، 000 ، 000 ، 000 ریال منقسم به 50 ، 000 ، 000 سهم 1 ، 000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 604 ، 561 ، 300 ریال به موجب گواهی شماره 3/11/21/34 مورخ 14/2/84 بانک تجارت شعبه گاندی پرداخت گردیده است ماده 6 اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 24/2/84 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/7/83 موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییر یافت تاسیس و اداره کارخانجات صنعتی کابل و سیم و میله گرد و پروفیلهای آلومینیومی در هر محل بمنظور تولید و تهیه انواع محصولات فلزی و هرگونه دستگاه و ماشین آلات و بهره برداری از این گونه کارخانجات و فروش و صدور محصولات آنها و خرید کارخانجات و سهام و تاسیس شرکتهای تولیدی با یا بدون مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی و خرید و فروش سهام شرکتها و واردات مواداولیه و قطعات و ماشین آلات و مبادرت بهرگونه فعالیتهاییکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق و انجام موضوع اصلی شرکت و مقاصد اولیه و تسهیل اجرای آن لازم و معتبر می باشد. در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی 30087/32 مورخ 8/6/83 نام آقای محمدرضا گلچین پور صحیح است و بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 28/4/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساتکاب، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا، شرکت سرمایه گذاری نیرو، آقای محمد حسن قایدی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی رسمی ثبت علامت تجارتی به شماره 4104 م 32 مورخ 6/2/83 چاپ شده در شماره 17237 در بند اجزا علامت کلمه (کاملا) بفارسی صحیح میباشد. م 265 پیرو آگهی تصمیمات شرکت نشانه های عمران و توسعه چاپ شده در شماره 17171 در ردیف چهارم آقای اصغر (یحیایی) اشتباه چاپ شده بود که بدینوسیله اصلاح میگردد. م 1807 پیرو آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی (عام) ثبت شده به شماره ( 11477 ) چاپ شده در شماره 17242 مشخصات شرکت به ترتیب اصلاحی صحیح می باشد. م 300 پیرو آگهی تاسیس شرکت هنر طراحی نوین چاپ شده در شماره 17242 در بند دوم (پلاک 21 ) در چاپ از قلم افتاده بود که بدینوسیله الحاق و اصلاح می گردد. م 301 پیرو آگهی تقاضای اضافه طبقه علامت تجارتی به شماره 55284 م 32 مورخ 5/12/82 چاپ شده در شماره 17222 عدد ( 16 ) در طبقه در چاپ از قلم افتاده بود که بدینوسیله الحاق و اصلاح می گردد. م 302 پیرو آگهی تاسیس شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی ایدرو چاپ شده در شماره 17231 در بند پنجم آقای محمدرضا (عادلی) به عنوان رییس هییت مدیره صحیح می باشد. م 299 پیرو آگهی افزایش سرمایه به شماره 45746/32 مورخ 30/10/82 چاپ شده در شماره 17171 نام صحیح شرکت پردیس (چم) می باشد. م 298 پیرو آگهی تاسیس شرکت آتیه ساز فردیس چاپ شده در شماره 17235 در بند یکم ردیف ششم کلمه (کانالهای) مختلف اشتباه چاپ شده بود که بدینوسیله اصلاح می گردد. م 297 پیرو آگهی مناقصه شماره 01/83/26 اداره کل واگنهای باری راه آهن جمهوری اسلامی ایران چاپ شده در شماره 17226 تاریخ جلسه مناقصه ( 21/2/83 ) صحیح می باشد. م 296 پیرو آگهی مناقصه شماره 02/83/26 اداره کل واگنهای باری راه آهن جمهوری اسلامی ایران چاپ شده در شماره 17226 تاریخ جلسه مناقصه ( 21/2/83 ) صحیح می باشد. م 295

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/1/83 آقایان سیدکامل تقوی نژاد بسمت عضو و رییس هییت مدیره وعباسعلی ارجمندی بسمت عضو ونایب رییس هییت مدیره وعبدالحسین مقدم بسمت عضو و مدیرعامل وآقایان عبدالعلی صادقی پور ومحمدحسن قایدی بسمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. و امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک وسفته وبرات وغیره بامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و درغیاب مدیرعامل باامضا دونفر از اعضا هییت مدیره همراه بامهرشرکت و اوراق عادی ومراسلات بامضا مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 31/4/82 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1381 بتصویب رسید. شرکت حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری