شرکت خوشنوش ساری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی ساری از نشتانی قبلی به نشانی استان مازندران، شهرستان ساری، بخش مرکزی، شهر ساری، معلم، کوچه معلم 8 [شهیدکاظمی]، بن بست ((ایمان روشناس))، پلاک 0 ، طبقه همکف به کدپستی 481784XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980621XXXX71295 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -سعید جلیلیان ( کد ملی 325757XXXX ) به سمت رییس هییت مدیره و راحله مختار سعادتمند( کد ملی 006749XXXX ) به سمت نایب رییس هییت مدیره و فرحنار شادمانفر( کد ملی 005700XXXX ) به سمت عضو هییت مدیره به مدت دوسال به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب شدند. مهران مشکوه سادات به شماره ملی 378332XXXX را به سمت مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب نموده اند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت انجام می پذیرد. ش 950916XXXX34511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1393 به تصویب رسید. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 28/10/1395 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید جلیلیان به شماره ملی 325757XXXX و خانم راحله مختارسعادتمند به شماره ملی 006749XXXX و خانم فرحناز شادمان فر به شماره ملی 005700XXXX تا تاریخ 28/10/1395 . ـ 3 آقای امیرمسعود رحیمیان به شماره ملی 045231XXXX به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شماره ثبت 26294 و شناسه ملی 103203XXXX2 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 941218XXXX15187 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1392 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 930824XXXX45459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/6/92 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف) موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به شماره ثبت 26294 و شناسه ملی 103203XXXX2 با نمایندگی آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی 065168XXXX و کدپستی 481489XXXX به عنوان حسابرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/92 انتخاب گردید. ب) آقای امیرمسعود رحیمیان به شماره ملی 045231XXXX و کدپستی 193578XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی 065168XXXX و کدپستی 481489XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/92 انتخاب گردیدند. ش 1699433 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخه 25/10/1390 شرکت مذکور که در تاریخ 12/10/1391 از نظر امضای ذیل ثبت دفاتر ثبت شرکتها تکمیل امضا گردید: تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف) موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره کد ملی 269030XXXX و کدپستی 449183XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ب) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین شد. ج) ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ 31/6/1390 مورد تصویب قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/4/91 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف ـ آقایان سعید جلیلیان به کد ملی 325757XXXX و کدپستی 481711XXXX بسمت رییس هییت مدیره و سید داود شریف شیخ الاسلامی به کد ملی 004482XXXX و کدپستی 131664XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فرحناز شادمان فر به کد ملی 005700XXXX و کدپستی 148393XXXX و خانم کبری عین اله زاده صمدی به کد ملی 005030XXXX5 و کدپستی 481711XXXX بسمت عضو هییت مدیره و خانم راحله مختار سعادتمند به کد ملی 006749XXXX و کدپستی 481711XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای مهران مشکوه سادات به کد ملی 387332XXXX و کدپستی 551665XXXX خارج از شرکت بسمت مدیرعامل شرکت بمدت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی شرکت با امضای رییس هییت مدیره و یا یکی از اعضای هییت مدیره با مدیرعامل شرکت و یا نایب رییس هییت مدیره با مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره با نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ساری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/8/88 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ هییت مدیره اختیارات خود را به بندهای 1 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 18 و 19 و 23 از ماده 33 اساسنامه به مدیرعامل تفویض اختیار نموده است 3 ـ انجام کلیه امور تجاری شرکت انعقاد هرگونه قرارداد و وصول وجه و دریافت هر نوع مطالبات و پرداخت وجه 4 ـ صدور مفاصا و تصفیه حساب 5 ـ صلح و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسایل مربوط به شرکت 6 ـ تعیین حکم و کارشناس و ارجاع امر به داوری و انتخاب دارو و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور 7 ـ تنظیم بودجه شرکت 8 ـ نصب و عزل عاملین، نمایندگان و کارکنان شرکت با تعیین حقوق و حق الزحمه و پاداش آنان 9 ـ واگذاری نمایندگی و عاملیت شرکت 10 ـ انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استیجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن 23 ـ اقامه و طرح و تعقیب هر نوع دعوا اعم از حقوقی و جزایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و جوابگویی بدعاوی اقامه شده علیه شرکت در تمام مراحل و تفویض کلیه اختیارات با حق توکیل مکرر غیر و عزل وکیل و ادعای جعل و تعیین جاعل هرنوع خسارت و ورود در دعوا به عنوان ثالث و طرف و مطالبه هر نوع خسارت و ورود در دعوا به عنوان ثالث و صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی تا وصول محکوم به. ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/10/88 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/10/88 و هییت مدیره مورخ 30/10/88 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای مصطفی صفری راد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارسیان شاد به عنوان رییس هییت مدیره، آقای مهدی قرهی به نمایندگی از شرکت شهد سهند به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید صفری لنگرودی به نمایندگی از شرکت طاووس بهشتی کیش به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای قربانعلی علیزاده به نمایندگی از شرکت خوش نوش همدان و آقای علیرضا صارمی مجد به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق امضا یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. 2 ـ ترازنامه و صورتهای مالی 31/6/88 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 3 ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و آقای اصغر فرخ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/6/89 انتخاب گردید. 4 ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسنادو املاک ساری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/6/88 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ برابر حکم شماره 28/88 م د ـ 25/6/88 شرکت ساسان (سهامی خاص) آقای علیرضا صارمی مجد به جای آقای تورج سپاهی به عنوان نماینده شرکت مذکور در هییت مدیره برای بقیه دوره تعیین گردید. 2 ـ آقای مجید صفری لنگرودی به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه دوره تعیین گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به عنوان امضا اصلی به اتفاق امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

به استناد صورتجسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 16/10/86 شرکت مذکور تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید: الف)آقای مصطفی صفری راد به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری پارسیان شاد(سهامی خاص) به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مهدی قرهی به نمایندگی از شرکت شهد سهند(سهامی عام) به عنوان نایب روییس هییت مدیره وآقای تورج سپاهی به نمایندگی از شرکت ساسان (سهامی عام) به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل وآقای مجید صفری لنگرودی به نمایندگی از شرکت طاووس بهشتی کیش (سهامی خاص) به عنوان عضو هییت مدیره و آقای قربانعلی علیزاده به نمایندگی از شرکت خوشنوش همدان(سهامی خاص) به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی وتعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به عنوان امضا اصلی به اتفاق امضا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ب)ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 31/6/1386 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ج)موسسه حسابرسی مفید راهبرو آقای محمد اوج به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند. د)روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 12/9/83 و هییت مدیره مورخه 14/9/83 شرکت مذکور تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید: الف- شرکت سرمایه گذاری پارسیان شاد به نمایندگی آقای غلامرضا حیدری به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مهدی قره هی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای قربانعلی علیزاده به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل و شرکت خوشنوش همدان به نمایندگی آقای تورج سپاهی به عنوان عضو هییت مدیره و شرکت سهامی عام ساسان به نمایندگی آقای محسن عروجی به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و امضا اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به عنوان امضا اصلی به اتفاق یکی از امضا های هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ب: ترازنامه منتهی به تاریخ 31/6/83 و صورتجلسات سود و زیان دوره مالی مزبور مورد تصویب قرار گرفت. ج: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای محمد جم به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/84 انتخاب گردیدند. د: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد شهرستان ساری

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/5/83 و عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 11/5/83 و هییت مدیره مورخه 12/5/83 شرکت مذکور تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید. الف ـ آقایان غلامرضا حیدری به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری پارسی یان شاد به عنوان رییس و مهدی قرهی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و قربانعلی علیزاده به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای تورج سپاهی به نمایندگی از شرکت خوش نوش همدان به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت بقیه دوره انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسنادواملاک ساری

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه 6/5/1383 و هییت مدیره مورخه 7/5/1383 شرکت مذکور تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید: الف) موسسه جامعه الزهرا (س) به نمایندگی آقای غلامرضا حیدری به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مهدی قرهی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای قربانعلی علیزاده به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت خوش نوش همدان سهامی خاص به نمایندگی آقای تورج سپاهی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند و امضا اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به عنوان امضای اصلی به اتفاق یکی از امضاهای اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری