شرکت بازرگانی پتروشیمی

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی نواب فر به شماره ملی 128970XXXX (به جای محمدعلی ابراهیم خانی) و به نمایندگی از شرکت تجارت پایا طاها به شناسه ملی 103208XXXX7 به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردید. پ 980924XXXX38708 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 31/06/1397 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 980126XXXX54675 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی به شماره ملی 004157XXXX به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران(سهامی خاص) شماره ثبت 304589 و شناسه ملی 101034XXXX9 به سمت عضو و رییس هییت مدیره، آقای محمدحسن فامیلی به شماره ملی 006070XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام) به شماره ثبت 89243 و شناسه ملی 101013XXXX1 به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره ، آقای ابوذر ندیمی به شماره ملی 272054XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا(سهامی خاص) به شماره ثبت 408803 و شناسه ملی 103206XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره ، آقای سیدجواد کاظمی به شماره ملی 206222XXXX به نمایندگی از شرکت ان پی سی اینترنشنال با کد فراگیر 300005XXXX به سمت عضو هییت مدیره ، آقای محمدعلی ابراهیم خانی به شماره ملی 004863XXXX به نمایندگی از شرکت تجارت پایا طاها(سهامی عام) به شماره ثبت 430429 و شناسه ملی 103208XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره ، آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی 004595XXXX به نمایندگی از شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت 7561 و شناسه ملی 108615XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره. ، آقای غلامرضا مهدوی بشماره ملی 093763XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شماره ثبت 89247 و شناسه ملی 101013XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره. و آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی 004595XXXX عضو هییت مدیره برای مدت تصدی هییت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. همچنین درخصوص حدود اختیارات مدیرعامل ضمن تفویض کلیه اختیارات مصرح در چارچوب مفاد ماده 29 اساسنامه و بخشی از اختیارات هییت مدیره مندرج در ماده 27 اساسنامه شرکت به شرح ذیل نیز به مدیرعامل تفویض گردید: مدیرعامل که بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می نماید، امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه و مقررات مصوب مجمع عمومی و هییت مدیره اداره خواهد نمود و مسیول اجرای تصمیمات متخذه از طرف مجمع و یا هییت مدیره خواهد بود و برای این منظور دارای هرگونه اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی می باشد از جمله اختیارات زیر: 1 ـ استخدام، انتصاب، انفصال، ارتقا، اعطای پاداش، اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان برطبق مقررات و آیین نامه های مربوطه. 2 ـ انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و برطبق آیین نامه ها و برنامه ها و سایر مقررات مربوطه. 3 ـ اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن و بستن حساب ریالی و ارزی در بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی و با رعایت اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و دستورالعملهای جاری شرکت و مقررات جاری کشور. 4 ـ نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مراجع قضایی و کشوری و لشگری و موسسات و اشخاص اعم از ایرانی و خارجی با حق توکیل به غیر. 5 ـ ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و یا حل و فصل آنها از طریق سازش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. 6 ـ امضا اسناد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور جاری شرکت. 7 ـ مدیرعامل می تواند به تشخیص خود تمام یا قسمتی از اختیارات اداری و اجرایی و مالی خود را موقتاً به هریک از اعضا هییت مدیره و روسای ادارات و شعب و نمایندگیها، شرکت های فرعی و یا سایر کارکنان واگذار نماید. 8 ـ تفویض اختیارات، کتبی و یا تصریح اختیاراتی که اعطا می شود انجام پذیر خواهد بود. 9 ـ حدود اختیارات مالی مدیرعامل با تصویب هییت مدیره تعیین خواهد شد. مفاد تفویضی از ماده 27 اساسنامه: 1 ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 ـ پیش بینی بودجة سالانه شرکت و ارایه آن به هییت مدیره. 3 ـ اتخاذ تصمیم اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن و بستن حسابهای ریالی و ارزی در بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه شرکت و آیین نامه ها و مقررات جاری کشور. 4 ـ اتخاذ تصمیم دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 5 ـ اتخاذ تصمیم و صدور، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 6 ـ مذاکره، توافق و اختیار انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن درخصوص انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة 2 اساسنامه شرکت و اموال منقول شرکت و یا مرتبط با موضوع اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیة ابقاعات با رعایت آیین نامه معاملات شرکت. 7 ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملة کلیة حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. 8 ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها (در خصوص این بند مدیرعامل ملزم است مراتب را به اطلاع هییت مدیره برساند). 9 ـ اقامة هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع ازشرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیرولو کرراً، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود شخص ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. 10 ـ تنظیم صورت های مالی سالانه شرکت و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس شرکت. 11 ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه و ارایه / بازرس و حسابرس شرکت. 12 ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین و تنظیم دستور جلسه آن ها. 13 ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. به موجب مواد اساسنامه شرکت، هییت مدیره مصوب نمود. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چکها، سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضای مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 971106XXXX41458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اشخاص ذیل به عنوان اعضای حقوقی هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی 101013XXXX1 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی 101013XXXX0 شرکت پتروشیمی بین الملل به کدفراگیر ملی 300005XXXX شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا به شناسه ملی 103206XXXX0 شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش به شناسه ملی 108615XXXX2 شرکت تجارت پایاطاها به شناسه ملی 103208XXXX7 شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی 101034XXXX9 پ 970309XXXX86794 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31 شهریور 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای 1 سال مالی انتخاب و تعیین گردیدند. ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بصورت توام جهت درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار تعیین گردید. پ 970223XXXX31252 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سعیدی نسب به شماره ملی 200256XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت (بجای آقای داریوش زاهدن نوبندگان) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بین الملل انتخاب گردید. پ 960815XXXX70726 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 31/6/95 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار تعیین گردیدند. پ 960212XXXX55306 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله مقدم به شماره ملی 182977XXXX بجای رضا امیری به شماره ملی 063823XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شناسه ملی 101013XXXX1 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محسن کفایی خو به شماره ملی 004594XXXX بجای عیسی مشایخی به شماره ملی 462301XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی شناسه ملی 101013XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و داریوش زاهدن نوبندگان به شماره ملی 243063XXXX بجای جمشید سبزکار به شماره ملی 362091XXXX به نمایندگی از شرکت شرکت ان پی سی اینترنشنال (به شماره ثبت 2696754 در کشور انگلستان) و کد فراگیر ملی 300005XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ 951211XXXX71352 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ایران به شماره ثبت 286593 به شناسه ملی 101032XXXX2 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شماره ثبت 89243 و شناسه ملی 101013XXXX1 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شماره ثبت 89247 به شناسه ملی 101013XXXX0 شرکت پتروشیمی بین الملل به شماره ثبت 2696754 در کشور انگلستان شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش به شماره ثبت 7561 و شناسه ملی 108615XXXX2 شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران به شماره ثبت 303203 و شناسه ملی 101034XXXX7 شرکت فراساحل ایران به شماره ثبت 30458 و شناسه ملی 101034XXXX9 پ 950623XXXX43536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد احتیاطی به شماره ملی 175395XXXX به نمایندگی از شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران(سهامی خاص) به شماره ثبت 303203 و شناسه ملی 101034XXXX7 به سمت عضو و رییس هییت مدیره. آقای رضا امیری به شماره ملی 063823XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام) به شماره ثبت 89243 و شناسه ملی 101013XXXX1 به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره. آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی به شماره ملی 004157XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران(سهامی خاص) به شماره ثبت 286593 و شناسه ملی 101032XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره. آقای جمشید سبزکار به شماره ملی 362091XXXX به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بین الملل به شماره ثبتی 2696754 (ثبت شده در خارج از کشور) به سمت عضو هییت مدیره. آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی 004595XXXX به نمایندگی از شرکت فراساحل بین المللی پتروبینا کیش(سهامی خاص) به شماره ثبت 7561 و شناسه ملی 108615XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره. آقای عیسی مشایخی به شماره ملی 462301XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شماره ثبت 89247 و شناسه ملی 101013XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره. آقای علی اصغر یامی به شماره ملی 426941XXXX به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران (سهامی خاص) شماره ثبت 304589 و شناسه ملی 101034XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره. آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی 004595XXXX عضو هییت مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چکها، سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضای مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه اختیارات مصرح در چارچوب مفاد ماده 29 اساسنامه و بخشی از اختیارات هییت مدیره مندرج در ماده 27 اساسنامه شرکت به شرح ذیل نیز به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ماده 29 اساسنامه: مدیرعامل که بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می نماید، امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه و مقررات مصوب مجمع عمومی و هییت مدیره اداره خواهد نمود و مسیول اجرای تصمیمات متخذه از طرف مجمع و یا هییت مدیره خواهد بود و برای این منظور دارای هرگونه اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی می باشد از جمله اختیارات زیر: ـ استخدام، انتصاب، انفصال، ارتقا، اعطای پاداش، اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان برطبق مقررات و آیین نامه های مربوطه. ـ انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و برطبق آیین نامه ها و برنامه ها و سایر مقررات مربوطه. ـ اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن و بستن حساب ریالی و ارزی در بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی و با رعایت اساسنامه و مقررات جاری کشور. ـ نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مراجع قضایی و کشوری و لشگری و موسسات و اشخاص اعم از ایرانی و خارجی با حق توکیل به غیر. ـ ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و یا حل و فصل آنها از طریق سازش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. ـ امضا اسناد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور جاری شرکت. ـ مدیرعامل می تواند به تشخیص خود تمام یا قسمتی از اختیارات اداری و اجرایی و مالی خود را موقتاً به هریک از اعضا هییت مدیره و روسای ادارات و شعب و نمایندگیها، شرکت های فرعی و یا سایر کارکنان واگذار نماید. ـ تفویض اختیارات، کتبی و یا تصریح اختیاراتی که اعطا می شود انجام پذیر خواهد بود. ـ حدود اختیارات مالی مدیرعامل با تصویب هییت مدیره تعیین خواهد شد. مفاد تفویضی از ماده 27 اساسنامه: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ پیش بینی بودجة سالانه شرکت و ارایه آن به هییت مدیره. ـ اتخاذ تصمیم اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن و بستن حسابهای ریالی و ارزی در بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه شرکت و مقررات جاری کشور. ـ اتخاذ تصمیم دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ اتخاذ تصمیم و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ مذاکره، توافق و اختیار انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن درخصوص انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة 2 اساسنامه شرکت و اموال منقول شرکت و یا مرتبط با موضوع اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیة ابقاعات با رعایت آیین نامه معاملات شرکت. ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملة کلیة حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها (در خصوص این بند مدیرعامل ملزم است مراتب را به اطلاع هییت مدیره برساند). ـ اقامة هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع ازشرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیر ولو کرراً، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود شخص ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ـ تنظیم صورت های مالی سالانه شرکت و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس شرکت. ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه و ارایه / بازرس و حسابرس شرکت. ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین و تنظیم دستور جلسه آن ها. ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پ 950617XXXX88327 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 31/6/94 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار تعیین گردیدند. پ 950309XXXX13218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هییت مدیره مندرج در ماده 27 اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیر عامل آقای مهدی شریفی نیک نفس تفویض گردید. الف ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب ـ پیش بینی بودجة سالانه شرکت و ارایه آن به هییت مدیره ج ـ اتخاذ تصمیم اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن و بستن حسابهای ریالی و ارزی در بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه شرکت و مقررات جاری کشور د ـ اتخاذ تصمیم دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ه ـ اتخاذ تصمیم و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و ـ مذاکره، توافق و اختیار انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در خصوص انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة 2 اساسنامه شرکت و اموال منقول شرکت و یا مرتبط با موضوع اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیة ابقاعات با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ض ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملة کلیة حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازاتمتصوره ح ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها (در خصوص این بند مدیر عامل ملزم است مراتب را به اطلاع هییت مدیره برساند). ط ـ اقامة هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع ازشرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیر ولو کرراً، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود شخص ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ی ـ تنظیم صورت های مالی سالانه شرکت و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس شرکت. ک ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه و ارایه / بازرس و حسابرس شرکت. ل ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین و تنظیم دستور جلسه آن ها. م ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پ 931226XXXX42972 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به 31 شهریور 1393 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش ملی 101003XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصادجهت درج اگهی های شرکت به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار تعیین گردید. پ 931226XXXX59496 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عیسی مشایخی به شماره ملی 462301XXXX به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی 101013XXXX0 برای باقی مدت هییت مدیره انتخاب گردید. پ 930827XXXX25502 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید ابوالحسن سید خاموشی به شماره ملی 004157XXXX به نمایندگی از شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی 101034XXXX7 به سمت رییس هییت مدیره و رضا امیری به شماره ملی 063823XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی 101013XXXX1 به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا علایی رحمانی به شماره ملی 003332XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی 101032XXXX2 به سمت عضو هییت مدیره و جمشید سبزکار به شماره ملی 362091XXXX به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بین الملل به شماره ثبت 2696754 در کشور انگلستان به سمت عضو هییت مدیره و مصطفی طهرانی صفا به شماره ملی 003289XXXX به نمایندگی از شرکت کالا بازار ایرانیان به شناسه ملی 101037XXXX6 به سمت عضو هییت مدیره و محمد حسین کاکویی نژاد به شماره ملی 371956XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی 101013XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و علی اصغر یامی به شماره ملی 426941XXXX به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی 101034XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی 004595XXXX (خارج از هییت مدیره) برای مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل و نصرت اله نظرطلب به شماره ملی 270831XXXX به عنوان دبیر هییت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از جمله چک ها،سفته هاو سایر اوراق تجارتی و غیره با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضای مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 930623XXXX58854 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی 101032XXXX2 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی 101013XXXX1 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی 101013XXXX0 شرکت پتروشیمی بین الملل به شماره ثبت 2696754 در کشور انگلستان شرکت کالا بازار ایرانیان به شناسه ملی 101037XXXX6 شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی 101034XXXX7 شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی 101034XXXX9 پ 930623XXXX78831 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/25 ریال به مبلغ 000/000/000/4000 ریال منقسم به 000/000/000/4 سهم 000/1 ریالی با نام از طریق تقسیم سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 930623XXXX81272 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 31/6/1392 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی 101003XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ـ روزنامه های کثیر الانتشار «اطلاعات و دنیای اقتصاد» جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 930422XXXX37576 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 28/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین کاکویی نژاد با کد ملی 371956XXXX به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بشماره ثبت 89247 شناسه ملی 101013XXXX0 بجای آقای نادر قربانی بسمت عضو هییت مدیره و آقای جمشید سبزکار با کد ملی 362091XXXX به نمایندگی از شرکت NPC International (ان پی سی اینترنشنال پتروشیمی بین المللی) بجای آقای حمید دادپو بسمت عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده هییت مدیره تعیین شدند. پ 1808404 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 12493/32 و 11/5/91 شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی به شماره ثبت 79456 و شناسه ملی 101012XXXX4 تاریخ صدور جلسه هییت مدیره مورخ 20/3/91 صحیح می باشد و پ شرکت از 1339 به 2499 توسط شهرداری تغییر یافته است از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می شود. پ 1653622 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/12/91 شرکت مزبورکه درتاریخ 18/1/92 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/91 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت همکاران شماره ملی 103800XXXX0 به سمت بازرس اصلی و مجید صفایی شماره ملی 079030XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1651058 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 12493/32 و 11/5/91 شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی به شماره ثبت 79456 و شناسه ملی 101012XXXX4 تاریخ صدور جلسه هییت مدیره مورخ 20/3/91 صحیح می باشد و پ شرکت از 1339 به 2499 توسعه شهرداری تغییر یافته است از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می شود. پ 1653622 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/1/91 شرکت مزبورکه درتاریخ 9/3/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش ملی 103800XXXX0 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی 101001XXXX6 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عمران سرمایه گذاری ایران به ش م 101034XXXX7 به نمایندگی سیدابوالحسن سیدخاموشی به ک م 200157XXXX شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ش م 101013XXXX1 به نمایندگی جمشید سبزکار به ک م 362091XXXX شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به ک م 101013XXXX0 به نمایندگی نادر قربانی به ک م 004945XXXX و شرکت ان پی سی اینترنشنال پتروشیمی بین المللی به نمایندگی حمید دادپو به ک م 053337XXXX شرکت سرمایه گذاری ایران به ش م 101032XXXX2 به نمایندگی عباس صمیمی به ک م 572914XXXX شرکت کالا بازار ایرانیان به ش م 101037XXXX6 به نمایندگی علیرضا علایی رحمانی به ک م 003332XXXX و شرکت فرا ساحل ایران به ش م 101034XXXX9 به نمایندگی علی اصغر یامی به ک م 426941XXXX به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/1/91 عباس صمیمی به سمت رییس هییت مدیره و علیرضا علایی رحمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مصطفی طهرانی صفا (خارج از اعضا) به سمت مدیر عامل و نصرت اله نظرطلب به ک م 270831XXXX به سمت دبیر تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 22712 ت 32 مورخ 2/8/90 اختیارات مدیر عامل به شرح مندرج در اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 13/2/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 31/6/89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی 103800XXXX0 به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی 079030XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 27/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 9/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سال مالی شرکت از اول مهرماه هر سال آغاز و پایان سی و یکم شهریور ماه سال بعد به پایان میرسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 23/10/88 شرکت مزبورکه در تاریخ 7/11/88 واصل گردید: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت سرمایه گذاری ایران و شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم و شرکت شاهین نفت و گاز و شرکت کالا بازار ایرانیان. مواد 5 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 23 و 25 و 27 و 42 اساسنامه بشرح مندرج درصورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 4381 ت 32 مورخ 22/2/88 ارزش اسمی هر سهم از 000/000/10 ریال به 1000 ریال تغییر یافت درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/25 ریال منقسم به 000/000/25 سهم 1000 ریالی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/3/88 شرکت مزبورکه در تاریخ 25/7/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1387 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/9/88 شرکت مزبور که در تاریخ 19/10/88 واصل گردید: عبدالحسین بیات به جای عادل نژادسلیم به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت عضو و رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/3/88 علی محمد بساق زاده به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بجای رضا افشین برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری