شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 358661 و شناسه ملی 101040XXXX6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 98 تصویب شد - موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسۀ حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسۀ ملی 101004XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ابویی 005137XXXX به عنوان نماینده شرکت سیمان مازندران 101006XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردید. پ 980728XXXX79990 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر دهنوی فرد به شماره ملی 049056XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان تهران (سهامی عام) با شناسه ملی 108610XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره ـ حمیدرضا حافظ قران به شماره ملی 407260XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) با شناسه ملی 101024XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره ـ محمدرضا ذاکری زاده به شماره ملی 005461XXXX به نمایندگی از شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی 102000XXXX1 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ حسین صامعی به شماره ملی 006859XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) با شناسه ملی 102602XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و کلیه اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1 ـ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2 ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان و مشاورین شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج انها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث انها. 3 ـ افتتاح حساب و استفاده از ان بنام شرکت نزد بانکها و موسسات 4 ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون ان از اصل و بهره و متفرعات 5 ـ عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه ان در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه. 6 ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 7 ـ به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد انها. 8 ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هرمبلغ و به هرمدت و به هر میزان سود و کارمزد و هرگونه در رهن گذاشتن اموال شرکتها و موسسات و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. 9 ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از ان اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از ان تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد 10 ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هرشش ماه یکبار و دادن ان به بازرس شرکت 11 ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ 980506XXXX02324 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسۀ حسابرسی دیلمی پور و همکاران حسابداران رسمی به شناسۀ ملی 101004XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند شرکت سیمان تهران (سهامی عام) با شناسه ملی 108610XXXX1 شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) با شناسه ملی 101006XXXX0 شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) با شناسه ملی 102602XXXX0 شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) با شناسه ملی 101024XXXX0 شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی 102000XXXX1 پ 980327XXXX27887 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مدرس خیابانی به کد ملی 004084XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان به شناسه ملی 102000XXXX1 به جای آقای حسین کاظمی کلشتری، برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اکبر دهنوی فرد کدم 049056XXXX بسمت رییس هییت مدیره - آقای مجتبی حسنعلی عراق کدم 053287XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره - آقای علی غنی کدم 032082XXXX بسمت عضو هییت مدیره - آقای محمدصالح امامی کدم 006380XXXX بسمت عضو هییت مدیره - آقای حسین مدرس خیابانی کدم 004084XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره - کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت(از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی) با امضا مدیرعامل و باتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضا رییس هییت مدیره باتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود به استناد ماده 45 اساسنامه و ماده 124 و 125 قانون تجارت شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: 1 - نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2 - تدوین آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه به هییت مدیره جهت تصویب. 3 - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان و مشاورین شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چار چوب آیین نامه های مصوب شرکت، پس از تصویب هییت مدیره. 4 - تهیه و تنظیم بودجه برای اداره شرکت و تسلیم آن به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب. 5 - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. 6 - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. 7 - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده( 2 ) اساسنامه پس از تصویب هییت مدیره. 8 - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 9 - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. 10 - تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و هرگونه در رهن گذاشتن اموال شرکتها و موسسات و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، پس از تصویب هییت مدیره. 11 - خرید و فروش تجهیزات اداری و داراییهای ثابت و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره. 12 - نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و اعلام نتایج به هییت مدیره. 13 - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت و دادن آن به بازرس شرکت. 14 - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. 15 - بطور کلی مدیرعامل علاوه بر موارد یاد شده در سایر موارد مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. پ 970520XXXX23241 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامۀ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1396 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت 2035 و شناسۀ ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی 101004XXXX6 و شماره ثبت 11868 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 970503XXXX50251 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای اکبر دهنوی فرد به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران (سهامی عام) بسمت رییس هییت مدیره • آقای مجتبی حسنعلی عراق به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)به عنوان نایب رییس هییت مدیره • آقای حسین کاظمی کلشتری به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) • آقای علی غنی به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) • آقای محمدصالح امامی به عنوان عضو هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) انتخاب شدند کلیۀ اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیۀ اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.تفویض اختیارات هییت مدیره به مدیرعامل بشرح ذیل می باشد: ـ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ تدوین آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه به هییت مدیره جهت تصویب. ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان و مشاورین شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چار چوب آیین نامه های مصوب شرکت، پس از تصویب هییت مدیره. ـ تهیه و تنظیم بودجه برای اداره شرکت و تسلیم آن به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب. ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ( 2 ) اساسنامه پس از تصویب هییت مدیره. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و هرگونه در رهن گذاشتن اموال شرکتها و موسسات و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، پس از تصویب هییت مدیره. ـ خرید و فروش تجهیزات اداری و داراییهای ثابت و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره. ـ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و اعلام نتایج به هییت مدیره. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت و دادن آن به بازرس شرکت. ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.. ـ بطور کلی مدیرعامل علاوه بر موارد یاد شده در سایر موارد مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. پ 961227XXXX99140 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 30/12/1395 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسۀ حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسۀ ملی 101004XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اشخاص حقوقی زیر به عنوان هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت سیمان تهران (سهامی عام) با شناسه ملی 108610XXXX1 ـ شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) با شناسه ملی 101006XXXX0 ـ شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) با شناسه ملی 102602XXXX0 ـ شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) با شناسه ملی 101024XXXX0 ـ شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی 102000XXXX1 پ 960427XXXX84225 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدصالح امامی به کد ملی 006380XXXX بجای آقای علیرضا فاطمی به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران با شناسه ملی 101006XXXX0 برای مدت باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید پ 951013XXXX39390 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:حسین کاظمی کلشتری به کد ملی 265978XXXX به جای انوشیروان باقری به نمایندگی شرکت سیمان صوفیان به شناسه ملی 102000XXXX1 برای مدت باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردید.سمت اعضا هییت مدیره بشرح زیر تعیین گردید.اکبر دهنوی فرد به کد ملی 049056XXXX به سمت رییس هییت مدیره مجتبی حسنعلی عراق به کد ملی 053287XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره علی غنی به کد ملی 032082XXXX به سمت عضو هییت مدیره علیرضا فاطمی به کد ملی 275353XXXX به سمت عضو هییت مدیره حسین کاظمی کلشتری به کد ملی 265978XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهد آور شرکت (از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی)با امضا مدیرعامل و باتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ، با امضا رییس هییت مدیره باتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.اختیارات هییت مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید.- نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - تدوین آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه به هییت مدیره جهت تصویب. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان و مشاورین شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چار چوب آیین نامه های مصوب شرکت ، پس از تصویب هییت مدیره. - تهیه و تنظیم بودجه برای اداره شرکت و تسلیم آن به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب. - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ( 2 ) اساسنامه پس از تصویب هییت مدیره. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. - تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و هرگونه در رهن گذاشتن اموال شرکتها و موسسات و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، پس از تصویب هییت مدیره. - خرید و فروش تجهیزات اداری و داراییهای ثابت و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره. - نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و اعلام نتایج به هییت مدیره. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت و دادن آن به بازرس شرکت. - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - بطور کلی مدیر عامل علاوه بر موارد یاد شده در سایر موارد مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. پ 950623XXXX73567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی 103800XXXX0 و شماره ثبت 36530 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی 101004XXXX6 به سمت بازرس علی البدل برای مدت سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1394 به تصویب رسید. پ 950512XXXX63113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای اکبر دهنوی فرد به شماره ملی 049056XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران به شناسه ملی 108610XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره • آقای مجتبی حسنعلی عراق به شماره ملی 053287XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی 101024XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره • آقای انوشیروان باقری به شماره ملی 225961XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان صوفیان به شناسه ملی 102000XXXX1 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره • آقای علی غنی به شماره ملی 032082XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان سپاهان به شناسه ملی 102602XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره • آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی 275353XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی 101006XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیۀ اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیۀ اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ تدوین آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه به هییت مدیره جهت تصویب. ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان و مشاورین شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث در چهارچوب آیین نامه های مصوب. ـ تهیه و تنظیم بودجه برای اداره شرکت و تسلیم آن به هییت مدیره جهت بررسی و تصویب. ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ( 2 ) اساسنامه پس از تصویب هییت مدیره. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و هرگونه در رهن گذاشتن اموال شرکتها و موسسات و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، پس از تصویب هییت مدیره. ـ خرید و فروش تجهیزات اداری و داراییهای ثابت و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره. ـ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و اعلام نتایج به هییت مدیره. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت و دادن آن به بازرس شرکت. ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ بطور کلی مدیرعامل علاوه بر موارد یاد شده در سایر موارد مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. پ 940715XXXX76406 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 29/12/1393 به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی 101004XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند ـ شرکت سیمان تهران (سهامی عام) با شناسه ملی 108610XXXX1 ـ شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) با شناسه ملی 101006XXXX0 ـ شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) با شناسه ملی 102602XXXX0 ـ شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) با شناسه ملی 101024XXXX0 ـ شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی 102000XXXX1 پ 940431XXXX11486 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مجتبی حسنعلی عراق به کد ملی 053287XXXX به جای عبدالرضا شیخان به عنوان نماینده جدید شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی 101024XXXX0 وسید نورالدین طاهری به کد ملی 485920XXXX به جای حسین آربیع به عنوان نماینده جدید شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی 101006XXXX0 برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدنددر نتیجه سمت اعضا به شرح ذیل می باشد: آقای اکبر دهنوی فرد به شماره ملی 049056XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای مجتبی حسنعلی عراق به شماره ملی 053287XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای انوشیروان باقری به شماره ملی 225961XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره وآقای علی امینی به شماره ملی 270920XXXX به سمت عضو هییت مدیره وآقای سید نورالدین طاهری به شماره ملی 485920XXXX به سمت عضو هییت مدیره وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 930501XXXX99382 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1392 تصویب شد موسسۀ حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی 103800XXXX0 به سمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به کد ملی 079030XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 930501XXXX88938 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 3/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای انوشیروان باقری به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان ب شناسه ملی 102000XXXX1 به جای آقای اسدالله نیکفر برای بقیه مدت تصدی در هییت مدیره انتخاب گردیدند. سمت اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقای اکبر دهنوی فرد به شماره ملی 049056XXXX به سمت رییس هییت مدیره. آقای عبدالرضا شیخان به شماره ملی 004738XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای انوشیروان باقری به شماره ملی 225961XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره. آقای علی امینی شماره ملی 270920XXXX به سمت عضو هییت مدیره. آقای حسین آربیع شماره ملی 128656XXXX به سمت عضو هییت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هییت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیر عامل تفویض گردید. پ 1801672 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/05/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا شیخان به کد ملی 004738XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان آبیک ( سهامی عام) به شناسه ملی 101024XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره آقای اسدالله نیکفر به کد ملی 484863XXXX به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات سیمان صوفیان ( سهامی عام) به شناسه ملی 102000XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای اکبر دهنوی فرد به کد ملی 049056XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان تهران ( سهامی عام) به شناسه ملی 108610XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره آقای حسین آربیع به کد ملی 128656XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان مازندران ( سهامی عام) به شناسه ملی 101006XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره آقای علی امینی به کد ملی 270920XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان آرتا اردبیل ( سهامی عام) به شناسه ملی 102400XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره و آقای عبدالرضا شیخان خارج از هییت مدیره به عنوان مدیر عامل تعیین شدند. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, برات, قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل باتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره باتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 1727529 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل: شرکت سیمان آبیک ( سهامی عام) شرکت کارخانجات سیمان صوفیان ( سهامی عام) شرکت سیمان تهران ( سهامی عام) شرکت سیمان مازندران ( سهامی عام) شرکت سیمان آرتا اردبیل ( سهامی عام) انتخاب شدند. موسسه حسابرسی همیار حساب به سمت بازرس اصلی و عبدالمهدی امینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1391 به تصویب رسید. پ 1715948 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/02/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمهدی امینی به شماره ملی 186021XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید. در تاریخ 01/06/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/03/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سیمان تهران سهامی عام با نمایندگی آقای اکبر دهنوی فرد به سمت رییس هییت مدیره و شرکت سیمان آبیک سهامی عام با نمایندگی آقای عبدالرضا شیخان به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت کارخانجات سیمان صوفیان سهامی عام با نمایندگی آقای سیدمحمد حسینی به سمت عضو هییت مدیره و شرکت سیمان مازندران سهامی عام با نمایندگی آقای نادر غفاری به سمت عضو هییت مدیره و شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی امینی به سمت عضو هییت مدیره و آقای رحمت اله روستاپور به شماره ملی 243244XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ 25/02/1392 2 ـ اختیارات هییت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ 12/06/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/2/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به شماره ملی 005305XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 25/2/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان مازندران سهامی عام و شرکت کارخانجات سیمان صوفیان سهامی عام به شماره ثبت 39 و شرکت سیمان آبیک سامی عام به شماره ثبت 198702 و شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر سهامی خاص به شماره صبت 2729 و شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت 4503 تا تاریخ 25/2/1392 4 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1389 به تصویب رسید. در تاریخ 12/4/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر سهامی خاص با نمایندگی آقای فریبرز مقیمی بسمت رییس هییت مدیره و شرکت سیمان تهران سهامی عام با نمایندگی آقای اکبر دهنوی فرد بسمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت سیمان مازندران سهامی عام با نمایندگی آقای علیرضا شریف بسمت عضو هییت مدیره و شرکت کارخانجات سیمان صوفیان سهامی عام با نمایندگی آقای عبدالرضا شیخان بسمت عضو هییت مدیره و شرکت سیمان آبیک سهامی عام با نمایندگی آقای حمید اقبالیان بسمت عضو هییت مدیره و آقای رحمت اله روستاپور (خارج از اعضای هییت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ 20/7/90 .. در تاریخ 20/5/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/2/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 بتصویب رسید. 2 ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی سوادلو به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 11/5/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/3/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر سهامی خاص با نمایندگی آقای فریبرز مقیمی به سمت رییس هییت مدیره و شرکت سیمان تهران سهامی عام با نمایندگی آقای اکبر دهنوی فرد به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت کارخانجات سیمان صوفیان سهامی عام با نمایندگی اقای محمدباقر عالی به سمت عضو هییت مدیره و شرکت سیمان مازندران سهامی عام با نمایندگی آقای علیرضا شریف به سمت عضو هییت مدیره و شرکت سیمان آبیک سهامی عام با نمایندگی آقای حمید اقبالیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای رحمت اله روستاپور (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 20/7/1390/2 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خ شریعتی تقاطع خ شهید دستگردی (ظفر) ک جم ش 16 ط 3 ، کدپستی: 191379XXXX تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل باتفاق یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره باتفاق یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ 26/3/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/8/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر سهامی خاص با نمایندگی آقای فریبرز مقیمی بسمت رییس هییت مدیره و شرکت سیمان تهران سهامی عام با نمایندگی آقای اکبر دهنوی فرد بسمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت سیمان مازندران سهامی عام با نمایندگی آقای محمد زرکش بسمت عضو هییت مدیره و شرکت سیمان آبیک سهامی عام با نمایندگی آقای حمید اقبالیان بسمت عضو هییت مدیره و شرکت کارخانجات سیمان صوفیان سهامی عام با نمایندگی آقای محمدباقر عالی بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمد زرکش به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران سهامی عام بسمت مدیرعامل. 2 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ بخارست خ نهم پ 22 کدپستی 151373XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 24/8/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/7/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اختیارت هییت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ 24/8/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شرکت فوق در تاریخ 20/7/1388 تحت شماره 358661 و شناسه ملی 101040XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/7/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تهیه و خرید و فروش انواع سیمان و کلینکر و کلیه مصالح ساختمانی در داخل و خارج از کشور و صادرات آن به کلیه کشورهای جهان و همچنین واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه در خصوص مصالح ساختمانی و سیمان مورد نیاز شرکتهای داخل کشور و مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه کارخانجات تولیدی و صنعتی ساختمانی و سیمان و تاسیس شرکت در صنعت سیمان ـ شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ـ ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و مشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هرگونه فعالیت مجازی که به نحوی با موضوع فوق مرتبط باشد و به نحوی سوددهی داشته باشد. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان خالد اسلامبولی ـ خیابان نهم ـ پلاک 22 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/140 ریال منقسم به یکصدوچهل میلیون سهم 000/1 ریالی که تعداد یکصدوچهل میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/000/140 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1400 مورخ 19/7/1388 نزد بانک ملی شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ شرکت سیمان اردبیل و اهک آذر شهر سهامی خاص به شماره ثبت 2729 با نمایندگی آقای فریبرز مقیمی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت 4503 با نمایندگی آقای اکبر دهنوی فرد به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت 198702 با نمایندگی آقای اسفندیار سالاروند به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان سهامی عام به شماره ثبت 39 با نمایندگی آقای محمدباقر عالی به سمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت 9 با نمایندگی آقای محمد زرکش به سمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای محمد زرکش به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران سهامی عام به شماره ثبت 9 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 8 ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای مهدی سوادلو به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری