شرکت گیلان میکا

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه سال مالی منتهی به 29 12 97 به تصویب رسید. آقایان حسین حسن پور مطلق بشماره ملی 049007XXXX علی حسین زاویه بشماره ملی 049103XXXX علیرضا حسن پور مطلق بشماره ملی 049949111 شهاب حسن پور مطلق شماره ملی 005518XXXX و شایان حسن پور مطلق شماره ملی 005944XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.حسین حسن پور مطلق به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل علیرضا حسن پور مطلق به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور و اسناد رسمی و قراردادها و چک ها با امضا مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت ـ اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره منفرداو با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی 103208XXXX6 بسمت بازرس اصلی و خانم پرستو شعار به شماره ملی 006874XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرارجهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید. پ 980319XXXX77534 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 7XXXXXXXX00 ریال منقسم به 17500 سهم 4000000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ 971227XXXX80346 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید.موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا ب شناسه ملی 103208XXXX6 و خانم پرستو شعار بشماره ملی 006874XXXX بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 971227XXXX12595 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/3/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین حسن پور مطلق به شماره ملی 5 007602 049 و علی حسین زاویه به شماره ملی 9 103341 049 و علیرضا حسن پورمطلق به شماره ملی 004994XXXX و شهاب حسن پور مطلق به شماره ملی 1 518572 005 و شایان حسن پورمطلق به شماره ملی 1 944925 005 بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. احمد حاج محمدی به شماره ملی 1 097771 387 بسمت بازرس اصلی و احمدرضا صباغی پوربه شماره ملی 5 111586 049 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. حسین حسن پورمطلق به شماره ملی 5 007602 049 به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و علیرضا حسن پورمطلق به شماره ملی 9949111 004 به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اسناد رسمی و قراردادها و چکها با امضا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960407XXXX25809 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارات ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: استخراج و بهره برداری از معادن ـ تاسیس کارخانه به منظور تولید پودرهای معدنی تخلیص مواد معدنی و پوشش های ضد حریق ، عایق های حرارتی و صوتی ـ پیمانکاری و عملیات اجرایی فرآورده های شرکت. تولید و اجرای پوشش های عایق حرارتی و ضد حریق ساختمانی و صنعتی. توزیع و فروش و صادارات کالاهای مجاز ـ واردات ماشین آلات و لوازم و مواد اولیه و هر نوع کالای مجاز ـ اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم). پ 960225XXXX22550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید: استخراج و بهره برداری از معادن ـ تاسیس کارخانه به منظور تولید پودر های معدنی و تخلیص مواد معدنی ـ توزیع و فروش و صادرات کالاهای مجاز ـ پیمانکاری و عملیات اجرایی فر آورده های شرکت و مواد معدنی ـ واردات ماشین آلات و لوازم و مواد اولیه و هرنوع کالای مجاز ـ اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. پ 951211XXXX27856 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین حسن پور مطلق به شماره ملی 5 007602 049 و علی حسین زاویه به شماره ملی 9 103341 049 و علیرضا حسن پورمطلق به شماره ملی 1 994911 004 و شهاب حسن پور مطلق به شماره ملی 1 518572 005 و شایان حسن پورمطلق به شماره ملی 1 944925 005 بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید . احمد حاج محمدی به شماره ملی 1 097771 387 بسمت بازرس اصلی و احمدرضا صباغی پوربه شماره ملی 5 111586 049 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید . حسین حسن پورمطلق به شماره ملی 5 007602 049 به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و علیرضا حسن پورمطلق به شماره ملی 9949111 004 به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اسناد رسمی و قراردادها و چکها با امضا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر میباشد . پ 940420XXXX94862 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران به شناسه ملی 101040XXXX0 به سمت بازرس اصلی و صدیقه باقریان به شماره ملی 004360XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 940126XXXX29297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران قیطریه خیابان شهیدخراسانی جنب خیابان حوزه علمیه پلاک 28 طبقه 4 واحد 15 کدپستی 193888XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 940117XXXX98596 داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگران شناسه ملی 101040XXXX0 به سمت بازرس اصلی و شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی 005449XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ 1807913 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین حسن پور مطلق به شماره ملی 049007XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل آقای علیرضا حسن پورمطلق به شماره ملی 004994XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای علی حسین زاویه به شماره ملی 049103XXXX عضو هییت مدیره آقای شهاب حسن پور مطلق به شماره ملی 005518XXXX عضو هییت مدیره. آقای شایان حسن پور مطلق به شماره ملی 005944XXXX عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا هریک از اعضا هییت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ 1693146 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به 28/12/1391 به تصویب رسید. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 1 آقای حسین حسن پور مطلق به شماره ملی 049007XXXX 2 آقای علی حسین زاویه به شماره ملی 049103XXXX 3 آقای علیرضا حسن پور مطلق به شماره ملی 004994XXXX 4 آقای شهاب حسن پور مطلق به شماره ملی 005518XXXX آقای شایان حسن پور مطلق به شماره ملی 005944XXXX آقای احمد حاج محمدی به شماره ملی 187097XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم فروزان کلانکی به شماره ملی 003662XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.. پ 1693141 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/6/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/5 ریال به مبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به 500 سهم 000/000/4 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 28/6/91 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 21/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 بتصویب رسید. احمد حاج محمدی به کد ملی 187097XXXX به سمت بازرس اصلی و فروزان کلانلی به کد ملی 036625371 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 17/6/88 شرکت مزبور که در تاریخ 21/6/88 واصل گردید: احمد حاج محمدی بسمت بازرس اصلی و فروزان کلانکی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین حسن پورمطلق و علی حسین زاویه و علیرضا حسن پورمطلق و شهاب حسن پورمطلق و شایان حسن پور مطلق. هییت مدیره مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر 5 نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین سهامداران شرکت انتخاب می گردد مجمع عمومی عادی می تواند در صورت نیاز تعدادی عضو علی البدل نیز انتخاب نماید. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/6/88 حسین حسن پورمطلق بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، علیرضا حسن پورمطلق بسمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمی و قراردادها با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/7/86 شرکت مزبور که در تاریخ 10/9/86 واصل گردید: آقای احمد حاج محمدی به سمت بازرس اصلی و خانم فروزان کلانکی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین حسن پور مطلق و خانم صدیقه باقریان به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/7/86 آقای حسین حسن پور مطلق به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم صدیقه باقریان به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هییت مدیره طبق ماده 36 اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 18/7/84 شرکت مزبور که در تاریخ 23/7/84 واصل گردیده: آقای احمد حاج محمدی به سمت بازرس اصلی و خانم فروزان کلانکی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای حسین حسن پور مطلق و خانم صدیقه باقریان. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/7/84 آقای حسین حسن پور مطلق به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم صدیقه باقریان به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک- سفته- برات و غیره با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/5/82 شرکت مزبور که در تاریخ 30/5/82 واصل گردید. 1 - آقای احمد حاج محمدی به سمت بازرس اصلی و خانم فروزان کلانکی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای حسین حسین پور مطلق خانم صدیقه باقریان به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/5/82 آقای حسین حسن پور مطلق به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق واسناد بهادار و چکها وسفته ها واسناد تعهدآور و رسمی و قراردادها و اوراق عادی و مکاتبات با امضا مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود واختیارات مدیر عامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتهاوموسسات غیرتجاری