شرکت کشت و صنعت گرگان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ 29 12 1397 مورد تصویب قرار داد. - موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت 2032 و شناسه ملی 101001XXXX0 به سمت بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شماره ثبت 28650 و شناسه ملی 103207XXXX2 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 12 1398 انتخاب گردیدند. -روزنامه گثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980620XXXX03849 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری گرگان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به تاریخ 29 12 1396 مورد تصویب قرار داد. ـ موسسه حسابرسی شراکت با شماره ثبت 2032 و شناسه ملی 101001XXXX0 به سمت بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت 28650 و شناسه ملی 103207XXXX2 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 971127XXXX15121 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گرگان سهامی خاص به شماره ثبت 5388 و شناسه ملی 107001XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی 635941XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صنایع تبدیلی گلستان به شماره ثبت 5471 و شناسه ملی 107001XXXX0 طی حکم شماره 38411 15 97 مورخ 04 07 97 به سمت رییس هییت مدیره. - آقای غفور خرامهر به شماره ملی 082884XXXX به نمایندگی از طرف شرکت آرامش سازان پیشرو به شماره ثبت 358037 و شناسه ملی 101040XXXX1 طی حکم شماره 218 ص مورخ 04 07 97 به سمت نایب رییس هییت مدیره. - آقای حسن قاسمیان مقدم به شماره ملی 091951XXXX به نمایندگی از طرف شرکت نوین پخش توس جاودان به شماره ثبت 405553 و شناسه ملی 103205XXXX0 طی حکم شماره 524 ص پ ن 97 مورخ 04 07 97 به سمت عضو هییت مدیره. - آقای مجتبی نبی زاده شبکلایی به شماره ملی 209323XXXX به سمت مدیر عامل ( خارج از سهامداران واعضا ی هییت مدیره ) بمدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو عضو اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 14/9/1391 و 20/5/1392 شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 موسسه حسابرسی پویندگان پارس حسا به شماره ثبت 1954 به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید شاهرخی کد ملی 076957XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. 4 آقای سید عبدالکریم جوادی کد ملی 635941XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع تبدیلی گلستان شماره ثبت 5471 به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین رهباریان کد ملی 106274XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین ملارستمی کد ملی 459170XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 791650XXXX111350XXXX کفیل اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/2/1390 شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1389 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بسمت بازرس و حسابرس اصلی و آقای رضا معصوم زاده بسمت بازرس علی البدل شرکت با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 16/10/89 شرکت مذکور آقای رحمن تقوی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بانک ملی (سهام عام) به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسینعلی بلوکی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع تبدیلی گلستان ( سهامی خاص) به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا خراسانی به نمایندگی از طرف شرکت توسعه کشت و صنعت ملی ( سهامی عام) به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 26/5/89 شرکت مذکور آقای خداداد غریب پور به نمایندگی از طرف شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی عام) بسمت رییس هییت مدیره و آقای رحمن تقوی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بانک ملی (سهامی عام) بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسینعلی بلوکی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع تبدیلی گلستان (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/2/89 شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گریدد 1 ترازنامه سال مالی منتهی به 29/12/88 شرکت مورد تصویب قرار گرفت 2 موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا معصوم زاده به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/89 انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد واملاک گرگان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/10/1388 شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای خداداد غریب پور جهان آباد به نمایندگی از طرف شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی عام) بسمت رییس هییت مدیره و آقای جمال الدین رحیمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسینعلی بلوکی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع تبدیلی گلستان سهامی خاص بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسنادو املاک گرگان

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/2/1387 شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1386 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان حسابرسی مستقل و بازرس و آقای فتحعلی ولایی به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1387 شرکت انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک گرگان

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/1385 شرکت مذکور آقای محمدمهدی کیامرز به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( سهامی عام) به سمت رییس هییت مدیره، آقای مسعود کجوییان به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه دار ( سهامی خاص) به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود رحیمیان به نمایندگی از طرف شرکت توسعه کشت و صنعت ملی ( سهامی عام) به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت باقی مانده خدمت هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/5/1385 شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. 1 نام شرکت از کشت و صنعت گرگان سهامی عام به شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی عام تغییر یافت و در نتیجه ماده دو اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 مرکز اصلی شرکت: از گرگان به تهران خیابان طالقانی خیابان انزلی شماره 23 طبقه پنجم منتقل و در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 3 اساسنامه پیشنهادی هییت مدیره در 78 ماده و 16 تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و به امضای هییت مدیره مجمع رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ 11/7/85 تحت شماره 5388 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/7/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: الف کشت و صنعت انجام هرگونه فعالیتهای مربوط به تولید و تبدیل و عرضه و فروش محصولات اصلی و فرعی و همچنین خدمات مربوط از قبیل تسطیح و زهکشی و کانال کشی و آزمایش خاک و آب و ایجاد هرگونه صنایع و تاسیس ات و مبادرت به واردات و صادرات، خرید و فروش ماشین آلات و وسایل و مواد و محصولات لازم، ایجاد یا اعطا و یا قبول نمایندگی در داخل و خارج ب مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام فعالیتهای مذکور در بند الف ضروری و مفید باشد. ج مشارکت در سایر شرکتها که موضوع آنها با فعالیت مندرج در بند الف ماده سه اساسنامه شرکت منطبق یا مرتبط باشد از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکت مزبور در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: گرگان جاده کمربندی 4 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم عادی یکهزار ریالی با نام سهامدارن کل سرمایه را به حساب جاری شرکت نزد بانک ملت شعبه میدان بار گرگان نقداً پرداخت و گواهی گردیده است. 5 مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقای محمد مهدی کیامرز به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بانک ایران سهامی عام به سمت رییس هییت مدیره، آقای اسفندیار استکی الیوند هییت مدیره نمایندگی از طرف شرکت توسعه کشت و صنعت ملی ( سهامی عام) به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و اقای مسعود کجوییان به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه مدار ( سهامی خاص) به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. 6 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه. 7 بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود محمدزاده به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. 8 روزنامه کثیرالانتشار سرمایه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/5/85 - شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 - نام شرکت از کشت و صنعت گرگان سهامی عام به شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی عام تغییر یافت و در نتیجه ماده دو اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 - مرکز اصلی شرکت: از گرگان به تهران- خیابان طالقانی- خیابان انزلی شماره 23 - طبقه پنجم منتقل و در نتیجه ماده پنج اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/3/1385 – و هییت مدیره مورخ 11/4/1385 – شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. 1 - صورتهای مالی (ترازنامه – صورت حساب سود و زیان سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد) سال مالی منتهی به 29/12/1384 – شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 - موسسه حسابرسی متین خردمند ( عضو جامعه حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرسی اصل و آقای محمود محمد زاده به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1385 – انتخاب گردیدند . 3 - روزنامه کثیر الانتشار سرمایه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 - آقای اسفند یار استکی الیوند به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام به سمت رییس هییت مدیره ، آقای فرخ کوچکی گل افزانی به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام به سمت نایب رییس هییت مدیره ، سرکار خانم فاطمه سلطانی به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار سهامی خاص آقای محمود رحیمیان به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق سهامی خاص به سمت اعضای هییت مدیره و آقای محمد مهدی کیامرز به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان و صنعت سهامی خاص به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی و هییت مدیره مورخ 22/3/84 شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. 1 - آقایان سید مجتبی خاتمی به نمایندگی از طرف شرکت ملی تدارک سهامی خاص به سمت رییس هییت مدیره و محمد جواد براتی به نمایندگی از طرف شرکت دشت مرغاب سهامی خاص به سمت نایب رییس و محمود فهیمی به نمایندگی از طرف شرکت چین چین سهامی عام به سمت عضو هییت مدیره و غلامرضا بهروز زرین خامه به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار سهامی خاص به سمت عضو هییت مدیره و محمد مهدی کیامرز به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بانک ملی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 - ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و عملکرد منتهی به 30/12/83 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 3 - موسسه حسابرسی متین خردمند ( عضو جامعه حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی شرکت و آقای محمود محمد زاده به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/84 شرکت انتخاب گردیدند 4 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/1/83 شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. 1 - سید مجتبی خاتمی به نمایندگی از طرف شرکت اروم دشت سهامی خاص به سمت رییس هییت مدیره, آقای فرح برزیده به نمایندگی از طرف شرکت دشت مرغاب سهامی عام به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بهروز زرین خامه به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام, آقای شاهین ظهیری به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت بین المللی چین چین سهامی عام به سمت اعضا هییت مدیره و آقای محمد مهدی کیامرز به سمت مدیر عامل شرکت برای باقیمانده خدمت هییت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل یک نفر از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره توام با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک گرگان