شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای انوشیروان باقری به شماره ملی 225961XXXX به جای آقای بهروز دانشی به شماره ملی 206133XXXX به عنوان نماینده شرکت گروه صنایع سیمان کرمان ( سهامی عام) به شناسه ملی 101025XXXX4 برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام) به شناسه ملی 101019XXXX6 به نمایندگی آقای علی یکوکلام معنوی به شماره ملی 003010XXXX به سمت رییس هییت مدیره، گروه صنایع سیمان کرمان ( سهامی عام) به شناسه ملی 106300XXXX6 به نمایندگی آقای انوشیروان باقری به شماره ملی 225961XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام) به شناسه ملی 101025XXXX4 به نمایندگی آقای محمد صالح امامی به شماره ملی 006380XXXX و شرکت سیمان شمال ( سهامی عام) به شناسه ملی 101002XXXX2 به نمایندگی آقای سیدعلیرضا عصایی فمی تفرشی به شماره ملی 007331XXXX و شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام) به شناسه ملی 102200XXXX8 به نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی 450008XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و یا یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981026XXXX77170 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صالح امامی به شماره ملی 006380XXXX به جای آقای یزدان احمد وند به شماره ملی 407227XXXX به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام) به شناسه ملی 101025XXXX4 برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام) به شناسه ملی 101019XXXX6 به نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی به شماره ملی 003010XXXX به سمت رییس هییت مدیره، شرکت سیمان کرمان ( سهامی عام) به شناسه ملی 106300XXXX6 به نمایندگی آقای بهروز دانشی به شماره ملی 206133XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام) به شناسه ملی 101025XXXX4 به نمایندگی آقای محمد صالح امامی به شماره ملی 006380XXXX و شرکت سیمان شمال ( سهامی عام) به شناسه ملی 101002XXXX2 به نمایندگی آقای سید علیرضا عصایی فمی تفرشی به شماره ملی 007331XXXX و شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام) به شناسه ملی 102200XXXX8 به نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی 450008XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و یا یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980910XXXX48101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30/09/1397 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980212XXXX84260 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شناسه ملی 101019XXXX6 به نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی به شماره ملی 003010XXXX به سمت رییس هییت مدیره، شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی 106300XXXX6 به نمایندگی آقای بهروز دانشی به شماره ملی 206133XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی 101025XXXX4 به نمایندگی آقای یزدان احمد وند به شماره ملی 407227XXXX و شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شناسه ملی 101002XXXX2 به نمایندگی آقای سید علیرضا عصایی فمی تفرشی به شماره ملی 007331XXXX و شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شناسه ملی 102200XXXX8 به نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی 450008XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970906XXXX84500 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/02/1397 و مجوز شماره 37195 , 122 مورخ 26/04/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی 101025XXXX4 و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شناسه ملی 101019XXXX6 و شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شناسه ملی 101002XXXX2 و شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی 106300XXXX6 و شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شناسه ملی 102200XXXX8 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 970508XXXX86477 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی 103202XXXX8 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30/09/1396 به تصویب رسید ش 970403XXXX02596 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:نشانی مرکز شرکت در واحد ثبتی فیروزکوه به فیروزکوه - بخش مرکزی - دهستان پشتکوه - روستای کتالان - خیابان تکیه - میدان امام - پلاک 0 - طبقه همکف - کدپستی 398613XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960824XXXX74144 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/06/1396 و مجوز شماره 26272 , 122 مورخ 11/07/1396 مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل نوع شرکت جهت اطلاع عموم به شرح ذیل می باشد: 1 . نام شرکت:تولیدی سیمان فیروزکوه(سهامی عام) به شماره ثبت 230 2 . موضوع فعالیت:احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و صنایع بتونی و بهره برداری و فروش محصولات آن - خرید و ساخت ماشین آلات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و فروش آن و مشارکت خرید و احداث هر نوع ساختمان و یا زمین مورد نیاز شرکت - سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی و خدماتی و بازرگانی موجود یا شرکت هایی که تاسیس می شود - هرگونه معاملات تجاری اعم از داخلی و خارجی و صادرات و واردات در حدود موضوع شرکت. 3 . مرکز اصلی شرکت:فیروزکوه - بخش مرکزی - دهستان پشتکوه - روستای کتالان - خیابان تکیه - میدان امام - پلاک 0 - طبقه همکف - کدپستی 398613XXXX شعبه شرکت:تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید صابونچی - خیابان پنجم - پلاک 43 - کدپستی 153369XXXX 4 . مدت فعالیت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 . سرمایه شرکت:مبلغ 000 , 000 , 000 , 600 ریال منقسم به 000 , 000 , 600 سهم 1000 ریالی با نام می باشد. 6 . سهام ممتاز:فاقد سهام ممتاز می باشد. 7 . هویت کامل رییس و اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت:شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 101025XXXX4 به نمایندگی آقای سید باقر نبوی چاشمی به شماره ملی 216080XXXX به سمت رییس هییت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 به نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی به شماره ملی 003010XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی 102200XXXX8 به نمایندگی آقای احمد تقی آبادی به شماره ملی 644909XXXX به سمت عضو هییت مدیره، شرکت سیمان شمال به شناسه ملی 101002XXXX2 به نمایندگی آقای قاسم یزدانی نصر آباد علیا به شماره ملی 423070XXXX به سمت عضو هییت مدیره، شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی 106300XXXX6 نمایندگی آقای بهروز دانشی به شماره ملی 206133XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهروز دانشی به شماره ملی 206133XXXX به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 . شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی:در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قایم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. 9 . مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:سیاست تقسیم سود برای سال مالی جاری و آتی بر مبنای 90 درصد سود خالص، قابل تخصیص است. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هییت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هییت مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هییت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هییت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارایه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارایه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هییت مدیره بدون قرایت گزارش بازرس در مجمع امکاپذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. 10 . مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است:بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395 جمع بدهی های شرکت برابر با مبلغ 136 , 760 میلیون ریال است، که شامل بدهی های جاری به مبلغ 936 , 745 میلیون ریال و بدهی های غیرجاری به مبلغ 14200 میلیون ریال می باشد. همچنین بدهی های احتمالی شرکت برابر با مبلغ 946/505/2 میلیون ریال می باشد. 11 . روزنامه کثیرالانتشار شرکت:اطلاعات ش 960824XXXX54466 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30/09/1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی 103202XXXX8 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960212XXXX70174 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 400 . 000 . 000 . 000 ریال به مبلغ 600 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 600 . 000 . 000 سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960212XXXX14627 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به نشانی تهران ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان شهید صابونچی ـ خیابان پنجم ـ پلاک 43 ـ کدپستی 153369XXXX تاسیس و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 951224XXXX59965 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ احمد تقی آبادی به شماره ملی 644909XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی 102200XXXX8 به جای مهدی اکبری یگانه به شماره ملی 043211577 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید در نتیجه سید باقر نبوی چاشمی به شماره ملی 216080XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علی نیکو کلام معنوی 003010XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و احمد تقی آبادی به شماره ملی 644909XXXX به سمت عضو هییت مدیره و قاسم یزدانی نصرآباد علیا به شماره ملی 423070XXXX به سمت عضو هییت مدیره و بهروز دانشی به شماره ملی 206313XXXX8 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 951104XXXX47771 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم یزدانی نصر آباد علیا به شماره ملی 423070XXXX به جای آقای آقای ابراهیم ولدخانی به شماره ملی 060061XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به شناسه ملی 101002XXXX2 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 101025XXXX4 به نمایندگی آقای سیدباقر نبوی چاشمی به شماره ملی 216080XXXX به سمت رییس هییت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 به نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی به شماره ملی 003010XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره،، شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی 102200XXXX8 به نمایندگی آقای مهدی اکبری یگانه به شماره ملی 004321XXXX به سمت عضو هییت مدیره، شرکت سیمان شمال به شناسه ملی 101002XXXX2 به نمایندگی آقای قاسم یزدانی نصر آباد علیا به شماره ملی 423070XXXX به سمت عضو هییت مدیره، شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی 106300XXXX6 نمایندگی آقای بهروز دانشی به شماره ملی 206133XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهروز دانشی به شماره ملی 206133XXXX به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951006XXXX28412 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز دانشی به شماره ملی 206133XXXX به جای آقای سیدمحمد حسن حسینی خامنه ای به شماره ملی 093755XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان کرمان به شناسه ملی 106300XXXX6 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه شرکت سیمان شمال به شناسه ملی 101002XXXX2 به نمایندگی آقای ابراهیم ولدخانی به شماره ملی 060061XXXX به سمت رییس هییت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 به نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی به شماره ملی 003010XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 101025XXXX4 به نمایندگی آقای سیدباقر نبوی چاشمی به شماره ملی 216080XXXX به سمت عضو هییت مدیره، شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی 102200XXXX8 به نمایندگی آقای مهدی اکبری یگانه به شماره ملی 004321XXXX به سمت عضو هییت مدیره، شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی 106300XXXX6 نمایندگی آقای بهروز دانشی به شماره ملی 206133XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای بهروز دانشی به شماره ملی 206133XXXX به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 951006XXXX21119 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی 101003XXXX1 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی 103202XXXX8 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ صورت های مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 101025XXXX4 و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 و شرکت سیمان شمال به شناسه ملی 101002XXXX2 و شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی 106300XXXX6 و شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی 102200XXXX8 به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 950920XXXX71197 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمد حسن حسینی خامنه ای به شماره ملی 093755XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی 106300XXXX6 به سمت رییس هییت مدیره وعلی نیکوکلام معنوی به شماره ملی 003010XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 به سمت نایب رییس هییت مدیره وسیدباقر نبوی چاشمی به شماره ملی 216080XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه سیمان به شناسه ملی 101025XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره و ابراهیم ولدخانی به شماره ملی 060061XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به شناسه ملی 101002XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره ومهدی اکبری یگانه به شماره ملی 004321XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی 102200XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره وبهروز دانشی به شماره ملی 206133XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.و حق امضا کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر ش ـ رکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950920XXXX34868 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد حسن حسینی خامنه ای به شماره ملی 093755XXXX به سمت رییس هییت مدیره، محمد فاطمیان به شماره ملی 407218XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شناسه ملی 101002XXXX2 به نمایندگی محمد زارع پور اشکذری به شماره ملی 443222XXXX به سمت عضو هییت مدیره، سیدباقر نبوی چاشمی به شماره ملی 216080XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مهدی اکبری یگانه به شماره ملی 004321XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها و قرار دادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 941016XXXX83861 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی اکبری یگانه به شماره ملی 004321XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به عنوان عضو هییت مدیره و آقای بهروز دانشی به شماره ملی: 206133XXXX به عنوان مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) بجای آقای حسین مدرس خیابانی کد ملی 004084XXXX برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند.در نتیجه: آقای سید محمد حسن حسینی خامنه ای به عنوان ییس هییت مدیره و آقای محمد فاطمیان به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علی نیکوکلام معنوی و آقای سید باقر نبوی چاشمی و مهدی اکبری یگانه به عنوان اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهـر شـرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضا رییس هییت مدیره و یکـی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.مکاتبات عادی و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.هییت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین نمود. ش 940923XXXX37907 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید باقر نبوی چاشمی به شماره ملی 216080XXXX به جای آقای عباس نعیمی به شماره ملی 093755XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 101025XXXX4 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی 106300XXXX6 به نمایندگی آقای سید محمد حسن حسینی خامنه ای به شماره ملی 093755XXXX به سمت رییس هییت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 به نمایندگی آقای محمد فاطمیان بشماره ملی 407218XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین مدرس خیابانی بشماره ملی 004084XXXX (خارج از اعضای هییت مدیره و خارج از سهامداران) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 13/02/1395 تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940207XXXX03616 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه

به استناد درخواست شماره 7386/101/93 مورخ 29/2/93 شرکت و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13/2/93 که با حضور کلیه سهامداران در محل سالن کنفرانس سازمان مدیریت صنعتی تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1392 به تصویب رسید. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 3 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 ـ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهام عام) شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) (سهامی خاص) و شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 1829492 رییس ثبت فیروزکوه

پیرو آگهی تاسیس شماره 16703 مورخ 10/4/81 مندرج در روزنامه رسمی مرکز اصلی شرکت به جای فیروزکوه اشتباهاً تهران قید گردیده است که بدین وسیله اصلاح و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. د 1810963 رییس ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 6182/101 ف مورخ 26/2/92 شرکت و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/2/92 که با حضور کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی آنها در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/91 بتصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/92 انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 1652956 ثبت فیروزکوه

باستناد نامه شماره 5313/101 ف مورخ 20/10/91 و نیز به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/91 که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مابقی مدت سال مالی منتهی به 30/12/91 انتخاب گردیدند. ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 3824/101 ف مورخ 12/4/91 شرکت و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/4/91 که با حضور اعضای هییت مدیره و مدیرعامل در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ با خروج آقای علی حسین قراچه از هییت مدیره شرکت و همچنین عضویت جدید آقای شهرام حیدری اعضای هییت مدیره برای مابقی مدت تصدی عبارتند از: آقایان نصرت اله توکل بسمت رییس هییت مدیره و سید محمدحسن حسینی خامنه بسمت نایب رییس هییت مدیره و شهرام حیدری و علی نیکو کلام معنوی و منصور قدمی بسمت اعضای هییت مدیره. 2 ـ با توجه به استعفای آقای حسین کاظمی کلشتری از سمت مدیرعاملی شرکت آقای حسین مدرس خیابانی خارج از اعضای هییت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت برای مابقی مدت تصدی انتخاب گردید که حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل طی آگهی شماره 19602 مورخ 3/4/91 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی درج و به قوت خود باقیست. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چک ها، بروات و قراردادها و... با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت صورت گیرد. امضای نامه های عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار قانونی خواهد بود. اداره ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 3660/101 ف مورخ 20/3/91 شرکت و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/2/91 که با حضور اعضای هییت مدیره و مدیرعامل در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید و نیز به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/3/91 با حضور اعضا هییت مدیره در دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ پیرو آگهی تغییرات 3410 مورخ 8/3/91 اعضا هییت مدیره عبارتند از: آقای نصرت اله توکل به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به عنوان رییس هییت مدیره و آقای علی حسین قراچه به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیدمحمدحسن حسینی خامنه به نمایندگی از طرف شرکت سیمان کرمان و آقای علی نیکوکلام معنوی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شمال و آقای منصور قدمی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای حسین کاظمی کلشتری خارج از هییت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید که اختیارات و شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل عبارتند از: 1 ـ 2 ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات اساسنامه شرکت مسیول اداره کلیه امور شرکت می باشد و می تواند با مسیولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را برای مدت معین به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید. 2 ـ 2 ـ مسیولیت اداره کلیه امور شرکت و نظارت بر حسن جریان کلیه امور اداری، مالی، فنی، بهره برداری، استخدامی، تشکیلاتی، معاملاتی، مخارج و حفظ اموال بر اساس مقررات و آیین نامه های مربوطه. 3 ـ 2 ـ تصویب معاملات شرکت اعم از خرید و فروش اموال منقول، اجاره، استجاره ،سفارش کالا و خدمات اعم از داخل و خارج از کشور و فروش محصولات تولیدی و ضایعات مواد و کالا با رعایت مفاد آیین نامه ها و مصوبات هییت مدیره 4 ـ 2 ـ عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش ترفیع و تنبیه به جز مدیران بلافصل که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره صورت می پذیرد و سایر موضوعات استخدامی بر اساس آیین نامه ها مصوب هییت مدیره. 5 ـ 2 ـ نمایندگی قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی با حق توکیل به غیر و اقدام به ارجاع موارد فوق به داروی. 6 ـ 2 ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد روشهای راهبردی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه و دوره ای شرکت به هییت مدیره. 7 ـ 2 ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه به هییت مدیره 8 ـ 2 ـ پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، تشکیلاتی و یا پیشنهاد اصلاح موارد فوق به هییت مدیره. 9 ـ 2 ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هییت مدیره حسب مورد در چارچوب مصوبات مجتمع عمومی 10 ـ 2 ـ افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی و ارزی (حسابهای جاری ـ سپرده های کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه) بمنظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و مسدود نمودن حسابهای بانکی غیر لازم با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور ـ چک ها، بروات و قراردادها و ... با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت صورت گیرد. در مورد نامه های عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار قانونی خواهد بود. 4 ـ آدرس دفتر مرکزی شرکت از محل قبلی به بلوار آفریقا، بین خیابان میرداماد و ظفر ـ خیابان فرزان غربی، پلاک 38 تغییر یافت. ثبت فیروزکوه

باستناد نامه شماره 2596/101 ف مورخ 6/3/91 شرکت و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/2/91 که با حضور کلیه سهامداران در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 بتصویب اعضا رسید. 2 ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30/12/91 انتخاب گردید. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ـ اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال عبارتند از 1 ـ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) (سهامی خاص)، شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) نمایندگان حقوقی متعاقبا اعلام میگردند. ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 2621/101 ف مورخ 13/10/90 شرکت و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/9/90 که با حضور اعضای هییت مدیره در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای بیژن جواهری از عضو در هییت مدیره شرکت خارج گردید و آقای منصور قدمی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین معرفی گردید، لذا با توجه به مراتب فوق اعضای هییت مدیره و مدیر عامل برای مابقی مدت تصدی اعضا عبارتند از: آقایان محمدرضا منتظری رییس هییت مدیره و فرامرز رمضانی نایب رییس هییت مدیره و منصور قدمی و بهرام شفاییان و مسعود محمودی منش به سمت اعضای هییت مدیره و حسین کاظمی به عنوان مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چک ها، بروات و قراردادها و… با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت صورت گیرد. در مورد نامه های عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار قانونی خواهدبود. 3 حدود و اختیارات و شرح وظایف مدیر عامل بصورت قبل به قوت خود باقیست. ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 886/101 ف مورخ 30/3/90 شرکت و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/6/89 با حضورکلیه صاحبان سهام در محل شرکت و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/3/90 که با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای محمدرضا منتظری به سمت رییس هییت مدیره و آقای فرامرز رمضانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بیژن جواهری نماینده شرکت سیمان ارومیه و آقای بهرام شفاییان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و آقای مسعود محمودی منش به عنوان نماینده سیمان شمال به عنوان اعضای هییت مدیره و آقای حسین کاظمی به سمت مدیر عامل برای مابقی مدت انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چک، بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهرشرکت معتبراست و سایر اوراق و نامه های عادی با امضای مدیر عامل و مهرشرکت معتبراست. 3 حدود و اختیارات و شرح وظایف مدیر عامل بصورت قبل به قوت خود باقی است. ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 574/101 ف 1/3/90 شرکت و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/2/90 که با حضور کلیه اعضا در دفتر مرکزی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : تراز مالی و صورت سود و زیان منتهی به 29/12/89 مورد تصویب قرار گرفت . 2 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به سمت بازرس اصلی واقای هوشنگ خستویی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت انتخاب شد. رییس ثبت فیروزکوه

به استناد درخواست شماره 2827/89 مورخ 27/7/89 شرکت و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/6/89 که با حضور کلیه صاحبان سهام در محل شرکت تشکیل گردید و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/7/89 با حضور اعضای هییت مدیره و مدیرعامل در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان محمدرضا منتظری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به عنوان رییس هییت مدیره و محمد روشن به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به عنوان نایب رییس هییت مدیره و نادر غفاری به نمایندگی از طرف سیمان شمال و مجتبی حقیقت جو به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه و فرامرز رمضانی به نمایندگی از طرف گروه صنایع سیمان کرمان به عنوان اعضای هییت مدیره و آقای حسین کاظمی کلشتری خارج از هییت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چک ها، بروات و قراردادها و... با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت صورت گیرد در مورد نامه های عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار قانونی خواهد بود . 3 ـ حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل بصورت قبل به قوت خود باقیست. ثبت فیروزکوه

باستناد نامه شماره 1675/89 مورخ 9/5/89 شرکت و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 27/4/89 که با حضور اعضا هییت مدیره در دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید تصمیم ذیل اتخاذ شد: 1 ـ دفتر مرکزی شرکت به آدرس خیابان آفریقا، خیابان فرزان شرقی، پلاک 3 تغییر یافت. رییس ثبت فیروز کوه

باستناد نامه شماره 801/89 مورخ 1/3/89 شرکت و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/2/89 که با حضور صددرصد صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنان در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 بتصویب رسید. 2 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و آقای هوشنگ خستویی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/89 انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. رییس ثبت اسناد فیروزکوه

به استناد نامه شماره 682/89 مورخ 22/2/89 شرکت و به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 28/1/89 که با حضور اکثریت اعضای هییت مدیره در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مهدی کریمی از عضویت در شرکت خارج گردید و آقای محمد رضا منتظری از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به عضویت جدید هییت مدیره در آمده لذا اعضای هییت مدیره عبارتند از: محمدرضا منتظری بسمت رییس هییت مدیره، محمد روشن بسمت نایب رییس هییت مدیره و نادر غفاری و فرامرز رمضانی و مجتبی حقیقت جو به عنوان اعضای هییت مدیره و حسین کاظمی به عنوان مدیرعامل برای مابقی مدت تصدی اعضای هییت مدیره انتخاب گردید. 2 ـ کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها می بایست به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت باشد و در غیاب مدیرعامل امضا متفق دو نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری به امضا مدیرعامل یا نمایندگان ایشان صورت خواهد گرفت. رییس ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 2578/88 مورخ 13/7/88 شرکت و به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 14/6/88 که با حضور کلیه اعضای هییت مدیره در محل دفتر مرکزی تشکیل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای محمد روشن به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای نادر غفاری از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به نمایندگی از شرکت سیمان شمال و آقای فرامرز رمضانی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه و توسعه صنایع سیمان به نمایندگی از شرکت سیمان کرمان به عضویت جدید هییت مدیره شرکت درآمده اند و آقایان علیرضا شریف و حسین حاج اوقلی و یداله آذرخش از هییت مدیره شرکت خارج گردیدند و بدین ترتیب اعضای هییت مدیره برای مابقی تصدی عبارتند از: آقایان محمد روشن به سمت رییس هییت مدیره، مهدی کریمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و نادر غفاری و فرامرز رمضانی و سعید طیاری به سمت اعضای هییت مدیره و آقای یداله آذرخش به سمت مدیرعامل. 2 - وظایف و اختیارات مدیرعامل طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 13/7/87 به قوت خود باقیست. 3 - آدرس دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران – خیابان دکتر بهشتی – خیابان صابونچی – کوچه پنجم – پلاک 43 تغییر نموده است. رییس ثبت اسناد فیروزکوه

باستناد نامه شماره 1030/88 مورخ 17/3/88 شرکت و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در تاریخ 31/2/88 با حضور صد درصد صاحبان سهام و نمایندگی قانونی آنان در محل شرکت واقع در خیابان ولیعصر، بعد از ساختمان اسکان، خیابان قبادیان، پلاک 48 تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی 12 ماهه منتهی به 30/12/87 بتصویب رسید. 2 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی، آقای هوشنگ خستویی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/88 انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. رییس ثبت اسناد فیروزکوه

باستناد نامه شماره 3687/87 مورخ 15/7/87 و بموجب صورت جلسه هییت مدیره شرکت بشماره 3609/87 مورخ 13/7/87 که در تاریخ 13/7/87 با حضور اعضا هییت مدیره در دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای علیرضا شریف (نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان) بسمت رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا کریمی (نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین) بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حسین حاج اوقلی (نماینده شرکت سیمان کرمان) بسمت عضو هییت مدیره، آقای سعید طیاری (نماینده شرکت سیمان ارومیه) بسمت عضو هییت مدیره و آقای یدالله آذرخش (نماینده شرکت سیمان شمال) بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 2 ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین گردید: ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب و منصوب می شود. مدیرعامل در صدور قوانین و مقررات اساسنامه شرکت مسیول اداره کلیه امور شرکت می باشد و می تواند با مسیولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را برای مدت معین به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید. ـ مسیولیت اداره کلیه امور شرکت و نظارت بر حسن جریان کلیه امور اداری، مالی، فنی، بهره برداری، استخدامی، تشکیلاتی، معاملاتی، مخارج و حفظ اموال براساس مقررات و آیین نامه های مربوطه. ـ تصویب معاملات شرکت اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول، اجاره، استجاره، سفارش کالا و خدمات اعم از داخل و خارج کشور و فروش محصولات تولیدی و ضایعات مواد و کالا با رعایت مفاد آیین نامه ها و مصوبات هییت مدیره. ـ عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه سایر موضوعات استخدامی براساس آیین نامه های مصوب. ـ نمایندگی قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی با حق توکیل به غیر و اقدام به ارجاع موارد فوق به داوری. ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد روشهای راهبردی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هییت مدیره. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه به هییت مدیره. ـ پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، تشکیلاتی و یا پیشنهاد اصلاح موارد فوق به هییت مدیره. ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هییت مدیره حسب مورد در چهارچوب مصوبات مجمع عمومی. ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه که وظایف مجمع عمومی و هییت مدیره است. ـ افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی و ارزی (حسابهای جاری، سپرده های کوتاه مدت، بلند مدت، قرض الحسنه) بمنظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و مسدود نمودن حسابهای بانکی غیر لازم) ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها می باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت برسد و در نبود مدیرعامل امضا متفق دو نفر از اعضا هییت مدیره و بامهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری بامضای مدیرعامل یا نمایندگان ایشان خواهد رسید. در صورت انقضا مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت. رییس ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 2905 - 87 مورخ 19/6/87 و به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در تاریخ 6/6/87 در محل شرکت واقع در تهران با حضور صد در صد صاحبان سهام و نمایندگان قانونی تشکیل گردید، اعضا هییت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند: 1 - شرکت سیمان شمال (سهامی عام) 2 - شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) 3 - شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) 4 - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) (سهامی خاص) 5 - شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) رییس ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 9974/84 مورخ 13/12/86 شرکت با انضمام صورت جلسه هییت مدیره شرکت مورخ 11/12/86 که با حضور کلیه اعضا در محل قانونی شرکت تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقای علیرضا شریف به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین مدرس خیابانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسین حاج اوقلی به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمید رضا کریمی (به نمایندگی از طرف سیمان تامین) به سمت عضو هییت مدیره و آقای یدالله آذرخش به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مابقی زمان تصدی انتخاب شدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و یک از نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در مورد نامه های عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. رییس ثبت فیروزکوه

باستناد نامه شماره 9274/86 مورخ 1/11/86 شرکت و بانضمام صورتجلسه هییت مدیره شرکت مورخ 15/10/86 که با حضور کلیه اعضا در محل قانونی شرکت تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای علیرضا شریف به سمت رییس هییت مدیره و آقای کرمعلی احمدی به سمت نایب رییس و آقای حسین حاج اوقلی به سمت عضو هییت مدیره و حسین مدرس خیابانی (به نمایندگی از سیمان ارومیه) به سمت عضو هییت مدیره و یدالله آذرخش به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مابقی زمان تصدی انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضای مشترک مدیر عامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیر عامل باامضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در مورد نامه های عادی باامضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت فیروزکوه

باستناد نامه شماره 5229/86 مورخ 9/5/86 شرکت و بانضمام صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/4/86 که در محل قانونی شرکت باحضور کلیه اعضا تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای علیرضا شریف بسمت رییس هییت مدیره و آقای کرمعلی احمدی بسمت نایب رییس و آقای حسین حاج اوقلی نماینده سیمان کرمان بسمت عضو هییت مدیره و علی جعفری زاده بسمت عضو هییت مدیره و آقای یدالله آذرخش نماینده سیمان شمال بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مابقی زمان تصدی انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی باامضا مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضا هییت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت و در مورد نامه های عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 2631/86 مورخ 7/3/86 شرکت و به انضمام صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/2/86 که در محل شرکت با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - تراز مالی و صورت سود و زیان شرکت منتهی به دوره 6 ماهه 29/12/85 تصویب شد. 2 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به سمت حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و آقای هوشنگ خستویی به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/86 انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. رییس ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 799 ف / س مورخ 31/2/86 شرکت و به انضمام صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/9/85 شرکت با حضور اکثریت اعضا در محل شرکت تشکیل شد و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/2/86 که در محل شرکت با حضور اعضا تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . اعضای هییت مدیره برای مابقی ماموریت خود به شرح ذیل انتخاب شدند: 1 - سیمان شمال (سهامی عام) 2 - شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) 3 - شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) 4 - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) 5 - شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام) 2 . علیرضا شریف با نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) و محمد روشن به عنوان نماینده حقیقی شرکت سیمان شمال و علی جعفری زاده به سمت نماینده شرکت سیمان ارومیه و کرمعلی احمدی به سمت نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و یدالله آذرخش به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) و آقای ایرج مشتری دوست به سمت عضو هییت مدیره به سمت نماینده شرکت سیمان کرمان برای مابقی زمان تصدی انتخاب شدند. 3 . علیرضا شریف به سمت رییس هییت مدیره و کرمعلی احمدی به سمت نایب رییس و علی جعفری زاده به سمت عضو هییت مدیره و محمد روشن و ایرج مشتری دوست به سمت عضو هییت مدیره و یدالله آذرخش به سمت مدیرعامل برای مابقی زمان تصدی انتخاب شدند. 4 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی (چک، بروات و قراردادها و غیره) با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 5 . هییت مدیره شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه اختیارات و مسیولیت مدیرعامل را به شرح ذیل اعلام نمود: الف: مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مابقی زمان تصدی توسط هییت مدیره انتخاب و منصوب میشود، مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات اساسنامه شرکت مسیول اداره کلیه امور شرکت میباشد و می تواند با مسیولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را برای مدت معین به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید. ب: مسیولیت اداره کلیه امور شرکت و نظارت بر حسن جریان کلیه امور اداری، مالی، فنی، بهره برداری، استخدامی، تشکیلاتی، معاملاتی، مخارج و حفظ اموال بر اساس مقررات و آیین نامه های مربوطه. پ: تصویب معاملات شرکت اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، اجاره، استجاره، سفارش کالا و خدمات اعم از داخل و خارج کشور و فروش محصولات تولیدی و ضایعات مواد و کالا با رعایت مفاد آیین نامه ها و مصوبات هییت مدیره. ج: عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع و تنبیه و سایر موضوعات استخدامی براساس آیین نامه های مصوب. ه: نمایندگی قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی با حق توکیل و غیر و اقدام به ارجاع موارد فوق به داوری. د: تهیه، تنظیم و پیشنهاد روشهای راهبردی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هییت مدیره. ک: تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه به هییت مدیره. گ: پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، تشکیلاتی و یا پیشنهاد اصلاح موارد فوق به هییت مدیره. م: پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هییت مدیره جسب مورد در چارچوب مصوبات مجمع عمومی ظ: اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه که وظایف مجمع عمومی و هییت مدیره است. ص: افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی و ارزی (حسابهای جاری، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و قرض الحسنه) به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و مسدود نمودن حسابهای بانکی غیر لازم. ن: در انقضا مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت. رییس ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 30130/85 مورخ 16/10/85 شرکت و به انضمام مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مورخ 29/9/85 با حضور اکثریت اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - تراز مالی منتهی به تاریخ 31/6/85 به تصویب رسید. 2 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای غلامعلی نعیمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت منتهی به 29/12/85 انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. رییس ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 1733/85 مورخ 27/6/85 شرکت و به انضمام صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 6/6/85 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/6/85 که در محل دفتر شرکت با حضور کلیه اعضا تشکیل شد و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/7/85 که متعاقباً ارایه شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و شرکت سیمان فارس و شرکت گچ ماشینی فارس و شرکت سیمان ارومیه به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 - آقای مسعود شهسواری به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی جعفری زاده به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای کرمعلی احمدی به سمت نایب رییس و علیرضا وزیری به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجتبی جواهری محمدی به سمت عضو هییت مدیره (با حکم نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی سهامدار) برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 3 - اولین دوره مالی شرکت از تاریخ 1/7/85 لغایت 29/12/85 و بعد از تاریخ مزبور، سال مالی شرکت در تاریخ اول فروردین ماه هر سال شروع و پایان اسفندماه همان سال به اتمام خواهد رسید و ماده 45 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. 4 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از جمله (چک، سفته و برات) و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یک نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نامه ها و اسناد معمولی توسط مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 1100/85 مورخ 1/5/85 و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/3/85 که محل دفتر مرکزی شرکت و با حضور امضا کنندگان تشکیل شد، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: هییت مدیره شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به منظور سهولت در امور جاریه و جلوگیری از اتلاف وقت در تصمیم گیری ها موارد مطروحه ذیل را از اختیارات خود در اساسنامه به مدیر عامل شرکت تفویض نمودند: 1 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2 نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت (به استثنا معاونین و مدیران و مسیولین بلافصل شرکت) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و توبیخ و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی. 3 دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. 4 تعهد و ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 5 عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 12 اساسنامه با رعایت مفاد آیین نامه معاملات. 6 اقامه هر نوع دعوی و دفاع از دعاوی مطروحه اعم از حقوقی یا کیفری در هر مرحله ای که باشد و انتخاب وکیل (بدون داشتن حق سازش و دریافت وجه و ارجاع دعاوی و سازش). 7 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی (چک، سفته، برات) و قراردادها بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. کفیل ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 1066/85 مورخ 26/4/85 شرکت و به انضمام صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/4/85 که در محل دفترمرکزی شرکت با حضور اعضا تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ طی احکام شماره 1846/7 مورخ 18/4/85 و 1845/7 مورخ 18/4/85 شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان آقای علی محمد بد از عضویت هییت مدیره خارج و آقای محمد حسن رضایی عراقی به عنوان نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هییت مدیره شرکت سیمان فیروزکوه منصوب شدند. 2 ـ آقای مسعود شهسواری به سمت رییس هییت مدیره و کرمعلی احمدی جزمه به سمت نایب رییس هییت مدیره وعلی جعفری زاده به سمت مدیرعامل و علیرضا وزیری ومحمد حسن رضایی عراقی به سمت اعضای هییت مدیره برای مابقی زمان تصدی انتخاب شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی (چک ، سفته ، برات) و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل ومهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. کفیل ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 623/85 مورخ 8/3/85 شرکت و به انضمام صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/2/85 که در محل دفتر مرکزی شرکت با حضور اعضا تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - با استعفای آقای عبدالحمید صالحی از عضویت هییت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین، آقای علیرضا وزیری به سمت عضو هییت مدیره طی حکم شماره 345 - 85 مورخ 6/2/85 از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به وکالت از طرف سیمان ارومیه (وکالت نامه شماره 1813/308 ت مورخ 16/1/84 ) انتخاب و منصوب شدند. 2 - با استعفای آقای مصطفی پارسا از عضویت هییت مدیره آقای کرمعلی احمدی به سمت عضو هییت مدیره طی حکم شماره 346/85 مورخ 6/3/85 از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین منصوب شدند. 3 - آقای مسعود شهسوای به سمت رییس و علی محمد بُِد به سمت نایب رییس و علی جعفری زاده به سمت مدیرعامل و علیرضا وزیری و کرمعلی احمدی به سمت عضو هییت مدیره برای مابقی زمان تصدی انتخاب شدند. 4 - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی (چک، سفته، برات) و قراردادها به طور کلی تمامی موارد که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. کفیل ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 3179/84 مورخ 20/12/84 و به انضمام صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/7/84 که پیرو صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/6/84 در محل شرکت با حضور کلیه اعضای هییت مدیره تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - هییت مدیره شرکت سیمان فیروزکوه در مرحله دوم افزایش، سرمایه شرکت را از مبلغ سیصد میلیارد ریال فعلی به چهارصد میلیارد ریال، از طریق بند 2 ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت (مطالبات نقدی حال شده سهامداران) افزایش داده در نتیجه ماده 6 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. رییس ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 2697/84 مورخ 5/11/84 شرکت و به انضمام صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/9/84 که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل شد. 1 -ترازنامه و حساب سود وزیان مالی منتهی به 31/6/84 به تصویب رسید . 2 -موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان حسابرس مسقل و بازرس قانونی (اصلی) و آقای محمدنبی داهی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. کفیل ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 1978 - 84 مورخ 17/8/84 شرکت و به انضمام صورتجلسه های مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ 28/6/84 و صورتجلسه هییت مدیره شرکت مورخ 30/6/84 با حضور کلیه اعضا در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه پنجم- پلاک 41 تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیارد ریال فعلی به سیصد میلیارد ریال از طریق بند 2 ماده 158 ل.ا.ق.ت (مطالبات نقدی حال شده سهامداران) افزایش یافت و ماده 6 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. رییس ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 1909 - 84 مورخ 10/8/84 شرکت و به انضمام صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/8/84 که با حضور کلیه اعضا در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان صابونچی – کوچه پنجم- پلاک 41 تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1 -طبق حکم شماره 2106 - 84 مورخ 6/7/84 از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با استعفای آقای سید محمود مظلوم پور نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین از عضو در هییت مدیره شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه موافقت بعمل آمده و آقای مصطفی پارسا به عنوان جایگزین نامبرده معرفی گردید. 2 -به اتفاق آرا آقایان مسعود شهسواری به سمت رییس هییت مدیره و مصطفی پارسا به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی جعفری زاده به عنوان مدیر عامل و آقایان علی محمد بد و عبدالحمید صالحی به سمت اعضای هییت مدیره برای مابقی زمان تصدی انتخاب شدند . 3 -کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک, سفته , برات و قراردادها بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می کند با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضای هریک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت فیروزکوه

به استناد نامه شماره 846 - 84 مورخ 11/4/84 و به انضمام صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مورخ 3/3/84 و به استناد صورتجلسه های هییت مدیره مورخ های 9/3/84 و 11/4/84 که باحضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - اعضای هییت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ 21/5/85 به شرح ذیل انتخاب گردیدند: الف- شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان ب- شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین. ج- شرکت سیمان فارس ه - شرکت گچ ماشینی فارس. د- شرکت سیمان ارومیه. 2 - طی احکام شماره های 1100/7 مورخ 31/2/84 و 1101/7 مورخ 31/2/84 از طرف شرکت گچ ماشینی فارس آقای ابوالفضل هاشمی نیا از عضو هییت مدیره خارج و آقای علی محمد بد به عنوان عضو هییت مدیره از طرف شرکت گچ ماشینی فارس انتخاب شدند. 3 - طی احکام شماره 769 - 84 مورخ 4/4/84 و 769 - 84 مورخ 4/4/84 از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین آقای نادر پلاسید از عضو در هییت مدیره خارج و آقای عبدالحمید صالحی به عنوان عضو هییت مدیره از طرف شرکت سیمان ارومیه انتخاب شدند. 4 - آقای مسعود شهسواری به سمت رییس هییت مدیره و سید محمود مظلوم پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی جعفری زاده به سمت مدیر عامل و آقایان علی محمد بد و عبدالحمید صالحی به عنوان اعضای هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند. 5 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک- سفته- بروات و قراردادها به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد مینماید با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت فیروزکوه

به استناد شماره 341/84 مورخ 18/2/84 و صورتجلسه های مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/7/83 و هییت مدیره مورخ 19/12/83 که در محل دفتر مرکزی شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه واقع در تهران خیابان شهید بهشتی – خیابان شهید صابونچی – کوچه پنجم – پلاک 41 که با حضور کلیه اعضا تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - سرمایه شرکت از مبلغ یکصد و سی و پنج میلیارد ریال از طریق بند 2 ماده 158 ل. ا . ق . ت ( مطالب نقدی حال شده سهامداران ) به مبلغ دویست میلیارد ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده 6 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. رییس ثبت فیروزکوه

به استنادنامه شماره 1735/83 مورخ 24/11/83 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که با حضور کلیه اعضا در تاریخ 21/10/83 در محل شرکت سهامی عام سیمان شرکت فارس و خوزستان واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک 4 ، تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است. 1 - ترازنامه و سود و زیان مالی منتهی به تاریخ 31/6/83 به تصویب رسید. 2 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای محمدنبی داهی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 84 - 83 انتخاب گردید. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت فیروزکوه

برابر نامه شماره 955 - 83 مورخ 30/6/83 و صورتجلسه های مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/6/83 شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه که با حضور کلیه اعضا در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - بموجب احکام شماره 3063 - مورخ 1/6/83 آقای مسعود شهسواری به نمایندگی از شرکت سیمان فارس به سمت رییس هییت مدیره و شماره 581 - 83 مورخ 15/6/83 آقای سید محمود مظلوم پور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به سمت نایب رییس هییت مدیره و شماره 3062/1 مورخ 1/6/83 آقای مهندس علی جعفری زاده به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و شماره 582 - 83 مورخ 15/6/83 آقای مهندس نادر پلاسید به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و شماره 3064/1 مورخ 1/6/83 آقای مهندس ابوالفضل هاشمی نیا از طرف شرکت گچ ماشینی فارس به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می کند با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 - آدرس شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: تهران- خیابان دکتر بهشتی- خیابان شهید صابونچی کوچه پنجم- پلاک 41 و در نتیجه ماده 4 اساسنامه اصلاح می گردد. رییس ثبت فیروزکوه

به موجب نامه شماره 1316 مورخ 19/11/82 و به انضمام صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/4/82 و هییت مدیره مورخ 30/7/82 که با حضور کلیه اعضا در محل دفتر مرکز شرکت برگزار شد تصمیم ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ 12 میلیارد ریال به 40 میلیارد ریال از طریف بند 1 و 2 ماده 158 -ل.ا.ق.ت افزایش یافت در نتیجه ماده 6 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. رییس ثبت فیروزکوه

به موجب نامه شماره 1292 مورخ 12/11/82 و به انضمام صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه با حضور 100 درصد نمایندگان صاحبان سهام شرکت درمحل شرکت تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - ترازنامه مورخ 31 شهریور ماه 82 و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید. 2 - موسسه حسابرسی خردمندان حساب به عنوان بازرس اصلی و ایرج نجفیان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. رییس ثبت فیروز کوه

به موجب نامه شماره 1030 - 26/8/82 و به انضمام صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/7/82 شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه به شماره ثبت 230 که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای سید عطاالله سیدان از هییت مدیره خارج و آقای عبدالفاضل سالمی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند و در نتیجه آقای عباس دیرین به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب و دیگر اعضا هییت مدیره کمافی السابق در سمتهای خود ابقا گردیدندو کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت ازقبیل چک و سفته و برات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر ازاعضای هییت مدیره و مهرشرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هریک از اعضای هییت مدیره و مهرشرکت معتبر میباشد. رییس ثبت فیروز کوه

به استناد مجمع عمومی فوق العاده 25/4/82 و هییت مدیره 22/5/82 شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شماره ثبت 230 که با حضور کلیه سهامداران تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ریال به دوازده میلیارد ریال از طریق بند یک و دو ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت افزایش و در نتیجه ماده 6 اساسنامه به شرح فوق اعلام گردید. رییس ثبت فیروزکوه

باستناد نامه شماره 507 - 26/1/82 بانضمام صورت مجلس عمومی فوق العاده که در تاریخ 17/12/81 که با حضور کلیه سهامداران تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید بند 5 ماده 2 اساسنامه موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح می گردد هرگونه معاملات تجاری اعم از داخلی و خارجی و صادرات و واردات از حدود موضوع شرکت رییس ثبت فیروزکوه