شرکت گروه صنعتی سدید

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/12/1398 و مجوز شماره 62163/122 مورخ 27/12/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمداله محمدنژاد قره لر به شماره ملی 145268XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101014XXXX3 به عنوان رییس هییت مدیره آقای حسین فیروزی به شماره ملی 057987XXXX نمایندگی از شرکت ذوب و نورد چهل ستون سپاهان ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101029XXXX7 به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای امیر حسین کاوه به شماره ملی 005618XXXX به نمایندگی از شرکت صبانیرو ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101014XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل آقای احمد عطار ایزی به شماره ملی 005393XXXX به نمایندگی از شرکت سدید تامین مهندسی ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره آقای بهمن صالحی جاوید به شماره ملی 004291XXXX به نمایندگی از شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی 108615XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و ضمانتنامه ها با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با امضا یکی از آنان و یکی از اعضای هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر دو با امضا دو عضو هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و همچنین مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هییت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده 41 اساسنامه شرکت، به استثنای بندهای 6 ، 18 ، 19 و 20 را به مدیر عامل تفویض نمود. پ 990130XXXX42615 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/12/1397 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 20/12/1397 و مجوز شماره 133 ـ 515845 / 979 مورخه 21/12/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 2XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 398088XXXX000 ریال منقسم به 398088XXXX سهم 1000 ریالی بانام از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 980107XXXX38236 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/05/1397 و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی 101001XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 970730XXXX27273 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/5/1397 و مجوز شماره 39321 , 122 مورخ 27/6/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمداله محمدنژاد قره لر به شماره ملی 145268XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی 101014XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین فیروزی به شماره ملی 057987XXXX به نمایندگی از شرکت ذوب و نورد چهل ستون سپاهان به شناسه ملی 101029XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امیر حسین کاوه به شماره ملی 005618XXXX به عنوان نماینده شرکت صبانیرو به شناسه ملی 101014XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای بهمن صالحی جاوید به شماره ملی 004291XXXX به عنوان نماینده شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی 108615XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد عطار ایزی به شماره ملی 005393XXXX به عنوان نماینده شرکت سدید تامین مهندسی به شناسه ملی 101025XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و ضمانت نامه ها با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با امضا یکی از آنان و یکی از اعضای هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر دو با امضا دو عضو هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت نافذ می باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هییت مدیره اختیارات مندرج در ماده 41 اساسنامه شرکت، به استثنای بندهای 6 ، 18 ، 19 و 20 را به مدیرعامل تفویض نمود. پ 970707XXXX01873 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی 101005XXXX9 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند اعضا هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان (سهامی خاص) به شناسه ملی 101029XXXX7 شرکت پارس کژال کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی 108615XXXX9 شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی 101014XXXX3 شرکت صبانیرو (سهامی خاص) به شناسه ملی 101014XXXX4 شرکت سدید تامین مهندسی (سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX2 روزنامه های اطلاعات و همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید پ 970219XXXX64851 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین فیروزی به شماره ملی 057987XXXX بجای علی اسمعیل زاده مقری به شماره ملی 206033XXXX به نمایندگی از شرکت ذوب ونورد چهل ستون سپاهان به شناسه ملی 101029XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده دوران تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و ضمانتنامه ها با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با امضا یکی از آنان و یکی از اعضای هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر دو با امضا دو عضو هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت نافذ میباشد. همچنین مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 960608XXXX27530 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمداله محمدنژاد قره لر به شماره ملی 145268XXXX به نمایندگی از شرکت سدید تدبیر به شناسه ملی 101014XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره ، آقای حمید ترنجیان به شماره ملی 181699XXXX به نمایندگی از شرکت صبا نیرو به شناسه ملی 101014XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل ، آقای علی اسمعیل زاده مقری به شماره ملی 206033XXXX به نمایندگی از شرکت ذوب ونورد چهل ستون سپاهان به شناسه ملی 101029XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره ، آقای مرتضی علی اکبری به شماره ملی 004446XXXX به نمایندگی از شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی 108615XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره ، آقای عباس شورانی به شماره ملی 203094XXXX به نمایندگی از شرکت سدید تامین مهندسی به شناسه ملی 101025XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره ، آقای حمید ترنجیان به شماره 181699XXXX را برای مدت دو سال به سمت مدیر عامل برای بقیه دوران تصدی هییت مدیره تعیین و اختیارات مندرج در ماده 41 اساسنامه به استثنای بندهای 6 ، 18 ، 19 و 20 به ایشان تفویض گردید و اعضا هییت مدیره اختیار خود درخصوص بند 15 ماده 41 دایر بر اقامه و دفاع در کلیه دعاوی را به آقای حمید ترنجیان به شماره ملی 181699XXXX واگذار نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و ضمانت نامه ها با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با امضا یکی از آنان و یکی از اعضای هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر دو با امضا دو عضو هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت نافذ میباشد. همچنین مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 950724XXXX31919 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1394 و مجوز سازمان بورس بشماره 323758 , 121 مورخ 17/5/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/93 مورد تصویب قرار گرفت. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت ذوب و نورد چهل ستون سپاهان شماره شناسه ملی 101029XXXX7 - شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر شماره شناسه ملی 101014XXXX3 -شرکت صبا نیرو شماره شناسه ملی 101014XXXX4 - شرکت پارس کژال کیش شماره شناسه ملی 108615XXXX9 - شرکت سدید تامین مهندسی شماره شناسه ملی 101025XXXX2 موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شماره شناسه ملی 101001XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 941015XXXX79620 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1393 ومجوز شماره 276490 , 121 مورخ 25/4/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 92 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارایان به شماره شناسه 101004XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ 930825XXXX49406 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ خیابان میردامادـ شماره 185 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 1789344 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/4/92 تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 58 ماده و یازده تبصره تهیه شده مورد تصویب قرار گرفت. پ 1764163 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی 30/12/91 بتصویب رسید. اعضا هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب نمود: شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان ش م 101029XXXX7 و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر ش م 101014XXXX3 و شرکت تجارت فولاد کویر پرشین ش م 101036XXXX3 و شرکت پارس کژال کیش ش م 108615XXXX9 و شرکت لوله و تجهیزات سدید ش م 101014XXXX0 موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شماره شناسه 101004XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. سیدحمید عطایی کچویی به شماره ملی 117 ـ 111520 ـ 2 به نمایندگی شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملی 101029XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره غلامرضا منوچهری به شماره ملی 118929XXXX به نمایندگی شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی 108615XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای ابراهیم صادقی به شماره ملی 514954XXXX به نمایندگی از شرکت تجارت فولاد کویر پرشین به شناسه ملی 101036XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره آقای مسعود سلطانپور به شماره ملی 171776XXXX به نمایندگی از شرکت لوله و تجهیزات سدید به شناسه ملی 101014XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره آقای موسی رفان به شماره ملی 237180XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی 101014XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره پ 1764162 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره و سمت آنان و نیز مدیر عامل به شرح زیر تعیین گردیدند: آقای سیدحمید عطایی کچویی به شماره ملی 117111XXXX به نمایندگی شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملی 101029XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره غلامرضا منوچهری به شماره ملی 118929XXXX به نمایندگی شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی 108615XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای ابراهیم صادقی به شماره ملی 514954XXXX به نمایندگی از شرکت تجارت فولاد کویر پرشین به شناسه ملی 101036XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره آقای مسعود سلطانپور به شماره ملی 171776XXXX به نمایندگی از شرکت لوله و تجهیزات سدید به شناسه ملی 101014XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره آقای موسی رفان به شماره ملی 237180XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی 101014XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره آقای حمداله محمدنژادقره لر به شماره ملی 145268XXXX به سمت مدیر عامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر دو با امضا دو عضو هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1764164 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان و صورت سال مالی منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شماره شناسه 101004XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ 1764167 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/90 و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ترازنامه سود و زیان حساب برای سال مالی منتهی به 29/12/89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی دایارایان ش م 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار ش ش 108400XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ 1764168 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/11/90 سید حمید عطایی کچویی به کد ملی 117111XXXX به نمایندگی شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملی 101029XXXX7 بسمت رییس هییت مدیره و محمدرضا محمدباقر به کد ملی 003071XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی 101019XXXX بسمت عضو هییت مدیره و محمدرضا توسلی به کد ملی 085923425 به جای احمد کاویانی به نمایندگی سدید تدبیر به شناسه ملی 101029XXXX7 بسمت رییس هییت مدیره و محمدرضا محمدباقر به کد ملی 003071XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی 101019XXXX بسمت عضو هییت مدیره و محمدرضا توسلی به کد ملی 085923425 به جای احمد کاویانی به نمایندگی سدید تدبیر به شناسه ملی 101014XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و ابراهیم صادقی به کد ملی 514954XXXX به نمایندگی تجارت فولاد پرشین به شناسه ملی 101036XXXX2 و حسن پلارک به کد ملی 305191XXXX3 به نمایندگی شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی 108615XXXX9 بسمت عضو هییت مدیره و غلامرضا منوچهری به کد ملی 118929XXXX خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب هر دو با امضای دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مورخ 17/7/90 امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هییتِِِِ مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییتِِِِ مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/2/90 حسن پلارک به نمایندگی شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی 108615XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و سید حمید عطایی کچویی به کد ملی 117111XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمدرضا محمدباقر به کد ملی 003071XXXX به سمت رییس هییت مدیره و ابراهیم صادقی به کد ملی 514954XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و احمد کاویانی به کد ملی 032115322 به سمت عضو هییت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و مالی و تعهدآور به امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل دارای اعتبار است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/11/89 شرکت مزبور که در تاریخ 16/11/89 واصل گردید: سید حمید عطایی کچویی به کد ملی 117111XXXX به نمایندگی از شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملی 101029XXXX7 به سمت رییس هییت مدیره، ابراهیم صادقی به کد ملی 514954XXXX به نمایندگی از شرکت تجارت فولاد کویر پرشین به شناسه ملی 101036XXXX3 به سمت نایب رییس هییت مدیره، محمدرضا محمدباقر به کد ملی 003071XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی 101019XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمدحسین رمضانی فوکلایی به کد ملی 206031XXXX به نمایندگی از شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی 108615XXXX9 بسمت عضو هییت مدیره و احمد کاویانی به کد ملی 032311XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی 101014XXXX بسمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا قراردادها و اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات اداری و سایر موارد با امضا مدیرعامل معتبر میباشد حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/9/89 شرکت مزبور که در تاریخ 9/11/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملی 101029XXXX7 شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی 101014XXXX شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی 101019XXXX شرکت تجارت فولاد کویر پرشین به شناسه ملی 101036XXXX3 شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی 108615XXXX9 . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 2/5/89 واصل گردید: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 1388 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی بهمن شرکت یزدباف شرکت سردخانه های دنا شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و پدم. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 31/4/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/7/87 مهدی مفیدی به نمایندگی از کارخانجات تولیدی بهمن به سمت رییس هییت مدیره و محمدمهدی طوفانی نژاد به نمایندگی از شرکت یزدباف به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ضمنا احمد دوست حسینی به نمایندگی از شرکت پدم و محمدمهدی مناقب به نمایندگی از شرکت سردخانه های دنا و محمدرضا محمدباقر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره می باشند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 8/5/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/86 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف به سمت بازرس اصلی و آقای علی بخشنده پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی بهمن و شرکت یزدباف و شرکت سردخانه های دنا و شرکت سرمایه گذاری صباتامین و پدم. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره و احکام صادره مورخ 1/2/87 اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی مفیدی به نمایندگی از کارخانجات تولیدی بهمن به سمت رییس هییت مدیره و آقای ایرج طیبی به نمایندگی شرکت یزد باف به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد دوست حسینی به نمایندگی شرکت پدم به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدمهدی طوفانی نژاد بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و آقای محمدمهدی مناقب به نمایندگی شرکت سردخانه های دنا بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا محمدباقر به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مورخ 22/7/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمدرضا محمدباقر به جای آقای مصطفی امید قایمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت عضو هییت مدیره و آقایان احمد دوست حسینی به سمت رییس هییت مدیره و ایرج طیبی نایب رییس هییت مدیره و محمدمهدی طوفانی نژاد به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 27/4/1386 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1385 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف به سمت بازرس اصلی و آقای علی بخشنده پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/6/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای حبیب اله بیطرف به نمایندگی شرکت سردخانه های دنا به سمت رییس هییت مدیره و آقای ایرج طیبی به نمایندگی شرکت یزدباف به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدمهدی طوفانی نژاد به نمایندگی شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و احمد دوست حسینی به نمایندگی شرکت پدم و مصطفی امیدقایمی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک, سفته و قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 31/4/85 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند 84 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف بسمت بازرس اصلی و آقای علی بخشنده پور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای تولیدی بهمن ـ یزدباف ـ سردخانه های دنا ـ سرمایه گذاری صباتامین و پدم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/4/85 ، آقای حبیب الله بی طرف به نمایندگی از شرکت سردخانه های دنا به عنوان عضو هییت مدیره به جای نماینده قبلی برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. آقایان حبیب الله بی طرف به سمت رییس هییت مدیره، ایرج طیبی به نمایندگی از شرکت یزدباف به سمت نایب رییس هییت مدیره، محمدمهدی طوفانی نژاد به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، احمد دوست حسینی به نمایندگی از شرکت پدم به سمت عضو هییت مدیره و عبدالحسن مهنما به نمایندگی از شرکت سامان یزد به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت متفقاً معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/12/84 ، نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: آقای احمد دوست حسینی به جای آقای مهدی مفیدی به عنوان نماینده شرکت پدم در هییت مدیره انتخاب گردید. آقایان محمد مهدی طوفانی نژاد به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و ایرج طیبی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 8/5/84 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف به سمت بازرس اصلی و علی بخشنده پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/4/84 آقایان محمد مهدی طوفانی نژاد به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و ایرج طیبی به نمایندگی از شرکت یزد باف به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی مفیدی به نمایندگی از شرکت پدم به سمت عضو هییت مدیره و عبدالحسن مهنما به نمایندگی از شرکت سامان یزد به سمت عضو هییت مدیره و سید علی آذربادگان به نمایندگی از شرکت سردخانه های دنا به سمت عضو هییت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت مجتمعاً معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/7/83 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان محمدمهدی طوفانی نژاد به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و ایرج طیبی به نمایندگی از شرکت یزدباف به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالحسن مهنما به نمایندگی از شرکت سامان یزد به سمت عضو هییت مدیره و سیدعلی آذربادگان به نمایندگی از شرکت سردخانه های دنا به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت به آدرس تهران خ افریقا بالاتر از خ دستگردی خ بابک بهرامی پ 75 تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 26/5/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 82 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف بسمت بازرس اصلی و آقای علی بخشنده پور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای تولیدی بهمن، یزدباف، سردخانه دنا، سامان یزد، پدم. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/7/83 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان محمد مهدی طوفانی نژاد به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و ایرج طیبی به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و ایرج طیبی به نمایندگی از شرکت یزدباف به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالحسن مهنما به نمایندگی از شرکت سامان یزد به سمت عضو هییت مدیره و سیدعلی آذربادگان به نمایندگی از شرکت سردخانه های دنا به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت به آدرس تهران، خ آفریقا، بالاتر از خ دستگردی، خ بابک بهرامی، پ 75 تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/11/80 و هییت مدیره مورخ 15/7/82 سرمایه شرکت ازمبلغ 000 ‚ 000 ‚ 600 ‚ 45 ریال به 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 100 ریال منقسم به 000 ‚ 000 ‚ 100 سهم 000 ‚ 1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته ماده 6 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ 18/8/82 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 31/4/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 81 بتصویب رسید. 2 - موسسه حسابرسی هدف بسمت بازرس اصلی و آقای علی بخشنده پور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری