شرکت سرمایه گذاری نیرو

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام به شماره ثبت 122447 و شناسه ملی 101016XXXX7 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/03/1399 و مجوز شماره 65537/122 مورخه 24/3/99 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش با شناسه ملی 108615XXXX2 به نمایندگی آقای احسان تابش به شماره ملی 006040XXXX جایگزین آقای علیرضا معبودی به شماره ملی 004264XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی 090117XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای عیسی حسین پناه به شماره ملی 188087XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای سعید قربانی به شماره ملی 128799XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین محمد پورزرندی به شماره ملی 509965XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل به همراه رییس هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا ثابت رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا ثابت مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضا مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/08/1398 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 16/4/1398 و مجوز شماره 061 - 523182 / 989 مورخه 22/8/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 7XXXXXXXX0000 ریال به مبلغ 935XXXX000000 ریال منقسم به 935XXXX000 سهم 1000 ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ 708579XXXX62 ریال بموجب گواهی شماره 31/112 مورخه 20/8/1398 بانک ایران زمین شعبه الهیه پرداخت گردید. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 980903XXXX84327 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/06/1398 و مجوز شماره 53689 , 122 مورخه 13/6/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا معبودی به شماره ملی 004264XXXX به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش با شناسه ملی 108615XXXX2 به سمت رییس هییت مدیره. و آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی 090117XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه اقتصادی آرین با شناسه ملی 103205XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عیسی حسین پناه به شماره ملی 188087XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت داتام با شناسه ملی 103204XXXX2 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. و آقای سعید قربانی به شماره ملی 128799XXXX به نمایندگی از طرف شرکت آی اف اس کیش با شناسه ملی 108615XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره. و آقای حسین محمد پورزرندی به شماره ملی 509965XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعتی آرین با شناسه ملی 140054XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره و آقای عیسی حسین پناه (احدی از اعضای هییت مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به همراه رییس هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضا مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. علاوه بر اختیارات مندرج در ماده 47 اساسنامه هییت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود 1 . نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 . تدوین و پیشنهاد ساختارسازمانی وآیین نامه های داخلی شرکت. 3 . پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن به هییت مدیره. 4 . اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقا سطح بهره وری نیروی انسانی. 5 . پیشنهاد تشکیل صندوق های مطالعاتی و یا شرکت در تشکل های سایر شرکتها و ارایه نتایج بعمل آمده به هییت مدیره. 6 . تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه شرکت. 7 . افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. 8 . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 9 . خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی براساس قیمت های معاملاتی بازار طبق آیین نامه معاملات مصوب هییت مدیره شرکت. 10 . پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت و عقد هر گونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیر منقول براساس آیین نامه معاملات شرکت. 11 . تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتاً ارایه این گونه طرحها به هییت مدیره برای تصویب. 12 . استخدام پرسنل جدید و تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب و پاداش پرسنل با رعایت آیین نامه ها و بودجه مصوب هییت مدیره شرکت. 13 . اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آن حسب نیاز و ضرورت. 14 . پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی) 15 . پیشنهاد در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. 16 . پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. 17 . پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کراراً. 18 . تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماه و ارایه آن به مراجع مربوطه. 19 . اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی درهر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. پ 980701XXXX67319 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1398 و نامه شماره 51177 , 122 مورخ 23/4/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ه موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت 36530 و به شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ 980512XXXX93561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/12/1397 و مجوز شماره 45832 , 122 مورخ 14/12/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه تجارت داتام ش.م 103204XXXX2 شرکت توسعه اقتصادی آرین ش.م 103205XXXX9 شرکت توسعه صنعتی آرین ش.م 140054XXXX7 شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش ش.م 108615XXXX2 شرکت آی اف اس کیش ش.م 108615XXXX4 . پ 980121XXXX28269 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/10/1397 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/1396 و مجوز شماره 082 ـ 459958 / 979 مورخ 17/10/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 32XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 7XXXXXXXX0000 ریال منقسم به 7XXXXXXXX0 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده به مبلغ 353911XXXX553 ریال تامین گردیده است، افزایش یافته و مبلغ 260888XXXX47 ریال بموجب گواهی شماره 83 , 112 مورخ 11/10/1397 بانک ایران زمین شعبه الهیه پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 971025XXXX88176 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1397 و مجوز شماره 37692 / 122 مورخ 09 / 05 / 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه ی کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 970612XXXX24823 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/04/1397 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 37940 , 122 مورخ 16/5/97 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به تهران ـ خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی کوچه هفتادم ـ پلاک 6 کدپستی 143697XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 970603XXXX14984 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/04/1397 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/1396 و مجوز شماره 381032XXXX , 979 مورخ 12/04/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 4XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 32XXXXXXXX000 ریال منقسم به 32XXXXXXXX سهم 1000 ریالی بانام از طریق نقدی ومطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ 933978XXXX3 ریال بموجب گواهی شماره 88385/97 مورخ 13/04/1397 بانک ایران زمین شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 970419XXXX93361 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/10/1396 و مجوز شماره 31791/122 مورخ 24/11/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1396 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 970128XXXX35379 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/09/1396 ومجوز شماره 31151/122 مورخ 10/11/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا معبودی به شماره ملی 004264XXXX جایگزین آقای سعید خرقانی به شماره ملی 003515XXXX ، به نمایندگی از طرف شرکت فراساحل ایران با شناسه ملی 101034XXXX9 برای بقیه دوره تصدی هییت مدیره تعیین گردید. آقای علیرضا معبودی به شماره ملی 004264XXXX به سمت رییس هییت مدیره. آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی 090117XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. .آقای عیسی حسین پناه به شماره ملی 188087XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. آقای سعید قربانی به شماره ملی 128799XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای رضا زنگنه به شماره ملی 387123XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به همراه رییس هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضا مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 961128XXXX63785 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/06/1396 و مجوز 25830 , 122 مورخ 30/6/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع فعالیت: الف) موضوع فعالیت های اصلی: 1 ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشراکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای باهدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: 1 ـ 1 ـ ایجاد، راه اندازی و خرید نیروگاه های تولید برق و تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های صنعتی و تامین و عرضه آب اعم از خانگی، کشاورزی و صنعتی، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های تامین و عرضه آب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی معتبر داخلی و خارجی، پذیره نویسی و عرضه سهام و انتشار اوراق مشارکت. 1 ـ 2 ـ مطالعه، امکان سنجی، سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد، راه اندازی و توسعه صنایع مرتبط با آب، برق و نفت و گاز و توسعه و بهره برداری و نگهداری از منابع و تاسیسات آب و سازه های آبی و برقی و انواع طرح ها و پروژه های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، صادرات و واردات، خدماتی، مهندسی و ساختمانی در صنایع آب، برق و نفت و گاز و سایر بخش های اقتصادی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به روش انواع قراردادهای: احداث، بهره برداری و انتقال (BOT)، احداث، بهره برداری، تملیک و انتقال (BOOT)، احداث، بهره برداری، تملیک (BOO)، احداث، انتقال و بهره برداری (BTO)، احداث، اجاره به شرط تملیک و انتقال (BLT) و سایر قراردادهای ممکن. 1 ـ 3 ـ سرمایه گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم در هرگونه فعالیتی که مرتبط با موضوع شرکت باشد. 1 ـ 4 ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و صدور خدمات مهندسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. 1 ـ 5 ـ تشکیل و تاسیس انواع شرکت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، مهندسی و ساختمانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و مبادرت به هرگونه مشارکت با شرکت های مذکور. 1 ـ 6 ـ ارایه خدمات مشاوره درزمینه سرمایه گذاری ها و اداره امور شرکت های فعال مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و مدیریت شرکت های سرمایه پذیر مذکور. 1 ـ 7 ـ مباشرت یا مبادرت به فعالیت های ذیل در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت: 1 ـ 7 ـ 1 . طراحی و مهندسی 1 ـ 7 ـ 2 . خدمات بازرگانی و تامین تجهیزات 1 ـ 7 ـ 3 . عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی 1 ـ 7 ـ 4 . نظارت به کمیت و کیفیت در دوره ساخت، نصب و راه اندازی و بهره برداری 1 ـ 7 ـ 5 . هماهنگی بین مشاوران، سازندگان و اجراکنندگان طرح 1 ـ 7 ـ 6 . آموزش 1 ـ 7 ـ 7 . طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی 1 ـ 7 ـ 8 . خدمات پس از فروش، شامل بهره برداری، تامین قطعات یدکی، تعمیرات موردی و سرویس هـای ادواری، ارتقا و نوسازی مجتمع هـای صنعتی مرتبـط 1 ـ 7 ـ 9 . خرید یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت 1 ـ 7 1 ـ 0 . مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی داخل و خارج 2 ـ انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند 1 فوق: 2 ـ 1 ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2 ـ 2 ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2 ـ 3 ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2 ـ 4 ـ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ 2 ـ 5 ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2 ـ 6 ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2 ـ 7 ـ ارایه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. 3 ـ سرمایه گذاری باهدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشراکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عدّه از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارایه می نمایند؛ 3 ـ 1 ـ خدمات موضوع بند 2 فوق. 3 ـ 2 ـ حمل ونقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت های فرعی: 1 ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز ؛ 2 ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشراکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری باهدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور دربندهای 1 و 2 قسمت الف این ماده فعالیت نماید. 3 ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طورمعمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. 4 ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها ازجمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی باهدف کسب انتفاع؛ 5 ـ ارایه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: 5 ـ 1 ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ 5 ـ 2 ـ تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار؛ 5 ـ 3 ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ 5 ـ 4 ـ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ 6 ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. سال مالی شرکت از روز یکم فروردین ماه هرسال آغاز می شود و در روز آخر ماه اسفند به پایان می رسد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 66 ماده و 24 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 960820XXXX02851 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/02/1396 و مجوز شماره 21487 122 مورخ 9/3/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید قربانی به شماره ملی 128799XXXX به نمایندگی از طرف شرکت کالا بازار ایرانیان با شناسه ملی 101037XXXX6 بجای آقای محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی 091933XXXX برای بقیه دوره تصدی هییت مدیره منصوب گردید. آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی 090117XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای سعید قربانی به شماره ملی 128799XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای عیسی حسین پناه شماره ملی 188087XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به همراه رییس هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضا مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 960620XXXX17555 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/12/1395 و مجوز شماره 20175 , 122 مورخه 06/02/96 سازمان بورس مدیریت نظارت بر نهاد های مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی صمیمی به شماره ملی 090117XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایران با شناسه ملی 101032XXXX2 به سمت رییس هییت مدیره . محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی 091933XXXX به نمایندگی از طرف شرکت کالا بازار ایرانیان با شناسه ملی 101037XXXX6 به سمت نایب رییس هییت مدیره . عیسی حسین پناه به شماره ملی 188087XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت داتام با شناسه ملی 103204XXXX2 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره . سعید خرقانی به شماره ملی 003515XXXX به نمایندگی از طرف شرکت فراساحل ایران با شناسه ملی 101034XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره . رضا زنگنه به شماره ملی 387123XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تجارت پایا طاها با شناسه ملی 103208XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به همراه رییس هییت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا ثابت رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضا مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هییت مدیره اختیارات خود رابشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: اجرای مصوبات هییت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام کلیه امور جاری شرکت.نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.تدوین و پیشنهاد سازمان، آیین نامه ها و تهیه نمودار سازمانی و رویه های لازم برای شرکت.پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن به هییت مدیره. اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقا سطح بهره وری نیروی انسانی.پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل های سایر شرکتها و ارایه نتایج بعمل آمده به هییت مدیره.تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت.افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن.خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی بر اساس قیمت های معاملاتی بازار طبق آیین نامه معاملات مصوب هییت مدیره شرکت. ـ پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت و عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیر منقول بر اساس آیین نامه معاملات شرکت. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتاً ارایه این گونه طرحها به هییت مدیره برای تصویب. استخدام پرسنل جدید و تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب و پاداش پرسنل با رعایت آیین نامه ها و بودجه مصوب هییت مدیره شرکت. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آن حسب نیاز و ضرورت.پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی ). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هییت مدیره.تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هییت مدیره. ـ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. ـ پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و پیشنهاد درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کراراً. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شرکت و صورتهای مالی مورد نیاز در مواعد مقرر قانونی و ارایه آن به بازرس قانونی و بورس و دیگر مراجع قانونی. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارایه آن به هییت مدیره بمنظور تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط.طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل به توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد پ 960220XXXX21411 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/12/1395 و مجوز شماره 19413 , 122 مورخه 16/1/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند ـ شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی 101032XXXX2 ـ شرکت کالا بازار ایرانیان به شناسه ملی 101037XXXX6 ـ شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی 103204XXXX2 ـ شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی 101034XXXX9 ـ شرکت تجارت پایا طاها به شناسه ملی 103208XXXX7 پ 960130XXXX42264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/12/1395 و مجوز شماره 19414 , 122 مورخه 16/1/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصلاح ماده 30 اساسنامه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: شرکت به وسیله ی هییت مدیره ای مرکب از پنج عضو اصلی اداره می شود که به وسیله ی مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه ی آن ها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. تبصره: مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هییت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آن ها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. پ 960130XXXX67660 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1395 و مجوز سازمان بورس بشماره 17948 , 122 مورخ 27/11/95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد عبادی به شماره ملی 602908XXXX به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی 101004XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره .آقای علی ملکی به شماره ملی 005712XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی 101013XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل .آقای مجید کاظمی به شماره ملی 005166XXXX به نمایندگی شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس با شناسه ملی 101032XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره .آقای هدایت دهقان منشادی به شماره ملی 446986XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران با شناسه ملی 101032XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با امضا یکی از دو سمت مذکور و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . همچنین امضا مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید اجرای مصوبات هییت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام کلیه امور جاری شرکت .نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.تدوین و پیشنهاد سازمان، آیین نامه ها و تهیه نمودار سازمانی و رویه های لازم برای شرکت.پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن به هییت مدیره.اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقا سطح بهره وری نیروی انسانی.پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل های سایر شرکتها و ارایه نتایج بعمل آمده به هییت مدیره.تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت.پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز.دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن.خرید و فروش سهام شرکت های بورسی بر اساس قیمت های معاملاتی بازار در هر مورد تا سقف پنج درصد سرمایه شرکت و مازاد بر آن در هر مورد با هماهنگی هییت مدیره و طبق بخشنامه گروه توسعه ملی انجام خواهد شد.پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت و عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیر منقول بر اساس آیین نامه معاملات شرکت.تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتاً ارایه این گونه طرحها به هییت مدیره برای تصویب.استخدام پرسنل جدید و تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب و پاداش پرسنل .اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آن حسب نیاز و ضرورت.پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) . تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هییت مدیره.تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هییت مدیره.پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها.پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه.پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کراراً.تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شرکت و صورتهای مالی مورد نیاز در مواعد مقرر قانونی و ارایه آن هر شش ماه یکبار به بازرس قانونی و بورس.تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارایه آن به هییت مدیره بمنظور تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط.طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل به توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ 951218XXXX24666 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/10/1395 و مجوز سازمان بورس بشماره 17111 , 122 مورخ 5/11/95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31 06 1395 مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی 101025XXXX5 ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی 101013XXXX0 ـ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی 101035XXXX4 ـ شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی 101032XXXX4 ـ شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شناسه ملی 108615XXXX4 ـ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی 101004XXXX0 ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 101025XXXX4 اعضای علی البدل: شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس به شناسه ملی 101031XXXX1 ـ شرکت سرمایه گذاری هلال احمر به شناسه ملی 101032XXXX5 پ 951218XXXX26622 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/06/1395 و مجوز شماره 13478 , 122 مورخ 9/8/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بیگدلی به شماره ملی 004704XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی 101025XXXX5 به سمت رییس هییت مدیره جایگزین آقای فواد فتح الهی بشماره ملی 460981XXXX آقای جواد عین آبادی به شماره ملی 106151XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی 101013XXXX0 به سمت عضو موظف هییت مدیره و مدیرعامل. آقای رضا آقا محمدیان بشماره ملی 489972XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا شناسه ملی 101035XXXX4 به عنوان نایب رییس هییت مدیره. آقای هدایت دهقان منشادی بشماره ملی 446986XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هلال احمرایران شناسه ملی 101032XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره وجایگزین آقای سیدحسن امینی بشماره ملی 462128XXXX آقای ابوالفضل اسماعیل زاده بشماره ملی 005491XXXX به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار شناسه ملی 101004XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره جایگزین آقای ابوالفضل ملک محمدی بشماره ملی 385872151 آقای سیدفخر الدین حیدری منش بشماره ملی 094082XXXX به نمایندگی از طرف شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس شناسه ملی 101032XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره. آقای فریدون رهنمای رودپشتی بشماره ملی 273969XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش شناسه ملی 108615XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره جایگزین آقای سعید خرقانی بشماره ملی 003515XXXX کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. همچنین امضا مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید. ـ اجرای مصوبات هییت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام کلیه امور جاری شرکت. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ تدوین و پیشنهاد سازمان، آیین نامه ها و تهیه نمودار سازمانی و رویه های لازم برای شرکت. ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن به هییت مدیره. ـ اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقا سطح بهره وری نیروی انسانی. ـ استخدام پرسنل جدید به پیشنهاد مدیرعامل و تایید هییت مدیره و حقوق و مزایای آنان در چارچوب آیین نامه های مصوب شرکت خواهد بود. ـ تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. ـ پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. ـ خرید و فروش سهام شرکت های بورسی بر اساس قیمت های معاملاتی بازار در هر مورد تا سقف پنج درصد سرمایه شرکت و مازاد بر آن در هر مورد با هماهنگی هییت مدیره و طبق بخشنامه گروه توسعه ملی انجام خواهد شد. ـ پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت و عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر اساس آیین نامه معاملات شرکت. ـ تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتاً ارایه این گونه طرحها به هییت مدیره برای تصویب. ـ پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل های سایر شرکتها و ارایه نتایج بعمل آمده به هییت مدیره. ـ اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آن حسب نیاز و ضرورت. ـ پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی). ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هییت مدیره. ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هییت مدیره. ـ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. ـ پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه. ـ پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیرمنقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کراراً. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شرکت و صورتهای مالی مورد نیاز در مواعد مقرر قانونی و ارایه آن هر شش ماه یکبار به بازرس قانونی و بورس. ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارایه آن به هییت مدیره بمنظور تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط. ـ طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل به توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ 950903XXXX10661 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/09/1394 و مجوز شماره 3260 122 مورخ 24 10 1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازسال مالی منتهی به 31 6 1394 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران ش م 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین ش م 101003XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. پ 941201XXXX77918 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1394 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 325516 , 121 مورخ 31/5/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 240 . 000 . 000 . 000 ریال به مبلغ 400 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 400 . 000 . 000 سهم 1000 ریالی با نام از محل پرداخت نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبلغ 235466236 ریال بموجب گواهی شماره 1932 مورخ 9/12/93 بانک ملت شعبه اسلامبول و مبلغ 385379XXXX0 بموجب گواهی شماره 387 مورخ 24/5/94 بانک ملت شعبه اسلامبول پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 940617XXXX33380 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1393 ومجوز شماره 318898/121 مورخ 8/4/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فواد فتح الهی به شماره ملی 460981XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) شناسه ملی 101025XXXX5 بسمت عضو و رییس هییت مدیره آقای جواد عین آبادی به شماره ملی 106151XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شناسه ملی 101013XXXX0 به سمت عضو موظف هییت مدیره و مدیرعامل آقای رضا آقا محمدیان بشماره ملی 489972XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه نگاه پویا (سهامی عام) شناسه ملی 101035XXXX4 به سمت عضو موظف هییت مدیره آقای سعید خرقانی بشماره ملی 003515XXXX به نمایندگی از شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص) شناسه ملی 108615XXXX4 بسمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. همچنین امضا مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 940414XXXX81633 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/10/1393 و مجوز شماره 300773/121 مورخ 11/11/3 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود وزیان سال مالی منتهی به 31/06/1393 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/06/1394 انتخاب شد ند روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها شرکت تعیین گردیدند. اعضا اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی 101025XXXX5 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی 101013XXXX0 شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی 101035XXXX4 شرکت کارافرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی 101032XXXX4 شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شناسه ملی 108615XXXX4 شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی 101004XXXX0 شرکت سرمایه گذاری هلال احمر به شناسه ملی 101032XXXX5 ا عضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس به شناسه ملی 101031XXXX1 شرکت پارس تابلو به شناسه ملی 101009XXXX89 پ 940326XXXX71524 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1393 و مجوز شماره 271120 , 121 مورخ 20/3/93 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فواد فتح الهی به شماره ملی 460981XXXX بجای آقای سید رضا نصر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی 101025XXXX5 بسمت رییس هییت مدیره آقای جواد عین آبادی به شماره ملی 106151XXXX بجای آقای عباس مظاهری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی 101013XXXX0 بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل آقای رضا آقا محمدیان به شماره ملی 489972XXXX بجای آقای محمد بیگدلی به نمایندگی از شرکت توسعه نگاه پویابشماره ثبت به شناسه ملی 101035XXXX4 بسمت عضو موظف هییت مدیره آقای سید حسین امینی به شماره ملی 462128XXXX به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی 101009XXXX89 بسمت عضو هییت مدیره آقای ابوالفضل ملک محمدی به شماره ملی 038587XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی مهاب قدسبه شناسه ملی 101031XXXX1 بسمت عضو هییت مدیره آقای مجید خاموردی به شماره ملی 421839XXXX به نمایندگی از شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی 101032XXXX4 بسمت عضو هییت مدیره آقای سعید خرقانی به شماره ملی 003515XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قرارداد ها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و همچنین امضا مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930519XXXX72414 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی 101005XXXX3 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین ب شناسه ملی 101003XXXX1 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 31/6/1392 بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 1804720 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد آگهی صادره به شماره 139230XXXX01002725 مورخ 14/10/1392 نام و نام خانوادگی رییس هییت مدیره مجید خاموردی به شماره ملی 421839XXXX صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. پ 1804721 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد بیگدلی با کد ملی 004704XXXX به نمایندگی شرکت توسعه نگاه پویا با شناسه ملی 101035XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره، سید حسین امینی با کد ملی 462128XXXX به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی 101009XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره و ابوالفضل ملک محمدی با کد ملی 038587XXXX به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس با شناسه ملی 101031XXXX1 به سمت عضو هییت مدیره و سیدرضا نصر با کد ملی 126217XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی 101025XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره و مجید خاموری با کد ملی 421839XXXX به نمایندگی از شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس با شناسه ملی 101032XXXX4 به سمت عضو و رییس هییت مدیره و عباس مظاهری با کد ملی 460969XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی 101013XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و سعید خرقانی با کد ملی 003515XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. و اختیارات هییت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با امضا یکی از دو سمت مذکور و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضا مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 1756322 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای سود و زیان شرکت منتهی به 31/6/1391 تصویب شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی 101005XXXX3 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ( سهامی عام) شناسه ملی 101013XXXX0 به سمت عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ( سهامی عام) شناسه ملی 101025XXXX5 به سمت عضو اصلی شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس ( سهامی خاص) شناسه ملی 101032XXXX4 به سمت عضو اصلی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا ( سهامی خاص) شناسه ملی 101035XXXX4 به سمت عضو اصلی شرکت پارس تابلو ( سهامی خاص) شناسه ملی 101009XXXX8 به سمت عضو اصلی آقای سعید خرقانی کد ملی 003515XXXX به سمت عضو اصلی شرکت مهندس مشاور مهاب قدس شناسه ملی 101031XXXX1 به سمت عضو اصلی شرکت تکاب زاینده رود شناسه ملی 108611XXXX1 به سمت عضو علی البدل روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1756324 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/3/91 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با امضای یکی از 2 نفر فوق الذکر و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و جاری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. فرهاد فرهمند به کد ملی 299239XXXX به نمایندگی از طرف شرکت تکاب زاینده رود به شناسه ملی 108611XXXX1 به سمت عضو اصلی هییت مدیره به جای شرکت لازک خلیج فارس به شناسه ملی 101027XXXX2 برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید. فرهاد امیرحسینی به کد ملی 385902XXXX به نمایندگی از طرف شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی 101032XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید. سعید خرقانی به کد ملی 003515XXXX به سمت رییس هییت مدیره و ابوالفضل ملک محمدی به کد ملی 038587XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره و محمد بیگدلی به کد ملی 004704XXXX به سمت دبیر هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی 101035XXXX4 برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. فرهاد امیرحسینی به کد ملی 385902XXXX به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید هییت مدیره اختیارات مدیر عامل را به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/10/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر زا در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحضه نیابد. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و تونایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. سرمایه گذاری در مسکوکات: فلزات گران بها گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ـ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها و موسسات با صندوق های سرمایه گذاری با طرف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوف سرمایه گذاری سرمایه تدبیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحضه بیابد. سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ارایه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ـ تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ـ تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ـ اساسنامه جدید مشتمل بر 65 ماده و 24 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/10/90 شرکت مزبور که در تاریخ 16/11/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی 101005XXXX3 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسین به شناسه ملی 101003XXXX1 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/1/90 محمدعلی احمدزاد اصل به ش ملی 280250XXXX به نمایندگی از شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی 101032XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره و ابوالفضل ملک محمدی به ش ملی 038587XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به شناسه ملی 101031XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره مصطفی معصوم تبریزی به ش ملی 004355XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی 101025XXXX5 به سمت مدیر عامل و محمد بیگدلی به ش ملی 004704XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی 101035XXXX4 و سعید مقدم فر به ش ملی 004843XXXX به نمایندکی از شرکت لازک خلیج فارس به شناسه ملی 101027XXXX52 و سید حسین امینی به ش ملی 642128XXXX به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی 101009XXXX8 همگی به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با امضای یکی از دو سمت مذکور و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیر عامل در شرکت ایشان می تواند مکاتبات اداری را به یکی از مدیران تفویض نماید. ماده 42 اساسنامه و اجرای بندهای ماده 37 به مدیر عامل تفویض گردید. محل شرکت به میدان ونک بلوار شهید حقانی خ دیدار جنوبی کوچه سپر پ 14 کدپستی 151864XXXX انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/10/89 شرکت مزبور که در تاریخ 26/11/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی 101005XXXX0 به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به ش ملی 126145XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید خرقانی به ش ملی 003515XXXX و شرکت مهاب قدس به شناسه ملی 101031XXXX1 و سعید مقدم فر به ش ملی 004843XXXX و شرکت پارس تابلو به شناسه ملی 101009XXXX08 و شرکت لازک خلیج فارس به شناسه ملی 101027XXXX2 و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی 101025XXXX5 و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی 101035XXXX4 به سمت اعضای اصلی و شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی 101032XXXX4 و شرکت تکاب زاینده رود به شناسه ملی 108611XXXX1 به سمت اعضا علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 21089 ت 32 مورخ 7/7/89 مربوط به شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام به شماره ثبت 122447 به شناسه ملی 101016XXXX7 اعلام می دارد نوع شرکت سهامی عام صحیح می باشد بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/10/88 شرکت مزبور که در تاریخ 14/11/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/88 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/6/88 محمد بیگدلی به جای ناصر حاتمی راد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به سمت عضو هییت مدیره و سعید خرقانی به سمت رییس هییت مدیره و سعید مقدم فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و حامد شاهرخی خارج از اعضا هییت مدیره به سمت مدیر عامل و دبیر هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری تعهدآور با امضا مشترک مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه نامه های اداری و اسناد دیگر که تعهدآور نمی باشد با امضا مدیر عامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیر عامل بشرح موضوع ماده 53 و بندهای 1 و 12 و 22 و 24 و 25 و 27 و 31 و 33 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 ماده 47 تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/87 شرکت مزبور که در تاریخ 5/1/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/1387 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید خرقانی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بانک ملی ایران شرکت آب و فاضلاب استان تهران شرکت بین المللی بازرگانی لازک خلیج فارس شرکت پارس تابلو به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا شرکت فولمن به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/87 سعید خرقانی به سمت رییس هییت مدیره و شرکت لازک خلیج فارس به نمایندگی سعید مقدم فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و حامد شاهرخی خارج از هییت مدیره به سمت مدیر عامل و بانک ملی ایران به نمایندگی مصطفی معصوم تبریزی و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بانک ملی به نمایندگی ناصر حاتمی راد و شرکت پارس تابلو به نمایندگی سید حسین امینی و شرکت آب و فاضلاب استان تهران به نمایندگی محمد حاج رسولیها و شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به نمایندگی ابوالفضل ملک محمدی به سمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری تعهدآور با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اداری و اسناد دیگری که تعهدآور نمیباشد با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا هییت مدیره اختیارات موضوع ماده 53 اساسنامه و اجرای مندرج در بندهای 1 12 22 24 25 27 31 33 38 39 40 41 42 ماده 47 اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/10/86 شرکت مزبور که در تاریخ 7/11/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/86 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/4/85 ، آقای مصطفی معصوم تبریزی به جای آقای محمود اصلانی شهرستانی بسمت عضو اصلی هییت مدیره به نمایندگی از بانک ملی ایران در هییت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/10/84 شرکت مزبور که در تاریخ 18/11/84 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 31/6/84 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/10/84 شرکت مزبور که در تاریخ 16/1/84 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 31/6/83 به تصویب رسید. 2 - موسسه حسابرسی صالح اندیشان به سمت حسابرسی و بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 4 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آب و فاضلاب استان تهران به نمایندگی محمد حاج رسولیها، شرکت پارس تابلو به نمایندگی آقای عوض محمد پارسا و شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس به نمایندگی آقای فرج اله معماری و شرکت سرمایه گذاری صبا به نمایندگی آقای سید کامل تقوی نژاد و شرکت کیسون به نمایندگی آقای عزیزاله بابایی و بانک کشاورزی به نمایندگی آقای ابراهیم جلیلیان و بانک ملی ایران به نمایندگی آقای محمود اصلانی شهرستانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و شرکت مهندسی تجهیزات برق ایران مبنا به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره. 5 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/12/83 آقایان فرج اله معماری به سمت رییس هییت مدیره و ابراهیم جلیلیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و حمید اسلامیان خارج از اعضا هییت مدیره به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با دو امضا رییس و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/10/82 شرکت مزبور که در تاریخ 27/11/82 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/82 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/81 شرکت مزبور که در تاریخ 28/12/81 واصل گردید 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/81 بتصویب رسید 2 - موسسه حسابرسی صالح اندیشان به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود صالح آبادی به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 4 - اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب شدند ش-رکتهای مهندسی مشاور مهاب قدس - سرمایه گذاری بانک ملی ای-ران - آب-فای ته-ران - سرمای-ه گ-ذاری س-اتکاب - بانک کشاورزی - بانک م-لی ایران - مهندسین مشاور خاک آزما به عنوان اعضای اصلی و شرکتهای پارس تابلو و ساختمانی شوسه به عنوان اعضای علی البدل 5 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/12/81 آقایان عزیزا بابایی به نمایندگی از شرکت مهندسی مشاورمهاب قدس - سعید خرقانی نماینده شرکت سرمایه گذاری ساتکاب - محمد حاج رسولها نماینده شرکت آب و فاضلاب استان تهران - محمدحسین شابانفر نماینده بانک ملی ایران - ابراهیم خلیلیان نماینده بانک کشاورزی - عبدالرضا فروغی نماینده شرکت خاک آزما - مسعود رضوی نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران آقای عزیزا بابایی به سمت رییس هییت مدیره و سعید خرقانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و حمید اسلامیان به عنوان دبیرجلسات (خارج از اعضای) به سمت مدیر عامل تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور چک سفته بروات و غیره باامضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت و نامه های اداری و کلیه اوراقی که بوجود آورنده تعهدات مالی نباشد باامضای مدیر عامل معتبر است و ضمنا اجرای بن-ده-ای 1 - 12 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 (موضوع مواد 47 و 53 اساسنامه) به مدیر عامل تفویض شد و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان حسابرس شرکت تعیین شد (دراجرای ماده 61 اساسنامه) آقایان عوض محمدپارسا نماینده شرکت پارس تابلو و محمدعلی وطن دوست نماینده شرکت شوسه می باشد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری