شرکت رخام سازه یزد

به موجب نامه شماره 2184/16 مورخ 29/11/1396 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان یزد و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخة مورخ 02/03/1395 مرکز اصلی شرکترخام سازه یزد سهامی خاص به نشانی تهران ، شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهرک قدس ـ خیابان پیروزان ـ خیابان چهاردهم ـ پلاک 2 ـ طبقه زیرزمین ـ کدپستی: 146667XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 523237 به ثبت رسیده است. پ 970911XXXX73511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ با توجه به تغییر موضوع شرکت ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده 2 )موضوع: انجام امور ساختمانی، تاسیساتی و کلیه امور مربوط به آن ـ تولید و توزیع کلیه مواد غذایی ـ تولید و توزیع کلیه تجهیزات پزشکی ـ انجام کلیه امور مربوط به صنایع لاستیک و پلاستیک ـ انجام هرگونه عملیات بازرگانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد 2 ـ با توجه به تغییر محل شرکت ماده مربوطه در اساسنامه بین شرح اصلاح گردید: ماده 4 )آدرس: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهرک قدس ـ خیابان پیروزان ـ خیابان چهاردهم ـ پلاک 2 ـ طبقه زیرزمین ـ کدپستی: 146667XXXX ش 961125XXXX81988 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/03/1395 آقای مهدی احمدپور به کد ملی 007698XXXX و آقای محمداحمدپور به کد ملی 603864XXXX و آقای سجاد احمد پور به کد ملی 001148XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 961110XXXX67538 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1395 آقای مهدی احمدپور به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمداحمدپور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سجاد احمد پور به سمت عضو هییت مدیره و آقای ادریس احمدپور (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضا رییس هییت مدیره منفرداٌ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961110XXXX93208 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/12/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد شماره ثبت 24415 و شناسه ملی 101040XXXX0 به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام صالحی لشکاجانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 934250XXXX111463XXXX رییس ثبت اسناد و املاک یزد

طبق صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 22/3/90 تصمیمات اتخاذ گردید: 1 بنا به گزارش هییت مدیره و بازرسین سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید 2 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ ده میلیون از محل نقدی افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده 5 : سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم هزار ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. ثبت یزد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/10/87 شرکت مزبور که در تاریخ 8/10/87 واصل گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1386 به تصویب رسید. 2 ـ آقای غلامرضا آذر هوشنگ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن یزدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیده اند. آقایان محمدحسین یزدی و علی نعیم آبادی و خانم مرضیه یاوری 5 ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/10/87 آقای علی نعیم آبادی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مرضیه یاوری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین یزدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا آقایان محمدحسین یزدی و علی نعیم آبادی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت شرکتهای یزد

به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/5/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. با توجه به استعفا آقای علی نعیم آبادی از سمت مدیرعامل در نتیجه آقای محمدحسین یزدی بسمت مدیرعامل و علی نعیم آبادی بسمت رییس هییت مدیره و خانم مرضیه یاوری بسمت نایب رییس هییت مدیره کلاً برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت یزد

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/2/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده 31 : شرکت به وسیله هییت مدیره ای مرکب از دو نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند و انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است. همچنین بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/2/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ با توجه به ماده 31 اساسنامه آقای محمدحسین یزدی از سمت عضویت در هییت مدیره استعفا نمودند. 2 ـ آقای غلامرضا آذرهوشنگ بسمت بازرس اصلی و خانم مرجان آذرهوشنگ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 ـ ترازنامه سال مالی 84 مورد تصویب قرار گرفت. همچنین بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 24/2/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ آقای علی نعیم آبادی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم مرضیه یاوری بسمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت یزد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/6/83 شرکت مزبور که در تاریخ 18/6/83 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. 2 - خانم مرجان آذر هوشنگ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن افسری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان علی نعیم آبادی، محمد حسین یزدی و خانم مرضیه یاوری. 5 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/6/83 آقای علی نعیم آبادی بسمت رییس هییت مدیره و مرضیه یاوری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین یزدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا محمد حسین یزدی همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت یزد