شرکت توسعه صنعت لاوان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی 101001XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و اقای امیر بهاری به کد ملی 001111XXXX به عنوان بازرس علی البدل به یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت صادر فر به شناسه ملی 101013XXXX9 و اقای محمد باقر فریدی با کد ملی 065162XXXX و اقای محمود مجیب با کد ملی 937570338 و اقای علی اصغر حمیدی با کد ملی 387128XXXX و اقای نوید مطهری با کد ملی 001722XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 980430XXXX79224 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای غلامحسین مطهری با کد ملی 003270XXXX به سمت رییس هییت مدیره اقای علی اصغر حمیدی با کد ملی 387128XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره اقای محمودمجیب با کد ملی 093757XXXX به سمت عضو هییت مدیره اقای محمد باقر فریدی با کد ملی 065162XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل اقای نوید مطهری با کد ملی 001722XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق و اسناد عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود هییت مدیره اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: 1 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2 ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل 3 ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران 4 ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت وتعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج انها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث انها 5 ـ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت 6 ـ افتتاح حساب و استفاده از ان به نام شرکت درنزد بانکها و موسسات 7 ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات 8 ـ تعهد ـ ظهر نویسی ـ قبولی ـ پرداخت وواخواست اوراق تجاری 9 ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه ان درمورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات ومناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجا کلیه عملیات و معاملات 10 ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع 11 ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد انها 12 ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره وکارمزد و یا هر گونه شریطی که مقتضی باشد 13 ـ اقامه هرگونه دعوی ودفاع از هرگونه دعوی یاتسلیم به دعوی یا انصراف از ان اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل ـ سازش ادای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح وبطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی با شد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از ان تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت پرداخت مطالبات شرکت در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم به در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد 14 تعیین میزان استهلاک ها 15 تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن ان به بازرس شرکت 16 تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 17 دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه انها 18 پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع ماده 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 19 پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود 20 اختیارت هییت مدیره منحصر به هیج وجه به اختیارات تام هییت مدیره خللی وارد نمی سازد. پ 980430XXXX65319 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورت جسه هییت مدیره مورخ 11/12/97 و اجازه مجمع فوق العاده 5/9/97 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سرمایه سرمایه شرکت از مبلغ 3XXXXXXXX0000 ریال به مبلغ 426XXXX000000 ریال منقسم به 426XXXX000 سهم 1000 ریالی با نام از محل نقدی بموجب گواهی بانکی شماره 801/97 ص 245 مورخ 5/12/97 بانک پاسارگاد شعبه خیابان هنگام افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ 980127XXXX06500 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: اقای غلامحسین مطهری با کد ملی 003270XXXX به عنوان نماینده شرکت صادر فر به شناسه ملی 101013XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد باقر فریدی به شماره ملی 065162XXXX را برای باقیماندۀ دورۀ تصدی هییت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. سایر اعضا هییت مدیره در سمت خود ابقا گردیدند. کلیۀ اوراق بهادار، اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق و اسناد عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هییت مدیره اختیارات موضوع ماده 40 اساسنامه را در 20 بند به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند: 1 ـ اجرای مصوبات هییت مدیره و ادارۀ امور جاری شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اساسنامۀ شرکت. 2 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 3 ـ تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی جهت تصویب در هییت مدیره. 4 ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران. 5 ـ، نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. 6 ـ تهیه و تنظیم بودجه برای ادارۀ کردن شرکت و متمم های مربوطه در طی سال مالی و تسلیم آن به هییت مدیره برای رسیدگی و تصویب. 7 ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات. 8 ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. 9 ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 10 ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامۀ آن در مورد خرید و فروش و معاوضۀ اموال منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیۀ عملیات و معاملات در حدود اختیارات مصوب. 11 ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. 12 ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. 13 ـ تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هییت مدیره. 14 ـ اقامۀ هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات و مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. 15 ـ تعیین میزان استهلاک ها براساس استانداردهای مربوطه. 16 ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت جهت بررسی و ارایه به هییت مدیره شرکت. 17 ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. 18 ـ دعوت به مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها با تصویب هییت مدیره. 19 ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مادۀ 140 و 238 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. 20 ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامۀ در مواقعی که مفید تشخیص داده شود به هییت مدیره. پ 970815XXXX61107 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی 96 تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز ش.م 101001XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حیدری به کد ملی 055890XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 970506XXXX58400 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهمن زمانی قراقوشی به کد ملی 462300XXXX به جای غلامحسین مطهری به کد ملی 003270XXXX به نمایندگی شرکت صادرفر به شناسه ملی 101013XXXX9 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ محمود مجیب به کد ملی 093757XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ علیرضا صادقیان به کد ملی 443341XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ علی اصغر حمیدی به کد ملی 387128XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ محمدباقر فریدی به کد ملی 065162XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای باقیماندۀ دورۀ تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اجرای مصوبات هییت مدیره و ادارۀ امور جاری شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اساسنامۀ شرکت ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ تهیه و تنظیم آییننامههای داخلی جهت تصویب در هییت مدیره ـ ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبهها در هر نقطهای از ایران یا خارج از ایران ـ استخدام، نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ـ تهیه و تنظیم بودجه برای ادارۀ کردن شرکت و متممهای مربوطه در طی سال مالی و تسلیم آن به هییت مدیره برای رسیدگی و تصویب ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضۀ اموال منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیۀ عملیات و معاملات در حدود اختیارات مصوب ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هییت مدیره ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات و مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد ـ تعیین میزان استهلاکها براساس استانداردهای مربوطه ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت جهت بررسی و ارایه به هییت مدیره شرکت ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ دعوت به مجامع عمومی عادی و فوقالعاده و تعیین دستور جلسه آنها با تصویب هییت مدیره ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مادۀ 140 و 238 لایحۀ قانونی اصلح قسمتی از قانون تجارت ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامۀ در مواقعی که مفید تشخیص داده شود به هییت مدیره. کلیۀ اوراق بهادار، اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق و اسناد عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ 970203XXXX99922 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ 1000 میلیارد ریال به مبلغ 3000 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده افزایش یافت لذا ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد:سرمایه مبلغ 3XXXXXXXX0000 ریال منقسم به 3XXXXXXXX0 سهم بانام 1000 ریالی بانام می باشد. ذیل ثبت از بلحاظ امضا در تاریخ فوق تکمیل گردید. پ 960913XXXX54596 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/95 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حیدری دارای کد ملی 055890XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 960824XXXX65621 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت صادر فر دارای شناسه ملی 101013XXXX9 ،آقای علی اصغر حمیدی ک.م 387128XXXX ، آقای محمد باقر فریدی 065162XXXX ، آقای محمود مجیب ک.م 093757XXXX و آقای علیرضا صادقیان ک.م 443341XXXX پ 960824XXXX17623 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین مطهری با کد ملی 003270XXXX به سمت رییس هییت مدیره اقای علی اصغر حمیدی با کد ملی 387128XXXX به سمت عضو هییت مدیره اقای علیرضا صادقیان با کد ملی 443341XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره اقای محمود مجیب با کد ملی 093757XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل اقای محمد باقر فریدی با کد ملی 065162XXXX به سمت عضو هییت مدیره اقای بندر تیموری با کد ملی 915002XXXX به سمت دبیر هییت مدیره هییت مدیره اختیارات مندرج در در لیست پیوست را براساس ماده 40 اساسانامه شرکت به مدیرعامل شرکت اقای محمود مجیب تفویض نمود - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - تصویب ایین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل - ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج ازایران - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها - تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت - افتتاح حساب و استفاده از ان به نام شرکت نزد بانکها و موسسات - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون ان از اصل وبهره و متفرعات - تعهد،ظهرنویسی،قبولی،پراخت و واخواست اوراق تجارتی - عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه ان در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین الات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجا کلیه عملیات و معاملات - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد انها - تحصیل اعتبار ازبانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یاانصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال دادگاههای اعطای مهلت پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه دردادگاه و چه در ادارات و دو ایر ثبت اسناد -تعیین میزان استهلاک ها تنظیم خلاصه دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادان آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع ماده 140 و 238 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود اختیارت هییت مدیره منحصر به هیچ وجه به اختیارات تام هییت مدیره خللی وارد نمی سازد کلیه اوراق اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر ازاعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود وراق و اسناد عادی باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ 960824XXXX64618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 2XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX0000 ریال منقسم به 1XXXXXXXX0 سهم 1000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکرتکمیل امضا گردیده است پ 960531XXXX13833 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان و منتهی به سال مالی 1394 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی 101001XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و آقای یزدان احمدی روزبهانی به شماره ملی 045004XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های انتخاب گردید. پ 950728XXXX30422 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 200000000 ریال 200 سهم 1000000 ریال به مبلغ 200000000 ریال منقسم به 200000 سهم یکهزار ریالی بانام تغییر یافت پ 941222XXXX38865 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 200000000 ریال به مبلغ 2XXXXXXXX000 ریال منقسم به 200000000 سهم 1000 ریالی باناماز طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 941222XXXX32706 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29 اسفند 1393 به تصویب رسید. اشخاص ذیل به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند احمد صادقیان به شماره ملی 448933XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره علیرضا صادقیان به شماره ملی 443341XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت صادر فر (سهامی خاص) به شماره شناسه 101013XXXX9 به نمایندگی اقای مجید محمودیان به شماره ملی 004862XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره علی اصغر حمیدی به شماره ملی 387128XXXX به عنوان عضو هییت مدیره محمد باقر فریدی به شماره ملی 065162XXXX به عنوان عضو هییت مدیره کلیه چکها و قرارداد ها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در غیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضای متفق دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ثبت 1064 و شناسه 101001XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و اقای یزدان احمدی روزبهانی به شماره ملی 045004XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ 940706XXXX50549 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/92 به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه 101001XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و اقای محمد نبی داهی به شماره ملی 489957XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ 930912XXXX32513 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای احمد صادقیان ش ملی 448933XXXX رییس هییت مدیره ـ آقای محمود مجیب ش ملی 093757XXXX به نمایندگی از شرکت صادر فر شناسه ملی 101013XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای علیرضا صادقیان ش ملی 443341XXXX عضو هییت مدیره و مدیر عامل ـ آقای محمد باقر فریدی ش ملی 065162XXXX به نمایندگی از شرکت پتروشیمی سهند ش ملی 101035XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سید محمد صادق آل یاسین ش ملی 003475XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهار غرب ش ملی 101017XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره اختیارات هییت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه اوراق اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای 2 تن از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و اسناد عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1840726 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت صادرفر شناسه ملی 101013XXXX9 شرکت پتروشیمی سهند شناسه ملی 101035XXXX7 شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری بهار غربه شناسه ملی 101017XXXX9 آقای احمد صادقیان شناسه ملی 448933XXXX آقای علیرضا صادقیان شناسه ملی 443341XXXX موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ملی 101001XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی شناسه ملی 489957XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 1840727 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا بشارت به کد ملی 443176XXXX به سمت بازرس اصلی و علی محمد ملک زاده تفکری به کد ملی 004775XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید. پ 1740247 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اساسنامه جدید مشتمل بر 64 ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. 2 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: سرمایه گذاری و مشارکت در اجرا احداث و بهره برداری از طرحهای صنعتی و انرژی و نیروگاه انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه های صادرات و واردات خرید و فروش و توزیع اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای نمایندگی به اشخاص ایجاد شرکت و شعب در داخل و خارج از کشور اخذ موافقت اصولی برای ایجاد و راه اندازی واحدهای تولیدی و مشارکت با سایر اشخاص احداث و بهره برداری از طرحهای صنعتی و انرژی منجمله پتروشیمی پتروشیمیایی و نیروگاه در تاریخ 26/3/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1673059 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد صادقیان به شماره ملی 448933XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدمحمدصادق آ ل یاسین به شماره ملی 003475XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا صادقیان به شماره ملی 443341XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا صادقیان به شماره ملی 443341XXXX به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 18/9/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمدرضا بشارت به شماره ملی 443176XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای علی محمد ملک زاده تفکری به شماره ملی 004775XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 24/4/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد صادقیان به شماره ملی 448933XXXX و آقای سیدمحمدصادق آ ل یاسین به شماره ملی 003475XXXX و آقای علیرضا صادقیان به شماره ملی 443341XXXX تا تاریخ 24/4/1393 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید. در تاریخ 18/9/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ولیعصر پایین تر از پارک ساعی پلاک 2137 طبقه هفتم کدپستی 151173XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 24/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/9/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/200 ریال منقسم به دویست سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/000/1 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 5848 مورخ 10/9/1390 بانک سپه شعبه استاد مطهری غربی مبلغ 000/000/100 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 14/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 28/3/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدرضا بشارت به شماره ملی 443176XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای علی محمد ملک زاده تفکری به شماره ملی 004775XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جهان اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 28/3/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد صادقیان به شماره ملی 448933XXXX و آقای سید محمدصادق آل یاسین به شماره ملی 003475XXXX و آقای علیرضا صادقیان به شماره ملی 443341XXXX تا تاریخ 28/3/1392 . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد صادقیان به شماره ملی 448933XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید محمدصادق آل یاسین به شماره ملی 003475XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا صادقیان به شماره ملی 443341XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا صادقیان به شماره ملی 443341XXXX به سمت مدیر عامل. 5 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر پایین تر از پارک ساعی پلاک 2137 طبقه دوم کدپستی XXXX54XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک تن از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر اوراق اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 29/4/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شرکت فوق در تاریخ 23/8/1388 تحت شماره 363513 و شناسه ملی 101040XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/8/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جهان اقتصاد آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشارکت در اجرا احداث و بهره برداری از طرحهای صنعتی و انرژی و نیروگاه انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی در زمینه های صادرات و واردات خرید و فروش و توزیع اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای نمایندگی به اشخاص ایجاد شرکت و شعب در داخل و خارج از کشور اخذ موافقت اصولی برای ایجاد و راه اندازی واحدهای تولیدی و مشارکت با سایر اشخاص. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران بزرگراه افریقا پ 133 واحد 15/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/1 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 72120783 مورخ 23/8/1388 نزد بانک صادرات شعبه 207 پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمدرضا نعمت راده به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای سیدمحمدعلی سیدابریشمی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی خاص به شماره ثبت 353786 با نمایندگی آقای علی ضیا پور رازلیقی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای سیدمحمدعلی سیدابریشمی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای سیدمحمدصادق ال یاسین به عنوان بازرس اصلی 28 آقای جهانگیر عسگری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری