شرکت بیژه آسیا

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی نوری با شماره ملی: 045371XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای امید سیاح با شماره ملی: 006832XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ آقای ایزد نصیر شمس آباد به کد ملی 007090XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای جلال فریدی ثانی به کد ملی 049243XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و امضا چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسنادرسمی با مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1834975 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به شهر تهران خیابان کامرانیه جنوبی نبش خیابان شهید معصومی پلاک 14 کدپستی 193795XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 1763734 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/70 ریال منقسم به 1000 سهم 000/000/70 ریالی بی نام می باشد. پ 1725119 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مصطفی نوری به شماره ملی 045371XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای امید سیاح به شماره ملی 006832XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید. در تاریخ 17/05/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 23/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 23/11/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ایزد نصیرشمس آباد به شماره ملی 007090XXXX و آقای جلال فریدی ثانی به شماره ملی 049243XXXX تا تاریخ 23/11/1392 . 3 ـ تعداد 1000 سهم از سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/70 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/000/70 ریالی که تعداد یک هزار سهم آن با نام می باشد. 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ایزد نصیرشمس آباد به شماره ملی 007090XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای جلال فریدی ثانی به شماره ملی 049243XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ایزد نصیرشمس آباد به شماره ملی 007090XXXX به سمت مدیر عامل. 5 ـ امضا چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 16/1/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/11/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 1000 سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/70 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/000/70 ریالی که تعداد یک هزار سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 8/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/35 ریال به مبلغ 000/000/000/70 ریال منقسم به یکهزار سهم با نام، به ارزش هرسهم 000/000/70 ریال که تماماً از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 17/5/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/5 ریال به مبلغ 000/000/000/35 ریال منقسم به یک هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم 000/000/35 ریال که تماماً از طریق بالابردن مبلغ اسمی سام موجود و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 28/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ پاسداران شمالی پایین تر از سه راه اقدسیه ک شهید سیفان پ 9 ط 4 زنگ 4 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 8/8/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 22/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علی نصیرشمس آباد با دریافت مبلغ 000/500/7 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای عباس نصیرشمس آباد با دریافت مبلغ 000/500/9 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. خانم زهره محمدجعفری با دریافت مبلغ 000/500/7 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/024/5 ریال به مبلغ 000/000/000/5 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ نوع شرکت از بامسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 1 ـ 2 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده به تصویب رسید. 2 ـ 2 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/5 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/000/5 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 3 ـ 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حمیدرضا حاجی سیدجواد به سمت رییس هییت مدیره، آقای مهدی روحی قصبه به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای ایزد نصیرشمس آباد به سمت عضو هییت مدیره، آقای ایزد نصیرشمس آباد به سمت مدیرعامل. 4 ـ 2 ـ امضا چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 5 ـ 2 ـ آقای مصطفی نوری به عنوان بازرس اصلی، آقای امید سیاح به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 6 ـ 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 20/5/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 21/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مهدی روحی قصبه به شماره ملی 123953XXXX به شماره شناسنامه 40 تاریخ تولد 10/3/1356 فرزند قربانعلی با پرداخت مبلغ 000/000/665/1 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای سید حمیدرضا حاجی سیدجواد به شماره ملی 004296XXXX به شماره شناسنامه 1224 تاریخ تولد 2/5/1346 فرزند سید جواد با پرداخت مبلغ 000/000/665/1 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. ایزد نصیرشمس آباد با پرداخت مبلغ 000/500/644/1 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/670/1 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/50 ریال به مبلغ 000/500/024/5 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 6/5/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری