شرکت دریابان جنوب ایران کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397 . 09 . 05 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 .ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1397 به تصویب رسید. 2 .موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی 101001XXXX به عنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی 108400XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 .روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ش 971114XXXX22122 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396 . 06 . 26 ، شرکت نگین بنادر ایرانیان به شماره شناسه ملی 101040XXXX5 به سمت رییس و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 970406XXXX82926 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396 . 09 . 01 و هییت مدیره مورخ 1396 . 10 . 11 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1396 . 06 . 31 به تصویب رسید. 2 . آقای علیرضا سمنانی پور با کد ملی 004377XXXX به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر با شناسه ملی 101013XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره، آقای محمد کاشانی با کد ملی 004569XXXX به نمایندگی از شرکت نگین بنادر ایرانیان با شناسه ملی 101040XXXX5 به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد مقدمی فرد با کد ملی 049282XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش با شناسه ملی 109801XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 . کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 . موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی 101006XXXX2 به عنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار با شناسه ملی 108400XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 6 . هییت مدیره حدود اختیارات خود را مطابق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1396 . 10 . 11 به مدیرعامل تفویض نمود. ش 970406XXXX37864 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/5/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای علیرضا سمنانی پور با کد ملی 004377XXXX (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل، آقای محمد کاشانی با کد ملی 004569XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی 101013XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد حسین حزین با کد ملی 005622XXXX به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر با شناسه ملی 101013XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد مقدمی فرد با کد ملی 049282XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش با شناسه ملی 109801XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. 2 . کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 . هییت مدیره حدود اختیارات خود را مطابق صورتجلسه مذکور به مدیرعامل تفویض نمود. ش 970204XXXX52699 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 95 . 08 . 19 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 95 . 06 . 31 به تصویب رسید. 2 . شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره شناسه ملی 101013XXXX4 ، شرکت توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش به شماره شناسه ملی 109801XXXX1 ، شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شماره شناسه ملی 101013XXXX7 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی 101033XXXX7 به عنوان بازرس قانونی و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی 108618XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 951016XXXX52197 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 95 . 05 . 02 ، محل شع به شرکت در تهران از آدرس قبلی به نشانی: خیابان آفریقا، نرسیده به بزرگراه مدرس، خیابان گلخانه، پلاک 36 - کد پستی 191586XXXX تغییر یافت. ش 951016XXXX82872 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/08/94 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/6/94 به تصویب رسید. 2 . موسسه حسابرسی و خدمات راهبرد پیام به شناسه ملی 101033XXXX7 به عنوان بازرس قانونی و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی 108618XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 941127XXXX62828 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/6/1394 و هییت مدیره مورخ 18/6/1394 سرمایه شرکت از مبلغ 31 . 000 . 000 . 000 ریال به 600 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 1 . 200 . 000 سهم با نام 500 . 000 ریالی از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 1915072 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

پیرو آگهی تصمیمات منتشره در روزنامه به شماره 389495/41 مورخ 12/11/1393 «تمامی قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل معتبر میباشد» از قلم افتاده بود، لذا مراتب بنحو فوق اصلاح گردید. ش 1908747 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/8/93 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسنامه ملی 101013XXXX4 ، شرکت توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش شناسنامه ملی 109801XXXX1 ، شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر شناسنامه ملی 101013XXXX7 بسمت اعضای هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/6/93 بتصویب رسید. 3 ـ موسسه حسابرسی آگاه حساب به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای علیرضا زند بابا رییسی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 1898172 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 29/4/93 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای بهزاد رضایی پور بسمت مدیرعامل، آقای محمد کاشانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر بسمت رییس هییت مدیره، آقای محمد حسین حزین به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد علی ناظم به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش بسمت عضو هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1861639 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/6/92 به تصویب رسید. 2 ـ موسسه حسابرسی آگاه حساب به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای علیرضا زندبابارییسی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 1790787 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/1/92 ، محل شعبه شرکت در تهران از آدرس قبلی به نشانی: میدان آرژانتین خیابان بخارست کوچه 17 پلاک 18 تغییر یافت. ش 1666171 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 2/12/1391 و هییت مدیره مورخ 3/12/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/6 ریال به 000/000/000/31 ریال منقسم به 000/62 سهم با نام 000/500 ریالی از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 1625792 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 9/8/91 و هییت مدیره مورخ 13/10/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/6/91 به تصویب رسید. 2 آقای محمدعلی ناظم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای سید مهدی متولیان به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا ابهجی عزآبادی به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا (حسابدار رسمی) به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای محمدرضا همتی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1391 ، موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت: «انجام امور مربوط به نمایندگی کشتیرانی (داخلی و خارجی)، خدمات حمل و نقل دریایی فرآورده های نفتی و خدمات رسانی به کلیه شناورها، ذخیره سازی محصولات نفتی سنگین و نیمه سنگین، خدمات دریایی و تجاری، واردات و صادرات، خرید و فروش، توزیع و پخش و ترانزیت کلیه فرآورده های نفتی و مشتقات حاصل از نفت و کلیه کالاهای مرتبط، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها و نمایشگاههای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور، مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز مرتبط با موضوع شرکت» و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/12/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای محمدعلی ناظم به نمایندگی از شرکت صنعتی بازرگانی غدیر به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای سید مهدی متولیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا ابهجی عزآبادی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به سمت نایب رییس هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/10/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/6/90 به تصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا همتی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 ماده 35 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید «شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از 3 یا 5 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد و اعضای هییت مدیره و مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/9/90 ، آقای سیروس روشن ریشهری به سمت مدیر شعبه بندرعباس تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/3/90 محل شعبات شرکت از آدرس های قبلی به نشانی های زیر تغییر یافت: بندرعباس : بلوار آیت اله طالقانی روبروی کتابخانه شهدا ساختمان اعتمادی طبقه سوم و در تهران به نشانی: اتوبان مدرس بلوار آفریقا خیابان روانپور خیابان ایثار 1 کوچه ایثار 2 پلاک 17 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/3/90 مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش خیابان سنایی خیابان اندیشه پشت دفتر هواپیمایی ایران ایر قطعه 30 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/6/89 به تصویب رسید. 2 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا همتی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

به استناد صور تجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/8/89 و هییت مدیره مورخ 12/8/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: «نمایندگی کشتیرانی» در نتیجه ماده 2 اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. 2 آقای سعید صادقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد مظلومی گل خطمی به نمایندگی از شرکت صنعتی بازرگانی غدیر به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین طهماسبیان به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهرشرکت و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش