شرکت سیمان زنجان

آگهی تغییرات شرکت سیمان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1279 و شناسه ملی 109802XXXX2 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره برای مدت باقیمانده به شرح زیر تعیین گردید : 1 - آقای عبداله گنج خانلو به شماره ملی 437097XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین ( سهامی عام) به شناسه ملی 101009XXXX4 و به شماره ثبت 46491 به عنوان رییس هییت مدیره 2 - آقای مسعود عباسی نژاد به شماره ملی 093443XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره 3 - خانم زهرا درویش کلیسا به شماره ملی 275073XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سیمان صوفیان ( سهامی عام) به شماره شناسه ملی 102000XXXX1 به عنوان عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره 4 - آقای افشارابراهیم نژاد به شماره ملی 260099XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان سپاهان به شناسه ملی 102602XXXX0 و به شماره ثبت 4761 و به عنوان عضو اصلی هییت مدیره 5 - آقای محمد غفاری شهری به شماره ملی 428430XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام) به شماره ثبت 151394 و به شماره شناسه ملی 101019XXXX6 به عنوان عضو اصلی هییت مدیره 7 - امضا کلیه اوراق بهادار و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره ودرغیاب مدیر عامل دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - اختیارات ذیل با توجه به اساسنامه شرکت به مدیر عامل شرکت تفویض گردید: 1 ) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2 ) تنظیم و اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت (شامل مقررات مالی و معاملاتی ضوابط استخدامی، ساخت سازمانی و غیره) و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب. 3 ) تصویب ایجاد و حذف دفاتر نمایندگی و یا شعب برای شرکت در هر نقطه ای از ایران. 4 ) انتصاب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی مصوب شرکت و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان به جز معاونین ، مدیران ومشاوران که با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هییت مدیره صورت می پذیرد. 5 ) انجام تعهدات و پرداخت دیون و استیفا مطالبات شرکت. 6 ) تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت واخواست اوراق تجاری. 7 ) عقد قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خریدوفروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ( 3 ) اساسنامه بر اساس آیین نامه و مصوبات هییت مدیره. 8 ) تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن ها و همچنین هرگونه علامت تجاری و طرح های مربوط به فعالیت های شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره. 9 ) اقامه وتعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری باب داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً- تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد پس از طرح و تصویب در هییت مدیره. 10 ) تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت.

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای عبداله گنج خانلو به شماره ملی 437097XXXX از طرف شرکت سیمان قاین ( سهامی عام) به شناسه ملی 101009XXXX4 و به شماره ثبت 46491 به عنوان رییس هییت مدیره 2 آقای مسعود عباسی نژاد مود به شماره ملی 093443XXXX از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 و به شماره ثبت 4081 به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره 3 خانم زهرا درویش کلیسا به شماره ملی 275073XXXX از طرف شرکت سیمان صوفیان ( سهامی عام) به شماره شناسه ملی 102000XXXX1 و به شماره ثبت 39 به عنوان عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره 4 آقای عسکر طالعی به شماره ملی 146474XXXX از طرف شرکت سهامی عام سیمان سپاهان به شناسه ملی 102602XXXX0 و به شماره ثبت 4761 و به عنوان عضو اصلی هییت مدیره. شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام) به شناسه ملی 101019XXXX6 به عنوان عضو هییت مدیره نماینده حقیقی معرفی ننموده است. امضا کلیه اوراق بهادار و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره ودرغیاب مدیر عامل دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات ذیل با توجه به اساسنامه شرکت به آقای مسعود عباسی نژاد مدیر عامل شرکت تفویض گردید: 1 ) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2 ) تنظیم و اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت (شامل مقررات مالی و معاملاتی ضوابط استخدامی، ساخت سازمانی و غیره) و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب. 3 ) تصویب ایجاد و حذف دفاتر نمایندگی و یا شعب برای شرکت در هر نقطه ای از ایران. 4 ) انتصاب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی مصوب شرکت و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان به جز معاونین ، مدیران ومشاوران که با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هییت مدیره صورت می پذیرد. 5 ) انجام تعهدات و پرداخت دیون و استیفا مطالبات شرکت. 6 ) تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت واخواست اوراق تجاری. 7 ) عقد قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خریدوفروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ( 3 ) اساسنامه بر اساس آیین نامه و مصوبات هییت مدیره. 8 ) تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن ها و همچنین هرگونه علامت تجاری و طرح های مربوط به فعالیت های شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره. 9 ) اقامه وتعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری باب داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد پس از طرح و تصویب در هییت مدیره. 10 ) تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. ش 981024XXXX19966 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ 29/12/1397 ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی 101035XXXX3 و به شماره ثبت 22071 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی 101004XXXX5 و شماره ثبت 11021 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. 4 ـ اعضا حقوقی هییت مدیره به مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی 101019XXXX6 و شماره ثبت 151394 ـ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی 101002XXXX5 و شماره ثبت 4081 ـ شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان با شناسه ملی 102000XXXX1 و شماره ثبت 39 ـ شرکت سیمان سپاهان ( سهامی عام) با شناسه ملی 102602XXXX0 و شماره ثبت 4761 ـ شرکت سیمان قاین (سهامی عام) با شناسه ملی 101009XXXX4 و شماره ثبت 46491 ش 980318XXXX67529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترکیب اعضای هییت مدیره برای مدت باقی مانده به شرح زیر تعیین گردید: 1 -آقای علیرضا قادری دارای کد ملی 006656XXXX نماینده شرکت سیمان صوفیان(سهامی عام) به شماره ثبت 39 و به شماره شناسه ملی 102000XXXX1 به موجب حکم شماره 922 - 96 مورخه 29/05/1396 به عنوان عضو اصلی و رییس هییت مدیره 2 -آقای سعید حشمتی دارای کد ملی 275413XXXX نماینده شرکت سیمان قاین(سهامی عام) به شماره ثبت 46491 و به شناسه ملی 101009XXXX4 به موجب حکم شماره 250 - 97 مورخه 23/02/1397 عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره 3 -آقای انوشیروان باقری دارای کد ملی 225961XXXX نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت 151394 و به شماره شناسه ملی 101019XXXX6 به موجب حکم شماره 920 - 96 مورخه 29/05/1396 به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره 4 - آقای محمدرضا مظفری شمس دارای کد ملی 005179XXXX نماینده شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت 4081 و به شناسه ملی 101002XXXX5 به موجب حکم شماره 1/3457 مورخه 29/05/1396 به عنوان عضو اصلی هییت مدیره 5 - آقای فرهنگ ثابتی دارای کد ملی 005521XXXX نماینده شرکت سهامی عام سیمان سپاهان به شماره ثبت 4761 و به شناسه ملی 102602XXXX0 به موجب حکم شماره 97 , 895 مورخه 27/11/1397 یه عنوان عضو اصلی هییت مدیره -امضا کلیه اوراق بهادار و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره یا دو نفر از اعضا هییت مدیره که توسط هییت مدیره تعیین می گردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. دارندگان امضا مجاز شرکت می توانند با تصویب و تشخیص هییت مدیره حق امضا خود را به شخص یا اشخاص دیگری از کارکنان شرکت تفویض نمایند. ش 971228XXXX74641 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *محل شرکت به آدرس:استان زنجان، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستا مزیدآباد، جاده کیلومتر 12 قیدار سلطانیه، پلاک 0 ، طبقه همکف ـ کدپستی 458415XXXX تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 971009XXXX08783 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:*: 1 - 1 – آقای علیرضا قادری دارای کد ملی 006656XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت 39 و به شماره شناسه ملی 102000XXXX1 به عنوان عضو اصلی و رییس هییت مدیره. 2 - 1 - آقای سعید حشمتی دارای کد ملی 275413XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت 46491 و به شناسه ملی 101009XXXX4 به عنوان عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره. 3 - 1 - آقای انوشیروان باقری دارای کد ملی 225961XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت 151394 و به شماره شناسه ملی 101019XXXX6 به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره. 4 - 1 - آقای محمدرضا مظفری شمس دارای کد ملی 005179XXXX به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت 4081 و به شماره شناسه ملی 101002XXXX5 به عنوان عضو اصلی هییت مدیره. 5 - 1 - آقای ولی اله اخلاقی فرد دارای کد ملی 489933XXXX به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان سپاهان به شماره ثبت 4761 و به شناسه ملی 102602XXXX0 به عنوان عضواصلی هییت مدیره *کلیه اوراق بهادار و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره یا دو نفر از اعضا هییت مدیره که توسط هییت مدیره تعیین می گردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. * حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تنظیم و اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت (شامل مقرات مالی و معاملاتی ضوابط استخدامی، ساخت سازمانی و غیره) و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب تصویب ایجاد و حذف دفاتر نمایندگی و یا شعب برای شرکت در هر نقطه ای از ایران انتخاب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی مصوب شرکت و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان به جز معاونین و مشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره صورت میپذیرد. تصمیم گیری در خصوص وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هرگونه کالای صادراتی در چارچوب موضوع شرکت افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات پس از طرح و تصویب در هییت مدیره انجام تعهدات و پرداخت دیون و استیفا مطالبات شرکت تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت واخواست اوراق تجاری عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن درمورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ( 3 ) این اساسنامه براساس آیین نامه و مصوبات هییت مدیره. تبصره:معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با تصویب مجمع عمومی قابل اجرا میباشد. تحصیل و واگذاری هرگونه حق کسب و پیشه و تجاری و تجارت (سرقفلی). تقاضا و اقدام درمورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن ها و همچنین هرگونه معلامت تجاری و طرح های مربوط به فعالیت های شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تبدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی تبصره:رهن گذاردن اموال غیرمنقول شرکت جهت اخذ وام از سیستم بانکی بلامانع است لکن نزد سایر اشخاص و موسسات با تصویب مجمع عمومی قابل انجام است. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری باب داشتن تمام اختیارت مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، ارجاع به دعوی داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً – تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ا، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد پس از طرح و تصویب در هییت مدیره تعیین میزان استهلاک ها تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آن ها پیشنهاد هرگونه اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه تعیین اهداف، خطوط مشی وتهیه و تنظیم بودجه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی پیشنهاد مشارکت در سایر شرکت ها به مجمع عمومی تهیه و تنظیم بودجه و ارایه آن به هییت مدیره جهت اخذ تصمیم ش 970413XXXX61319 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:* صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه وصورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/96 به تصویب رسید. *موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی 101035XXXX3 و شماره ثبت 22071 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی 101004XXXX5 و شماره ثبت 11021 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی 29/12/97 انتخاب گردید. * روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 970413XXXX40482 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علیرضا قادری کد ملی 006656XXXX به سمت رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شماره ثبت 39 و شناسه ملی 102000XXXX1 2 ـ آقای محمودرضا تاجیک کد ملی 239188XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان قاین به شماره ثبت 46491 و شناسه ملی 101009XXXX4 3 ـ آقای انوشیروان باقری کد ملی 225961XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شماره ثبت 151394 و شناسه ملی 101019XXXX6 4 ـ آقای محمدرضا مظفری شمس با کد ملی 005179XXXX به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت 4081 و شناسه ملی 101002XXXX5 5 ـ آقای ولی اله اخلاقی فرد با کد ملی 489933XXXX به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان به شماره ثبت 4761 و به شناسه ملی 102602XXXX0 تاتاریخ 26/02/98 انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل قرارداد، چک، سفته، برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 970215XXXX97754 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ 30/12/1395 و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی 101035XXXX3 و شماره ثبت 22071 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی 101004XXXX5 و شماره ثبت 11021 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ اعضا هییت مدیره به مدت دو سال از تاریخ مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی 101019XXXX6 و شماره ثبت 151394 شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی 101002XXXX5 و شماره ثبت 4081 شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان با شناسه ملی 102000XXXX1 و شماره ثبت 39 شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) با شناسه ملی 102602XXXX0 و شماره ثبت 4761 شرکت سیمان قاین (سهامی عام) با شناسه ملی 101009XXXX4 و شماره ثبت 46491 ش 960702XXXX73438 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای انوشیروان باقری به شماره ملی 225961XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره (به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی 101019XXXX6 ) - آقای علیرضا قادری به شماره ملی 006656XXXX به سمت رییس هییت مدیره (به عنوان نماینده شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شناسه ملی 102000XXXX1 ) - آقای محمودرضا تاجیک به شماره ملی 239188XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره (به عنوان نماینده شرکت سیمان قاین به شناسه ملی 101019XXXX6 ) - آقای محمدرضا مظفری شمس به شماره ملی 005179XXXX به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان نماینده شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی 101002XXXX5 ) - آقای ولی اله اخلاقی فرد دارای کد ملی 489933XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان به شماره ثبت 4761 و به شناسه ملی 102602XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. - امضا کلیه اوراق بهادار و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960211XXXX10245 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترکیب اعضای هییت مدیره برای مدت باقی مانده به شرح زیر تعیین گردید: 1 ـ ـ آقای علیرضا قادری دارای کد ملی 006656XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت 39 و به شماره شناسه ملی 102000XXXX1 به عنوان عضو اصلی و رییس هییت مدیره. 1 ـ ـ آقای محمودرضا تاجیک دارای کد ملی 239188XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت 46491 و به شناسه ملی 101009XXXX4 به عنوان عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره. 1 ـ ـ آقای انوشیروان باقری دارای کد ملی 225961XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت 151394 و به شماره شناسه ملی 101019XXXX6 به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره. 1 ـ ـ آقای محمدرضا مظفری شمس دارای کد ملی 005179XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت 4081 و به شناسه ملی 101002XXXX5 به عنوان عضو اصلی هییت مدیره. 1 ـ ـ آقای علی محمد پارسایی جهرمی دارای کد ملی 247068XXXX به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت 4761 و به شناسه ملی 102602XXXX0 به عنوان عضو اصلی هییت مدیره. ـ امضا کلیه اوراق بهادار و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره که توسط هییت مدیره تعیین می گردد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. دارندگان امضا مجاز شرکت می توانند با تصویب و تشخیص هییت مدیره حق امضا خود را به شخص یا اشخاص دیگری از کارکنان شرکت تفویض نمایند. ـ حدود و اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار می گیرد. * نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. * تنظیم و اصلاح آیین نامه های داخلی شرکت (شامل مقررات مالی و معاملاتی ضوابط استخدامی، ساخت سازمانی و غیره) و پیشنهاد آن به هییت مدیره جهت تصویب. * تصویب ایجاد و حذف دفاتر نمایندگی و یا شعب برای شرکت در هر نقطه ای از ایران. * انتصاب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی مصوب شرکت و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان به جز معاونین و مشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره صورت می پذیرد. * تصمیم گیری در خصوص وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هرگونه کالای صادراتی در چارچوب موضوع شرکت. * افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات پس از طرح و تصویب در هییت مدیره. * انجام تعهدات و پرداخت دیون و استیفا مطالبات شرکت. * تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت واخواست اوراق تجاری. * عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 3 این اساسنامه بر اساس آیین نامه و مصوبات هییت مدیره. * تبصره: معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با تصویب مجمع عمومی قابل اجرا می باشد. * تحصیل و واگذاری هرگونه حق کسب و پیشه و تجاری و تجارت (سرقفلی). * تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها و همچنین هرگونه علامت تجاری و طرح های مربوط به فعالیت های شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره. * اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تبدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. * به امانت گذراندن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها. * تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. * تبصره: رهن گذاردن اموال غیرمنقول شرکت جهت اخذ وام از سیستم بانکی بلامانع است. لکن نزد سایر اشخاص و موسسات با تصویب مجمع عمومی قابل انجام است. * اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از: حقوقی و کیفری باب داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً ـ تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد پس از طرح و تصویب در هییت مدیره. * تعیین میزان استهلاک ها. * تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. * تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب. * دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. * پیشنهاد هرگونه اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. * پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. * پیشنهاد اصلاح اساسنامه. * تعیین اهداف، خطوط مشی و تهیه و تنظیم بودجه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی. * پیشنهاد مشارکت در سایر شرکت ها به مجمع عمومی. * تهیه و تنظیم بودجه و ارایه آن به هییت مدیره جهت اخذ تصمیم. ش 951022XXXX72809 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو جامعی با کد ملی 237185XXXX به عنوان رییس هییت مدیره به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان و شناسه ملی 101002XXXX5 آقای سعید حیدری با کد ملی 197049XXXX1 به عنوان نایب رییس هییت مدیره (به نمایندگی شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان) به شماره ثبت 39 و شناسه ملی 102000XXXX1 آقای کیوان سلیمی با کد ملی 325572XXXX به سمت مدیرعامل به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین). به شماره ثبت 151394 و شناسه ملی 101019XXXX6 آقای قربان میرزایی سقرلو با کد ملی 003578XXXX به عنوان عضو هییت مدیره (به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان قاین و شناسه ملی 101009XXXX4 آقای علی محمد پارسایی جهرمی با کد ملی 247068XXXX به سمت عضو هییت مدیره (به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان سپاهان). به شماره ثبت 4761 و شناسه ملی 102602XXXX0 برای مدت باقیمانده. همچنین مقرر شد براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه و ایین نامه های شرکت اعضا هییت مدیره وظایف خود را انجام دهند و کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار بانکی به امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه بامهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره همرا بامهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می باشد نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت (شامل مقررات مالی و معاملاتی، ضوابط استخدامی، ساخت سازمانی و غیره) به هییت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف دفاتر نمایندگی و یا شعب برای شرکت در هر نقطه ای از ایران به هییت مدیره. انتصاب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی مصوب شرکت و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان. تبصره: نصب و عزل مدیران ارشد و تعیین شغل انها با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هییت مدیره صورت پذیرد. تصمیم گیری درخصوص وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هرگونه کالای صادراتی در چارچوب موضوع شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. انجام تعهدات و پرداخت دیون و استیفا مطالبات شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ( 3 ) این اساسنامه با رعایت آیین نامه معاملات شرکت. تبصره: معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با تصویب مجمع عمومی قابل اجرا می باشد. تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها و همچنین هرگونه علامت تجاری. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تبدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد به هییت مدیره. تبصره: رهن گذاردن اموال غیرمنقول شرکت جهت اخذ وام از سیستم بانکی بلامانع است. لکن نزد سایر اشخاص و موسسات با تصویب مجمع عمومی قابل انجام است. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا" ـ تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاکها. تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. تعیین اهداف، خطوط مشی و تهیه و تنظیم بودجه و پیشنهاد آن به هییت مدیره. ش 950201XXXX31157 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ـ آقای علی اصغر گرشاسبی با کد ملی 378191XXXX به عنوان رییس هییت مدیره (به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان قاین)به شماره ثبت 46491 و شناسه ملی 101009XXXX4 * ـ آقای خسرو جامعی با کد ملی 237185XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره (به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان).به شماره ثبت 4081 و شناسه ملی 101002XXXX5 * ـ آقای کیوان سلیمی با کد ملی 325572XXXX به سمت مدیرعامل (به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین).به شماره ثبت 151394 و شناسه ملی 101019XXXX6 * ـ آقای علی محمد پارسایی جهرمی با کد ملی 247068XXXX به سمت عضو هییت مدیره (به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان سپاهان).به شماره ثبت 4761 و شناسه ملی 102602XXXX0 * ـ آقای مهدی کریمی شهر بابک با کد ملی 006053XXXX به عنوان عضو هییت مدیره (به نمایندگی شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان)به شماره ثبت 39 و شناسه ملی 102000XXXX1 تا تاریخ 17/2/1396 انتخاب شدند همچنین مقرر شد براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه و آیین نامه های شرکت اعضا هییت مدیره وظایف خود راانجام دهند و کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار بانکی به امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه بامهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره همرا بامهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می باشد ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت (شامل مقررات مالی و معاملاتی، ضوابط استخدامی، ساخت سازمانی و غیره) به هییت مدیره. ـ پیشنهاد ایجاد و حذف دفاتر نمایندگی و یا شعب برای شرکت در هر نقطه ای از ایران به هییت مدیره. ـ انتصاب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی مصوب شرکت و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان. ـ تصمیم گیری درخصوص وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هرگونه کالای صادراتی در چارچوب موضوع شرکت. ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. ـ انجام تعهدات و پرداخت دیون و استیفا مطالبات شرکت. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ( 3 ) این اساسنامه با رعایت آیین نامه معاملات شرکت. تبصره: معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با تصویب مجمع عمومی قابل اجرا می باشد. ـ تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها و همچنین هرگونه علامت تجاری. ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تبدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ـ پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد به هییت مدیره. تبصره: رهن گذاردن اموال غیرمنقول شرکت جهت اخذ وام از سیستم بانکی بلامانع است. لکن نزد سایر اشخاص و موسسات با تصویب مجمع عمومی قابل انجام است. ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا" ـ تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ تعیین میزان استهلاکها. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت. ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ تعیین اهداف، خطوط مشی و تهیه و تنظیم بودجه و پیشنهاد آن به هییت مدیره. ش 940901XXXX84441 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ به موضوع شرکت انجام فعالیتهای آزمایشگاهی الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ش 940604XXXX11385 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به تاریخ 29/12/1393 موردتصویب قرارگرفت. ـ موسسه حسابرسی نواندیشان با شناسه ملی 101002XXXX4 و شماره ثبت 2862 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربا شناسه ملی 101002XXXX0 و شماره ثبت 3491 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی 101019XXXX6 و شماره ثبت 151394 شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی 101002XXXX5 و شماره ثبت 4081 شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان با شناسه ملی 102000XXXX1 و شماره ثبت 39 شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) با شناسه ملی 102602XXXX0 و شماره ثبت 4761 شرکت سیمان قاین(سهامی عام) با شناسه ملی 101009XXXX4 و شماره ثبت 46491 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940604XXXX27812 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/3/93 در شرکت فوق تغییرات و تصمیمات ذیل به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می گردد. 1 ـ آقای علی اکبر الوندیان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) بموجب معرفی نامه شماره 470 ـ 93 مورخ 21/3/93 شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و بر اساس وکالتنامه شماره 5912 مورخ 14/12/84 به عنوان عضو غیر موظف و رییس هییت مدیره انتخاب گردید. 2 ـ آقای مهدی کریمی شهر بابک به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان بموجب نامه شماره 469 ـ 93 مورخ 21/3/93 شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و بر اساس وکالتنامه شماره 2639/84 مورخ 17/12/84 به عنوان عضو غیر موظف و نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردید. 3 ـ آقای کیوان سلیمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) بموجب نامه شماره 1931 ـ 92 مورخ 30/11/92 شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به عنوان عضو موظف هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده ابقا گردید. 4 ـ آقای علی محمد محمدی به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بموجب معرفی نامه شماره 1726/1 مورخ 21/3/93 به عنوان عضو موظف هییت مدیره انتخاب گردید. 5 ـ آقای حسین ابراهیمی صدر آبادی از طرف شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به عنوان عضو غیر موظف هییت مدیره انتخاب گردیدند. 6 ـ سایر شرایط امضا قراردادها و اوراق بهادار و تفویض امضا مدیرعامل طبق آخرین تغییرات (مورخ 18/12/92 ) به قوت خود باقی است. ش 1856962 رییس ثبت اسناد و املاک خدابنده

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/02/1393 در شرکت فوق تصمیمات ذیل به عمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ ترازنامه شرکت در تاریخ 29/12/1392 و صورت سود و زیان آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور با توجه به گزاش حسابرس و بازرس قانونی به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ مقرر گردید از مبلغ 464/808/023/99 ریال سود قابل تقسیم مبلغ 000/000/750/79 ریال بابت سود نقدی سهام (به ازا هر سهم 290 ریال خالص) با رعایت مهلت مقرر ماده 240 اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت به سهامداران پرداخت و مابقی در حساب سود انباشته باقی بماند. 3 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای گارو هوانسیان فر به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 334680XXXX110689XXXX کفیل اداره ثبت اسناد و املاک خدابنده

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 1/12/92 در شرکت فوق تغییرات و تصمیمات ذیل به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میگردد: 1 ـ آقای کیوان سلیمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به موجب نامه شماره 1931 ـ 92 مورخه 30/11/92 شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به عنوان عضو موظف هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 2 ـ بقیه اعضای هییت مدیره در مسیولیتهای خود ابقا گردیدند و ترکیب اعضای هییت مدیره به شرح ذیل میباشد: آقای مجید باقری فرد از طرف شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به عنوان عضو غیرموظف و رییس هییت مدیره آقای حسین ابراهیمی صدرآبادی از طرف شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به عنوان عضو غیرموظف و نایب رییس هییت مدیره آقای کیوان سلیمی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به عنوان عضو موظف هییت مدیره و مدیر عامل آقای علی اکبر الوندیان از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به عنوان عضو غیرموظف هییت مدیره آقای علی محمد محمدی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیرموظف هییت مدیره که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام میدهند و کلیه قراردادها و اسنادرسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. موضوع لزوم تفویض قسمتی از اختیارات هییت مدیره به مدیر عامل شرکت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به ماده 45 اساسنامه در ارتباط با تعیین حدود اختیارات مدیر عامل ، به جز بندهای 3 ـ 14 ـ 21 ـ 23 ـ 24 و 25 ماده 45 سایر اختیارات مطروحه در ماده 45 اساسنامه و همچنین اختیارات مربوط به نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی به مدیر عامل تفویض گردید. 3 ـ هییت مدیره با پیشنهاد مدیر عامل ی مبنی بر تفویض امضا مجاز شرکت در خصوص چکهای صادره تا سقف 000/000/400 ریال به آقای اسداله عسگری مدیرمالی و اداری به همراه امضا مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت موافقت نمود. ش 1793343 اداره ثبت اسناد و املاک خدابنده

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 6/4/1392 در شرکت فوق تصمیمات ذیل بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می گردد: 1 ترازنامه شرکت در تاریخ 30/12/1391 و صورت سود و زیان آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور با توجه به گزارش حسابرس و بازرس قانونی باتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. 2 مقرر گردید از سود قابل تخصیص به میزان 195/203/822/57 ریال (پنجاه و هفت میلیارد و هشتصد و بیست و دو میلیون و دویست و سه هزار و یکصد و نود و پنج ریال)، مبلغ 313/403/692/2 ریال (دو میلیارد و ششصد و نود و دو میلیون و چهار صد و سه هزار و سیصد و سیزده ریال) به عنوان اندوخته قانونی و مبلغ 000/000/875/39 ریال (سی و نه میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) خالص با رعایت مهلت مقرر در ماده 240 اصلاحی قانونی تجارت و اساسنامه شرکت بین سهامداران تقسیم و پرداخت گردید و باقیمانده پس از کسر پاداش هییت مدیره به حساب سود انباشته انتقال یابد. 3 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نو اندیشان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای گارو هوانسیان فر به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1392 انتخاب شدند. 4 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 334680XXXX110528XXXX معاون و مسیول ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد خدابنده

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 11/9/91 در شرکت فوق تغییرات ذیل بعمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ آقای منصور قدمی به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان بموجب نامه شماره 4689 ـ 91 مورخ 1/9/91 شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و براساس وکالتنامه شماره 2639/84 مورخ 17/12/84 انتخاب و طبق حکم فوق الذکر به عنوان عضو هییت مدیره معرفی گردید. 2 ـ آقای علی اکبر الوندیان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) بموجب معرفی نامه شماره 4685 ـ 91 مورخ 1/9/91 شرکت سرمایه گذاری سیمان و براساس وکالتنامه شماره 5912 مورخ 14/12/84 انتخاب و طبق حکم فوق الذکر به عنوان عضو هییت مدیره معرفی گردید. 3 ـ سپس اعضا هییت مدیره نسبت به تعیین مسیولیتهای اعضای رای گیری نمود و به اتفاق آرا مسیولیتهای اعضا برای دوره تصدی هییت مدیره بشرح ذیل تعیین شد. 1 ـ 3 ـ آقای منصور قدمی به عنوان رییس هییت مدیره و عضو غیر موظف 2 ـ 3 ـ آقای حسین ابراهیمی صدر آبادی به عنوان عضو غیر موظف هییت مدیره 3 ـ 3 ـ آقای علی اکبر الوندیان به عنوان عضو غیر موظف هییت مدیره 4 ـ 3 ـ آقای کیوان سلیمی به عنوان عضو موظف و نایب رییس هییت مدیره 5 ـ 3 ـ آقای مجید خاموردی به عنوان عضو موظف هییت مدیره و مدیرعامل رییس ثبت اسناد و املاک خدابنده

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/02/1391 در شرکت فوق تصمیمات ذیل به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می گردد: 1 ترازنامه شرکت در تاریخ 29/12/90 و صورت سود و زیان و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. 2 مقرر گردید از سود قابل تخصیص به میزان 952/067/337/35 ریال (سی و پنج میلیارد و سیصد و سی و هفت میلیون و شصت و هفت هزار و نهصد و پنجاه و دو ریال)، مبلغ 189/009/709/1 ریال (یک میلیارد و هفتصد و نه میلیون و نه هزار و صد و هشتاد و نه ریال) به عنوان اندوخته قانونی و مبلغ 000/000/750/24 ریال (بیست و چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال) خالص با رعایت مهلت مقرر در ماده 240 اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت بین سهامداران تقسیم و پرداخت گردد و تتمه به سود انباشته سال بعد منتقل گردد. 3 موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی قانونی و آقای همایون مشیرزاده به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/12/1391 انتخاب شدند. 3 معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که مورد تصویب هییت مدیره رسیده است مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. 5 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک خدابنده

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 22/5/90 در شرکت فوق تغییرات ذیل بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی میگردد: 1 ـ آقای همایون حق شناس (به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین) عنوان رییس هییت مدیره و آقای کیوان سلیمی (به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان) و عضو موظف نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید خاموردی (به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ابقا گردیدند و همچنین آقای جواد رادخواه (به نمایندگی از طرف شرکت سیمان صوفیان) و آقای حسین ابراهیمی صدرآبادی (به نمایندگی از طرف شرکت سیمان سپاهان) به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک خدابنده

1 - به استناد آگهی تغییرات شماره 18733 - 2/6/1388 ثبت شرکت های زنجان مرکز اصلی شرکت از زنجان به محل کارخانه واقع در شهرستان خدابنده تغییر یافته و لذا شرکت سیمان زنجان ( سهامی خاص) به شماره ثبت 3035 ثبت شرکت های زنجان به همان نام تحت شماره 1279 در دفتر ثبت شرکت های خدابنده به ثبت رسید. 2 - به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 15/6/1388 با خاتمه عضو آقای محمدباقر عالی (نایب رییس) و (نماینده سیمان فارس و خوزستان) به اتفاق آرا به جای ایشان آقای حسین اسماعیل بیگی (نماینده سیمان سپاهان) به عنوان نایب رییس جدید هییت مدیره انتخاب و آقای کیوان سلیمی (نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان) به عنوان عضو جدید هییت مدیره انتخاب گردیدند و بقیه اعضا هییت مدیره مطابق صورتجلسه هییت مدیره مورخه 1/2/1388 در سمت های خود باقی و تغییری نیافتند. 3 - دفتر در تاریخ 16/8/1388 تکمیل و اعضا گردید. رییس ثبت اسناد و املاک خدابنده

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/4/88 که در مورخ 21/5/88 واصل گردید. 1 مرکز اصلی شرکت از زنجان به محل کارخانه واقع در شهرستان خدابنده تغییر یافت که بدین ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. 3 دفتر در مورخ 2/6/88 تکمیل و امضا شد. ثبت زنجان

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/2/88 که در مورخ 6/3/88 واصل گردید. 1 ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی 30/12/87 به تصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی قانونی و آقای علی نظاری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1388 انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 دفتر در مورخ 16/3/88 تکمیل و امضا شد. ثبت زنجان

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/2/88 که در مورخ 2/2/88 واصل گردید: 1 ـ آقای رجب رحمنی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان صوفیان رییس هییت مدیره و آقای محمدباقر عالی به نمایندگی از طرف سیمان فارس و خوزستان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا بازوی بیدستانی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین اسماعیل بیگی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان سپاهان به عنوان عضو هییت مدیره و آقای مسعودرضا شاکری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 2 ـ به جز بندهای 3 ـ 14 ـ 21 ـ 23 ـ 24 ماده 45 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. 3 ـ دفتر در مورخ 6/2/88 تکمیل و امضا شد. ثبت زنجان

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 5/6/87 که در تاریخ 17/7/87 واصل گردید: 1 - آقای رجب رحمنی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان صوفیان به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد باقر عالی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حسن ظهیرنیا به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به سمت مدیر عامل و آقایان محمد رضا بازوی بیدستانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان قاین و حسین اسماعیل بیگی به نمایندگی از طرف شرکت سیمان سپاهان به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه قررادادها و اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیر عامل با امضای متفق رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است. 2 - بند 4 ماده 45 اساسنامه قسمتی از حدود و اختیارات هییت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید. 3 - دفتر در مورخ 21/7/87 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت زنجان

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/3/86 که در مورخ 24/10/86 واصل گردید: 1 - به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 23/10/86 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/200 ریال به مبلغ 000/000/000/275 ریال منقسم به 000/000/275 سهم 1000 ریالی از محل نقدی به موجب گواهی شماره 3852/20578 بانک ملت شعبه مرکزی زنجان و از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت که بدین ترتیب ماده 6 اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. 2 - دفتر در مورخ 14/11/86 تکمیل و امضا شد. مسیول ثبت شرکتهای زنجان

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/2/86 که در مورخ 24/2/86 واصل گردید: 1 ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به 29/12/85 به تصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی قانونی و آقای علی نظاری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1386 انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. 4 دفتر در مورخ 27/2/86 تکمیل و امضا شد. مسیول ثبت شرکتهای زنجان

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/5/85 که در مورخ 16/5/85 واصل گردید: 1 - آقای مهندس اسداله عابدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهندس احمد رهبری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین مدرس خیابانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام) به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و به سمت مدیر عامل و آقایان مجید باقری فرد و حسین اسماعیل بیگی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. 2 - کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 3 - با عنایت به بند 4 ماده 45 اساسنامه در ارتباط با تعیین حدود اختیارات مدیر عامل ، اختیارات مربوط به نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی انتصاب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت به جز مدیران ارشد شامل مدیرکارخانه یا پروژه- مدیربازرگانی - مدیر مالی و اداری و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تبیه و تعیین سایر شرایط استخدام بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی مصوب شرکت و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان به مدیر عامل تفویض گردید. 4 - دفتر در مورخ 19/5/85 تکمیل و امضا شد. مسیول ثبت شرکت های زنجان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/11/84 که در مورخ 16/12/84 واصل گردید: 1 ـ آقای مهندس اسداله عابدی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. 2 ـ آقای اسداله عابدی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای عبدالرضا بهمنش به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای مرتضی موسی زاده به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای احمد رهبری به عنوان عضو هییت مدیره، آقای سیدعلی اصغر نبویان به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 2 ـ دفتر در مورخ 23/12/84 تکمیل و امضا شد. مسیول ثبت شرکتهای زنجان

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/83 و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/6/84 که در مورخ 3/6/84 واصل گردید : 1 -سرمایه شرکت از مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد ریال به مبلغ دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم یکهزار ریالی از محل پرداخت نقدی به موجب گواهی شماره 991/20578 - 20/5/84 بانک ملت شعبه مرکزی زنجان واریز گردیده است. پس از رعایت استفاده از حق تقدم منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 233110 - 21/1/84 و منقضی شده مهلت مقرر افزایش یافت بدین ترتیب ماده 6 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . 2 - دفتر در مورخ 24/7/84 تکمیل و امضا شد. سرپرست ثبت زنجان

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/7/83 که در مورخ 1/3/84 واصل گردید: 1 - آقای سعید رضا قادری به نمایندگی از طرف شرکت سیمان صوفیان به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالرضا بهمنش به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مرتضی موسی زاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به سمت مدیرعامل و آقای احمد رهبری به نمایندگی از طرف شرکت سیمان سپاهان به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید علی اصغر نبویان به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار به امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است 3 - دفتر در مورخ 7/3/84 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت اسناد زنجان

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/83 که درمورخ 21/9/83 واصل گردید: 1 - سرمایه شرکت از مبلغ یکصدوچهل میلیارد ریال به مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد ریال منقسم به یکصد و هشتاد میلیون سهم یکهزارریالی ازمحل نقدی بموجب گواهیهای شماره 377 - 7/8/83 بانک ملی شعبه آزادی و 1930/20578 - 10/8/83 بانک ملت شعبه مرکزی زنجان پرداخت گردیده پس ازرعایت استفاده ازحق تقدم منتشره درروزنامه اطلاعات به شماره 23075 -ماده 6 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 - دفتر درمورخ 11/10/83 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت زنجان

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/826 که در مورخ 17/9/82 واصل گردید. 1 - سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یکهزار ریالی به مبلغ یکصدوچهل میلیارد ریال منقسم به یکصدوچهل میلیون سهم یکهزار ریالی از محل نقدی به موجب گواهی شماره 1947/20578 - 9/9/82 بانک ملت شعبه مرکز زنجان پرداخت گردید پس از رعایت استفاده از حق تقدم منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 22856 - 5/6/82 و منقضی شدن مهلت مقرر افزایش یافت که بدین ترتیب ماده 6 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 2 - دفتر در مورخ 21/10/82 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت اسناد زنجان

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/4/82 که در مورخ 1/5/82 واصل گردید. 1 - سرمایه شرکت از مبلغ هشتاد و هشت میلیارد ریال منقسم به هشتاد و هشت میلیون سهم یکهزار ریالی به مبلغ یکصد میلیارد ریال منقسم یکصد میلیون سهم یکهزار ریالی از محل نقدی به موجب گواهی بانکی شماره 890/20578 مورخ 31/4/82 بانک ملت شعبه زنجان پرداخت گردید و افزایش یافت که بدین ترتیب ماده 6 اساسنامه اصلاح گردید. 2 - دفتر در مورخ 8/5/82 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت زنجان