شرکت مجموعه سازان سهند

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هییت مدیره مرکب از اعضا ذیل برای 2 سال انتخاب گردیدند: محمدعلی اکبرپور پایدار به شماره ملی 137799XXXX یونس اکبرپور پایدار به شماره ملی 137801XXXX اسمعیل اکبرپور پایدار به شماره ملی 137793XXXX بازرسین شرکت موسسه حسابرسی آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی 103208XXXX4 به عنوان بازرس اصلی آقای راهب جداری محسن پور به کد ملی 138166XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 1398 تعیین گردید. صورتهای مالی سال مالی منتهی به بیست و نه اسفند ماه سال 1397 (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش 980912XXXX53644 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 52 اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: اختیارات هییت مدیره : انجام کلیه موارد اداری و اجرایی اعم از دولتی و غیردولتی-مراجعه به ادارات و دوایر و گمرکات و بانکها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی-استخدام کارمند و کارگر و عزل آنها-تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب-اقامه هرگونه دعوی و شکایت و دفاع از هرگونه دعوی و شکایت یا تسلیم به دعوی یا شکایت یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق اعتراض و تجدیدنظر، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب وی یا تعیین وکیل دیگری بجای وی، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، اعاده دادرسی و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه اعم از بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و دیوان عدالت اداری-تعیین میزان استهلاکها-تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت-دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه. ش 980912XXXX68843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدعلی اکبرپور پایدار با کد ملی 137799XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره اسمعیل اکبرپور پایدار با کد ملی 137793XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره یونس اکبرپور پایدار با کد ملی 137801XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مندرج در ماده 52 اساسنامه به مدیر عامل تفویض میگردد: اختیارات مدیر عامل : تمامی اختیارات هییت مدیره مندرج در ماده مربوطه اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: - انجام کلیه موارد اداری و اجرایی اعم از دولتی و غیردولتی مراجعه به ادارات و دوایر و گمرکات و بانکها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی استخدام کارمند و کارگر و عزل آنها تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب اقامه هرگونه دعوی و شکایت و دفاع از هرگونه دعوی و شکایت یا تسلیم به دعوی یا شکایت یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق اعتراض و تجدیدنظر مصالحه تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب وی یا تعیین وکیل دیگری بجای وی تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن اعاده دادرسی و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه اعم از بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و دیوان عدالت اداری تعیین میزان استهلاکها تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه ش 980912XXXX02880 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت از محل قبلی به محل جدید: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ تربیت ـ کوچه بازار شیشه گرخانه ـ بلوار شهدا ـ پلاک 0 ـ پاساژ شمس تبریزی ـ پلاک 125 ـ طبقه همکف کدپستی: 513386XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 961223XXXX13730 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:هییت مدیره مرکب از اعضا ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند: محمدعلی اکبرپور پایدار به کد ملی 137799XXXX یونس اکبرپور پایدار به کد ملی 137801XXXX اسمعیل اکبرپور پایدار به کد ملی 137793XXXX روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس به شناسه ملی 103801XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و محمد باباپور به کد ملی 567950XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین انتخاب شدند. صورتهای مالی سال مالی منتهی به اسفند 1395 (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان )مورد تصویب قرار گرفت. ش 960913XXXX25165 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی اکبرپور پایدار به کد ملی 137799XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره یونس اکبرپور پایدار به کد ملی 137801XXXX به سمت رییس هییت مدیره اسمعیل اکبرپور پایدار به کد ملی 137793XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد ش 960913XXXX44371 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به بیست و نه اسفند ماه سال 1394 (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد)مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به شناسه ملی 103801XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و محمد باباپور به کد ملی 567950XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش 951208XXXX19748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی اکبرپور پایدار به کد ملی 137799XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره یونس اکبرپور پایدار به کد ملی 137801XXXX به سمت رییس هییت مدیره اسمعیل اکبرپور پایدار به کد ملی 137793XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940631XXXX10966 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی اکبرپور پایدار به شماره ملی 137799XXXX یونس اکبرپور پایدار به شماره ملی 137801XXXX اسمعیل اکبرپور پایدار به شماره ملی 137793XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت 2 ـ سال انتخاب شدند. ش 940631XXXX40823 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1393 (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان) مورد تصویب قرار گرفت. موسسه پویندگان پارس حساب به شماره ثبت 1541 به شناسه ملی 103801XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی عبدی رحمانی به کد ملی 138200XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش 940607XXXX08610 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1392 تایید شد. موسسه پویندگان پارس حساب به شماره ثبت 1954 و شناسه ملی 103801XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و محمد باباپور به کد ملی 567950XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار مهد آزادی برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. ش 940511XXXX82942 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 31/6/92 که به تاریخ 15/7/92 به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی (ترازنامه، حساب سود سو زیان، صورت جریان وجوه نقد) سال مالی منتهی به 29/12/91 تصویب گردید. ش 001010XXXX116240XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/3/92 و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 16/4/92 که در تاریخ 25/4/92 به این اداره واصل گردیده بموضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده 4 اساسنامه موارد ذیل الحاق و اصلاح گردید: سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه فعالیتهای عمرانی امور ساختمانی آماده سازی زمین ساخت و ساز گسترش واحدهای مسکونی، اداری، تجاری خدماتی، شهرک سازی، بلند مرتبه سازی، انبوه سازی، طراحی مدیریت اجرا، پیمانکاری، نظارت بر اجرا و عملیات بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد سپس آقای اسمعیل اکبرپور پایدار کد ملی 137793XXXX و کدپستی 515769XXXX آقای محمد علی اکبرپور پایدار کد ملی 137799XXXX و کدپستی 513588XXXX آقای یونس اکبر پور پایدار کد ملی 137801XXXX و کدپستی 513588XXXX به سمت اعضای هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به شماره ثبت 1954 شناسه ملی 103801XXXX6 و کدپستی 518384XXXX آقای محمد باباپور کد ملی 567950XXXX و کدپستی 518384XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای محمد علی اکبر پور پایدار به سمت مدیر عامل و آقای یونس اکبرپور پایدار به سمت رییس هییت مدیره آقای اسمعیل اکبر پور پایدار به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 001010XXXX115879XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکت های تبریز

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه مورخ 25/4/91 که در تاریخ 7/6/91 به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1390 (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان) تصویب و سپس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حسا به شماره ثبت 1954 شناسه ملی 103801XXXX6 و کدپستی 518384XXXX به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و آقای محمد باباپور به کد ملی 567950XXXX و کدپستی 518384XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 25/04/90 که در تاریخ 10/05/90 به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال منتهی به 1389 تصویب گردید و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 18/1/1390 که در تاریخ 13/2/1390 به این اداره واصل گردیده: آقای اسمعیل اکبرپور پایدار به کد ملی 137793XXXX و کدپستی 515769XXXX آقای محمدعلی اکبرپور پایدار به کد ملی 137799XXXX و کدپستی 513588XXXX آقای یونس اکبرپور پایدار به کد ملی 137801XXXX و کدپستی 513588XXXX به سمت اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب و موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شماره ثبت 8266 تهران شناسه ملی 101003XXXX0 و کدپستی 513478XXXX به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد باباپور به کد ملی 567950XXXX و کدپستی 518384XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای محمد علی اکبرپور پایدار به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای یونس اکبرپور پایدار به سمت رییس هییت مدیره آقای اسمعیل اکبرپور پایدار به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و حق امضا در کلیه موارد با مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/4/88 شرکت مجموعه سازان سهند (سهامی خاص) ثبت شده بشماره 10117 ب شناسه ملی 102001XXXX1 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1387 تصویب و موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس یا حسابرس مستقل و آقای محمد باباپور به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی ها تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/7/85 شرکت مجموعه سازان سهند ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 10117 سرمایه شرکت از طریق بالا بردن تعداد سهام از یکهزار سهم یکصد هزار ریالی به هفتاد هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ هفت میلیارد ریال افزایش یافت که افزایش مذکور از محل سود تقسیم نشده به مبلغ چهار هزار و یکصد و پنجاه و دو میلیون ریال و واریزی نقدی سهامداران به حسا به شماره 104/3265 بانک صادرات شعبه فردوسی به مبلغ دو هزار و هفتصد و چهل و هشت میلیون ریال بوده و پس از افزایش ماده 4 اساسنامه بدین شرح «سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک مبلغ هفت میلیارد ریال نقدی» اصلاح گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز