شرکت فلز سازه شهمیرزاد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/5/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند:آقای محمد علی رحیمی شهمیرزادی به شماره ملی 530984XXXX و خانم صدیقه امامی به شماره ملی 005287XXXX و خانم صدیقه اصغرپور لوکلایه به شماره ملی 259577XXXX سپس مجمع به شرح ذیل نسبت به تعیین سمت مدیران اقدام نمود 1 ـ آقای محمد علی رحیمی شهمیرزادی به شماره ملی 530984XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل 2 ـ خانم صدیقه امامی به شماره ملی 005287XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ خانم صدیقه اصغرپور لوکلایه به شماره ملی 259577XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب و تعیین سمت گردیدند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رییس هییت مدیره و مدیرعامل یک نفر باشد.جهت تعیین وضعیت دارندگان اوراق بهادار واوراق عادی مقرر گردیده شد که: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته،برات و اوراق بهادار و قرارداد ها و عقوداسلامی و اوراق عادی و سایر نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل (محمد علی رحیمی شهمیرزادی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 970524XXXX39493 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/4/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت 30 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 300 . 000 سهم 100 . 000 ریالی به نام به مبلغ 550 . 000 . 000 ریال منقسم 5 . 500 سهم 100 . 000 ریال بانام به جهت ضرر و زیان انباشته کاهش یافت و ماده مذکور در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 970504XXXX01805 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شماره ثبت 12183 و به نمایندگی آقای محمد حسن کریمی به سمت بازرس اصلی و آقای مهران نوروزی کمرودی با کد ملی 005361XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی عملکرد 1396 . 12 . 29 مورد تصویب قرار گرفت. ش 970414XXXX88548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تغییر شعبه شرکت در آدرس:استان تهران شهرستان ری بخش مرکزی شهر ری شهرک معراج خیابان بی نام اول خیابان شهید حیدری(دوم غربی)پلاک 397 مجتمع آهن مکان طبقه همکف کدپستی 188163XXXX یه مدیریت محمد علی رحیمی شهمیرزادی به شماره ملی 530984XXXX به سمت مدیر شعبه تا پایان مدت تصدی دو سال هییت مدیره تا تاریخ 1398 . 11 . 03 انتخاب شد. ش 970414XXXX35251 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تغییر شعبه شرکت در آدرس: استان تهران، شهرستان ری، بخش مرکزی، شهر ری، شهرک معراج، خیابان بی نام اول خیابان شهید حیدری(دوم غربی ) پلاک 396 مجتمع اهن مکان طبقه همکف کدپستی 188163XXXX به مدیریت محمد علی رحیمی شهمیرزادی به شماره ملی 530984XXXX به سمت مدیر شعبه تا پایان مدت تصدی دو سال هییت مدیره تا تاریخ 1398 . 11 . 03 انتخاب شد ش 970126XXXX70944 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند. آقای محمد علی رحیمی شهمیرزادی به شماره ملی 530984XXXX . خانم صدیقه امامی به شماره ملی 005287XXXX . خانم مونا رحیمی شهمیرزادی به شماره ملی 044006XXXX مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رییس هییت مدیره و مدیرعامل یک نفر باشد. سپس مجمع به شرح ذیل نسبت به تعیین سمت مدیران اقدام نمود. آقای محمد علی رحیمی شهمیرزادی به شماره ملی 530984XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل. خانم صدیقه امامی به شماره ملی 005287XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. خانم مونا رحیمی شهمیرزادی به شماره ملی 044006XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و تعیین سمت گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته،برات قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای متغییر رییس هییت مدیره ، مدیرعامل (محمد علی رحیمی شهمیرزادی) یا نایب رییس هییت مدیره (صدیقه امامی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 961116XXXX35545 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شماره ثبت 12183 و به نمایندگی آقای محمد حسن کریمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شماره ثبت 24923 به نمایندگی آقای مجتبی غلامی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی عملکرد 1395 . 12 . 29 مورد تصویب قرار گرفت. ش 960619XXXX02735 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ پیرو آگهی شماره مکانیزه 139530XXXX10000096 مورخ 1395 . 04 . 31 سطر پنجم آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394 . 12 . 29 مورد تصویب قرار گرفت. ش 950624XXXX41113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت گستر پویا به شماره ثبت 12183 و به نمایندگی آقای محمد حسن کریمی به سمت بازرس اصلی و آقای احسان مداح به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 2 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی عملکرد 29/15/94 مورد تصویب قرار گرفت ش 950514XXXX39290 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت گستر پویا به شماره ثبت 12183 و به نمایندگی آقای محمد حسن کریمی به سمت بازرس اصلی و اقای احسان مداح کد ملی 007513XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال 1394 انتخاب گردیدند ش 950514XXXX71175 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت سرمایه از مبلغ 225XXXX0000 ریال منقسم به 225000 سهم 100000 ریالی بانام به مبلغ 3XXXXXXXX00 ریال منقسم به 300000 سهم 100000 ریالی بنام از محل مطالبات حال شده سهامداران شرکت افزایش یافت و ماده مذکور در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 950130XXXX63989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای محمد علی رحیمی شهمیرزادی فرزند غلامعلی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل به شماره ملی 530984XXXX ، خانم صدیقه امامی فرزند اسداله به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 005287XXXX ، خانم مونا رحیمی شهمیرزادی فرزند محمد علی به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 044006XXXX تعیین شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، و غیره با امضا متغییر مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا متغییر مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950130XXXX91216 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمد علی رحیمی شهمیرزادی به شماره ملی 530984XXXX ، خانم صدیقه امامی به شماره ملی 005287XXXX ، خانم مونا رحیمی شهمیرزادی به شماره ملی 044006XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 950130XXXX22358 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذشد: موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و آقای احسان مداح به کد ملی 007513XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1393 انتخاب گردیدند . ش 940715XXXX89389 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به سمت بازرس اصلی و آقای احسان مداح به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی عملکرد 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. ش 940728XXXX19989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 17/8/93 تصمیم ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ محل شعبه شرکت به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا سابق)، نبش کوچه 24 ، پلاک 76 ، ساختمان وزرا، طبقه چهارم، واحد 403 ، کدپستی 151191XXXX انتقال یافت. ش 1891479 رییس ثبت اسناد و املاک مهدیشهر

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/93 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای عباس امینی سپهر به سمت بازرس اصلی و آقای احسان مداح به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 92 مورد تصویب قرار گرفت. ش 1858507 رییس ثبت اسناد و املاک مهدیشهر

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/02/93 و هییت مدیره مورخ 03/03/93 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ 000/000/500/12 ریال منقسم به 000/125 سهم با نام هر یک به ارزش یکصد هزار ریال به 000/000/500/22 ریال منقسم به 000/225 سهم با نام هر یک به ارزش یکصد هزار ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. ش 1834418 رییس ثبت اسناد و املاک مهدیشهر

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/11/92 و هییت مدیره مورخ 16/11/92 و صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره شرکت مورخ 7/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزادی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، خانم صدیقه امامی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مونا رحیمی شهمیرزادی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند، و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای متغیر مدیر عامل یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ 000/000/000/8 ریال منقسم به 000/80 سهم با نام هر یک به ارزش یکصد هزار ریال به 000/000/500/12 ریال منقسم به 000/125 سهم با نام هر یک به ارزش یکصد هزار ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. ش 1790757 ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدیشهر

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای فرهاد کیسار به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس امینی سپهر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 91 مورد تصویب قرار گرفت. ش 1688257 ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدیشهر

به موجب صورتجلسه های مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 23/9/91 و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 30/9/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ 000/000/270/3 ریال منقسم به 32700 سهم بانام به مبلغ 000/000/000/8 ریال منقسم به 000/80 سهم یکصد هزار ریالی بانام افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه اصلاح گردید. ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدیشهر

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای فرهاد کیسار به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس امینی سپهر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1390 مورد تصویب قرار گرفت. ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدیشهر

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 1/10/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزادی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم صدیقه امامی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مونا رحیمی شهمیرزادی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزادی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت مانند چک، سفته و غیره با امضای منفرد مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و یا به اتفاق مدیر عامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و یا نایب رییس منفرد با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت مهدیشهر

به موجب صورتجلسه های مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره شرکت مذکور مورخ 2/10/88 تصمیمات ذیل در آن اتخاذ گردید: آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزادی و خانم ها صدیقه امامی و مونا رحیمی شهمیرزادی بسمت اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزادی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم صدیقه امامی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مونا رحیمی شهمیرزادی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، و غیره با امضای منفرد مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و یا به اتفاق مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت و سایر نامه های اداری شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدیشهر

به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه 24/3/1388 و مجمع عمومی فوق العاده 25/3/1388 و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/3/1388 شرکت فلز سازه شهمیرزاد تصمیمات ذیل در آن شرکت اتخاذ گردید: 1 - آقایان حمید رضا نجاتی و نادر مجتهدی شهمیرزادی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 - سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده شرکت از مبلغ 000/000/100 به مبلغ 000/000/970/1 ریال منقسم به 700/19 سهم 000/100 ریالی با نام افزایش یافت و در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 3 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی عملکرد 28/12/1387 مورد تصویب قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مهدیشهر

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فلز سازه شهمیرزاد که در تاریخ 24/6/1386 تحت شماره 675 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/6/1386 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: 1 ـ واردات و صادرات کالاهای مجاز بخصوص آهن آلات و انواع فلزات. 2 ـ تاسیس و راه اندازی کارخانه انواع قلزات 3 ـ ساخت اسکلت های فلزی، درب و پنجره، شبکه تیرآهن، برشکاری از قبیل رول بازکنی، تغییر شکل انواع نبشی و میلگرد و ورق، خم کاری، مفتول کشی، نوردکاری، پروفیل و مواردی از اینگونه 4 ـ احداث انبار جهت بازانداز تخلیه و نگهداری کالاهای مجاز 5 ـ اعطا یا اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و ایجاد شعب و یا دفتر نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور. 6 ـ شرکت در نمایشگاه های بازرگانی و صنعتی در داخل و یا خارج از کشور. 7 ـ انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی و اخذ وام تسهیلات اعتباری از کلیه بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی در جهت نیل به اهداف شرکت. 8 ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی. 9 ـ سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز. 10 ـ فعالیت های ساختمانی و ساخت و ساز. 2 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت نامحدود به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: شهمیرزاد خیابان دکتر بهشتی کوچه صفا شماره یک جنب مسجد جامع منزل محمدعلی رحیمی شهمیرزادی. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام که مبلغ سی و پنج میلیون ریال آن طی گواهی شماره 634 مورخه 17/6/1386 بانک ملی شعبه شهمیرزاد پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ آقای محمدعلی رحیمی شهمیرزادی رییس هییت مدیره و مدیرعامل و عضو هییت مدیره 2 ـ خانم صدیقه امامی نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره 3 ـ احمدعلی رحیمی شهمیرزادی عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند. 6 ـ دارندگان حق امضا: با امفا منفرد مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت یا به اتفاق مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: بر اساس اساسنامه شرکت و مصوبات هییت مدیره. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا نجاتی بازرس اصلی و آقای نادر مجتهدی شهمیرزادی بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مهدیشهر