شرکت بهزیست دام طوس

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقایان غلامرضا عصاریان کد ملی 091927XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حمیدرضاوارسته مقدم کد ملی 093844XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وعباس غلام پور کد ملی 093194XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و محمد رضاقلی زاده شیروان کد ملی 082928XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره و علی اکبر آقاسی زاده شعرباف کد ملی 093886XXXX شرکت انتخاب شدند 2 ـ کلیه اسناد واوراق بها داروتعهدآور شرکت اعم ازچک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها وعقوداسلامی واوراق عادی واداری بادوامضا ازسه امضا مدیرعامل، رییس هییت مدیره ونایب رییس هییت مدیره وممهوربه مهرشرکت معتبرخواهدبود ش 961221XXXX88284 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد رضاقلی زاده شیروان کد ملی 082928XXXX ـ آقای غلامرضا عصاریان کد ملی 091927XXXX ـ آقای حمیدرضا وارسته مقدم کد ملی 093844XXXX ـ آقای عباس غلام پورشامکانی کد ملی 093194XXXX ـ آقای علی اکبر آقاسی زاده شعرباف کد ملی 093886XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و فریدون سیادت کد ملی 652982XXXX و الهه یونسی کد ملی 094355XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند ـ موسسه آریا حساب عدالت راستین به شماره ثبت 4506 و شناسه ملی 140047XXXX6 به سمت بازرس اصلی و خانم مریم خنده رو به شماره ملی 070254XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالاننتشار خراسان جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد ـ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال 29/12/94 موردتصویب مجمع قرارگرفت ش 961203XXXX23592 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورت حسابهای مالی شرکت شامل (ترازنامه - سود وزیان)منتهی به اسفندماه 1393 مورد تصویب مجمع قرار گرفت 2 ـ موسسه محاسب ارقام کیان به شماره ثبت: 49871 وشماره شناسه ملی: 103806XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبرآقاسی زاده شعرباف کد ملی 093886XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. -- 3 روزنامه خراسان برای درج آگهی و دعوت نامه های شرکت انتخاب گردید. ش 950929XXXX20574 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی 1392 تصویب گردید. ـ آقای سیدرحیم آقا نسب الحسینی و آقای محمدرضا قلی زاده شیروان و آقای غلامرضا عصاریان و آقای حمیدرضا وارسته مقدم و آقای محمد ناصح قرقلو به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای حسین پودینه و آقای عباس غلام پور شامکانی به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی اعتماد محاسب پارسیان بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 940223XXXX17436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ غلامرضا عصاریان به سمت رییس هییت مدیره وآقای حمیدرضا وارسته مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای محمدناصح قرقلو به سمت عضو اصلی هییت مدیره وآقای سیدرحیم آقا نسب الحسینی به سمت عضو اصلی هییت مدیره وآقای محمدرضا قلی زاده شیروان به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل وآقای حسین پودینه به سمت عضو علی البدل هییت مدیره وآقای عباس غلام پور شامکانی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940223XXXX18380 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ماده 33 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح و ماده مربوطه در اساسنامه نیز اصلاح گردید. ش 940223XXXX73377 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/09/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. 2 ـ ماده 33 اساسنامه به شرح صورتجلسه تغییر یافت. ش 267660XXXX113818XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/9/92 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به 30/12/91 آقایان قنبر امامی و علی اکبر قاسمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 201610XXXX119112XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 22/12/91 شرکت مزبور و عطف بصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/7/87 و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و آگهی پذیره نویسی منتشره در روزنامه قدس مورخ 21/10/91 موضوع اعمال ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت و گواهی شماره 8616598 مورخ 22/12/91 بانک ملی ایران شعبه کوی امام هادی مبنی بر واریز مبلغ 000/200/172 ریال بحساب سپرده مخصوص و انتقال مبلغ مذبور بحساب سرمایه هییت مدیره مرحله سوم افزایش سرمایه را تا مبلغ 000/900/999/9 ریال عملی دانسته و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/900/999/9 ریال منقسم به 66666 سهم 000/150 ریال بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش 267840XXXX112124XXXX کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 5/10/91 شرکت مزبور و عطف بصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/7/87 و با توجه به اظهارنامه تنظیمی پس از افزایش سرمایه و آگهی پذیره نویسی منتشره در روزنامه قدس مورخ 25/7/91 موضوع اعمال ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت و گواهی شماره 457/8619 مورخ 5/10/91 بانک ملی ایران شعبه کوی امام هادی مبنی بر واریز مبلغ 000/100/440 ریال به حساب سپرده مخصوص و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مبلغ 000/100/683/6 به حساب سرمایه، هییت مدیره مرحله دوم افزایش سرمایه را تا مبلغ 000/700/827/9 ریال عملی دانسته و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/700/827/9 ریال منقسم به 65518 سهم 000/150 ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 6/7/91 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/90 ، آقایان قنبر امامی و علی اکبر قاسمی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب و آقایان محمدرضا قلی زاده شیروان و غلامرضا عصاریان و محمد ناصح قرقلو و سید رحیم آقانسب الحسینی و حمیدرضا وارسته مقدم بسمت اعضای اصلی و آقایان رسول ناصری و حسن اسدزاده بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 8/7/91 آقای غلامرضا عصاریان بسمت رییس هییت مدیره و آقای سید رحیم آقا نسب الحسینی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا وارسته مقدم بسمت منشی و آقای محمدرضا قلی زاده شیروان بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از سه امضای مدیرعامل، رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/11/89 و براساس مصو به مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/7/87 مبنی بر افزایش سرمایه شرکت طی چند مرحله و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و گواهی بانک شماره 481 مورخ 17/11/89 مبنی بر واریز مبلغ 000/350/397 ریال در نتیجه هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته وسرمایه شرکت از مبلغ 000/250/021/2 ریال به مبلغ 000/600/418/2 ریال افزایش و تعداد سهام از 13475 به 16124 سهم 000/150 ریالی افزایش یافت در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/600/418/2 ریال منقسم به 16124 سهم 000/150 ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دومشهد

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/7/87 شرکت مزبور افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/300/749/1 ریال بمبلغ 000/900/999/9 ریال از محل آورده های نقدی و مطالبات حال شده در چند مرحله طی مدت 5 سال از طریق افزایش تعداد سهام 11662 به 66666 سهم 000/150 ریالی مورد تصویب قرار گرفت و طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 23/4/89 و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و گواهی شماره 129 مورخ 22/4/89 بانک ملی شعبه کوی امام هادی مبنی بر واریز مبلغ 000/950/271 ریال به حساب سپرده جهت افزایش سرمایه هییت مدیره مرحله اول افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/250/021/2 ریال منقسم به 13475 سهم 000/150 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/04/89 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 1388 ، آقایان علی اکبر قاسمی و غلامحسین ظریف یوسفیان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و آقایان محمدرضا قلی زاده و غلامرضا عصاریان و محمد انصاری و حمید وارسته و رحیم نسب الحسینی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان حسن اسدزاده و عباس غلامپور به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/04/89 آقای غلامرضا عصاریان به سمت رییس هییت مدیره و آقای رحیم نسب الحسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا قلی زاده به سمت مدیر عامل و آقای حمیدرضا وارسته مقدم به سمت منشی هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیة اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا مدیر عامل ، رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/7/1386 شرکت مزبور افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و چهل و نه میلیون و سیصد هزار ریال و افزایش تعداد سهام از هفت هزار و هفتصد و هفتاد و پنج سهم به یازده هزار و ششصد و شصت و در سهم یکصد و پنجاه هزار ریالی از محل سود انباشته و یا آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت و دو تبصره تحت شماره های یک و دو به شرح صورتجلسه و ذیل ماده سی و یک اساسنامه اضافه گردید و سقف سهام هر یک از سهامداران 225 سهم تعیین گردید که به ازای هر 15 سهم حق یک رای خواهند داشت و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/8/1386 با توجه به اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر انتقال مبلغ پانصد و هشتاد و سه میلیون و پنجاه هزار ریال از حساب امور انباشته به حساب سرمایه، هییت مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و چهل و نه میلیون و سیصد هزار ریال منقسم به یازده هزار و ششصد و شصت و دو سهم یکصد و پنجاه هزار ریالی بانام میباشد که تمامی آن پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 8/7/1386 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های مالی سال 1385 آقایان الیاس عبداللهی و محمد عابدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و با عنایت به عزل آقای محمدرضا قلی زاده از سمت عضویت اصلی هییت مدیره شرکت آقای عزیزالله بختی به سمت عضو اصلی جدید هییت مدیره و آقای عبدالحسین سلطانی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت باقی مانده تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 8/7/1386 آقای عباس غلام پور به سمت رییس هییت مدیره و آقای حبیب الله اسماعیل پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد سلیمانی رودی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورت جلسه مجمع هییت مدیره مورخه 11/9/85 شرکت مزبور با توجه به برکناری آقای محمدرضا قلی زاده از سمت رییس هییت مدیره، آقای عباس غلامپور به عنوان رییس هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا ثابت ( مدیر عامل ) و متغیر رییس هییت مدیره (عباس غلامپور) و یا حبیب اله اسماعیل پور (نایب رییس هییت مدیره) به همراه مهر شرکت معتبر است. کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 5/5/85 شرکت مزبور که در تاریخ 21/6/85 به این اداره ارسال گردیده است ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 84 آقایان الیاس عبدالهی و رحیم اصولی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و آقایان حبیب اله اسماعیل پور و محمد رضا قلی زاده و غلام حسین ظریف یوسفیان و عباس غلامپور و رحیم نسب الحسینی به سمت اعضای اصلی و آقایان عزیز اله بختی و هادی کاشانی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 7/5/85 آقای محمد رضا قلی زاده شیروان به سمت رییس هییت مدیره و آقای حبیب اله اسماعیل پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و اقای غلامحسین ظریف یوسفیان به سمت منشی هییت مدیره و آقای احمد سلیمانی رودی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدندوکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضا ثابت مدیر عامل و متغیر رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/7/84 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 83 آقایان ابوطالب علی آبادی و عبدالحسین سلطانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت دوم مورخ 22/6/83 موضوع و ماده دو اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح و به تعداد اعضا اصلی هییت مدیره (پنج نفر) دو نفر عضو علی البدل اضافه گردید و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 388 ، 750 ، 000 ریال به مبلغ 1 ، 166 ، 250 ، 000 ریال و افزایش مبلغ اسمی سهام از 50 ، 000 ریال به 150 ، 000 ریال از طریق تبدیل مطالبات حال شده سهامداران تصویب و طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/12/83 و اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 777 ، 500 ، 000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 1 ، 166 ، 250 ، 000 ریال منقسم به 7775 سهم 150 ، 000 ریالی با نام می باشد که کلاً نقدی و پرداخت شده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورت جلسه مجمع عموی عادی مورخ 8/5/83 شرکت فوق آقایان حبیب اله اسماعیل پور و کنیز رضا علیزاده مقدم وفاروق سلیمانی و غلام حسین ظریف ومحمد عابدی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان محمد تقی اسماعیل پناه و الیاس عبدالهی به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. و ترازنامه مالی سال 82 به تصویب رسید و طبق صورت جلسه مورخ 10/5/83 هییت مدیره شرکت فوق خانم کنیز رضا عیلزاده مقدم بسمت رییس هییت مدیره و حبیب اله اسماعیل پور به سمت نایب رییس وفاروق سلیمانی به سمت منشی و احمد سلیمانی رودی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت احمد سلیمانی رودی و یکی از دو امضای کنیز رضا عیلزاده مقدم یا حبیب اله اسماعیل پور به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد واملاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/1/83 نشانی شرکت به محل جدید واقع در مشهد- بزرگراه آسیایی بعد از کارخانه نیسان شرق (پپسی) خیابان سعادت 14 - پلاک 6 - کد پستی 34684 - 91987 انتقال یافت. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 25/10/82 شرکت فوق ترازنامه سال مالی منتهی به 29/12/81 به تصویب رسید و آقایان محمد تقی اسماعیل پناه و عبدالحسین سلطانی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد