شرکت صنعتی دریایی ایران

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد زارعپور شماره ملی 257150XXXX بسمت رییس هییت مدیره، آقای محسن صمدی مرزونی شماره ملی 206416XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره، آقای احمد رجب پور به شماره ملی 090014XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای اسدالله ابویسانی به شماره ملی 042110XXXX به سمت عضو هییت مدیره، و آقای سعید جعفری بشماره ملی 079345XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هییت مدیره. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هییت مدیره. جواد زارعپور محسن صمدی مرزونی (رییس هییت مدیره) (مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره) احمد رجب پور اسدالله ابویسانی سعید جعفری (عضو هییت مدیره) (عضو هییت مدیره) (عضو هییت مدیره) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. جواد زارعپور محسن صمدی مرزونی (رییس هییت مدیره) (مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره) احمد رجب پور اسدالله ابویسانی سعید جعفری (عضو هییت مدیره) (عضو هییت مدیره) (عضو هییت مدیره) پیشنهاد و تصویب بودجه سالانه شرکت. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، صورت های مالی شش ماهه و ارایه آن به حسابرس و بازرس قانونی. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هییت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ 980530XXXX82430 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن صمدی مرزونی به شماره ملی 206416XXXX آقای جواد زارعپور به شماره ملی 257150XXXX آقای احمد رجب پور به شماره ملی 090014XXXX آقای سعید جعفری به شماره ملی 079345XXXX و آقای اسدالله ابویسانی به شماره ملی 042110XXXX ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام ب شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار ب شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 980530XXXX57116 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین عاشقی به شماره ملی 640977XXXX عضو علی البدل برای باقی مانده مدت به عنوان عضو اصلی هییت مدیره جایگزین آقای مهدی ایرانی به کد ملی 335898XXXX (عضو اصلی ) گردیده وآقای مهدی ایرانی از عضویت هییت مدیره خارج گردید. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور ازجمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری، قراردادها، نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 971218XXXX01482 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 139730XXXX01049416 مورخ 13/5/97 بازرسان برای یکسال مالی ( 97 ) منصوب گردیدند که بدین ترتیب اصلاح میگردد. پ 970722XXXX36632 ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1396 به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1396 انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 970520XXXX19593 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ یدالله مکاری به شماره ملی 641934XXXX به سمت عضو هییت مدیره و محمد رحیم دهقانی به شماره ملی 547983XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و جواد زارعپور به شماره ملی 257150XXXX به سمت عضو هییت مدیره و محسن صمدی مرزونی به شماره ملی 206416XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مهدی ایرانی به شماره ملی 335898XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. ـ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ اختیارات هییت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هییت مدیره. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هییت مدیره. پیشنهاد و تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب( با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، صورت های مالی شش ماهه و ارایه آن به حسابرس و بازرس قانونی. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هییت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ 961110XXXX12718 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ یدالله مکاری به شماره ملی 641934XXXX و محمد رحیم دهقانی به شماره ملی 547983XXXX و جواد زارعپور به شماره ملی 257150XXXX و محسن صمدی مرزونی به شماره ملی 206416XXXX و مهدی ایرانی به شماره ملی 335898XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و غلامحسین عاشقی به شماره ملی 640977XXXX و سعید جعفری به شماره ملی 079345XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 961110XXXX20332 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیرتجاری به شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1396 انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 960530XXXX86273 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای حسین فیروزی به شماره ملی 057987XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی پتروشیمی ژرف حفار دامون به شناسه ملی 140052XXXX8 به سمت رییس هییت مدیره ، آقای محمد رحیم دهقانی به شماره ملی 547983XXXX به نمایندگی از شرکت دریاسازه نوین قشم به شناسه ملی 140028XXXX6 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل، آقای رحمت اله شیشه گر به شماره ملی 184053XXXX به نمایندگی از شرکت مارین صنعت شفق به شناسه ملی 140052XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره ، آقای محسن صمدی مرزونی به شماره ملی 206416XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی نفت و گاز نگین پژوهش نفت به شناسه ملی 140053XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی ایرانی به شماره ملی 335898XXXX به نمایندگی از شرکت انرژی حفار صنعت به شناسه ملی 140050XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره، انتخاب گردیدند. همچنین مستند به ماده 37 و 42 اساسنامه، هییت مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هییت مدیره.پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هییت مدیره.پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هییت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگردریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری.انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً با تصویب هییت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، صورت های مالی شش ماهه و ارایه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تصویب هییت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هییت مدیره.پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره.پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هییت مدیره در مواقعی که تشخیص داده شود. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق نماینده حقوقی شرکت انرژی حفار صنعت(آقای مهدی ایرانی) همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 950624XXXX65146 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی ساکی به شماره ملی 421910XXXX به نمایندگی از شرکت فن آوری نفت و گاز دامون اروند به شناسه ملی 140002XXXX1 جایگزین آقای روح اله نادری نژادفرد به شماره ملی 407209XXXX برای باقیمانده مدت تصدی به سمت مدیرعامل تعیین گردید.آقای محسن یارمحمدی به شماره ملی 459208XXXX به نمایندگی از شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش به شناسه ملی 140001XXXX3 جایگزین آقای روح اله نادری نژاد فرد به شماره ملی 407209XXXX برای باقیمانده مدت تصدی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردید. وترکیب اعضای هییت مدیره به شرح ذیل می باشد:آقای علیرضا یارمحمدی به شماره ملی 459071XXXX به نمایندگی از شرکت کهن لیل بوشهر به شناسه ملی 109600XXXX4 به سمت ریاست هییت مدیره، آقای محسن یارمحمدی به شماره ملی 459208XXXX به نمایندگی از شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش به شناسه ملی 140001XXXX3 به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای فرامرز فرهادیان به شماره ملی 006147XXXX به نمایندگی از شرکت دریاسازه نوین قشم به شناسه ملی 140028XXXX6 وآقای علی محمد متین راد به شماره ملی 407140XXXX به نمایندگی از شرکت انرژی حفار صنعت به شناسه ملی 140050XXXX0 هردو به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی ساکی به شماره ملی 421910XXXX به نمایندگی از شرکت فن آوری نفت و گاز دامون اروند به شناسه ملی 140002XXXX1 به سمت عضویت غیرموظف هییت مدیره و مدیرعامل، برای باقی مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضا هییت مدیره و درغیاب مدیرعامل، با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. به استناد ماده 37 و 42 اساسنامه، هییت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هییت مدیره.پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هییت مدیره.پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هییت مدیره.افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری.انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً با تصویب هییت مدیره.اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره.تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، صورت های مالی شش ماهه و ارایه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تصویب هییت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هییت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هییت مدیره در مواقعی که تشخیص داده شود. پ 941110XXXX64214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/04/1394 و مجوز شماره 321571/121 مورخ 29/4/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت کهن لیل بوشهر به شناسه ملی 109600XXXX4 ـ شرکت دریا سازه نوین قشم به شناسه ملی 140028XXXX6 ـ شرکت فن آوری نفت و گاز دامون اروند به شناسه ملی 140002XXXX1 ـ شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش به شناسه ملی 140001XXXX3 ـ شرکت انرژی حفار صنعت به شناسه ملی 140050XXXX0 پ 940706XXXX02938 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 به تصویب رسید وموسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1394 انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 940706XXXX07325 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا یارمحمدی به شماره ملی 459071XXXX به نمایندگی از شرکت کهن لیل بوشهر به شناسه ملی 109600XXXX4 به سمت ریاست هییت مدیره، آقای روح اله نادری نژادفرد به شماره ملی 407209XXXX به نمایندگی از شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش به شناسه ملی 140001XXXX3 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل، آقایان فرامرز فرهادیان به شماره ملی 006147XXXX به نمایندگی از شرکت دریاسازه نوین قشم به شناسه ملی 140028XXXX6 ، مهدی ساکی به شماره ملی 421910XXXX به نمایندگی از شرکت فن آوری نفت و گاز دامون اروند به شناسه ملی 140002XXXX1 و علی محمد متین راد به شماره ملی 407140XXXX به نمایندگی از شرکت انرژی حفار صنعت به شناسه ملی 140050XXXX0 به سمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. ـ همچنین مستند به ماده 37 و 42 اساسنامه، هییت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هییت مدیره. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هییت مدیره. پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هییت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً با تصویب هییت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، صورت های مالی شش ماهه و ارایه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تصویب هییت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هییت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هییت مدیره در مواقعی که تشخیص داده شود. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضا هییت مدیره و درغیاب مدیرعامل، با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 940706XXXX85771 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید: آقای روح اله نادری نژادفرد به شماره ملی 407209XXXX بجای آقای فرزاد اناری نمایندگی از شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش به شناسه ملی 140001XXXX3 بسمت نایب رییس ومدیرعامل آقای فرامرز فرهادیان به شماره ملی 006147XXXX بجای آقای احمدرضا رزاقی منش به نمایندگی از شرکت دریاسازه نوین قشم به شناسه ملی 140028XXXX6 بسمت عضو هییت مدیره آقای علیرضا یارمحمدی به شماره ملی 459071XXXX بجای آقای سیدمحمدرضا حسینی به نمایندگی از شرکت کهن لیل بوشهر به شناسه ملی 109600XXXX4 بسمت عضو هییت مدیره آقای جان محمد عزیزی به کد ملی 239187XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمد قلی زاده به کد ملی 091979XXXX به نمایندگی از شرکت فناوری نفت و گاز دامون اروند ش م 140002XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت رییس هییت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا هییت مدیره و درغیاب رییس هییت مدیره، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. طبق ماده 37 و 42 اساسنامه، هییت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هییت مدیره. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هییت مدیره. پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هییت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً با تصویب هییت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درذماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، صورت های مالی شش ماهه و ارایه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تصویب هییت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هییت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هییت مدیره در مواقعی که تشخیص داده شود. پ 940517XXXX24787 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید: آقای روح اله نادری نژادفرد به شماره ملی 407209XXXX بجای آقای فرزاد اناری نمایندگی از شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش به شناسه ملی 140001XXXX3 بسمت نایب رییس ومدیرعامل آقای فرامرز فرهادیان به شماره ملی 006147XXXX بجای آقای احمدرضا رزاقی منش به نمایندگی از شرکت دریاسازه نوین قشم به شناسه ملی 140028XXXX6 بسمت عضو هییت مدیره آقای علیرضا یارمحمدی به شماره ملی 459071XXXX بجای آقای سیدمحمدرضا حسینی به نمایندگی از شرکت کهن لیل بوشهر به شناسه ملی 109600XXXX4 بسمت عضو هییت مدیره آقای جان محمد عزیزی به کد ملی 239187XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمد قلی زاده به کد ملی 091979XXXX به نمایندگی از شرکت فناوری نفت و گاز دامون اروند ش م 140002XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت رییس هییت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا هییت مدیره و درغیاب رییس هییت مدیره، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. طبق ماده 37 و 42 اساسنامه، هییت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و تنظیم روشها و دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه آن به هییت مدیره. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان به هییت مدیره. پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هییت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مربوط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً با تصویب هییت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داداخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درذماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا ردسوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، صورت های مالی شش ماهه و ارایه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تصویب هییت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هییت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هییت مدیره در مواقعی که تشخیص داده شود. پ 940517XXXX24787 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 930625XXXX59878 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت رییس هییت مدیره به اتفاق دیگر عضو هییت مدیره (نماینده حقیقی شرکت دریا سازه نوین قشم به شناسه ملی 140028XXXX6 ) همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری و عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1834410 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جان محمد عزیزی به کد ملی 239187XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای فرزاد اناری به کد ملی 407218XXXX را به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و آقایان احمدرضا رزاقی منش به کد ملی 004105XXXX و محمد قلی زاده به کد ملی 091979XXXX و سید محمدرضا حسینی به شماره 003603XXXX به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هییت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیر عامل تفیوض گردید. پ 1748643 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 16/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کهن لیل بوشهر ( شناسه ملی 109600XXXX4 )، شرکت دریا سازه نوین قشم ( شناسه ملی 140028XXXX6 )، شرکت فن آوری نفت و گاز دامون اروند ( شناسه ملی 140022XXXX )، شرکت بین المللی نفت و گاز تبیان کیش ( شناسه ملی 140001XXXX3 ) و آقای جان محمد عزیزی (شماره ملی 239187XXXX ). پ 1740680 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند: ٭ شرکت پتروگوهر فراساحل کیش شناسه ملی 109801XXXX6 ٭ شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس شناسه ملی 103203XXXX3 ٭ شرکت توسعه انرژی پویا سپهر کیش شناسه ملی 140002XXXX0 ٭ شرکت دریا سازه نوین قشم شناسه ملی 140028XXXX6 ٭ شرکت کهن لیل بوشهر شناسه ملی 109600XXXX4 موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهمند به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 1701350 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی اعتصام کد.م 126056XXXX نماینده شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس شناسه ملی 103203XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره و محمدحسن جلیلی ک.م 380163XXXX نماینده شرکت پتروگوهر فراساحل کیش شناسه ملی 109801XXXX6 و محمدامین زارعی ک.م 378197XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت منشی هییت مدیره و حبیب عباسی ک.م 057950XXXX نماینده شرکت توسعه انرژی پویا سپهر کیش شناسه ملی 140002XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و علی قلی پور ک.م 091904XXXX نماینده شرکت کهن لیل بوشهر شناسه ملی 109600XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره و مهدی قاضی زاده ک.م 004563XXXX نماینده شرکت دریا سازه نوین قشم شناسه ملی 140028XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره و فرزاد اناری ک.م 407218XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیر عامل به اتفاق یکیاز اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هییت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. پ 1701353 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران ( سهامی عام) صدرا به شماره ثبت 56202 و شناسه ملی 101010XXXX0 تصمیم ذیل اتخاذ گردید: 1 مقر شعبه ای از شرکت به آدرس کنگان عسلویه منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی با مدیریت آقای حمیدرضا جوادی شجاع به شماره ملی 087036XXXX افتتاح گردید و تحت شماره 1743 در این اداره به ثبت رسید. ش 1667735 ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/2/92 محمدحسن جلیلی به ش ملی 380163XXXX به نمایندگی از شرکت پترو گوهر فراساحل کیش و مهدی اعتصام به ش ملی 126056XXXX به نمایندگی از شرکت پترو پایدار ایرانیان و محمدعلی نظارات به ش ملی 195045XXXX به نمایندگی از شرکت پترو تدبیر پارس به عنوان اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ 1663064 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/1/92 شرکت مزبور که در تاریخ 11/2/92 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پترو پایدار ایرانیان به شناسه ملی 103202XXXX0 و شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس به شناسه ملی 103203XXXX3 و شرکت پترو گوهر فراساحل کیش به شناسه ملی 109801XXXX6 پ 1655695 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 4/5/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی 101005XXXX3 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 101001XXXX0 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 9/5/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی 101001XXXX6 بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی 128856XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر به شناسه ملی 101030XXXX6 ـ شرکت شهریار مهستان به شناسه ملی 101030XXXX8 ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی 101028XXXX1 ـ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی 101026XXXX6 ـ شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی 101014XXXX8 . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/7/89 امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجارتی با امضا مدیرعامل به اتفاق معاون مالی و اقتصادی (علی قلی پور) و در غیاب مدیرعامل با امضای علی قلی پور به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب علی قلی پور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل و علی قلی پور صرفا قراردادهای شرکت با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/5/88 رستم قاسمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به سمت رییس هییت مدیره و احمد وحید دستجردی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به سمت نایب رییس هییت مدیره و حبیب جدیدی به نمایندگی از شرکت شهریار مهستان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و محمد جوانبخت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان و غلامحسین خواجه علی به نمایندگی از شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر به سمت اعضا هییت مدیره تعیین و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و کلیه چکها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضا مدیر عامل به اتفاق علی قلی پور (معاون مالی و اقتصادی) و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب قلی پور با امضای مدیر عامل به اتفاق هر یک از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیر عامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 5/5/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر سهامی خاص شرکت شهریار مهستان سهامی عام شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان سهامی خاص شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی خاص اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/1/87 ابوالفضل روغنی گلپایگانی به جای قاسم قانعی نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به سمت رییس هییت مدیره و اکبر اسکندری به جای ولی عربی بلاغی نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به سمت نایب رییس هییت مدیره و حبیب جدیدی به جای محمد بنایی بابازاده نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجارتی مذکور ماده 60 اساسنامه با مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره معتبر خواهدبود و امضای کلیه اوراق اسناد و چکها تا مبلغ 000/000/000/1 ریال با امضای مدیرعامل و رضا جمارانیان معاون مالی اقتصادی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه 18/6/1387 آقای فتح اله اسپندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/2/87 آقای قاسم قانعی به جای آقای عباس احمد آخوندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به سمت رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره معتبر خواهد بود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/9/1386 به موجب حکم صادره، آقای منوچهر آقایی به جای آقای امیرمحسن خوبان شرق به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا چک ها، سفته ها و بروات تا مبلغ 000/000/000/1 ریال با امضا مدیرعامل و آقای رضا جمارانیان همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

باستناد صورتجلسه صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/5/86 آقایان عباس احمد آخوندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به سمت رییس هییت مدیره و ولی عربی بلاغی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به سمت نایب رییس هییت مدیره و امیرمحسن خوبان شرق به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به سمت عضو هییت مدیره و محمد بنایی بابازاده به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به سمت مدیر عامل و سید محمد اتابک به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اختیارات هییت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور در شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق با مدیر عامل به اتفاق هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا آقای امیرمحسن خوبان شرق معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/4/86 و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ 9/5/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا جم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار و شرکت سرمایه گذاری تدبیر. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 8/5/85 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 84 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا جم بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/7/84 و احکام صادره آقایان عباس احمد آخوندی به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام به سمت رییس هییت مدیره و سید مهدی حسینی به نمایندگی بانک مسکن به سمت نایب رییس هییت مدیره و جلیل خبره به سمت مدیرعامل و احمد خراسانی زاده به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و اسحاق جهانگیری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و سایر اوراق تجاری به امضای مدیرعامل (آقای جلیل خبره) یا قایم مقام مدیرعامل (آقای احمد خراسانی زاده) به اتفاق هر یک از اعضای هییت مدیره و یا آقای نعمت اله مظلومیان جهرمی یا آقای قاسم گلنژاد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اختیارات مندرج در بندهای 1 و 4 و 7 و 9 و 13 و 14 و 18 و 19 و 26 از ماده 53 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/3/83 شرکت مزبور که در تاریخ 2/4/83 واصل گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی بیات رایان به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا جم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 همچنین بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/3/83 امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیر عامل (آقای جلیل خبره) و یا قایم مقام مدیر عامل (آقای احمد خراسانی زاده) باتفاق یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/4/82 وهییت مدیره مورخ 13/8/82 سرمایه شرکت ازمبلغ 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 200 ریال به 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 500 ریال منقسم به 000 ‚ 000 ‚ 500 سهم 1000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق 1 - نقدی و 2 - مطالبات حال شده و 3 - از طریق اندوخته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 836 ‚ 974 ‚ 916 ‚ 10 ریال بموجب گواهی شماره 3937/040/30 مورخ 12/9/82 بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی کد 450 پرداخت گردیده است. ماده 6 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ 26/9/82 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیروآگهی شماره 29054/32 مورخ 9/7/82 آقای احمد خراسانی زاده به نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/6/82 و احکام صادره آقای جلیل خبره بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و اخت-یارات من-درج در بن-دهای 1 - 4 - 7 - 8 - 9 - 13 - 14 - 18 - 19 - 22 - 26 از ماده 53 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. احمد خراسانی به نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بسمت نایب رییس هییت مدیره و قاسم گل نژاد به عنوان نماینده صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و رسول سعدی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر در هییت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک سفته برات بامضا مدیرعامل (جلیل خبره) به اتفاق هریک از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 6/5/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 81 به تصویب رسید. 2 - سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‚ شرکت سرمایه گذاری تدبیر‚ صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و آقایان جلیل خبره و نعمت اله مظلومیان جهرمی. اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری