شرکت نگین صنعت کاویان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 خانم فاطمه کاظمی به شماره ملی 093753XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ خانم منصوره حلال به شماره ملی 093060XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ خانم مهناز مظفری تربتی به شماره ملی 093939XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ فریبرز وارسته اکبرپور به شماره ملی 093144XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره و سهامداران) ـ کلیه اوراق بانکی شامل چک، سفته و قراردادهای تسهیلات با بانکها و موسسات مالی و اعتباری با دو امضا از سه امضا اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق غیر بانکی شامل مکاتبات، قراردادهایی به جز تسهیلات با بانکها و موسسات مالی و اعتباری با یک امضا از سه امضا اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980523XXXX98627 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: خانم فاطمه کاظمی به شماره ملی 093753XXXX و خانم منصوره حلال به شماره ملی 093060XXXX و خانم مهناز مظفری تربتی به شماره ملی 093939XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 2 موسسه حسابرسی آبتین محاسب پارس به شماره ثبت 3626 به شناسه ملی: 103806XXXX4 به سمت بازرس اصلی و آقای غلامحسین شیبانی به شماره ملی: 070204XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.: 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ 4 سال مالی متنهی به 29/12/97 به تصویب مجمع رسید ش 980523XXXX77557 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای غلامحسین شیبانی به شماره ملی 070204XXXX به عنوان بازرس علی البدل و حسابرسی وخدمات مدیریت آبتین محاسب پارس به شماره ملی 103806XXXX4 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ صورتهای مالی سال 1396 تصویب شد. ش 970607XXXX58119 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: ـ خانم فاطمه کاظمی به شماره ملی: 093753XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم منصوره حلال به شماره ملی: 093060XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم مهناز مظفری تربتی به شماره ملی: 093939XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره ـ آقای فریبرز وارسته اکبرپور به شماره ملی: 093144XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی شرکت با امضا دونفر از سه نفر اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی معتبر خواهد بود. ش 960613XXXX59884 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فاطمه کاظمی به شماره ملی 093753XXXX و خانم منصوره حلال به شماره ملی 093060XXXX و خانم مهناز مظفری تربتی به شماره ملی 093939XXXX 3 ـ موسسه حسابرسی آبتین محاسب به شماره ملی 103806XXXX4 به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین شیبانی به شماره ملی 070204XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 ـ صورتهای مالی منتهی به 30/12/95 به تصویب رسید. ش 960607XXXX50618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/2/95 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 12XXXXXXXX0 یال از محل واریز نقدی مورد تصویب قرار گرفت.و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی وگواهی بانکی شماره 216/15/9/952 مورخ 8/2/95 بانک صادرات شعبه ممتاز مشهد مبنی بر واریز مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال به حساب سپرده مخصوص هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 12XXXXXXXX0 ریال منقسم به 12000 سهم 1000000 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. ش 950824XXXX07851 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/94 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آبتین محاسب پارس به شماره ثیت 3626 و شناسه ملی 103806XXXX4 به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین شیبانی به شماره ملی 070204XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1395 انتخاب گردیدند.. روزنامه قدس جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش 950625XXXX97939 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کاهش ارزش اسمی سهام از 10000000 ریال به 1000000 ریال و افزایش تعداد سهم از 1000 سهم به 10000 سهم به تصویب رسید لذا ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.سرمایه:مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 10000 سهم 1000000 ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. ش 950511XXXX99532 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: آقای فاطمه کاظمی به شماره ملی 093753XXXX خانم مهناز مظفری تربتی به شماره ملی: 093939XXXX خانم منصوره حلال به شماره ملی: 093060XXXX موسسه حسابرسی آبتین محاسب پارس به شناسه ملی 103806XXXX4 به سمت بازرس اصلی و آقای غلامحسین شیبانی به شماره ملی 070204XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ صورتهای سال مالی منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. ش 941227XXXX46228 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم فاطمه کاظمی به شماره ملی 093753XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم مهناز مظفری تربتی به شماره ملی 093939XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره ـ خانم منصوره حلال به شماره ملی 093060XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای فریبرز وارسته اکبرپور 093144XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا)برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا دونفر از سه نفر اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی معتبر خواهد بود. ش 941227XXXX73226 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی آبتین محاسب پارس به سمت بازرس اصلی و آقای غلامحسین شیبانی به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانمها فاطمه کاظمی و فریبا محمدزاده طبسی و مهناز مظفری تربتی 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/1392 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان ثبت اسنادواملاک کل کشور رییس اداره ثبت اسنادواملاک ناحیه دو مشهد محمداسماعیل ذاکری ش 931127XXXX85798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم فاطمه کاظمی به سمت رییس هییت مدیره خانم فریبا محمدزاده طبسی به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم مهناز مظفری تربتی به سمت عضو هییت مدیره آقای فریبرز وارسته اکبرپور(خارج از هییت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 ـ امضا اوراق بانکی با دو امضا از سه امضا هییت مدیره و مهر شرکت و سایراسنادو اوراق تعهدآور شرکت با امضایک نفر از سه نفر اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 931127XXXX88763 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه آبتین محاسب پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسین شیبانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار "قدس" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 . ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1391 به تصویب رسید. در تاریخ 18/06/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1712770 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 کلیه اوراق بانکی با دو امضا از سه امضای اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای یک نفر از سه نفر اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 31/4/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. ش 1703866 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/08/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه آبتین محاسب پارس به عنوان بازرس اصلی , آقای غلامحسین شیبانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 05/12/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1642744 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 20/4/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای غلامحسین شیبانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 بتصویب رسید. 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای احدی از اعضای هییت مدیره یا وکیل رسمی آنان بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 ـ موسسه پویندگان پارس حساب به عنوان بازرس اصلی آقای غلامحسین شیبانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1389 به تصویب رسید در تاریخ 28/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحدثبتی مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فاطمی کاظمی به رییس هییت مدیره و خانم سارا فخر به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مهناز مظفری تربتی به سمت عضو هییت مدیره و آقای فریبرز وارسته اکبرپور (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 11/8/1390 در تاریخ 28/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحدثبتی مشهد

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 18/11/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای احدی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 22/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو ـ واحد ثبتی مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه پویندگان پارس حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای علی کبیر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. در تاریخ 19/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/8/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 000/000/500/6 ریال طی گواهی شماره 177 مورخ 27/10/89 بانک ملی شعبه شهرک صنعتی کاویان فریمان توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 7/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

شرکت فوق در تاریخ 11/8/1388 تحت شماره 37119 و شناسه ملی 103805XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/8/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار قدس آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طراحی تولید و ساخت انواع قطعات تجهیزات و محصولات تکمیل کننده مورد استفاده در سایر صنایع طراحی تولید و ساخت انواع محصولات و لوازم خانگی صنعتی تاسیس اتی ساخت انواع قالبهای تزریق پلاستیک و فلزی تولید انواع قطعات و تجهیزات فومی پلاستیکی فلزی و چوبی طراحی و ساخت انواع بردها و مدارات الکترونیکی و برقی و انواع درخت سیم ها و کابلها و سایر محصولات الکترونیکی و برقی خرید و فروش صادرات و واردات انواع مواد اولیه و تجهیزات ماشین آلات و محصولات صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم شرکت در مزایده ها و مناقصه های دولتی و غیردولتی اعم از داخلی و خارجی اخذ وام و استفاده از تسهیلات مالی بانکها و موسسات پولی و مالی دولتی و خصوصی جهت شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد فریمان شهرک صنعتی کاویان خیابان صنعت 10 قطعه 240 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/000/10 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2219/15/9 مورخ 3/8/1388 نزد بانک صادرات شعبه مرکزی 15 مشهد پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم فاطمه کاظمی به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم سارا فخر به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 خانم مهناز مظفری تربتی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای رامین نوروزی (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب به شماره ثبت 1954 به عنوان بازرس اصلی 22 آقای علی کبیر به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد