شرکت لعاب مروارید اردکان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین زارع شاهی کد ملی 448930XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای محمد زارع شاهی کد ملی 448965XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره ـ آقای علی هاتفی اردکانی کد ملی 444928XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدندو حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادر و بانکی وتعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. وسایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980711XXXX22694 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدحسین زارع شاهی شماره ملی 448930XXXX ـ آقای محمد زارع شاهی شماره ملی 448565XXXX ـ آقای علی هاتفی اردکانی به شماره ملی 449280199 به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای عباس هاتفی اردکانی به شماره ملی 444956XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره به شناسه ملی 103204XXXX6 و شماره ثبت 26846 به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود محمودیان محمودآباد به شماره ملی 448974XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 4 ـ صورتهای مالی سال 1397 مورد تصویب قرارگرفت. ش 980711XXXX12804 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 _ موسسه حسابرسی و خدمات مالی راهبران حساب به شماره ثبت 13225 و شناسه ملی 101005XXXX5 به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه هاتفی اردکانی به شماره ملی 444927XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 2 _ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد 3 _ صورتهای مالی سال 1396 مورد تصویب قرارگرفت. ش 970701XXXX42246 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اقای محمدحسین زارع شاهی به عنوان رییس هییت مدیره وآقای محمد زارع شاهی به عنوان نایب رییس هییت مدیره وآقای علی هاتفی اردکانی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره وآقای عباس هاتفی اردکانی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. وسایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970229XXXX53865 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدحسین زارع شاهی به شماره ملی 448930XXXX و آقای محمد زارع شاهی به شماره ملی 448965XXXX و آقای علی هاتفی اردکانی به شماره ملی 444928XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای عباس هاتفی اردکانی به شماره ملی 444956XXXX به سمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2 ـ آقای مسعود محمودیان محمود آباد به کد ملی 448974XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه هاتفی اردکانی به کد ملی 444927XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 970229XXXX28507 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1396 محل شرکت در واحد ثبتی اردکان به آدرس اردکان ـ بخش مرکزی ـ دهستان محمدیه ـ آبادی شهرک صنعتی اردکان ـ بلوار نخل ـ کوچه خاطره ـ کدپستی 895314XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961115XXXX71665 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد زارع شاهی به شماره ملی 448965XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی حسنی به شماره ملی 444972XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 2 ـ صورتهای مالی منتهی به سال 1395 مورد تصویب قراررگرفت 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960810XXXX06548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 33 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده 33 : هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل 2 سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه وتضمین خسارتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از ان از قبیل حق رای ودریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاضا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند. ش 950511XXXX05848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین زارعشاهی به عنوان رییس هییت مدیره ـ آقای سیداحمد نقیب الاشرافی به عنوان نایب رییس هییت مدیره ـ آقای علی هاتفی اردکانی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای عباس هاتفی اردکانی به عنوان عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شکت معتبر می باشد. ش 950511XXXX58506 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت 2 ـ آقای محمد زارعشاهی به شماره ملی 448965XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی حسنی به شماره ملی 444972XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 4 ـ اعضای اصلی هییت مدیره عبارتند از آقای محمد حسین زارعشاهی کد ملی 448930XXXX ـ آقای سیداحمد نقیب الاشرافی کد ملی 448924XXXX و آقای علی هاتفی اردکانی به شماره ملی 444928XXXX و آقای عباس هاتفی کد ملی 444956XXXX به سمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 950511XXXX90529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورت های مالی سال 1393 مورد تصویب قرارا گرفت 2 ـ روزنامه پیمان یزد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد 3 ـ آقای محمد زارع شاهی بشماره ملی 448965718 به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی حسنی به شماره ملی 444972XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ش 940505XXXX62813 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/93 تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ ترازنامه، و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/92 تصویب شد 2 ـ آقایان محمد زارعشاهی با شماره ملی 448965718 و مصطفی حسنی با شماره ملی 444972XXXX بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 3 ـ پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 934360XXXX111654XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اردکان

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 18/02/93 که در تاریخ 05/03/93 به این اداره واصل گردیده تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ آقایان محمد حسین زارعشاهی با کد ملی 448930XXXX و سید احمد نقیب الاشرافی با کد ملی 448924XXXX و علی هاتفی اردکانی با کد ملی 444928XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای عباس هاتفی اردکانی با کد ملی 444956XXXX به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند همچنین از بین نامبردگان آقای محمد حسین زارعشاهی به سمت رییس هییت مدیره و سید احمد نقیب الاشرافی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی هاتفی اردکانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد 2 ـ آقای محمد زارعشاهی با کد ملی 448965XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی حسنی با کد ملی 444972XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 934360XXXX111621XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اردکان

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 02/04/92 تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 آقایان حسین هاتفی اردکانی فرزند احمد کد ملی 444955XXXX و محمد حسین زارعشاهی فرزند محمد حسن کد ملی 448930XXXX و سید احمد نقیب الاشرافی فرزند سید علی کد ملی 448924XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره و آقای عباس هاتفی اردکانی فرزند احمد کد ملی 444956XXXX به عنوان عضو علی البدل کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند همچنین از بین نامبردگان آقایان حسین هاتفی اردکانی به سمت رییس هییت مدیره و محمد حسین زارعشاهی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند همچنین آقای علی هاتفی اردکانی خارج از اعضا هییت مدیره به سمت مدیر عامل انتخاب گردید. 2 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اسناد عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. 3 آقایان محمد زارعشاهی فرزند اکبر کد ملی 448965XXXX و مصطفی حسنی فرزند حسن کد ملی 444972XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 934360XXXX111390XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اردکان

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 19/4/90 تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ آقایان حسین هاتفی اردکانی و محمدحسین زارعشاهی و سیداحمد نقیب الاشرافی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای عباس هاتفی به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند، همچنین از بین نامبردگان آقای حسین هاتفی اردکانی به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدحسین زارعشاهی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند همچنین آقای علی هاتفی اردکانی خارج از اعضا هییت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ آقایان محمد زارعشاهی و مصطفی حسنی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 5 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/89 مورد تصویب قرار گرفت. ثبت اردکان

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/4/89 تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ ترازنامه سال مالی منتهی 29/12/88 تصویب شد. 2 ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ آقایان محمد زارعشاهی و مصطفی حسنی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت تعیین شدند. ثبت اردکان

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ 23/4/88 و هییت مدیره مورخ 24/4/88 تغییرات ی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 آقایان سیداحمد نقیب الاشراف و حسین هاتفی اردکانی و محمدحسین زارعشاهی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای عباس هاتفی به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند، همچنین از بین نامبردگان آقای حسین هاتفی اردکانی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین زارعشاهی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و همچنین آقای علی هاتفی اردکانی خارج از هییت مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 آقایان محمد زارعشاهی و مصطفی حسنی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 5 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/1387 تصویب شد. ثبت اردکان

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ 23/4/1388 و هییت مدیره مورخ 24/4/1388 تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ آقایان سیداحمد نقیب الاشراف و حسین هاتفی اردکانی و محمدحسین زارعشاهی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای عباس هاتفی به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین از بین نامبردگان آقای حسین هاتفی اردکانی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین زارعشاهی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و همچنین آقای علی هاتفی اردکانی خارج از هییت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 ـ آقایان محمد زارعشاهی و مصطفی حسنی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 5 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/1387 تصویب شد. رییس ثبت اردکان

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/4/87 تغییرات ی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی مشود. 1 تراز نامه سال مالی 29/12/86 مورد تصویب قرارگرفت. 2 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 - آقای حسین زارع شاهی به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه فلاح به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت ارکان

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/4/1387 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به هزار سهم 000/100 ریالی به مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به یکهزار سهم 000/000/1 ریالی با نام افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. رییس ثبت اردکان