شرکت نوین زعفران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ صورتهای مالی سال 1397 تصویب شد. ش 980621XXXX31444 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

آگهی تغییرات شرکت نوین زعفران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7355 و شناسه ملی 103802XXXX2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان علی محمد شریعتی مقدم به شماره ملی 090109XXXX ، عبدالرضا شریعتی مقدم به شماره ملی 090111XXXX و داریوش شریعتی مقدم به شماره ملی 090238XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید

آگهی تغییرات شرکت نوین زعفران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7355 و شناسه ملی 103802XXXX2 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی محمد شریعتی مقدم به شماره ملی 090109XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، عبدالرضا شریعتی مقدم به شماره ملی 090111XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و داریوش شریعتی مقدم به شماره ملی 090238XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردید حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور بانکی با امضا مدیر عامل و یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است

آگهی تغییرات شرکت نوین زعفران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7355 و شناسه ملی 103802XXXX2 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی محمد شریعتی مقدم به شماره ملی 090109XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، عبدالرضا شریعتی مقدم به شماره ملی 090111XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و داریوش شریعتی مقدم به شماره ملی 090238XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردید حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور بانکی با امضا مدیر عامل و یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است

آگهی تغییرات شرکت نوین زعفران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7355 و شناسه ملی 103802XXXX2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان علی محمد شریعتی مقدم به شماره ملی 090109XXXX ، عبدالرضا شریعتی مقدم به شماره ملی 090111XXXX و داریوش شریعتی مقدم به شماره ملی 090238XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/07/1397 وبنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/07/1397 در خصوص افزایش سرمایه شرکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 150 میلیارد ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد ریال منقسم به سی میلیون سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. ش 970725XXXX46462 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه پویندگان پارس حساب به شماره ملی 103801XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی سال 1396 تصویب شد. ش 970717XXXX76237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/12/1396 و برابر نامه شماره 48027 مورخ 24/12/1396 اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به ماده 2 اساسنامه مواردی به این شرح الحاق گردید: تهیه و تدوین پیش نویس استانداردهای ملی ایران پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 961227XXXX69889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب به شماره ملی 103801XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی سال 1395 تصویب شد. ش 960702XXXX88383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد شریعتی مقدم به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، عبدالرضا شریعتی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره و کوروش شریعتی مقدم به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیرعامل و یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960323XXXX76175 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان علی محمد شریعتی مقدم و عبدالرضا شریعتی مقدم و کوروش شریعتی مقدم به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 960323XXXX77979 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/12/1395 انتخاب گردید. ش 950718XXXX84397 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس شهرک صنعتی توس، فاز دوم، بلوار اندیشه 6 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950226XXXX75492 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 انتخاب گردید. ش 941015XXXX90123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی محمد شریعتی مقدم به شماره ملی 090109XXXX و آقای عبدالرضا شریعتی مقدم به شماره ملی 090111XXXX و آقای کوروش شریعتی مقدم به شماره ملی 090106XXXX ش 940511XXXX31405 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالرضا شریعتی مقدم به شماره ملی 090111XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کوروش شریعتی مقدم به شماره ملی 090106XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی محمد شریعتی مقدم به شماره ملی 090109XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره 2 ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی با امضا مدیرعامل و یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معبتر است. ش 940511XXXX78663 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/1393 در خصوص افزایش سرمایه شرکت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 100 . 000 . 000 . 000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 150 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 000/000/15 سهم 000/10 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. ش 931227XXXX09465 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/1392 تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی وآقای مصطفی جهانبانی به سمت بازرس علی البدل برای سال منتهی به 29/12/1393 انتخاب گردید. ش 930828XXXX28254 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/6/92 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ بیست میلیارد ریال به مبلغ پنجاه میلیارد ریال از طریق افزایش تعداد سهام از دو میلیون سهم به پنج میلیون سهم ده هزار ریالی و از محل آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/7/92 و گواهی شماره 1231/888/1306 مورخ 20/7/92 بانک توسعه صادرات ایران شعبه مشهد مبنی بر واریز مبلغ سی میلیارد ریال به حساب 060004762 هییت مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنج میلیون ریال سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. ش 1724952 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/5/92 شرکت مزبور، ضمن تصویب صورتهای سال مالی منتهی به 30/2/91 ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/92 انتخاب گردیدند. ش 1705610 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/1/92 شرکت مزبور، آقایان علی محمد شریعتی مقدم و عبدالرضا شریعتی مقدم و کوروش شریعتی مقدم به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/1/92 آقای علی محمد شریعتی مقدم به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای عبدالرضا شریعتی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 1649705 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/4/91 شرکت مزبور واصله به تاریخ 21/8/91 ضمن تصویب صورتهای سال مالی منتهی به 29/12/90 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مصطفی جهانبانی بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/12/91 انتخاب گردیدند.. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

با استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/5/89 شرکت فوق، اصلاح ماده 2 اساسنامه (موضوع شرکت) به شرح ذیل «کشاورزی و تحقیقات در زمینه زعفران و محصولات جانبی، سایر محصولات کشاورزی و موادغذایی، تحقیق با هدف یافتن روش های بهتر برای تولید، فرآوری، بسته بندی و افزایش بهره وری و کیفیت محصولات و تولید آنها به روش های بهداشتی و طبیعی با تاییدیه های بین اللملی مناسب برای بازارهای داخلی و جهانی سازگار با اصول افزایش سلامتی جامعه و حفظ محیط زیست، ایجاد مراکز توزیع و فروش با هدف یافتن روشهای مناسب برای رضایت بیشتر مشتریان و مصرف کنندگان، انجام و یا مشارکت در پروژه های مطالعاتی و تحقیق و توسعه ای، انجام خدمات آزمایشگاهی به نحو مطلوب و بطور مستقل از سایر فعالیتهای تولیدی و صادراتی، انجام سایر خدمات، امور حق العمل کاری و مشاوره و فعالیت های وابسته، انجام فعالیت های بازرگانی شامل واردات و صادرات «کلیه کالاهای مجاز» از جمله محصولات کشاورزی، موادغذایی، انواع لوازم و قطعات یدکی، یخچال، فریزر و سایر لوازم خانگی، سردخانه، لوازم برقی، تجهیزات وابسته، انواع تلفن، رنگ های ساختمانی و صنعتی، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، تجهیزات و تاسیس ات ساختمانی، ماشین آلات و مواد اولیه صنعتی، مواد بسته بندی و مواد چاپ و دستگاه ها و تجهیزات مربوطه، محصولات نهایی و سایر کالاهای مجاز از کشورهای مختلف و تولید و مشارکت در تولید آن در داخل و خارج از کشور می باشد. مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی و یا حقوقی در زمینه های اشاره شده در موضوع شرکت به شرح بالا» مورد تصویب قرارگرفت. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

پیرو آگهی شماره 24483/2 ن مورخ 10/3/89 شرکت نوین زعفران (سهامی خاص) به شماره ثبت 7355 سطر اول صورتجلسه مجمع عمومی عادی صحیح است که اشتباهاً صورتجلسه هییت مدیره ذکر شده بود، لذا بدینوسیله اصلاح می گردد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/4/87 شرکت مزبور ضمن تصویب صورتهای مالی سال 86 موسسه حسابرسی فراز مشاور و آقای پرویز صادقی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 30/4/88 ، ضمن تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 30/12/87 موسسه حسابرسی فراز مشاور و پرویز صادقی بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/1/88 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت، و تصویب صورتهای مالی سال 85 ، آقای مهدی حسینی شانه ساز و خانم ملیحه غلامحسینیان نجار به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان علی محمد و عبدالرضا و کوروش شهرت همگی شریعتی مقدم بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/1/88 آقای علی محمد شریعتی مقدم به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالرضا شریعتی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای آقایان علی محمد شریعتی مقدم و یا عبدالرضا شریعتی مقدم به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/2/86 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهیهای شرکت و آقای مهدی حسینی شانه ساز و خانم ملیحه غلام حسینیان نجار به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و آقایان علی محمد شریعتی مقدم و عبدالرضا شریعتی مقدم و کوروش شریعتی مقدم به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 18/2/86 آقای علی محمد شریعتی مقدم به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای عبدالرضا شریعتی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/9/84 شرکت فوق شعبه شرکت در تهران به نشانی خیابان وزرا کوچه 23 پلاک 2 طبقه اول به مدیریت آقای علی محمد شریعتی مقدم تاسیس گردید. رییس ثبت اسناد و املاک دو مشهد

مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/12/85 یک سهم از سهام شرکت تبدیل به سهم ممتاز گردید و امتیازات سهم مزبور به این شرح می باشد: 1 ـ سهام دار ممتاز دارای حق رای ممتاز بوده به گونه ای که هیچ گونه تصمیم مالی در شرکت (امضا اسناد و مدارک مالی) بدون موافقت این رای امکان پذیر نباشد. 2 ـ امکان تغییر و تحول در شرکت حتی تغییر اساسنامه بدون موافقت سهامدار ممتاز امکان پذیر نباشد. 3 ـ شرکت موافقت می نماید نماینده سهام دار ممتاز را در فعالیت های شرکت پذیرفته و کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وی گذاشته و هزینه پرسنل نامبرده را به عهده بگیرد. 4 ـ سهام دار ممتاز حق رای ممتاز در تصویب یا رد مصوبات هییت مدیره شرکت را دارد به گونه ای که تمام تصمیمات با رای موافق وی اجرایی می شود و ماده پنج اساسنامه بدین شرح اصلاح می گردد. ماده پنج اصلاحی (سرمایه شرکت مبلغ بیست میلیارد ریال منقسم به دو میلیون سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تعداد یک میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه سهم آن عادی و یک سهم آن ممتاز می باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1/10/83 شرکت مزبور افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/12 ریال به مبلغ 000/000/000/20 ریال و افزایش تعداد سهام از 000/200/1 سهم به 000/000/2 سهم 000/10 ریالی از طریق واریز نقدی مورد تصویب قرار گرفت و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 4/10/83 با توجه به اظهارنامه تنظیمی پس از افزایش سرمایه و گواهی شماره 7103 مورخه 3/10/83 بانک ملی شعبه مشهد مبنی بر پرداخت مبلغ 000/000/000/8 ریال به حساب سپرده ای که جهت افزایش سرمایه در نظر گرفته شده بود، هییت مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 5 اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/20 ریال منقسم به 000/000/2 سهم 000/10 ریال با نام می باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است. کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/7/83 شرکت فوق آقایان علی محمد شریعتی مقدم و عبدالرضا شریعتی مقدم و کوروش شریعتی مقدم به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و روزنامه قدس جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد و خانمها آراسته علیمردانی و هما براتی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و طبق صورتجلسه مورخ 26/7/83 هییت مدیره شرکت فوق آقای علی محمد شریعتی مقدم به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای عبدالرضا شریعتی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا علی محمد شریعتی مقدم یا عبدالرضا شریعتی مقدم به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/7/83 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 9XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 12XXXXXXXX0 ریال و افزایش: تعداد سهام از 900000 سهم 10000 ریالی به 1200000 سهم 10000 ریالی از محل واریز نقدی مورد تصویب قرار گرفته است. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/7/83 و با توجه به گواهی صادره از بانک ملی شعبه مشهد به شماره 772 مورخ 2/7/83 مبنی بر واریز مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال به حساب سپرده شماره 36098 و همچنین با عنایت به اظهارنامه تنظیمی هییت مدیره شرکت افزایش مذکور را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح می گردد. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 12XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1200000 سهم 10000 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/6/83 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 4XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 9XXXXXXXX0 ریال و افزایش تعداد سهام از 400000 سهم 10000 ریالی به 900000 سهم 10000 ریالی از محل واریز نقدی مورد تصویب قرار گرفته است. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/6/83 و با توجه به گواهی شماره صادره از بانک ملی شعبه مشهد به شماره 6/4719 مورخ 15/6/83 مبنی بر واریز مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به حساب سپرده شماره 36098 و همچنین با عنایت به اظهارنامه تنظیمی هییت مدیره شرکت افزایش مذکور را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح می گردد. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 9XXXXXXXX0 ریال منقسم به 900000 سهم 10000 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/6/82 گزارش هییت مدیره وبازرس صورتهای مالی منتهی به 29/12/81 مطرح و مورد تصویب قرارگرفت وخانمها آراسته علیمردانی و همابراتی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دومشهد