شرکت صنایع سنجش انرژی بهینه سازان توس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/05/1398 و پیرو جلسه تنفسی مورخ 26/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/97 به تصویب مجمع رسید 2 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب برای سال مالی منتهی به اسفند 98 تعیین شدند 3 روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ش 980809XXXX17963 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 با توجه به استعفای آقای سیدحجت تقوی نماینده شرکت صنایع فن آوری نور ساخت اترک، آقای محمدحسین رفان به شماره ملی 237177XXXX به عنوان نماینده جدید به سمت رییس هییت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ 4/3/1400 جایگزین نامبرده گردید. ش 980717XXXX92640 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع فن آوری نورساخت اترک به شناسه ملی 104000XXXX6 شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان به شناسه ملی 103806XXXX3 شرکت هگزینگ الکتریکال به شماره ثبت 913301XXXX0327355 و شماره فراگیر 1094143 شرکت نانجینگ هگزینگ گرید تکنولوجیز به شماره ثبت 913201XXXX93782 و شماره فراگیر 300313XXXX شرکت انرژی تجدیدپذیر نینگبو هگزینگ به شماره ثبت 913302XXXX53869172 و شماره فراگیر 300349XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 980510XXXX42483 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحجت تقوی به شماره ملی 093961XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع فن آوری نورساخت اترک به شماره ثبت 49812 و شناسه ملی 104000XXXX6 به عنوان رییس هییت مدیره ـ آقای لیو گایوفنگ به شماره فراگیر 112478896 به نمایندگی از شرکت انرژی تجدیدپذیر نینگبو هگزینگ به شماره ثبت 913302XXXX53869172 و شماره فراگیر 300349XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محسن حکاک صادقی به شماره ملی 094267XXXX به نمایندگی از شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان به شماره ثبت 46379 و شناسه ملی 103806XXXX3 به عنوان عضو هییت مدیره ـ خانم فان جیانکینگ به شماره فراگیر 104379144 به نمایندگی از شرکت هگزینگ الکتریکال به شماره ثبت 913301XXXX0327355 و شماره فراگیر 1094143 به عنوان عضو هییت مدیره ـ آقای دای یینگ پنگ به شماره فراگیر 104379169 به نمایندگی از شرکت نانجینگ هگزینگ گرید تکنولوجیز به شماره ثبت 913201XXXX93782 و شماره فراگیر 300313XXXX به عنوان عضو هییت مدیره ـ آقای علی رضا جلالی طلب به شماره ملی 093149XXXX به اتفاق آرا به مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل خارج از سهامداران و اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. حسابهای درآمدی: با امضای مدیرعامل و آقای لیو گایوفنگ (نایب رییس هییت مدیره) متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب آقای لیو گایوفنگ، با امضای مشترک مدیرعامل و آقای زو پینگپو به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. بمنظور اجتناب از هرگونه ابهام، تمام و هرگونه مبالغ دریافتی توسط شرکت می بایست ضرورتا به حساب درآمدی واریز گردد. ب) حسابهای هزینه ای: با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج) هرگونه ضمانت از طرف شرکت به نفع هر شخص حقیقی و حقوقی با امضای مشترک مدیرعامل و آقای لیو گایوفنگ (نایب رییس هییت مدیره) متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب آقای لیو گایوفنگ، با امضای مشترک مدیرعامل و آقای زو پینگپو به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود به استثنای ضمانت نامه بانکی مربوط به قراردادهای فروش، خدمات، پیمانکاری و سایر قراردادهای کنتور با شرکتهای توزیع برق و شرکت توانیر. د) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی و قراردادها به استثنای حسابهای درآمدی شرکت و اسناد و قراردادهای ضمانت شرکت از اشخاص ثالث با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره بهمراه مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 ـ حدود اختیار مدیرعامل بر اساس ماده 43 اساسنامه به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. مدیرعامل برای اقدامات به نام شرکت و انجام عملیات و معاملات که مربوط به موضوع شرکت به شرح ذیل بوده دارای اختیار و صرفا اختیارات زیر را دارا میباشد: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه ادارات، موسسات و شرکت های دولتی و غیردولتی ـ پیشنهاد تصویب آیین نامه های داخلی شرکت ـ نصب و عزل کلیه پرسنل و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنان از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث براساس آیین نامه، دستورالعملها و قراردادهای کار و می بایست مورد به مورد در خصوص موارد فوق بر اساس مصوبات هییت مدیره و مجامع عمل شود. ـ پیشنهاد بودجه برای اداره نمودن شرکت ـ پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی، غیر دولتی، داخلی و خارجی ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت دیون و درخواست اوراق تجاری بر اساس مصوبات شرکت ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و معاملات طبق آیین نامه و مصوبات شرکت ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع بر اساس مصوبات شرکت ـ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی، خصوصی و استرداد آنها بر اساس مصوبات شرکت ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ، مدت و بر هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایط بر اساس مصوبات شرکت ـ اقامه هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مربوطه ـ تعیین میزان استهلاکات ـ تعیین خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار که می بایست به تصویب هییت مدیره برسد. ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه، عملکرد و صورت سود(زیان) شرکت طبق ماده 232 لایحه قانون اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت که می بایست به تصویب هییت مدیره برسد. ـ مدیرعامل می بایست با رعایت مصلحت و بیشترین دقت و با صداقت و حسن نیت رفتار نماید. هرگونه اقدام توسط مدیرعامل بایستی مطابق با قوانین داخلی و آیین نامه های شرکت باشد. در صورت نقض موارد فوق تصمیمات مدیرعامل نسبت به شرکت موثر نبوده و مدیرعامل در برابر اقدامات خویش مسیول می باشد. ش 980510XXXX84471 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیارحاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/1397 در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری مبنی بر واریز مبلغ 499177XXXX00 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد ماده 5 اصلاحی . سرمایه شرکت مبلغ 599013XXXX00 ریال منقسم به 1198026 سهم 500000 ریالی با نام که تماما پرداخت گردید ش 971228XXXX99697 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 971017XXXX37321 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس با شناسه ملی 103800XXXX8 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی سال 1396 تصویب شد. ش 970903XXXX48918 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/04/1396 و پیرو جلسه تنفسی مورخ 07/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1395 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین محاسب به شماره ملی 103806XXXX4 به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 961114XXXX67614 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: - آقای سید محمد هاشمی کد ملی 153336XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع فن آوری نور ساخت اترک به سمت رییس هییت مدیره - آقای دای هایدونگ کدفراگیر 114383763 به نمایندگی از شرکت نینگبو لیدا ماشینری اند ایکوییپمنت به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای گایوفنگ لیو کدفراگیر 112478896 به نمایندگی از شرکت نانجینگ هگزینگ گرید تکنولوژیز به سمت عضو هییت مدیره - آقای محسن حکاک صادقی کد ملی 094267XXXX به نمایندگی از شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان به سمت عضو هییت مدیره - خانم فان جیانکینگ کدفراگیر 104379144 به نمایندگی از شرکت هگزینگ الکتریکال به سمت عضو هییت مدیره - آقای علیرضا جلالی طلب کد ملی به سمت مدیرعامل برای باقیمانده تصدی هییت مدیره تا تاریخ 11/9/97 تعیین گردیدند ش 960821XXXX13153 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 با توجه به استعفای آقای وانگ هنگ نماینده شرکت نانجینگ هگزینگ گرید تکنولوجیز، آقای دای یینگ پنگ به شماره فراگیر 104379169 به عنوان نماینده جدید شرکت برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ 11/9/97 جایگزین نامبرده گردید. ش 960231XXXX76521 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت تاًمین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان - شرکت صنایع فن آوری نور ساخت اترک - شرکت هگزینگ الکتریکال چین - شرکت نانجینگ هگزینگ گرید تکنولوجیز - شرکت ماشین آلات و تجهیزات نینگبو لیدا ش 960216XXXX12124 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - مواد 25 و 36 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید 2 - شعبه ای از شرکت در تهران به نشانی شهرک غرب، تقاطع بلوار پاک نژاد و بلوار دریا (ضلع جنوب شرقی) پلاک 172 به مدیریت آقای سید محمود بنی جمالی تاسیس گردید. ش 960216XXXX21200 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سید محمد هاشمی 153336XXXX به نمایندگی از شرکت نور ساخت اترک به عنوان رییس هیاًت مدیره آقای دای هایدونگ (دیوی) 104379169 به نمایندگی از شرکت نینگ بو به عنوان نایب رییس هیاًت مدیره آقای محسن حکاک صادقی 094267XXXX به نمایندگی از شرکت تاًمین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان به عنوان عضو هیاًت مدیره آقای وانگ هنگ (توماس) 104415336 به نمایندگی از شرکت نانجینگ به عنوان عضو هیاًت مدیره خانم فان جیانکینگ (جسیکا) 104379144 به نمایندگی از شرکت هگزینگ الکتریکال به عنوان عضو هیاًت مدیره آقای علیرضا جلالی طلب 093149XXXX (خارج از اعضای هیاًت مدیره) به عنوان مدیرعامل 2 - حسابهای درآمدی: با امضای آقای علیرضا جلالی طلب (مدیرعامل) و آقای هایدونگ (نایب رییس هیاًت مدیره) معتبر خواهد بود. – حساب های هزینه ای: با امضای آقای علیرضا جلالی طلب (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیاًت مدیره معتبر خواهد بود. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیاًت مدیره معتبر خواهد بود. ش 960216XXXX36857 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: -تولید وانجام امور پیمانکاری مربوط به تولید،توزیع انتقال نیروی برق و الکترونیک عام وخاص -طراحی،تولید وانجام امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی،تصویری و داده ای -خرید و فروش برق پس از اخذ مجوز وثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش 950618XXXX23616 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 مورد تصویب قرار گرفت. -موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آبتین محاسب به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. -روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950618XXXX17102 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقای علی اصغریامی به شماره ملی 426941XXXX به نمایندگی از شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان به عنوان رییس هییت مدیره- آقای پیمان آتشیان به شماره ملی 004762XXXX به نمایندگی از شرکت هگزینگ الکتریکال به عنوان نایب رییس هییت مدیره -آقای محسن حکاک صادقی به شماره ملی 094267XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع نور ساخت اترک به عنوان عضو هییت مدیره - آقای محمدحسین عقدایی به شماره ملی 443136XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع تولید انرژی پاک آتیه به عنوان عضو هییت مدیره - آقای محمدرضاحسن زاده به شماره ملی به نمایندگی از شرکت تولید برق راشد تربت حیدریه به عنوان عضو هییت مدیره -آقای علیرضا جلالی طلب به شماره ملی 093149XXXX به عنوان مدیر عامل برای باقیمانده دوره تصدی هییت مدیره تا تاریخ 10/4/1396 انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد ش 950521XXXX87160 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:با توجه به استعفای آقای پیمان آتشیان از عضویت اصلی هییت مدیره،شرکت انرژی های پاک آتیه به نمایندگی آقای محمد حسین عقدایی به شماره ملی 443136XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 10/4/1396 انتخاب گردیدند. ش 950521XXXX75259 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی اصغر یامی به نمایندگی از شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان (سهامی خاص ) به عنوان رییس هییت مدیره، آقای پیمان آتشیان به عنوان نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد رضا حسن زاده به نماندگی از شرکت صنایع فناوری نورساخت اترک (سهامی خاص ) به سمت عضو هییت مدیره، آقای محسن حکاک صادقی به نمایندگی از شرکت تولید برق راشد تربت حیدریه (سهامی خاص ) به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد حسین عقدایی به نمایندگی از شرکت هگزینگ الکتریکال به سمت عضو هییت مدیره وآقای علیرضا جلالی طلب (خارج از اعضا ) به عنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند.وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل توسط 2 نفر از اعضای هییت مدیره معتبر خواهد بود. ش 940708XXXX96242 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبتین محاسب پارس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.و شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان (سهامی خاص ) به نمایندگی آقای مهندس علی اصغر یامی ـ شرکت صنایع فناوری نورساخت اترک (سهامی خاص ) به نمایندگی محمد رضا حسن زاده ـ شرکت تولید برق راشد تربت حیدریه (سهامی خاص ) به نمایندگی محسن حکاک صادقی ـ شرکت هگزینگ الکتریکال به نمایندگی آقای محمد حسین عقدایی ـ آقای پیمان آتشیان به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وروزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940708XXXX60737 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باتوجه به استعفا آقای ارسلان انصاری از عضویت هییت مدیره، آقای محمدحسین عقدایی به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هییت مدیره تاتاریخ 22/4/94 انتخاب گردید. ش 940217XXXX83843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 مورد تصویب قرار گرفت و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبتین محاسب پارس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 931010XXXX32215 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/4/92 شرکت مزبور واصله به تاریخ 8/7/92 ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 91 ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای احمد حسنی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان و شرکت هگزینگ الکتریکال و شرکت صنایع فن آوری نورساخت اترک و شرکت تولید برق راشد تربت حیدریه و ارسلان انصاری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/7/92 آقای محمدعلی وحدتی به نمایندگی از شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان به سمت رییس هییت مدیره و آقای پیمان آتشیان به نمایندگی از شرکت هگزینگ الکتریکال به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا جلالی طلب (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل شرکت و آقای محمدرضا حسن زاده به نمایندگی شرکت صنایع نور ساخت اترک به سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن حکاک صادقی به نمایندگی از شرکت تولید نیروی برق راشد تربت حیدریه به سمت عضو هییت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از سه امضای آقایان علیرضا جلالی طلب و محسن حکاک صادقی و پیمان آتشیان به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 1724939 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 6/4/91 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهیهای شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/90 ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس قانونی و آقای احمد حسنی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/2/90 تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر اصلی و یک نفر علی البدل به 5 نفر عضو اصلی تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/3/90 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت وتصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/89 ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مصطفی جهانبانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 24/5/90 شرکت تامین آتیه کارکنان برق به نمایندگی آقای محسن حکاک صادقی و شرکت هگزینگ الکتریال به نمایندگی آقای پیمان آتشیان و شرکت صنایع فن آوری نورساخت اترک به نمایندگی آقای علیرضا جلالی طلب و اقایان محمود صدری و ارسلان انصاری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/5/90 آقای محسن حکاک صادقی به سمت رییس هییت مدیره و آقای پیمان آتشیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا جلالی طلب به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه ا وراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از سه امضای آقایان علیرضا جلالی طلب و محسن حکاک صادقی و پیمان آتشیان به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/2/90 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/700/63 ریال بمبلغ 000/000/700/103 ریال و افزایش تعداد سهام از 127400 سهم 000/500 ریالی به 199671 سهم 000/500 ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده و واریز نقدی مورد تصویب قرار گرفت و باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 9/11/90 و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور بمبلغ 510/852/427/26 ریال بحساب سرمایه و طبق گواهی شماره 212/3564/9 مورخ 24/5/90 مبنی بر واریز مبلغ 490/647/707/9 ریال بحساب سرمایه شرکت هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/500/835/99 ریال منقسم به 199671 سهم 000/500 ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/2/90 شرکت فوق اصلاح ماده 2 اساسنامه موضوع شرکت مورد تصویب قرار گرفت و موارد ذیل بموضوع شرکت اضافه گردید طراحی و مهندسی و اجرای سیستمهای لوازم اندازه گیری شامل نصب و راه اندازی و بهره برداری سیستمهای هوشمند و خدمات پس از فروش آنها و همچنین تغییر مرکز اصلی شرکت به محل جدید واقع در مشهد شهرک صنعتی طوس انتهای فاز یک تقاطع بلوار صنعت و تعاون قطعه 370 و نیز تغییر مبلغ اسمی سهام از هفده میلیون و پانصد هزار ریال به پانصد هزار ریال مورد تصویب قرار گرفت در نتیجه ماده 5 اساسنامه اصلاح گردید ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/700/63 ریال منقسم به 127400 سهم 000/500 ریالی بانام می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو ـ مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/5/89 تعداد اعضای هییت مدیره از 5 نفر اصلی و یک نفر علی البدل به 3 نفر عضو اصلی و یک علی البدل کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/5/89 شرکت مزبور با توجه به استعفا آقایان محمدجواد آفاق اسلامیه و محمد چوپانکاره و ناصر قربان پناه و مجید محدث از عضویت هییت مدیره ، آقای محسن حکاک صادقی به نمایندگی از موسسه تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان و آقای علیرضا جلالی طلب به نمایندگی از شرکت صنایع فن آوری نور ساخت اترک و آقای پیمان آتشیان به نمایندگی از شرکت هگزینگ الکتریکال به سمت اعضای اصلی و آقای محمود صدری به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/5/89 آقای محسن حکاک صادقی به سمت رییس هییت مدیره و آقای پیمان آتشیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا جلالی طلب به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از سه امضای آقایان علیرضا جلالی طلب و محسن حکاک صادقی و عباس مینو نژاد به وکالت از پیمان آتشیان به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/3/88 شرکت مزبور افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/737/34 ریال به مبلغ 000/000/475/69 ریال از طریق افزایش تعداد سهام از 1985 سهم به 3640 سهم 000/500/17 ریالی با نام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به تصویب رسید و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/2/89 و با توجه به اظهارنامه تنظیمی مبلغ 429/800/331/4 ریال طی گواهی شماره 206 مورخ 22/1/89 به حساب سپرده مخصوص جهت افزایش سرمایه واریز و همچنین طبق سند حسابداری مورخ 20/2/89 مبلغ 571/699/630/24 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه واریز گردیده است در نتیجه هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را علمی دانسته و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/700/63 ریال منقسم به 3640 سهم 000/500/17 ریالی با نام میباشد که تماماً پرداخت گردیده است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/3/88 ماده 30 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/3/88 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 87 و بودجه پیشنهادی سال 88 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و آقایان محمدجواد آفاق اسلامیه و محمد چوپانکاره و مجید محدث به نمایندگی از موسسه تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان و آقای پیمان آتشیان به نمایندگی از شرکت هگزینگ الکتریکال و آقای ناصر قربان پناه به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای محمود صدری به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/3/88 آقای مجید محدث به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای پیمان آتشیان به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر آقای محمدجواد آفاق اسلامیه یا با امضای آقای عباس مینونژاد به وکالت از آقای پیمان آتشیان به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورخه 24/7/87 شرکت مزبور، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/500/7 ریال به مبلغ 000/000/500/17 ریال و افزایش مبلغ اسمی سهام از 000/500/7 سهم 000/500/17 ریال از طریق تبدیل مطالبات حال شده سهامداران و واریز نقدی مورد تصویب قرار گرفت. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 2/2/88 و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه، مبلغ 000/000/800/9 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و بحساب سرمایه منظور گردیده است و طبق گواهی بانک به شماره 54/4070/51 مورخه 1/2/88 بانک تجارت شعبه احمدآباد مبنی بر واریز مبلغ 000/000/200 ریال بحساب سرمایه، هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته، لذا جمعا مبلغ 000/000/000/10 ریال به سرمایه شرکت افزوده در نتیجه ماده 5 اساسنامه به این شرح اصلاح گردید: ماده 5 اصلاحی: مبلغ سرمایه 000/000/500/17 ریال منقسم به 000/1 سهم 000/500/17 ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت شده است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 18/7/87 شرکت مزبور،موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مصطفی جهانبانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و با توجه به استعفای آقای ناصر بهشتی سعادت از عضویت هییت مدیره، موسسه تامین آتیه کارکنان برق خراسان به نمایندگی آقای مجید محدث به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 3/3/88 جایگزین شدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/7/87 آقای مجید محدث به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدجواد آفاق اسلامیه به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر آقای محمدجواد آفاق اسلامیه یا با امضای عباس مینونژاد به نمایندگی از شرکت هگزینگ الکتریکال به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 3/3/1386 تحت شماره 29644 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ساخت انواع کنتورهای برق، گاز، آب و تجهیزات و لوازم مربوط به آن، انجام کلیه امور بازرگانی واردات و صادرات مواد اولیه و کالای نیم ساخته و کالای ساخته شده در رابطه با موضوع شرکت اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت، مشارکت با شرکت ها و موسسات و ارگان های داخلی و خارجی و اخذ تسهیلات بانکی مالی اعتباری از بانک های دولتی و خصوصی و سایر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی واردات ماشین آلات صنعتی و قطعات و لوازم یدکی مرتبط با آن، اخذ هرگونه دانش فنی، تکنولوژی های مدرن صنعتی و نرم افزارهای پیشرفته و همچنین آموزش های فنی و تخصصی موردنیاز شرکت و ایجاد آزمایشگاه های تخصصی، ارایه خدمات لازم به موسسات دولتی و ارگان های مختلف بخش خصوصی در رابطه با نصب و راه اندازی و اجرای هرگونه پروژه از جمله کلیه واردات، مبادرت به تحصیل، خرید و فروش اموال و مصالح و وسایل و ادوات و ابزارهای موردنیاز بخش های موضوع شرکت و سایر اموال به منظور رفع نیاز در جهت نیل به اهداف شرکت، عرضه خدمات مطالعاتی مشاوره ای در زمینه های فنی، مدیریت، دانش فنی، تکنولوژی های مدرن و نرم افزارهای پیشرفته و سایر فعالیت های مربوط به شرکت، مبادرت به انجام کلیه امور و عملیات فنی، مالی، اعتباری، بازرگانی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد. 2 موسسین شرکت: آقای وحید رحمانیان شهری، آقای محمدجواد آفاق اسلامیه، خانم آزیتا آزاده بروجنی، آقای مجید آفاق اسلامیه، شرکت هگزینگ الکتریکال با مسیولیت محدود به شماره ثبت 003070 Q.H.ZH.Z.Z هانگ ژو کشور چین. 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 مرکز اصلی شرکت: مشهد بلوار آزادی بین آزادی 2927 پلاک 1/187/5 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به 1000 سهم 000/50 ریالی بانام که کل سرمایه آن طی گواهی شماره 115/4070/51 مورخه 2/3/1386 بانک تجارت شعبه احمدآباد نقداً پرداخت گردیده است. 6 اولین مدیران شرکت آقایان محمدجواد آفاق اسلامیه، شرکت هگزینگ الکتریکال، مجید آفاق اسلامیه، وحید رحمانیان شهری و خانم آزیتا آزاده بروجنی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین که در نتیجه آقای محمدجواد آفاق اسلامیه به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای پیمان آتشیان به نمایندگی از شرکت هکزینگ الکتریکال به سمت نایب رییس هییت مدیره برگزیده شده اند. 7 دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات شرکت با امضا منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه می باشد. 11 بازرس اصلی و علی البدل: آقای رحیم شبانی مقدم نکاح و آقای جواد غفاری پور به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد