شرکت داده سامانه فن آوا

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسیح مشهدی تفرشی به شماره ملی 007263XXXX به نمایندگی از شرکت گروه فن اوا به شناسه ملی 101024XXXX9 به سمت رییس هییت مدیره حمیدرضا نایینی به شماره ملی 325900XXXX به نمایندگی از شرکت فن آوا سیستم به شناسه ملی 101025XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره حمیدرضا کردلویی به شماره ملی 007145XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه هوشمند به سام به شناسه ملی 101025XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره امیر نظیری به شماره ملی 006453XXXX (خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد هییت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: پیگیری پیشنهادات هییت مدیره به مجامع عمومی جهت تخصیص منابع به ذخایر، پیگیری تشکیل جلسات مجامع عمومی و تهیه دستور جلسه برای این مجامع با تصویب هییت مدیره. - پیگیری برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای تصویب صورتهای مالی پایان سال مالی و جلسات فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها از طریق هییت مدیره. - تهیه و تنظیم گزارش هییت مدیره و صورتهای مالی سالانه و ارایه آن به هییت مدیره. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش و گزارش آن به هییت مدیره - تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور و ارایه به هییت مدیره. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و ارایه قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارایه به هییت مدیره. پ 980611XXXX42288 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مای منتهی به 30 09 1397 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی 101001XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 980403XXXX26563 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/10/1397 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 2XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 4XXXXXXXX00 ریال منقسم به 40000000 سهم عادی بانام یک هزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده 6 اساسنامه بشرح مذکور اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ 971023XXXX01357 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسیح مشهدی تفرشی به کد ملی 007263XXXX ، به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 بسمت رییس هییت مدیره ـ آقای حمیدرضا نایینی به کد ملی 325900XXXX ، به نمایندگی از شرکت فن آوا سیستم به شناسه ملی 101025XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای حسام حبیب اله به کد ملی 007510XXXX ، به نمایندگی از شرکت توسعه هوشمند به سام به شناسه ملی 101025XXXX3 بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای امیرنظیری به کد ملی 006453XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب شدند اختیارات هییت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید پیگیری پیشنهادات هییت مدیره به مجامع عمومی جهت تخصیص منابع به ذخایر، پیگیری تشکیل جلسات مجامع عمومی و تهیه دستور جلسه برای این مجامع با تصویب هییت مدیره. ـ پیگیری برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای تصویب صورتهای مالی پایان سال مالی و جلسات فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها از طریق هییت مدیره. ـ تهیه و تنظیم گزارش هییت مدیره و صورتهای مالی سالانه و ارایه آن به هییت مدیره. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش و گزارش آن به هییت مدیره ـ تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور و ارایه به هییت مدیره. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و ارایه قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارایه به هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970507XXXX32899 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مای منتهی به 30 09 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش ب شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیارممیز ب شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) ب شناسه ملی 101024XXXX9 شرکت توسعه هوشمند به سام(سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX3 و شرکت فن آوا سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX پ 970410XXXX15967 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30 09 1395 تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیارممیز شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 960310XXXX34493 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین محمودزاده به کد ملی 172810XXXX ، به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 بسمت رییس هییت مدیره و بابک بردبارمدبر به کد ملی 006260XXXX به نمایندگی از طرف شرکت فن آوا سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره و یاسر جلالی به کد ملی 138179XXXX ، به نمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX3 بسمت عضو هییت مدیره و امیرنظیری به کد ملی 006453XXXX خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. پ 951008XXXX65299 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین محمودزاده به کد ملی 172810XXXX به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا(سهامی عام) به شناسه ملی 101024XXXX9 به سمت رییس هییت مدیره و آقای امین کلاهدوزان به کد ملی 128737XXXX به نمایندگی از شرکت فن آوا سیستم(سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای یاسر جلالی به کد ملی 138179XXXX به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا(سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره وآقای امیر نظیری به کد ملی 006453XXXX خارج از اعضا به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه و مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب وی با امضا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950524XXXX90472 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی 101002XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا با شناسه ملی 101024XXXX9 شرکت فن آوا سیستم با شناسه ملی 101025XXXX5 شرکت مشاوره فن آوا با شناسه ملی 101025XXXX3 پ 950211XXXX80984 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسیح مشهدی تفرشی به کد ملی 007263XXXX ، به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی 101024XXXX9 بسمت رییس هییت مدیره آقای امین کلاهدوزان به کد ملی 128737XXXX به نمایندگی از طرف شرکت فن آوا سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای یاسر جلالی به کد ملی 138179XXXX ، به نمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX3 بسمت عضو هییت مدیره آقای امیر حسین عزیزیان به کد ملی 387135XXXX خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940809XXXX83803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت 4684 و شناسه ملی 101002XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شماره ثبت 11868 و شناسه ملی 101004XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/93 به تصویب رسید پ 940402XXXX22761 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/11/1393 واجازه مجمع عمومی فوق العاده 29/9/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ بیست میلیارد ریال منقسم به بیست میلیون سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش درتاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ 940206XXXX28698 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، کوچه شهید حسین ادایی، پلاک 5 ( 3 جدید) واحد 2 کدپستی 153363XXXX و واحد 7 کد پستی 153363XXXX تغییر یافت. پ 931014XXXX14484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 30/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه فن آوا ب شناسه ملی 101024XXXX9 به نمایندگی مسیح مشهدی تفرشی به شماره ملی 007263XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت فن آوا سیستم ب شناسه ملی 101025XXXX5 به نمایندگی علیرضا موتمنی به شماره ملی 005251XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت مشاوره فن آوا ب شناسه ملی 101029XXXX به نمایندگی امیر حسین عزیزیان به شماره ملی 387135XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات سفته با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره اختیارات خود را بشرح صورت جلسه به مدیر عامل تفویض نمود. پ 1834138 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 ـ شرکت فن آوا سیستم به شناسه ملی 101025XXXX5 ـ شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی 101029XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی 101002XXXX9 به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به شماره ملی 004571XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30/9/1392 به تصویب رسید. پ 1834140 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسیح مشهدی تفرشی بجای آقای روح ا.. رحیمی و جناب آقای علیرضا موتمنی بجای آقای محمدرضا خونساریان و آقای امیرحسین عزیزیان بجای آقای مسعود همتی به عنوان اعضای جدید هییت مدیره برای بقیه تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. در نتیجه مسیح مشهدی به کد ملی 007263XXXX به نمایندگی از طرف شرگت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی 101024XXXX9 به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا موتمنی فرزند محمدرضا به کد ملی شماره 005251XXXX به نمایندگی از طرف شرکت فن آوا سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امیرحسین عزیزیان به کد ملی 387135XXXX به نمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1769701 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/11/91 شرکت مزبورکه درتاریخ 6/12/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/91 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م 101002XXXX9 به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م 004571XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1636835 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/6/91 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/2/91 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. انجام فعالیتهای انفورماتیکی شامل: رایانه و مخابرات، نگهداری و ذخیره سازی دیتاهای مراکز اقتصادی، خدماتی و عمومی، ارایه خدمات تخصصی و مشاوره ای در زمینه طراحی سیستم های کاربردی، خدمات کامپیوتری و پردازش دیتاهای مراکز اقتصادی، خدماتی و عمومی و خرید سهام و اوراق مشارکت، عقد قرارداد با تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و عضویت در تمامی سازمانهای تخصصی و داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. تولید انواع محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات سیستم های رایانه ای، مخابراتی و انتقال دیتا و ارایه هر نوع خدمات مربوط به آنها اعم از سخت افزار و نرم افزارهای کابردی، خرید و فروش و واردات و صادرات قطعات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های رایانه ای، مخابراتی و انتقال دیتا، عقد قرارداد با تمامی وزارتخانه ها و موسسات و سازمانها و نهادها و شرکتهای خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از تمامی بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و قبول نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام سایر عملیات مجاز که مستقیما در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد و به موجب قوانین و مقررات برای این شرکت ممنوع نباشد. فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی (پس از اخذ مجوزهای لازم) واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی، مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی، باستثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری رسانه ای و چندرسانه ای، نشر دیجیتال، حامل های دیجیتال (از قبیل سی دی، دی وی دی، بلوری و مانند آنها) رسانه های برخط (شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی، بصری و متنی دیجیتال) و همچنین اماکن کسب، خدمات، تجهیزات، ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یاد شده. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/2/91 شرکت مزبور که در تاریخ 20/2/91 واصل گردید: مسعود همتی به کد ملی 325700XXXX امیرحسین عزیزیان به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX3 به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شد ضمنا روح اله رحیمی به کد ملی 648987XXXX به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا خونساریان به کد ملی 045212XXXX به نمایندگی از شرکت فن آوا سیستم به شناسه ملی 101025XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره و امیرحسین عزیزیان به کد ملی 387135XXXX خارج از هییت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/11/90 شرکت مزبور که در تاریخ 23/1/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماسه ملی 101001XXXX6 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 101001XXXX0 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 به نمایندگی روح اله رحیمی به کد ملی 648987XXXX و شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX3 به نمایندگی امیرحسین عزیزیان به کد ملی 387135XXXX و شرکت فن آوا سیستم به شناسه ملی 101035XXXX5 به نمایندگی محمدرضا خونساریان به کد ملی 045212XXXX ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/90 روح اله رحیمی به سمت رییس هییت مدیره، محمدرضا خونساریان به سمت نایب رییس هییت مدیره، امیرحسین عزیزیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در غیاب وی با امضا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/2/90 به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق گردید: تولید انواع محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستمهای رایانه ای و مخابراتی و انتقال دیتا و ارایه هر نوع خدمات مربوط به آنها اعم از سخت افزار و نرم افزارهای کاربردی خرید و فروش و واردات و صادرات قطعات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستمهای رایانه ای و مخابراتی و انتقال دیتا عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه ها و موسسات و سازمانها و نهادها و شرکتهای خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت اخذ وام تسهیلات و اعتبار از کلیه بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و قبول نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام سایر عملیات مجاز که مستقیما در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد و بموجب قوانین و مقررات برای این شرکت ممنوع نباشد به استثنا هرگونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری و رسانه ای و چندرسانه ای نشر دیجیتال و حامل های دیجیتال از قبیل سی دی و دی وی دی و بلوری و مانند آنها همچنین اماکن کسب و خدمات و تجهیزات و ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یادشده فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی واردات و ارایه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی مشاوره نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/2/90 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: روح اله رحیمی به ش ملی 648987XXXX بجای سید علیرضا چراغی به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا خوانساریان به ش ملی 045212XXXX به جای ناصر نقاش زاده به نمایندگی از شرکت فن آوا سیستم به شناسه ملی 101025XXXX5 به سمت نایب رییس هییت مدیره و امیرحسین عزیزیان به ش ملی 387135XXXX بجای مجتبی احمدی بصیر به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX3 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/11/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 5/2/90 واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی 101001XXXX6 به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی 128851XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/1/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 8/3/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیاربهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا سهامی عام و شرکت مشاوره فن آوا سهامی خاص و شرکت فن آوا سیستم سهامی خاص. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/2/89 سید علیرضا چراغی به نمایندگی ازشرکت گروه فن آوا سهامی عام به سمت رییس هییت مدیره، مجتبی احمدی بصیر به نمایندگی ازشرکت گروه مشاوره فن آوا سهامی خاص به سمت نایب رییس هییت مدیره و ناصر نقاش زاده به نمایندگی از شرکت فن آواسیستم به سمت عضو هییت مدیره، محمدرضا خونساریان به سمت مدیرعامل خارج از هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و درغیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبر و درغیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/1/88 شرکت مزبور که در تاریخ 4/3/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/87 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار سرمایه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/12/86 شرکت مزبور که در تاریخ 30/2/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/86 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار سرمایه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا ـ شرکت مشاوره فن آوا ـ شرکت فن آوا سیستم ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/86 آقایان محمد اکبری به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا به سمت رییس هییت مدیره و مهرداد غلامزاده به نمایندگی از شرکت فن آوا سیستم به سمت نایب رییس هییت مدیره و کیوان پورشب به سمت مدیرعامل و هادی جوهری به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/12/1385 شرکت مزبور که در تاریخ 2/4/1386 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1385 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار سرمایه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/6/85 آقایان محمد اکبری به نمایندگی شرکت گروه فن آوا به سمت رییس هییت مدیره و امیر هدایت طباطبایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهرداد غلامزاده به سمت عضو هییت مدیره و کیوان پورشب خارج از اعضا به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت متفقاً و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفرد همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/1/85 شرکت مزبور که در تاریخ 10/3/85 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/84 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار سرمایه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت گروه فن آوا به نمایندگی آقای محمد اکبری، آقایان امیر هدایت طباطبایی، مهرداد غلامزاده اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/1/84 شرکت مزبور که در تاریخ 18/4/84 واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 30/9/83 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ 24/3/83 شرکت مزبور که در تاریخ 20/4/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/82 به تصویب رسید. آقای امیرحسین مسایلی به سمت بازرس اصلی و آقای منصور حکیمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. با اصلاح ماده 65 اساسنامه سال مالی شرکت از روز اول دیماه هر سال آغاز و در روز آخر آذرماه به پایان می رسد بنابراین سال مالی شرکت استثنایا از تاریخ اول فروردین ماه آغاز و روز آخر آذرماه به پایان می رسد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری