شرکت جویا گستر سپاهان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد حسن عطارها کد ملی 443124XXXX و آقای علیرضا عطارها کد ملی 005406XXXX و آقای حمیدرضا عطارها کد ملی 443055XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2 ـ آقای داریوش قاسمی فیروزآبادی کد ملی 448965XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم منصوره علی کرمانی کد ملی 443053XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 934250XXXX111641XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 14/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ) آقای محمد حسن عطارها کد ملی 443124XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا عطارها کد ملی 005406XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمید رضا عطارها کد ملی 443055XXXX به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. 2 ) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 934250XXXX111641XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/91 سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی و صدور سهام جدید و بالا بردن مبلغ اسمی سهام از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/000/4 ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/4 ریال نقدی است که به 000/10 سهم 000/400 ریالی بانام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 22/12/91 تکمیل گردید. ش 101500XXXX114569XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره و فوق العاده مورخ 1 و 24/11/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: سید اکبر هاشمی درچه عابدی به کد ملی 111134XXXX و کدپستی 817369XXXX به سمت رییس هییت مدیره و داریوش قدم زاده اصفهانی به کد ملی 128296XXXX و کدپستی 817369XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عرفان شاهزیدی با کد ملی 129076XXXX و کدپستی 817369XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد و محمد امین صادقی نژاد نجف آبادی با کد ملی 128289XXXX و کدپستی 817369XXXX و ملیحه خاتون کهرانی با کد ملی 128599XXXX و کدپستی 817696613 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. در راستای اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از طریق کاهش سهام موجود و کاهش مبلغ اسمی سهام از مبلغ بیست میلیارد ریال به ده میلیون ریال کاهش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ریال نقدی است منقسم به یکصد سهم یکصد هزار ریالی بانام عادی که تماما پرداخت گردیده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 2/12/91 تکمیل گردید. ش 101500XXXX114569XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

برابر صورت جلسات و هییت مدیره مورخ 19/8/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: عارف شاهزیدی به کد ملی 129215XXXX و کدپستی 817369XXXX بسمت رییس هییت مدیره و عرفان شاهزیدی به کد ملی 129076XXXX و کدپستی 814391XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و داریوش قدم زاده با کد ملی 128206XXXX و کدپستی 816478XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره شرکت برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای منفرد مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 20/10/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18 و 21/6/91 : موارد زیر بموضوع شرکت اضافه و ماده 2 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: تولید ورق گالوانیزه رول به رول، ساخت تجهیزات کارخانجات گالوانیزه، انجام فعالیت های آزمایشگاهی و تولید و فروش تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه در زمینه فعالیت شرکت مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی و توجیه فنی و اقتصادی و خدمات مطالعات بنیادی و کاربردی و توسعه ای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت نصب و بهره برداری و برنامه ریزی و کنترل پروژه خدمات مهندسی، پیمانکاری، مدیریت عمومی و بازرگانی، ارایه خدمات پژوهشی و خدمات تحقیقی و راهکارهای توسعه مرتبط با موضوع فعالیت شرکت مبادرت به کلیه امور که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت ضرورت و مناسبت داشته باشد احداث تجهیز و راه اندازی کارخانه های تولیدی اعم از فنی و صنفی و خدماتی، اخذ وام و اعتبارات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتهای داخلی و خارجی فقط در راستای موضوع شرکت انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله انواع ورق روغنی و گالوانیزه و ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی و بطور کلی هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد 2 سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی و صدور سهام جدید و افزایش مبلغ اسمی سهام از مبلغ ده میلیون ریال بمبلغ بیست میلیارد ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ بیست میلیارد ریال نقدی است منقسم به ده هزار سهم دو میلیون ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 26/6/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 21/2/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 آقایان اصغر تحصیلی به کد ملی 128763XXXX و کدپستی 813871XXXX به سمت رییس هییت مدیره و داریوش قدم زاده اصفهانی به کد ملی 128296XXXX و کدپستی 814391XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عرفان شاهزیدی به کد ملی 129076XXXX و کدپستی 814391XXXX به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 2 آقای منصور سلمانی تهرانی به کد ملی 181777XXXX و کدپستی 814391XXXX و خانم توران صباغ کلیشادی به کد ملی 111166XXXX و کدپستی 816463XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 23/1/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 27/1/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 آقایان داریوش قدم زاده اصفهانی به کد ملی 128296XXXX و کدپستی 816478XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عارف شاه زیدی به کد ملی 129215XXXX و کدپستی 817369XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عرفان شاه زیدی به کد ملی 129076XXXX و کدپستی 814391XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 30/1/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 8/10/90 تصمیمات زیر در هییت مدیره شرکت بعمل آمد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای دو نفر از سه نفر اعضا هییت مدیره (آقای عرفان شاهزیدی مدیرعامل و آقای کورش ودادی رییس هییت مدیره و آقای داریوش مقدم زاده اصفهانی نایب رییس هییت مدیره) و با مهر شرکت معتبر می باشد، ضمنا در سمت اعضا هییت مدیره تغییر بعمل نیامده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 10/11/90 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره و فوق العاده مورخ 8/9/1390 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان کورش ودادی به کد ملی 128658XXXX و کدپستی 814391XXXX بسمت رییس هییت مدیره و داریوش قدم زاده اصفهانی به کد ملی 128296XXXX و کدپستی 816478XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و عرفان شاهزیدی به کد ملی 129076XXXX و کدپستی 814391XXXX بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا ً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 2 ـ خانم زینب صفدریان به کد ملی 119967XXXX و کدپستی 816687XXXX و آقای منصور سلمانی تهرانی به کد ملی 181777XXXX و کدپستی 814391XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال 1389 تصویب شد. 3 ـ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به ابتدای چهار باغ بالا، مجتمع تجاری کوثر، فاز 2 ، طبقه 6 ، واحد 821 ، کدپستی 817369XXXX انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1/11/1390 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتهاو موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 18/9/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم مرضیه فاضلی به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه شهوازیان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای محمدحسن عطارها و آقای حمیدرضا عطارها و آقای علیرضا عطارها تا تاریخ 15/8/91/4 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. 5 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسن عطارها به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا عطارها به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا عطارها به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا عطارها به سمت مدیر عامل . 6 حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای علیرضا عطارها همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 29/1/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده عادی و هییت مدیره مورخ 9/8/89 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ) آقایان عرفان شاهزیدی به شماره ملی 129076XXXX و کدپستی 814391XXXX و کورش ودادی به شماره ملی 128658XXXX و کدپستی 814391XXXX و محمدرضا مصری نژاد به شماره ملی 128587XXXX و کدپستی 816584XXXX و منصور سلمانی تهرانی به شماره ملی 181777XXXX و کدپستی 814315XXXX و خانم مهناز گرک یراقی به شماره ملی 128556XXXX و کدپستی 814391XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و خانمها ثریا حایری اردکانی به شماره ملی 128776XXXX و کدپستی 814391XXXX و توران صباغ کلیشادی به شماره ملی 111166XXXX و کدپستی 816463XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ) هییت مدیره از بین خود آقای کوروش ودادی را بسمت رییس هییت مدیره، آقای محمدرضا مصری نژاد را بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عرفان شاهزیدی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا عرفان شاهزیدی با سمت مدیرعامل و آقای منصور سلمانی تهرانی بسمت عضو اصلی هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ) روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. ماده 31 اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: شرکت به وسیله هییت مدیره ای مرکب از 3 یا 5 یا 7 نفر که وسیله مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند انتخاب مجدد مدیران بالامانع است. نام شرکت به تولیدی و صنعتی جویا گستر سپاهان سهامی خاص تغییر یافت و ماده یک اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 27/8/89 تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان