شرکت تجاری غلات کاسپین

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/97 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق(حسابداران رسمی) به شناسه ملی 101032XXXX8 بازرس اصلی و خانم سحرناز بیرام زاده به شماره ملی 7 - 086631 - 007 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 980411XXXX84397 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به عنوان اعضای جدید هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت فا اینترتریدینگ اکتین گزلشافت به کد فراگیر 1028968 خانم بهناز وثوقی به کد ملی 197130XXXX ؛ خانم استفانی ترانشنیگ به کد فراگیر 116772336 آقای لوکاس برنهارت به کد فراگیر 116772443 . پ 980214XXXX21898 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 31 اساسنامه شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از چهار ( 4 ) نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی سهامداران از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند، اداره خواهد شد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند. پ 980214XXXX63663 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فا اینترتریدینگ اکتین گزلشافت به کد فراگیر 1028968 با نمایندگی آقای پیتر وایگل به کد فراگیر 62694245 به عنوان رییس هییت مدیره و خانم بهناز وثوقی به کد ملی 197130XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم استفانی ترانشنیگ به کد فراگیر 116772336 به عنوان عضو هییت مدیره و آقای لوکاس برنهارت به کد فراگیر 116772443 به عنوان عضو هییت مدیره و آقای هاشم شهنیان به کد ملی 197144XXXX به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هییت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، اسناد بانکی تا میزان 50 , 000 , 000 ریال با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و بیش از سقف 50 , 000 , 000 ریال با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و یا امضای متفق دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضای متفق مدیر مالی و اداری (خانم سحرناز بیرام زاده به کد ملی 007086XXXX ) و مدیرعامل (آقای هاشم شهنیان به کد ملی 197144XXXX ) یا هر یک از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای تنهای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود پ 980214XXXX27636 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین ـ ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و یکم، پلاک 8 ، طبقه همکف کدپستی 151391XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 980215XXXX78992 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پیروآگهی به شماره مکانیزه 139730XXXX01016388 مورخه 7/3/1397 موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق(حسابداران رسمی) به شناسه ملی 101032XXXX8 به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید که مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد. پ 970514XXXX87619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 10/10/1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق (حسابداران رسمی) ثبت شده به شناسه ملی 101032XXXX8 و خانم سحرناز بیرام زاده به شماره ملی 007086XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ 970307XXXX35958 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/09/1396 و اجازه مجمع فوق العاده مورخ 14/9/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ 16XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 76XXXXXXXX0 ریال منقسم به سهم 100 سهم 760000000 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از محل واریز نقدی طی گواهی شماره 527/170/96 مورخ 14/9/96 بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آرژانتین تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصلاح شدو ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ 961003XXXX09976 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 11/10/95 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق ثبت شده به شماره 20860 و شناسه ملی 101032XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و خانم سحرناز بیرام زاده به شماره ملی 007086XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 960301XXXX51804 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیتر وایگل به کد فراگیر ملی 62694245 به نمایندگی از شرکت فااینترتریدینگ اکتین گزلشافت به عنوان رییس هییت مدیره، خانم بهناز وثوقی به شماره ملی 197130XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای رادولف ویلداور به کد فراگیر ملی 62699210 به سمت عضو هییت مدیره و آقای هاشم شهنیان به شماره ملی 197144XXXX خارج از اعضا هییت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره تا میزان 50000000 ریال با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و بیش از سقف 50000000 ریال با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضای متفق دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضای متفق مدیر مالی و اداری خانم سحرناز بیرام زاده و مدیرعامل یا هریک از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960114XXXX75367 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به قرار زیر و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای پیتر وایگل به کد فراگیر 62694245 به نمایندگی از شرکت فا اینترتریدینگ اکتین گزلشافت به سمت رییس هییت مدیره - خانم بهناز وثوقی به شماره ملی 197130XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره رادولف ویلداور به کد فراگیر 62699210 به سمت عضو هییت مدیره هاشم شهنیان به شماره ملی 197144XXXX (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. پ 950929XXXX49664 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیتر وایگل به کد فراگیر 62694245 به نمایندگی از شرکت فا اینترتریدینگ اکتین گزلشافت به سمت رییس هییت مدیره محمدرضا لاهیجانیان به شماره ملی 128547XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره رادولف ویلداور به کد فراگیر 62699210 به سمت عضو هییت مدیره هاشم شهنیان به شماره ملی 197144XXXX (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات تا میزان 50000000 ریال با امضای مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و بیش از 50000000 ریال با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضا متفق دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه مهر شرکت و یا امضا مدیر مالی و مدیرعامل و یا هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت. اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950426XXXX62440 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیتر وایگل به کد فراگیر 62694245 به نمایندگی از شرکت فا اینترتریدینگ اکتین گزلشافت به سمت رییس هییت مدیره محمدرضا لاهیجانیان به شماره ملی 128547XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره رادولف ویلداور به کد فراگیر 62699210 به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 950426XXXX41450 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/1393 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی 101032XXXX8 به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی 003010XXXX عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 940220XXXX72689 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 10/10/1392 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق شناسه ملی 101032XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی 003010XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. پ 1816778 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای پیتر وایگل به شماره گذرنامه 3381485 به نمایندگی از شرکت فا اینتر تریدینگ اکتین گزلشافت به سمت رییس هییت مدیره آقای محمدرضا لاهیجانیان به شماره ملی 128547XXXX نایب رییس هییت مدیره و آقای رادولف ویلداور به شماره گذرنامه 5275129 به سمت عضو هییت مدیره پ 1816783 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیتر وایگل به شماره گذرنامه 3381485 به نمایندگی از شرکت فا اینتر تریدینگ اکتین گزلشافت به عنوان رییس هییت مدیره آقای محمدرضا لاهیجانیان به شماره ملی 128547XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای رادولف ویلداور به شماره گذرنامه 5275129 به سمت عضو هییت مدیره و آقای هاشم شهنیان 197144XXXX خارج از اعضا به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات تا میزان 000/000/50 ریال با امضای مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و بیش از 000/000/50 ریال با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضا متفق دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1816782 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/2/92 شرکت مزبور که در تاریخ 4/3/92 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 11/10/91 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق شماره ملی 101032XXXX8 به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی شماره ملی 003010XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ 1656371 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 9/2/91 شرکت مزبور که در تاریخ 7/3/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان به شناسه ملی 101032XXXX8 بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کد ملی 003010XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فااینتر تریدینگ اکتین گزلشافت به نمایندگی پیتر وایگل به شماره گذرنامه 326757 و محمدرضا لاهیجانیان به کد ملی 128547XXXX ـ رادولف ویلداور به شماره گذرنامه 5275129 ـ پیتر وایگل به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا لاهیجانیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و رادولف ویلداور بسمت عضو هییت مدیره و هاشم شهنیان خارج از اعضا به کد ملی 197144XXXX بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی کماکان به قوت خود باقی است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/1/90 شرکت مزبور که در تاریخ 29/1/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی 101006XXXX8 به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به ش ملی 214121XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/9/89 شرکت مزبور که در تاریخ 18/11/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پیتر وایگل به نمایندگی از شرکت فااینتر تریدینگ اکتین گژلشافت ـ رادولف ویلداور ـ محمدرضا لاهیجانیان به کد ملی 128547XXXX ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/9/89 پیتر وایگل به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا لاهیجانیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و هاشم شهنیان خارج از اعضا به کد ملی 197144XXXX به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات تا میزان 000/000/50 ریال با امضای مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت بیش از 000/000/50 ریال با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضا متفق دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/2/89 شرکت مزبور که در تاریخ 26/3/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/88 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بسمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/12/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: تعداد 31 سهم بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم بانام 000/000/10 ریالی میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/8/88 ماده 51 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 11/6/88 واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بسمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: پیترو ایگل به نمایندگی از شرکت ووست آلپاین اینتر تریدینگ آکتین گزلشافت به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا لاهیجانیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و ادگار پر به سمت عضو هییت مدیره و هاشم شهنیان خارج از اعضا هییت مدیره به سمت مدیرعامل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/2/86 شرکت مزبور که در تاریخ 2/4/86 واصل گردید: موسسه خدمات مالی آریا بهروش به سمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات تا میزان پنجاه میلیون ریال با امضا مدیر عامل یا نایب رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و بیش از پنجاه میلیون ریال با امضا متفقا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضا متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/5/84 شرکت مزبور که در تاریخ 5/6/84 واصل گردیده است: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت وویست آلپاین اینتر تریدینگ اکتین گز لشافت به نمایندگی گاتفرید کلاین و آقای ادگارپر و آقای محمدرضا لاهیجانیان به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/5/84 آقای گاتفرید کلاین به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا لاهیجانیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و ادگار پر به سمت عضو و هاشم شهنیان خارج از اعضا به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره تا میزان 000/000/18 ریال با امضا منفرد مدیر عامل و بیش از 000/000/18 ریال با امضا متفق مدیر عامل و یک یا دو نفر عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری