شرکت فراورده های نسوز آذر

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر اسد اله زمانی راد کد ملی 118923XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی 102602XXXX8 (سهامی عام) به سمت رییس هییت مدیره ـ ایرج مختار پور کد ملی 462144XXXX نماینده شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوبه شناسه ملی 102602XXXX4 (سهامی عام) به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ فرشاد سلیمانی فرد کد ملی 128798XXXX نماینده شرکت راهبران فولاد اصفهان شناسه ملی 102604XXXX0 (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ مهدی کاظمی اسفه کد ملی 182793XXXX نماینده شرکت تولیدی وخدمات صنایع نسوز توکا شناسه ملی 102600XXXX9 (سهامی عام) به سمت عضو هییت مدیره ـ فاطمه هادلوند کد ملی 129294XXXX نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی 101003XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره ـ فرشاد سلیمانی فرد کد ملی 128798XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال از تاریخ 18/2/98 انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش 980328XXXX80302 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 102601XXXX0 به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آیین تراز آریا 108618XXXX0 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج اگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید. شرکت های سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) 102602XXXX8 و تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) 102600XXXX9 و راهبران فولاد اصفهان (سهامی خاص) 102604XXXX0 و صنعتی و تولیدی ایران ذوب (سهامی عام) 102602XXXX4 و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد 101003XXXX1 به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 980305XXXX14567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی کاظمی اسفه به کد ملی 182793XXXX به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان با شناسه ملی 102604XXXX1 ب به سمت رییس هییت مدیره، آقای ایرج مختارپور به کد ملی 462144XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با شناسه ملی 102604XXXX3 به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی 128798XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی 102600XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل، خانم فاطمه هادلوند به کد ملی 129294XXXX به نمایندگی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی 101003XXXX1 و آقای مصطفی افشاری به کد ملی 128712XXXX به نمایندگی شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا با شناسه ملی 260057369 به سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره (تا تاریخ 8/12/1397 ) انتخاب شدند.. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 970701XXXX38648 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد نامه شماره 047/377145 , 979 مورخ 24/06/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1396 به هییت مدیره مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از محل واریز نقدی و مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ 3XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 45XXXXXXXX00 ریال (طی گواهی شماره 57/97/91785 مورخ 22/05/1397 بانک ملت شعبه چهارراه حکیم نظامی) افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 45XXXXXXXX00 ریال نقدی است منقسم به 450000000 سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است. ش 970701XXXX19208 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی 1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 102601XXXX0 به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آیین تراز آریا 108618XXXX0 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید. ش 970229XXXX15115 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ نظر غربی ـ خیابان نظر غربی ـ بن بست توکلی ـ پلاک 284 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 817574XXXX انتقال و ماده 4 اساسنامه گردید. ش 961213XXXX22598 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/03/1396 آقای مهدی کاظمی اسفه به کد ملی 182793XXXX به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان با شناسه ملی 102604XXXX1 بسمت رییس هییت مدیره، آقای ایرج مختارپور به کد ملی 462144XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با شناسه ملی 102604XXXX3 بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی 128798XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی 102600XXXX9 بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل، آقای منصور دشتی رحمت آبادی به کد ملی 443087XXXX به نمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی 101003XXXX1 و آقای مصطفی افشاری به کد ملی 128712XXXX به نمایندگی شرکت تولیدی وخدمات صنایع نسوز توکا با شناسه ملی 260057369 بسمت اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره (تا تاریخ 8/12/1397 ) انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. * اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ 15/8/1395 هییت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش 960411XXXX39907 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 30/12/1395 تصویب شد. * موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آیین تراز آریا به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید. ش 960323XXXX90791 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/2/1396 ایرج مختارپور با کد ملی 462144XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با شناسه ملی 102604XXXX3 رییس هییت مدیره ـ محمد هلاکوهی با کد ملی 555861XXXX نماینده شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا با شناسه ملی 102600XXXX9 نایب رییس هییت مدیره ـ سلمان درویشی با کد ملی 269095XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی 102602XXXX8 عضو هییت مدیره و مدیرعامل ـ مهدی کاظمی اسفه با کد ملی 182793XXXX نماینده شرکت توکا تولید اسپادان با شناسه ملی 102604XXXX1 عضو هییت مدیره ـ منصور دشتی رحمت آبادی با کد ملی 443087XXXX نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی 101003XXXX1 عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ 15/8/1395 هییت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش 960225XXXX29510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/12/1395 شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی 102602XXXX8 صنایع نسوز توکا (سهامی عام) به شناسه ملی 102600XXXX9 ـ سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به شناسه ملی 102604XXXX3 ـ توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) به شناسه ملی 102604XXXX1 ـ و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی 101003XXXX1 به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 960225XXXX75114 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/08/1395 موارد ذیل از جانب هییت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: انجام امور جاری شرکت ـ تهیه آیین نامه های داخلی شرکت ـ نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی- تهیه ساختار سازمانی شرکت، استخدام و اخراج، میزان حقوق و مزایا و تشویقات و تنبیهات پرسنل براساس آیین نامه ها- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هییت مدیره - صدور و ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری طبق مصوبات هییت مدیره - انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه (موضوع شرکت) ـ انعقاد هر گونه قرارداد، تغییر و تبدیل، فسخ و یا اقامه در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام معاملات ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و مصوبات هییت مدیره، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراٌ طبق مصوبات هییت مدیره ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، اعادی جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری و یا توافقنامه داوری یا ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و یا قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالت، قبول یا رد سوگند، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر،- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه، تهیه گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه به هییت مدیره و بازرس و حسابرس -تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به هییت مدیره و حسابرس و بازرس، امضای قراردادهای اجاره ماشین آلات و تجهیزات و پیمانکاران دست دوم در پروژه های خارج از محل کارخانه به تنهایی با رعایت صرفه و صلاح شرکت. ش 951005XXXX46976 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید احمدی دارانی به کد ملی 115947XXXX به نمایندگی از شرکت تکادو سهامی عام به شناسه ملی 102602XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدجواد کریمی به کد ملی 128641XXXX به نمایندگی از شرکت مجتمع بین المللی ترابری رهنورد سهامی عام به شناسه ملی 102602XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سلمان درویشی به کد ملی 269095XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی عام به شناسه ملی 102603XXXX0 مدیرعامل و آقای حسین زینالی به کد ملی 280253XXXX به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی 101003XXXX1 و آقای مهدی کاظمی اسفه به کد ملی 182793XXXX به نمایندگی از شرکت فولاد سایا سهامی خاص به شناسه ملی 102603XXXX4 به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره (تا تاریخ 17/10/1395 ) انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 950614XXXX74559 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا سعیدی کد ملی 119961XXXX به نمایندگی از شرکت تکادو شناسه ملی 102602XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره و سیدعلی اکبر سیدحسن زاده کد ملی 126231XXXX به نمایندگی از شرکت ترابری رهنورد شناسه ملی 102602XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان مهدی کاظمی اسفه کد ملی 182793XXXX به نمایندگی از شرکت فولاد سایا شناسه ملی 102603XXXX4 ، سیدهاشم هاشمی کد ملی 229672XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی مرآت پولاد شناسه ملی 102603XXXX0 و حسین زینالی کد ملی 280253XXXX به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی 101003XXXX1 به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و سیدعلی اکبر سیدحسن زاده بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ 17/10/1395 انتخاب شدند.اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیرعامل آقای سیدعلی اکبر سیدحسن زاده و یکنفر دیگر از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره یا یکی از اعضای هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940728XXXX68130 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا سعیدی به عنوان نماینده شرکت تکادو جایگزین آقای رضا اقبالی گردید. آقای علیرضا سعیدی شماره ملی 119961XXXX به نمایندگی از شرکت تکادو شناسه ملی 102602XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره و سید علی اکبر سید حسن زاده شماره ملی 126231XXXX به نمایندگی از شرکت مجتمع ترابری رهنورد شناسه ملی 102602XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان نادر جعفریوسفی شماره ملی 193066XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا شناسه ملی 102603XXXX4 و اسماعیل مکارمی شماره ملی 119975XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی مرآت پولاد شناسه ملی 102603XXXX0 و غلامحسین حبیبی شماره ملی 330950XXXX به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی 101003XXXX1 را به سمت اعضا هییت مدیره و آقای سید علی اکبر سید حسن زاده شماره ملی 126231XXXX به سمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت تا تاریخ 03/12/1394 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یک نفر دیگر از اعضای هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . هییت مدیره کلیه اختیارات خود در ماده 37 اساسنامه را به شرح صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/02/1394 به مدیر عامل شرکت تفویض نمود. ش 940402XXXX36788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رضا اقبالی به شماره ملی. 053171721 به نمایندگی شرکت تکادو به سمت رییس هییت مدیره، سید علی اکبر سیدحسن زاده به شماره ملی 126231XXXX به نمایندگی شرکت ترابری رهنورد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان نادر جعفر یوسفی به شماره ملی 193066XXXX به نمایندگی از شرکت فولاد سایا، اسماعیل مکارمی به شماره ملی 119975XXXX به نمایندگی از شرکت مرآت پولاد و غلامحسین حبیبی به شماره ملی 330950XXXX به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای سید علی اکبر سید حسن زاده به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره (تا تاریخ 3/12/94 ) انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یک نفر دیگر از اعضای هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسات مورخ 79/6/29 و 89/6/29 هییت مدیره کماکان به قوت خود باقی است. ش 931203XXXX96994 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی اکبر سید حسن زاده به شماره ملی 126231XXXX از خارج از هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورتجلسات هییت مدیره مورخ 29/06/79 و 29/06/89 کماکان به قوت خود باقیست و در سمت سایر اعضا هییت مدیره تغییری حاصل نگردید. ش 930908XXXX86800 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/92 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 101035XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و نسل فردا به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید. ش 101500XXXX114734XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس اصفهان خیابان هزار جریب، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، ساختمان تکادو طبقه دوم، کدپستی 816861XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 101500XXXX114734XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 3/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا اقبالی به کد ملی 005317XXXX به نمایندگی شرکت تکادو بسمت رییس هییت مدیره و آقای فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی 128798XXXX به نمایندگی شرکت ترابری رهنورد بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای نادر جعفریوسفی به کد ملی 193066XXXX به نمایندگی شرکت فولاد سایا عضو هییت مدیره و آقای اسماعیل مکارمی به کد ملی 119975XXXX به نمایندگی شرکت مرآت پولاد عضو هییت مدیره و آقای غلامحسین حبیبی به کد ملی 330950XXXX به نمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل در صورت جلسات هییت مدیره مورخ 29/6/79 و 29/6/89 کماکان به قوت خود باقیست. ش 101500XXXX114669XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

با استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تکادو سهامی عام شناسه ملی 102602XXXX0 و موسسه صندوق بازنشستگی فولاد شناسه ملی 101003XXXX1 و شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی خاص شناسه ملی 102603XXXX0 و شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا سهامی خاص شناسه ملی 102603XXXX4 و شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شناسه ملی 102602XXXX9 به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 101500XXXX114669XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 6/6 و 6/8/92 سرمایه شرکت از طریق سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ 000/000/000/100 ریال بمبلغ 000/000/000/150 ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/150 ریال نقدی است که به 000/000/150 سهم 000/1 ریالی بانام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 20/9/92 تکمیل گردید. ش 101500XXXX114642XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 12/10/90 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 رضا اقبالی به کد ملی 005317XXXX و کدپستی 816387XXXX به نمایندگی از شرکت تکادو ب شناسه ملی 102602XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره و محمد جعفر زره ساز به کد ملی 128096XXXX و کدپستی 817594XXXX به نمایندگی از شرکت سایا ب شناسه ملی 102603XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره و فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی 128798XXXX و کدپستی 817594XXXX خارج از اعضای هییت مدیره به سمت مدیر عامل و فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی 128798XXXX و کدپستی 817594XXXX به نمایندگی از شرکت نسوز قشم ب شناسه ملی 109802XXXX3 و نادر جعفر یوسفی به کد ملی 193066XXXX و کدپستی 817691XXXX به نمایندگی از شرکت رهنورد ب شناسه ملی 102602XXXX9 و مجید مودت به کد ملی 128322XXXX و کدپستی 817594XXXX به نمایندگی از شرکت مرآت پولاد ب شناسه ملی 102603XXXX0 به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره معتبر خواهد بود ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیر عامل در صورت جلسات مورخ 26/9/79 و 29/6/89 هییت مدیره مجددا به مدیر عامل شرکت تفویض گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 27/1/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 12 و 28/4/1389 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ شرکت تکادو (سهامی عام) به نمایندگی آقای علی رضا حقیقی بشماره ملی 129106XXXX و کدپستی 817381XXXX و شرکت صندوق حمایت بازنشستگان کارکنان فولاد به نمایندگی آقای محمد رضا فرقدانی بشماره ملی 128441XXXX و کدپستی 817593XXXX و شرکت نسوز قشم به نمایندگی آقای محمد کشانی بشماره ملی 003726XXXX و کدپستی 135578XXXX و شرکت مرات فولاد به نمایندگی آقای حسن ضیا مطلبی پور بشماره ملی 172893XXXX و کدپستی 817564XXXX و شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا به نمایندگی آقای محمد جعفر زره ساز بشماره ملی 128096XXXX و کدپستی 814661XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی متین خردمند ب شناسه ملی 102601XXXX5 و موسسه حسابرسی آذرین حساب ب شناسه ملی 108602XXXX1 به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای محمد رضا فرقدانی را بسمت رییس هییت مدیره، آقای علیرضا حقیقی را بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد کشانی را بسمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیر عامل به شرح صورت جلسات 26/9/1379 و 29/6/1385 می باشد مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. 4 ـ تراز مالی سال 1388 تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 19/7/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 28/11/86 تغییرات زیر در شرکت به عمل آمده است. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یک نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه فوق الذکر در 5 بند و دو تبصره می باشد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/7/1386 آقای علیرضا حقیقی به نمایندگی شرکت فولاد ساپا به عنوان عضو هییت مدیره جایگزین آقای حسن شیروانیان و محمدرضا فرقدانی به نمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به عنوان رییس هییت مدیره و محمود شهشهانی پور به نمایندگی شرکت تکادو به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و در سایر سمت ها تغییری ایجاد نشد و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اختیارات تفویض به مدیرعامل مندرج در صورتجلسه 254 ـ 26/9/1379 مجدداً در جلسه شماره 366 ـ 29/6/1385 به مجری تفویض شد. رییس ثبت شرکت های اصفهان

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 17/3/85 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است 1 شرکت تکادو سهامی عام به نمایندگی آقای محمد تدین موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد به نمایندگی آقای سید کاظم میرولد و شرکت مجتمع ترابری رهنورد به نمایندگی آقای اکبر پرورش نژاد شرکت مهندسی مرات پولاد به نمایندگی آقای حسن ضیا مطلبی پور شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا سهامی خاص به نمایندگی آقای حسن شیروانیان به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان و آقای محمدحسین واحدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند 2 هییت مدیره از بین خودآقای محمد تدین را به سمت رییس هییت مدیره سید کاظم میرولد را به سمت نایب رییس هییت مدیره اکبر پرورش نژاد را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیر عامل ویک نفر از اعضا هییت مدیره و یا مدیر عامل و آقای امیرمحمد شاه ناصری و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیر عامل برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 26/9/79 مجددا به مدیر عامل تفویض شد. 3 روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است 4 صورت های مالی و حساب سود و زیان منتهی 29/12/84 به مجمع گزارش و به تصویب رسید ضمنا امضا ذیل ثبت در تاریخ 21/3/85 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/3/84 آقای سید کاظم میر ولد به عنوان نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد جایگزین آقای علی اکبر هاشمیان به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی معرفی گردیده است در سایر سمتها و حق امضا تغییری ایجاد نشد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 8/10/83 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 - شرکتهای تکادو به نمایندگی مهندس محمد تدین صندوق بازنشستگی حمایت کارکنان فولاد به نمایندگی آقای علی اکبر هاشمیان شرکت مرآت فولاد به نمایندگی آقای مهندس حسن ضیا مطلبی پور شرکت مجتمع ترابری رهنورد به نمایندگی آقای مهندس رضا یاران شرکت مهندسی ساخت صنایع فولادسایا به نمایندگی آقای حسن شیروانیان به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود محمد تدین را به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر هاشمیان را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا یاران را به سمت مدیر عامل عضو هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً یا مدیر عامل و آقای امیرمحمد شاهناصری متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً اختیارات مدیر عامل بشرح اختیارات صورتجلسه مورخ 26/9/79 خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اصفهان

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/2/82 و هییت مدیره مورخ 22/10/82 سرمایه شرکت از مبلغ پنجاه میلیارد ریال به مبلغ یکصد میلیارد ریال از طریق اندوخته توسعه و تکمیل افزایش یافت و ماده 6 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده 6 اصلاحی سرمایه شرکت بمبلغ یکصد میلیارد ریال ( 1XXXXXXXX000 ریال) که به یکصد میلیون سهم با نام یکهزار ریالی تقسیم می گردد و تماماً پرداخت گردیده است مراتب در تاریخ 12/82 ثبت و از لحاظ امضا تکمیل گردید. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/9/1381 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است . 1 - شرکت تکادو سهامی عام به نمایندگی دکتر سید رسول رنجبران - موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به نمایندگی آقای احمد رضا برهان و شرکت مجتمع ترابری رهنورد به نمایندگی آقای محمد تدین و شرکت مهندسی مرآت پولاد به نمایندگی آقای حسن ضیا مطلبی پور و شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا به نمایندگی آقای حسن شیروانیان به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای سید رسول رنجبران را به سمت رییس - آقای احمد رضا برهان را به سمت نایب رییس ( هییت مدیره ) و مهندس محمد تدین را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و یکی ازاعضا و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی ازاعضا و با مهر شرکت معتبراست. ضمنا اختیارات مدیر عامل طبق صورتجلسه مورخه 26/9/1379 می باشد. 3 - ماده شش اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده 6 اصلاحی - سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیارد ریال نقدی که به پنجاه میلیون سهم یکهزار ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/11/81 شرکت مذکور کلیه اوراق واسناد مالی و قراردادهای تعهدآور استفاده از حسابهای ثابت و جاری با امضا مدیرعامل وآقای امیر محمد شاهناصری یا یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره وآقای امیر محمد شاهناصری یا یکی از اعضا هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبرمی باشد مراتب در تاریخ 24/11/81 ثبت گردید. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان