شرکت مهندسی ثمین سنگ تابنده

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1395 تصویب شد. آقای احمد رضایی به شماره ملی 387438XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای اسفندیار مهرآیین به شماره ملی 181877XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 980609XXXX15485 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1396 تصویب شد. آقای احمد رضایی به شماره ملی 387438XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای اسفندیار مهرآیین به شماره ملی 181877XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 980610XXXX44252 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید. آقای احمد رضایی به شماره ملی 387438XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر مهرآیین به شماره ملی 181877XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 950710XXXX40560 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن زارعی با کد ملی 042009XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و خانم لیلا زارعی با کد ملی 042007XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره، برای مدت باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند آقای علی اکبر زارعی به شماره ملی: 513990XXXX کمافی السابق برای مدت باقیمانده به عنوان مدیرعامل شرکت می باشند و هییت مدیره مطابق ماده 40 اساسنامه، اختیارات خود را به شرح لیست پیوست به ایشان تفویض نمودند و با حقوق معوقه و جاری وی نیز به شرح لیست پیوست موافقت گردید. در خصوص صاحبان امضای مجاز شرکت مطابق ماده 45 اساسنامه کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در خصوص بند ب صورتجلسه مورخ 2/3/1394 هییت مدیره مطابق ماده 40 اساسنامه اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل در 14 بند تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی (بند 1 ماده 40 ) . تصویب ایین نامه های داخلی شرکت (بند 2 ماده 40 ) . ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران (بند 3 از ماده 40 ). نصب و عزل قایم مقام و معاونان و کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها (بند 4 از ماده 40 ) افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات (بند 6 از ماده 40 ) . دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات (بند 7 از ماده 40 ). تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست آوراق تجاری (بند 8 ماده 40 ) هییت مدیره موافقت نمود که برای پیشبرد اهداف شرکت و انجام امور جاری آن مبلغ ده درصد از میزان فروش سالانه به عنوان هزینه های جاری شرکت در اختیار مدیرعامل قرار گیرد که ایشان به صلاحدید خود هزینه و اقدام نماید. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات و انعقاد هرگونه قرارداد حق العمل کاری و یا پیمانکاری از طرف شرکت و فروش محصولات شرکت (بند 9 ماده 40 ). مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع (بند 10 ماده 40 ). به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها (بند 11 ماده 40 ) تحصیل اعتبار از بانکها، شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد (بند 12 از ماده 40 ). اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با ویا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد (بند 13 ماده 40 ). دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها (بند 17 ماده 40 ). پ 940323XXXX78606 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلا زارعی به شماره ملی 042007XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده مدت تصدی دوره هییت مدیره تعیین گردیدند. آقای احمد رضایی با کد ملی 387438XXXX به عنوان بازرس اصلی شرکت به مدت یک سال مالی و آقای اکبر مهرآیین با کد ملی 181877XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 940220XXXX83397 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس سعادت آباد میدان سرو ابتدای پاکنژاد جنب پلیس دیپلمات نبش بوستان ششم پلاک 1 طبقه 5 واحد 13 کدپستی 199899XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1749826 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم صغرا گودرزی به شماره ملی 413083XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم گل جان اسدی به شماره ملی 513956XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر زارعی به شماره ملی 513990XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره, آقای قدرت اله علامی به شماره ملی 417005XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محسن زارعی به شماره ملی 042009XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بهروز علامی به شماره ملی 416045XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1749803 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/11/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم صغری گودرزی به عنوان بازرس اصلی، گل جان اسدی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 30/11/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قدرت اله علامی و آقای محسن زارعی و خانم لیلا زارعی و آقای علی اکبر زارعی به شماره ملی 513990XXXX تا تاریخ 30/11/91/4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: قدرت اله علامی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محسن زارعی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم لیلا زارعی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اکبر زارعی به شماره ملی 513990XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اکبر زارعی به شماره ملی 513990XXXX به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 11/12/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری