شرکت فنی مهندسی پویا سازه پی ریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای رضا خاتونی به شماره ملی 428425XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، آقای شهرام جرجیسی به شماره ملی 428430XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای مسعود خاتونی به شماره ملی 428075XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و زهرا علیاری به شماره ملی 428494XXXX و شیما صمصامی نژاد به شماره ملی 428580XXXX و منوچهر محبوبی به شماره ملی 290983XXXX و علی ندرلو به شماره ملی 007801XXXX به سمت اعضا هییت مدیره کلیه اوراق عادی و اداری و مکاتبات و عقود اسلامی و قراردادها از جمله شهرداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ برات با امضا رییس هییت مدیره منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد پ 971220XXXX73315 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1395 مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی رهنو حساب مبین شناسه ملی 140067XXXX8 ، به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای یاسر مجدی به شماره ملی 290996XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ 970205XXXX48858 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، مرزداران، بلوار شهید سرتیپ بهرام آریافر، بلوار مرزداران، پلاک 80 ، طبقه اول، واحد جنوبی، کدپستی 146465XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970121XXXX55543 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1394 به تصویب مجمع رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی 101005XXXX9 به سمت بازرس اصلی و آقای یاسر مجدی به شماره ملی 290996XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 960324XXXX23155 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای رضا خاتونی به شماره ملی 428425XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای شهرام جرجیسی به شماره ملی 428430XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مسعود خاتونی به شماره ملی 428075XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و زهرا علیاری به شماره ملی 428494XXXX و شیما صمصامی نژاد به شماره ملی 428580XXXX و منوچهر محبوبی به شماره ملی 290983XXXX و علی ندرلو به شماره ملی 007801XXXX به سمت اعضا هییت مدیره کلیه اوراق عادی و اداری و مکاتبات و عقود اسلامی و قراردادها از جمله شهرداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ برات با امضا رییس هییت مدیره منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ 951217XXXX35700 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان اسفند ماه سال 1393 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش با شناسه ملی 101005XXXX1 به سمت بازرس اصلی و آقای یاسر مجدی به شماره ملی 290996XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 950215XXXX63725 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یاسر مجدی به شماره ملی 290996XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حمید راه نورد کیمی به شماره ملی 428426XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ 940215XXXX21881 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای رضا خاتونی به شماره ملی 428425XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای شهرام جرجیسی به شماره ملی 428430XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مسعود خاتونی به شماره ملی 428075XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و زهرا علیاری به شماره ملی 428494XXXX و شیما صمصامی نژاد به شماره ملی 428580XXXX و منوچهر محبوبی به شماره ملی 290983XXXX و علی ندرلو به شماره ملی 007801XXXX به سمت اعضا هییت مدیره کلیه اوراق عادی و اداری و مکاتبات و عقوداسلامی و قراردادها از جمله شهرداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ برات با امضا رییس هییت مدیره منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940215XXXX23481 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 25XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 25005XXXX00 ریال منقسم به 10002 سهم 2500000 ریالی که 5202 سهم آن با نام و 4800 سهم آن بی نام می باشد از محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از 7 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940215XXXX70713 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/12/1393 سرمایه شرکت از مبلغ 12XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 25XXXXXXXX0 ریال منقسم به 10000 سهم 2500000 ریالی که 5200 سهم با نام و 4800 سهم بی نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 931227XXXX35185 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یاسر مجدی به شماره ملی 290996XXXX به سمت بازرس اصلی و حمید راه نورد کیمی به شماره ملی 428426XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 931227XXXX82551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی همپیشگان روش شناسه ملی 101005XXXX1 بازرس اصلی و آقای حمید راهنوردکیمی به شماره ملی 428426XXXX به سمت بازرس اصلی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای رضا خاتونی به شماره ملی 428425XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای شهرام جرجیسی به شماره ملی 428430XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مسعود خاتونی به شماره ملی 428075XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم ها زهرا علیاری به شماره ملی 428494XXXX و شیما صمصامی نژاد به شماره ملی 428580XXXX به سمت اعضا هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1807300 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران ـ بلوار مرزداران ـ مابین سرسبز و دانش ـ پلاک 80 ـ طبقه اول ـ واحد 2 ـ کدپستی 146465XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1807301 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/275/1 به مبلغ 000/000/000/12 ریال منقسم به 800/4 سهم 000/500/2 ریالی بی نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ 1689945 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابسری و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان ش م 101005XXXX5 و حمید راهنوردکیمی به کد ملی 428426XXXX به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. پ 1689944 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام جرجیسی به شماره ملی 428430XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 بتصویب رسید. در تاریخ 27/1/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. پ 1633696 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/255 ریال به مبلغ 000/000/275/1 ریال منقسم به پانصد و ده سهم بی نام، به ارزش هر سهم 000/500/2 ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران تقاطع شمالی اشرفی اصفهانی و جلال آل احمد ساختمان آتنا واحد 13 کدپستی 146164XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. درتاریخ 29/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/06/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید راه نورد کیمی به شماره ملی 428426XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 04/07/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 مواد 13 ، 14 به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. 2 موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید راه نوردکیمی به شماره ملی 428426XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 14/12/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا خاتونی و آقای شهرام جرجیسی به شماره ملی 428430XXXX و آقای مسعود خاتونی و خانم زهرا علیاری به شماره ملی 428494XXXX و آقای جلال نظافت شندی به شماره ملی 172878XXXX تا تاریخ 14/12/92/5 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار مرزداران مابین سرسبز و دانش پلاک 80 طبقه همکف کدپستی 146465XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 28/12/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/12/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا خاتونی به سمت رییس هییت مدیره و آقای شهرام جرجیسی به شماره ملی 428430XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مسعود خاتونی به سمت عضو هییت مدیره و خانم زهرا علیاری به شماره ملی 428494XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جلال نظافت شندی به شماره ملی 172878XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود خاتونی به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 28/12/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 15/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 102 سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/255 ریال منقسم به یکصد و دو سهم 000/500/2 ریالی که تعداد یکصد و دو سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 15/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/8/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به شماره ملی 004355XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار « ابرار» جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 2/8/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا خاتونی و خانم زهرا علیاری به شماره ملی 428494XXXX و آقای شهرام جرجیسی به شماره ملی 428430XXXX و آقای مسعود خاتونی تا تاریخ 2/8/1391 . در تاریخ 22/8/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/8/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا خاتونی به سمت رییس هییت مدیره و آقای شهرام جرجیسی به شماره ملی 428430XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مسعود خاتونی به سمت عضو هییت مدیره و خانم زهرا علیاری به شماره ملی 428494XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود خاتونی به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات با امضای رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 22/8/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/8/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 252/500/000 ریال به مبلغ 255/000/000 ریال منقسم به یکصد و دو سهم بانام، به ارزش هر سهم 2/500/000 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار شهران خیابان شهید مجید عباسی پلاک 58 واحد 4 طبقه دوم کدپستی 147494XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 22/8/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/7/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/7/1391 به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا خاتونی و خانم زهرا علیاری و آقای مسعود خاتونی و آقای فرهاد جرجیسی تا تاریخ 15/7/1391 . در تاریخ 24/7/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/7/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای رضا خاتونی به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا علیاری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مسعود خاتونی به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرهاد جرجیسی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود خاتونی به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، با امضای رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ 24/7/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 27/4/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا خاتونی و خانم زهرا علیاری و آقای مسعود خاتونی و آقای فرهاد جرجیسی تا تاریخ 27/4/1391 2 ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1388 به تصویب رسید. در تاریخ 27/5/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/4/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا خاتونی به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا علیاری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مسعود خاتونی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی عالمی رستمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرهاد جرجیسی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود خاتونی به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره منفردا" و اوراق عادی فقط مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 27/5/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/4/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 تعداد 101 سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 252/500/000 ریال منقسم به یکصد و یک سهم 2/500/000 ریالی که تعداد یکصد و یک سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 11/5/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/4/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/87 به تصویب رسید. 2 ـ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم مالکی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 18/2/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/5/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شعبه نشانی استان تهران شهر شهر قدس میدان ولیعصر خیابان 20 متری ولیعصر انتهای کوچه گل نرگس پلاک 2 تاسیس گردید. در تاریخ 12/7/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/6/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود خاتونی بسمت عضو هییت مدیره و آقای رضا خاتونی بسمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا خاتون بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مسعود خاتونی بسمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 27/7/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/6/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای ابراهیم پرویز گلوان به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم پرویزگلوان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضای هییت مدیره تا تاریخ 15/6/89 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا خاتونی و آقای مسعود خاتونی و آقای علیرضا خاتون تا تاریخ 15/6/89 . در تاریخ 27/7/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/12/1385 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 15/1/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/12/1385 تصمیمات ذی اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت به قرار ذیل انتصاب گردیدند: رضا کامکار به سمت نایب رییس هییت مدیره و مسعود خاتونی به سمت عضو هییت مدیره و رضا خاتونی به سمت رییس هییت مدیره مسعود خاتونی به سمت مدیرعامل 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضای رییس هییت مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 15/1/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9/12/1385 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا کامکار و رضا خاتونی و مسعود خاتونی 2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 15/1/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری