شرکت لعابیران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال 1397 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارای پارس با شناسه ملی 108617XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره شناسه ملی 101001XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدرتامین ( سهامی عام) شناسه ملی 101019XXXX6 شرکت سرمایه گذاری هامون شمال ( سهامی عام) شناسه ملی 101029XXXX2 شرکت صنایع خاک چینی ایران ( سهامی عام) شناسه ملی 101010XXXX0 شرکت معدنی املاح ایران ( سهامی عام) شناسه ملی 101009XXXX0 شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ( سهامی عام) شناسه ملی 101019XXXX0 پ 981004XXXX12307 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جلیل حجازی به کد ملی 229746XXXX از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با شناسه ملی 101019XXXX6 به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ـ عبدالحسین شاهی به کد ملی 456934XXXX از طرف شرکت معدنی املاح ایران با شناسه ملی 101009XXXX0 به عنوان رییس هییت مدیره ـ بهروز فرهنگیان به کد ملی 229891XXXX از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی 101019XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره ـ رحمان نظامی قرانقیه به کد ملی 049254XXXX از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران با شناسه ملی 101010XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره ـ هادی تکمیل به کد ملی 229792XXXX از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی 101029XXXX2 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مشروحه در ردیفهای 1 و 4 (به استثنا معاونین) 7 و 14 ماده 39 اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ 980417XXXX99291 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت لعابیران سهامی عام به شماره ثبت 43061 و شناسه ملی 101008XXXX4 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/08/1397 و اجازه مجمع مورخ 29/11/96 و مجوز شماره 056 - 382081 - 979 مورخ 7/8/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 16XXXXXXXX00 ریال منقسم به 160000000 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی بمبلغ 236297XXXX7 ریال بموجب گواهی شماره 139 / 7010 / 54 مورخ 2/8/97 بانک تجارت شعبه دانشگاه کد 7010 پرداخت گردیده است . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است .

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1396 بتصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی کارای پارس به شناسه ملی 108617XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی 101001XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 970530XXXX90233 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا درخشنده به شماره ملی 121870XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با شناسه ملی 101019XXXX6 به سمت رییس هییت مدیره آقای حمید رضا نعمتی شیخ احمد لو به شماره ملی 045246XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی 101019XXXX0 به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره آقای جمال شایگان به شماره ملی 181883XXXX به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران با شناسه ملی 101009XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره آقای بیژن هنرور به شماره ملی 243214XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران با شناسه ملی 101010XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره آقای هادی تکمیل به شماره ملی 229792XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی 101029XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. هییت مدیره تصمیماتی به شرح زیر را اتخاذ نمود: اختیارات مندرج در ردیف های 1 ـ 4 (به استثنا معاونین و مدیران ارشد) و 7 ـ 14 ماده 39 اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. کلیه نامه های اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یک نفر از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد. پ 960801XXXX41156 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 30/12/1395 بتصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی 101019XXXX0 ـ شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی 101010XXXX0 ـ شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی 101009XXXX0 ـ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی 101029XXXX2 به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 960627XXXX71425 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. پ 950613XXXX19146 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمال شایگان به شماره ملی 181883XXXX به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صدر تامین با شناسه ملی 101019XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره حمیدرضا نعمتی شیخ احمدلو به شماره ملی 045246XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی 101019XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل حمیدرضا هوشیاری به شماره ملی 061447498 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی 101029XXXX2 به سمت رییس هییت مدیره محمدرضا ذاکری زاده به شماره ملی 005461XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران با شناسه ملی 101010XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره رضا فراهانی به شماره ملی 004721XXXX به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران با شناسه ملی 101009XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره ـ اختیارات مشروحه در ردیف های 1 و 4 (به استثنا معاونین و مدیران ارشد )، 7 و 14 ماده 39 اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. کلیه نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یک نفر از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد. پ 941125XXXX19614 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سازمان حسابرسی به شماره ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) بشماره ثبت 149634 و شناسه ملی 101019XXXX6 ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بشماره ثبت 147960 و شناسه ملی 101019XXXX0 ـ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت 4662 و شناسه ملی 101010XXXX0 ـ شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) بشماره ثبت 52267 و شناسه ملی 101009XXXX0 ـ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) بشماره ثبت 256038 و شناسه ملی 101029XXXX2 بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 93 به تصویب رسید پ 940507XXXX06904 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/01/1394 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/4/1393 و مجوز شماره 307862 , 121 مورخ 16/1/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 35XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX000 ریال، منقسم به 100000000 سهم 1000 ریالی با نام، از محل تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ افزایش سرمایه به موجب گواهی بانکی شماره 1738 مورخ 11/10/93 و گواهی شماره 001 مورخ 16/1/94 بانک صنعت و معدن ـ شعبه شیراز پرداخت گردیده است.ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ 940205XXXX02891 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات " برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 930603XXXX69554 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 139230XXXX06020530 مورخ 25/9/92 اعلام می دارد کد ملی علی متولی 503947XXXX صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. پ 1811992 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ سمیعی 396167XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاکی چینی ایران 101010XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالرضا رجایی 655972XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند 101009XXXX0 به سمت مدیر عامل و آقای نصراله آزاده 243173XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 101019XXXX0 آقای دکتر اصغر لشنی زادگان 229155XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین 101019XXXX6 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای دکتر علی متولی 045252XXXX به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران 101009XXXX0 هییت مدیره برخی اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. کلیه نامه های اداری با امضا مدیر عامل با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا یک نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت اعتبار دارد. پ 1765481 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 سازمان حسابرسی به شماره ملی 101011XXXX2 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1391 به تصویب رسید. 4 اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین 101019XXXX6 شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 101019XXXX0 شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند 101009XXXX0 شرکت املاح معدنی ایران 101009XXXX0 شرکت صنایع خاک چینی ایران 101010XXXX0 . پ 1680280 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 8621 ت 32 مورخ 12/4/91 نوع شرکت سهامی عام صحیح می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 28/3/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ثبت شده به شماره 43061 و شناسه ملی: 101008XXXX4 طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 30/3/90 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کاشی و سرامیک نیلو به شناسه ملی 102602XXXX7 به نمایندگی فرخ سمیعی به کد ملی 396167XXXX و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی 101009XXXX0 به نمایندگی عبدالرضا رجایی به کد ملی 659729291 و شرکت صبا تامین به شناسه ملی 101019XXXX0 به نمایندگی نصراله آزاده به کد ملی 243173XXXX و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 به نمایندگی اصغر لشنی زادگان به کد ملی 229155XXXX و شرکت صنایع معدنی املاح به شناسه ملی 101009XXXX0 به نمایندگی سهیلا درخشان فر به کد ملی 004691XXXX ـ فرخ سمیعی بسمت رییس هییت مدیره و اصغر لشنی زادگان به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالرضا رجایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سفته و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا قایم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر است. هییت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ثبت شده به شماره 43061 و شناسه ملی 101008XXXX4 طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 30/3/90 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کاشی و سرامیک نیلو به شناسه ملی 102602XXXX7 به نمایندگی فرخ سمیعی به کد ملی 396167XXXX و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی 101009XXXX0 به نمایندگی عبدالرضا رجایی به کد ملی 659729291 و شرکت صبا تامین به شناسه ملی 101019XXXX0 به نمایندگی نصراله آزاده به کد ملی 243173XXXX و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 به نمایندگی اصغر لشنی زادگان به کد ملی 229155XXXX و شرکت صنایع معدنی املاح به شناسه ملی 101009XXXX0 به نمایندگی سهیلا درخشان فر به کد ملی 004691XXXX فرخ سمیعی به سمت رییس هییت مدیره و اصغر لشنی زادگان به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالرضا رجایی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سفته و سایر اوراق تجاری با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل یا قایم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر است. هییت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در اساسنامه به مدیر عامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/3/89 اساسنامه جدید مشتمل بر 58 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/3/89 علی بلوچی بجای حسینعلی دانش پناه به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی اصفهان بسمت عضو هییت مدیره و عبدالرضا رجایی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و فرخ سمیعی بسمت رییس هییت مدیره و اصغر لشنی زادگان بسمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تقدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/3/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: عبدالرضا رجایی به نمایندگی شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و فرخ سمیعی به نمایندگی از شرکت کاشی نیلو به سمت رییس هییت مدیره و نصراله آزاده به نمایندگی از شرکت صبا تامین به سمت عضو هییت مدیره و اصغر لشنی زادگان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسینعلی دانش پناه به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی اصفهان به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال تعیین گردیدند. حدود اختیارات هییت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/2/88 شرکت مزبور که در تاریخ 30/2/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/87 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و شرکت صنایع کاشی اصفهان و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند و شرکت کاشی نیلو. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/86 و هییت مدیره مورخ 23/3/87 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200/25 ریال به مبلغ 000/000/000/35 ریال منقسم به 000/000/35 سهم 1000 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/576/942/2 ریال بموجب گواهی شماره 7462 مورخ 27/3/87 بانک ملی شعبه شهید فهمیده پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 3/4/87 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/3/85 شرکت مزبور در تاریخ 12/4/85 واصل گردید. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1384 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 18/4 س اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری

بموجب صورتـجلسه هییت مدیره مورخ 17/12 آقایان فرخ سمیعی بنماینـدگی شرکت سـرمایـه گذاری تامین اجتماعی بسمت رییس هییـت مدیره و اصغر لشـنی زادگان به نمـایندگی شرکت صدر تامین بسمـت نایب رییس هییت مدیره و عبـدالرضا رجایی نماینده شرکت صـنایع کاشی و سرامیک الوند بسـمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امـضا کلیه اوراق و اسناد تعهـدآور ازجمله چک و سفته و برات و غیـره بامضا مدیرعامل و یکـی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیـرعامل با امضای دو نفـر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهـر شـرکت و اوراق عـادی و مراسلات بامضا مدیرعامل یا قایم مقام وی همـراه با مهـر شرکـت معتبر است. آقایان نصراله آزاده نماینده شرکت سرمایه گذاری صـبا تامین بسمت عضو هییت مدیره و حسینعلی دانش پناه به نمایندگی شرکت صنایع کاشی اصفهان بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین شدند. اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/2/84 شرکت مزبور که در تاریخ 27/2/84 واصل گردیده: اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت صنایع کاشی اصفهان، شرکت سرمایه گذاری کاشی و سرامیک تامین و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/3/84 آقایان فرخ سمیعی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت رییس هییت مدیره و علی ملک به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کاشی و سرامیک تامین به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالرضا رجایی به نمایندگی شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و همچنین سایر اوراق تجارتی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا قایم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ضمنا اختیارات مشروحه در بندهای 1 و 4 و 7 و 18 ماده 5 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/5/83 آقای علی اکبر شکریان به جای آقای انور اورند به عنوان نماینده شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب و در نتیجه آقایان عبدالرضا رجایی به سمت مدیر عامل و فرخ سمیعی به سمت رییس هییت مدیره و بهروز زندی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی مسعود مجتهدی خوانساری، نصراله آزاده و علی اکبر شکریان به سمت اعضا هییت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها، سفته ها، برات و اوراق تجاری با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره ودر غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 24/4/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/4/83 سرمایه شرکت از مبلغ 168XXXX0000 ریال به مبلغ 252XXXX0000 ریال منقسم به 25200000 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود و اندوخته پرداخت گردیده افزایش یافته است ماده 6 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 11/5/83 تکمیل امضا گردیده است و موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده 2 اساسنامه اصلاح گردید تولید و خرید و فروش انواع لعاب انگوب فریت و رنگ و سایر فرآورده های سرامیکی و مواد اولیه مرتبط و وابسته تحقیق و نوآوری در زمینه طراحی و کاربری لعاب برای تولید کاشی و انواع محصولات سرامیکی و مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا خرید یا تعهد خرید سهام شرکتهای جدید یا شرکتهای موجود و کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی مرتبط باتمام یا قسمتی از موضوعات مذکور بطور مستقیم یا غیرمستقیم. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 17/4/82 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/81 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/2/82 آقای عبدالرضا رجایی بسمت مدیرعامل و آقای فرخ سمیعی بسمت رییس هییت مدیره و آقای بهروززندی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند و همچنین اختیارات مشروحه در بندهای 1 - 4 - 7 - 18 ماده 50 اساسنامه به مدیرعامل تفوض شد و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت وهمچنین کلیه چکها و بروات سفته ها و اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضا دونفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت خواهد بود و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری