شرکت سیمان اکباتان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دیزین آگ به کدفراگیر 300347XXXX شرکت مجتمع آهک اسپندار به شناسه ملی 101009XXXX7 شرکت اسپندارکاریان به شناسه ملی 140047XXXX5 آقای والترگاتفردویتور به کدفراگیر 99702011 آقای پییر فرانسوا هسلر به کدفراگیر 91578229 پ 980305XXXX98153 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پییر فرانسوا هسلر به کدفراگیر 91578229 به سمت رییس هییت مدیره و آقای والترگاتفردویتور به کدفراگیر 99702011 به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزام زمانی به کد ملی 407222XXXX به نمایندگی از شرکت مجتمع آهک اسپندار به شناسه ملی 101009XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای نیکلاس آندره ماتیس به نمایندگی از شرکت دیزین آگ به کدفراگیر 300347XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم نرجس علی اکبرشیرازی به کد ملی 049148XXXX به نمایندگی از شرکت اسپندارکاریان به شناسه ملی 140047XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره و آقای بیژن اصغری سرخی به کد ملی 225930XXXX (خارج از هییت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسنادتعهدآور و مالی وقراردادها وچک وسفته با امضا مدیرعامل و یکی ازاعضای هییت مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با دوامضا اعضای هییت مدیره ومهرشرکت واوراق عادی واداری باامضا مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبراست. حدوداختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین وبه نامبرده تفویض گردید.: اجرای مصوبات هییت مدیره ـ اختیارات مندرج دربندهای 1 و 6 و 9 و 12 ماده 25 اساسنامه پ 980305XXXX23502 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وانیانیک تدبیربه شناسه ملی 103207XXXX2 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به 30/09/97 به تصویب رسید. پ 971219XXXX08195 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیر فرانسیس هسلر به کد فراگیر 91578229 به سمت رییس هییت مدیره ـ والتر گاتفراید ویتور به کد فراگیر 99702011 به سمت عضو هییت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار با شناسه ملی 101030XXXX3 با نمایندگی فرزام زمانی به کد ملی 407222XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ شرکت مجتمع آهک اسپندار با شناسه ملی 101009XXXX7 با نمایندگی نیکلاس آندره ماتیس به کد فراگیر 51809218 به سمت عضو هییت مدیره ـ شرکت اسپندارکاریان با شناسه ملی 140047XXXX5 با نمایندگی نرجس علی اکبرشیرازی به کد ملی 049148XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ بیژن اصغری سرخی به کد ملی 225930XXXX (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و مالی وقراردادهاوچک وسفته با امضا مدیرعامل ویکی ازاعضای هییت مدیره همراه بامهرشرکت و درغیاب مدیرعامل بادو امضا اعضا هییت مدیره ومهرشرکت واوراق عادی و اداری باامضامدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اجرای مصوبات هییت مدیره ـ اختیارات مندرج دربندهای 1 و 3 و 6 و 9 و 12 ماده 25 اساسنامه به استثنانصب وعزل مدیران ارشد هییت مدیره پ 970806XXXX26282 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار با شناسه ملی 101030XXXX3 ـ شرکت مجتمع آهک اسپندار با شناسه ملی 101009XXXX7 ـ شرکت اسپندارکاریان با شناسه ملی 140047XXXX5 ـ والتر گاتفراید ویتور به کد فراگیر 99702011 ـ پیر فرانسیس هسلر به کد فراگیر 91578229 به سمت اعضای هییت مدیره برای دوسال انتخاب گردیدند. پ 970806XXXX80184 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای نیکلاس آندره ماتیس به کدفرگیر 51809218 به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی 101030XXXX3 بجای آقای علی امینی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ 970412XXXX77651 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بیژن اصغری سرخی به شماره ملی 225930XXXX برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق واسناد تعهدآورومالی وقراردادهاوچک وسفته باامضا مدیرعامل و یکی ازاعضا هییت مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل بادوامضااعضاهییت مدیره ومهرشرکت واوراق عادی واداری باامضامدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین وبه نامبرده تفویض گردید: الف:اجرای مصوبات هییت مدیره ب: اختیارات مندرج دربندهای 1 و 3 و 6 و 9 و 12 اساسنامه به استثنانصب وعزل مدیران ارشد. پ 970215XXXX18947 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به تاریخ 30/09/1396 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شناسه ملی 101005XXXX9 وموسسه حسابرسی وانیانیک تدبیربه شناسه ملی 103207XXXX2 به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 970129XXXX41522 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت عبارات"انجام کلیه عملیات و فعالیت های معدنی شامل اکتشاف ، پی جویی ، استخراج ، فرآوری ، فروش و غیر(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم)" الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ 960218XXXX39511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به تاریخ 30/9/95 تصویب گردید. موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شناسه ملی 101005XXXX9 وموسسه حسابرسی وانیانیک تدبیربه شناسه ملی 103207XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 960120XXXX40461 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای پیرفرانسواهسلر شماره فراگیر 91578229 رییس هییت مدیره و والترگات فردویتور شماره فراگیر 99702011 عضو هییت مدیره و علی امینی کد ملی 270920XXXX به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار 101030XXXX3 بسمت نایب رییس هییت مدیره و فرزام زمانی کد ملی 407222XXXX به نمایندگی ازشرکت فرآورده های بتن اسپندار 107600XXXX8 بسمت عضو هییت مدیره و حسین کریمی کد ملی 053267XXXX به نمایندگی ازشرکت مجتمع آهک 101009XXXX7 بسمت عضو هییت مدیره و سیدعلی عظیمی به کد ملی 007124XXXX ( خارج ازاعضا ) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند -کلیه اوراق واسنادتعهدآورومالی وقراردادهاوچک وسفته باامضامدیرعامل ویکی ازاعضای هییت مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل بادوامضااعضاهییت مدیره و مهرشرکت واوراق عادی واداری باامضامدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبراست. -حدوداختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و به نامبرده تفویض گردید. الف -اجرای مصوبات هییت مدیره ب-اختیارات مندرج دربندهای 1 و 3 و 6 و 9 و 12 اساسنامه به استثنانصب وعزل مدیران ارشد. پ 950816XXXX23272 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تغییرات شرکت سیمان اکباتان سهامی خاص به شماره ثبت 58122 و شناسه ملی 101010XXXX2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضای هییت مدیره شرکت به شرح ذیل برای دو سال آتی انتخاب گردیدند - شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار ( سهامی خاص) شناسه ملی 101030XXXX3 - شرکت مجتمع آهک اسپندار ( سهامی خاص) شناسه ملی 101009XXXX7 - شرکت فرآورده های بتن اسپندار ( سهامی خاص) شناسه ملی 107600XXXX8 - آقای والتر گات فرد ویتور کد فراگیر 99702011 - آقای پیر فرانسوا هسلر کد فراگیر 91578229

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی عظیمی به شماره ملی 007124XXXX به جای آقای داودبختیاری به شماره ملی 393258XXXX به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید.کلیه اوراق واسنادتعهدآورومالی وقراردادها وچک وسفته با امضا مدیرعامل و یکی ازاعضا هییت مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با دو امضا اعضاهییت مدیره ومهرشرکت واوراق عادی واداری باامضا مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: اجرای مصوبات هییت مدیره -اختیارات مندرج دربند 1 و 3 و 6 و 9 و 12 اساسنامه به استثنانصب وعزل مدیران ارشد. پ 950516XXXX09455 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1394 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شناسه ملی 101005XXXX9 وموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیربا شناسه ملی 103207XXXX2 به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 950128XXXX77179 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به 30/9/1393 تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شناسه ملی 101005XXXX9 وآقای احمدثابت مظفری با کد ملی 003880XXXX به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. پ 931224XXXX58851 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به خیابان لواسانی غربی (فرمانیه) پلاک 112 و 114 طبقه دوم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1843801 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره بقرار ذیل: آقای پیرفرانسواهسلر به سمت رییس هییت مدیره و آقای فریبرز مقیمی 216120XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی امینی 270920XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به سمت عضو هییت مدیره و آقای عادل روحی 146272XXXX به نمایندگی از شرکت فرآورده های بتن اسپندار به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین کریمی 053267XXXX به نمایندگی از شرکت مجتمع آهک اسپندار به سمت عضو هییت مدیره و آقای داود بختیاری به کد ملی 393258XXXX (خارج از اعضا) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با دو امضا اعضا هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه مهر شرکت معتبر است. هییت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه ب مدیر عامل تفویض نمود. پ 1827653 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/92 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی 101005XXXX9 و آقای احمد ثابت مظفری با کد ملی شماره 003880XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1804542 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/7/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود بختیاری به شماره ملی 393258XXXX به جای آقای اباذر غفاری به شماره ملی 483982XXXX به سمت مدیر عامل تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با دو امضا اعضا هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل بشرح مندرج در صورتجلسه تفویض گردید. پ 1729946 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/8/91 اباذر غفاری با کد ملی 483982XXXX به جای سیدمحمدرضا حجازی راد با کد ملی 216139XXXX به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هییت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/11/90 شرکت مزبور که در تاریخ 17/12/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی 101030XXXX3 بسمت بازرس اصلی و رامین معانی به کد ملی 093764XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/10/90 شرکت مزبور که در تاریخ 30/11/90 واصل گردید: اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی 101030XXXX3 به نمایندگی پیراف هسلر به شماره گذرنامه 3151511 F ـ فریبرز مقیمی به کد ملی 216120XXXX ـ جواد بازرگان هرندی به کد ملی 299195XXXX ـ علی نجفی به کد ملی 079457XXXX ـ پردیس مقیمی به کد ملی 006399XXXX ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/90 فریبرز مقیمی به سمت رییس هییت مدیره و جواد بازرگان هرندی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدرضا حجازی راد به کد ملی 216139XXXX به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هییت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات در بندهای 1 ـ 3 ـ 6 ـ 9 ـ 12 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/2/90 محمدرضا حجازی راد به کد ملی 216139XXXX بجای محمود جناب زاده به کد ملی 443133XXXX به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین شدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و از جمله چک و سفته با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با دو امضای هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است و هییت مدیره اختیارات خود را در بندهای 1 3 6 9 12 اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/11/89 شرکت مزبور که در تاریخ 3/12/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به ش ملی 101030XXXX3 بسمت بازرس اصلی و رامین معانی به ش ملی 093764XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/4/89 یک بند به ماده 25 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه افزوده و ماده فوق اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/88 شرکت مزبورکه در تاریخ 9/12/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به سمت بازرس اصلی و رامین معانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 016591/32 مورخ 4/6/88 شرکت سیمان اکباتان سهامی خاص به شماره ثبت 158122 اعلام میدارد با شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار و فریبرز مقیمی و جواد بازرگان هرندی و علی نجفی و پردیس مقیمی بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب نامه وارده شماره 22534 مورخ 7/5/88 تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری از 278 به 289 تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/2/88 فریبرز مقیمی به سمت رییس هییت مدیره و جواد بازرگان هرندی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمود جناب زاده (خارج از اعضا) به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با دو امضا اعضا هییت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضا هر یک از مدیران معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/2/87 شرکت مزبور که در تاریخ 27/3/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به سمت بازرس اصلی و آقای رامین معانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/9/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 26/9/1386 واصل گردید: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به سمت بازرس اصلی و آقای رامین مصافی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/2/86 شرکت مزبور که در تاریخ 2/3/86 واصل گردید. تزارنامه و حساب سود وزیان سال مالی 85 به تصویب رسید. آقای رامین معانی به سمت بازرس اصلی و آقای موسسه حسابرسی طوس به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/12/85 شرکت مزبور که در تاریخ 28/12/85 واصل گردید: اعضا هییت مدیره بمدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پی ایراف هسلر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار ـ آقایان جواد بازرگان هرندی ـ فریبرز مقیمی ـ علی نجفی ـ خانم پردیس مقیمی ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/12/85 آقایان فریبرز مقیمی به سمت رییس هییت مدیره و جواد بازرگان هرندی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمود جناب زاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دوامضای اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/2/85 شرکت مزبور که در تاریخ 10/3/85 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 84 به تصویب رسید. آقای محمد علی شعبانی سبزه میدانی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی طوس به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/2/85 شرکت مزبور که در تاریخ 10/3/85 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 84 به تصویب رسید. آقای محمد علی شعبانی سبزه میدانی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی طوس به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/2/84 شرکت مزبور که در تاریخ 21/3/84 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 30/12/83 به تصویب رسید. آقای محمد علی شعبانی سبزه میدانی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی طوس به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید: آقایان فیروز مقیمی، جواد بازرگان هرندی. شرکت هلسیم به نمایندگی خانم پردیس مقیمی و آقای پی یراف هسلر و آقای علی نجفی. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/2/84 آقایان فریبرز مقیمی به سمت رییس هییت مدیره و جواد بازرگان هرندی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمود جناب زاده به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضا مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با دو امضا از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/6/83 و هییت مدیره مورخ 7/7/83 سرمایه شرکت از مبلغ 33XXXXXXXX0 ریال به 4XXXXXXXX00 ریال منقسم به 4000000 سهم 10000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود و اندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافته ماده 6 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ 10/8/83 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 9/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 28/4/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی 81 بتصویب رسید. 2 - آقای محمدعلی شعبانی سبزه میدانی بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی طوس بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 4 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان فریبرز مقیمی - محمد رضا عزیزیان- جواد بازرگانی هرندی- پی. یر. اف. هسلر و شرکت برایتون بورگر 5 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/4/82 آقایان فریبرز مقیمی بسمت رییس هییت مدیره محمد رضا عزیزیان بسمت نایب رییس هییت مدیره و خدابنده اعظمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضا هییت مدیره و مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با دو امضا اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هریک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری