شرکت صنایع کاغذ نرمه آذربایجان

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میثم فصیح خوش گرد به شماره ملی 001763XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره عباس فصیح خوش گرد به شماره ملی 004305XXXX به سمت رییس هییت مدیره محسن فصیح خوش گرد به شماره ملی 044092XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت باقیمانده مدت هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره معتبر خواهد بود. ش 980927XXXX08519 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فصیح خوشگرد بشماره ملی 004305XXXX آقای میثم فصیح خوشگرد بشماره ملی 001763XXXX آقای محسن فصیح خوشگرد بشماره ملی 044092XXXX برای مدت دو سال به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا بشماره ثبت 26294 و شناسه 103203XXXX2 به سمت بازرس اصلی و خانم میترا اسماعیل زاده دیلمقانی بشماره ملی 005923XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 980327XXXX15293 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فصیح خوش گرد بشماره ملی 004305XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای میثم فصیح خوشگرد بشماره ملی 001763XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای محسن فصیح خوشگرد بشماره ملی 044092XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. دارندگان امضا مجاز کلیه اسناد و اور اق بهادار و تعهدآور شرکت، از قبیل چک؛ سفته؛ بروات؛ قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980327XXXX25934 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

باستناد دادنامه قطعی شده به شماره 970997XXXX600047 مورخ 28/1/1397 (به شماره بایگانی شعبه: 961050 ) صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بخش صوفیان منضم به نامه شماره 139703XXXX248882 مورخ 2/3/1397 شعبه مذکور مربوط به شرکت صنایع کاغذ نرمه آذربایجان سهامی خاص به شماره ثبت 21332 و شناسه ملی 102002XXXX3 حکم به بطلان عملیات و تصمیمات و صورتجلسات و تصمیمات و مصوبات هییت مدیره و مجامع عمومی و فوق العاده (مفاداً و سنداً) از تاریخ 12/3/92 لغایت اجرای حکم و همچنین اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است. ش 970307XXXX16671 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مسعودی گاوگانی به شماره ملی 169954XXXX به سمت رییس هییت مدیره صدیقه مهدیزاده فر به شماره ملی 169957XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مهدی مسعودی گاوگانی به شمارملی 136059XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اعضا هییت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده 39 اساسنامه را به مهدی مسعودی گاوگانی مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. ش 960928XXXX06887 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مسعودی گاوگانی به شماره ملی 169954XXXX خانم صدیقه مهدیزاده فر به شماره ملی 169957XXXX آقای مهدی مسعودی گاوگانی به شماره ملی 136059XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه معین مشاور مجرب به شناسه ملی 103204XXXX0 به سمت بازرس اصلی و آقای سید ابوالفضل عنبری خیابانیان به شماره ملی 138278XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 30/12/1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 960902XXXX51173 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب با شناسه ملی 103204XXXX0 به سمت بازرس اصلی سید ابوالفضل عنبری خیابانیان به شماره ملی 138278XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهدآزادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950930XXXX44942 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مسعودی گاوگانی به شماره ملی 169954XXXX به سمت رییس هییت مدیره صدیقه مهدیزاده فر به شماره ملی 169957XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مهدی مسعودی گاوگانی به شمارملی 136059XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اعضا هییت مدیره تصویب نمودند کلیه اختیارات مندرج در ماده 39 اساسنامه به مهدی مسعودی گاوگانی به سمت مدیرعامل تفویض گردید. ش 950208XXXX43654 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مسعودی گاوگانی به شماره ملی 169954XXXX صدیقه مهدیزاده فر به شماره ملی 169957XXXX مهدی مسعودی گاوگانی به شماره ملی 136059XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب (حسابداران رسمی) با شناسه ملی 103204XXXX0 به سمت بازرس اصلی سید ابوالفضل عنبری خیابانیان به شماره ملی 138278XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارمهدآزادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 941205XXXX80499 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید ازتعداد 460000 سهم به تعداد 1000000 سهم 100000 ریالی از محل تبدیل مطالبات سهامداران ازمبلغ 46XXXXXXXX ریال به 1XXXXXXXX000 ریال افزایش یافت در نتیجه ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 1XXXXXXXX000 ریال منقسم به تعداد 1000000 سهم 100000 ریالی با نام می باشد. ش 941205XXXX78343 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1392 شرکت به تصویب رسید با رعایت مفاد ماده 147 لایحه قانون تجارت: موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب (حسابداران رسمی) و شماره ثبت 26517 و شناسه ملی 103204XXXX0 به سمت بازرس اصلی سعید براتی به شماره ملی 203014XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی جهت نشر آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید. ش 940119XXXX32125 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1393/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مسعودی گاوگانی به کد ملی 169954XXXX به سمت رییس هییت مدیره مهدی جوراب باف نقش به کد ملی 137653XXXX به سمت عضو هییت مدیره صدیقه مهدیزاده فر به کد ملی 169957XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مهدی مسعودی گاوگانی به کد ملی 136059XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هییت مدیره) برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد ومدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبرخواهد بود. تمامی اختیارت هییت مدیره مندرج درماده 39 اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش 930905XXXX71298 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1393/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل اقامت قانونی شرکت: تبریز کیلومتر 17 جاده صوفیان شهرک سرمایه گذاری خارجی خیابان آسیا 2 خیابان اروپا خیابان اکو کدپستی 518915XXXX میباشد ش 930905XXXX02807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مسعودی گاوگانی به کد ملی 169954XXXX به سمت رییس هییت مدیره مهدی جوراب باف نقش به کد ملی 137653XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره صدیقه مهدیزاده فر به کد ملی 169957XXXX به سمت عضو هییت مدیره مهدی مسعودی گاوگانی به کد ملی 136059XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هییت مدیره) برای مدت باقیمانده دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد ومدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره وبامهر شرکت معتبرخواهد بود. ش 930625XXXX84381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد آقاجانی به کد ملی 005396XXXX به سمت بازرس اصلی و عذری رویگر حقرو به کد ملی 005361XXXX به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/93 انتخاب گردیدند. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 930625XXXX49564 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخه 12/11/92 که در تاریخ 14/11/92 به این اداره واصل گردیده: و کلیه اسناد و اوراق بهادار اعم از چک، سفته، و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 001010XXXX116575XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

برابر صورت جلسات هییت مدیره مورخ 12/3/92 و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 18/3/92 که در تاریخ 18/3/92 که در تاریخ 28/09/92 به این اداره واصل گردیده، پس از نقل و انتقال سهام، آقای محمدرضا مسعودی گاوگانی کد ملی 169954XXXX و کدپستی 516661XXXX خانم صدیقه مهدیزاده فر کد ملی 169957XXXX و کدپستی 516661XXXX آقای مهدی جوراب باف نقش کد ملی 137653XXXX و کدپستی 516397XXXX به سمت اعضای هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای فرهاد آقاجانی کد ملی 005396XXXX و کدپستی 198481XXXX خانم عذری رویگر حقرو کد ملی 005361XXXX و کدپستی 151193XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای حسین عبداله پور کد ملی 169958XXXX و کدپستی 517865XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از سهامداران) آقای محمدرضا مسعودی گاوگانی به سمت رییس هییت مدیره آقای مهدی جوراب باف نقش به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم صدیقه مهدیزاده به سمت عضو هییت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته و بروات و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 001010XXXX116500XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 4/3/92 که در تاریخ 24/4/92 به این اداره واصل گردیده آقای محمدرضا مسعودی گاوگانی کد ملی 169954XXXX و کدپستی 516661XXXX آقای حسین عبداله پور کد ملی 169958XXXX و کدپستی 517865XXXX خانم صدیقه همدیزاده فر کد ملی 169957XXXX و کدپستی 516661XXXX به سمت اعضای هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای فرهاد آقاجانی کد ملی 005396XXXX و کدپستی 198481XXXX خانم عذرا رویگر حقرو کد ملی 005361XXXX و کدپستی 151193XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 92 انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای حسین عبداله پور به سمت مدیر عامل و آقای محمدرضا مسعودی گاوگانی به سمت رییس هییت مدیره و خانم صدیقه مهدیزاده فر به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته بروات و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 001010XXXX115877XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکت های تبریز

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 11/2/90 که در تاریخ 18/3/90 به این اداره واصل گردیده:آقای محمدرضا مسعودی گاوگانی به کد ملی 169954XXXX و کد پستی 516661XXXX آقای حسین عبداله پور به کد ملی 169958XXXX و کد پستی 517865XXXX خانم صدیقه مهدیزاده فربه کد ملی 169957XXXX و کد پستی 516661XXXX به سمت اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب و آقای بیوک حسن زاده به کد ملی 291929XXXX و کد پستی 515693XXXX خانم مرضیه عظیم زاده به کد ملی 137934XXXX و کد پستی 515693XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 90 انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای حسین عبداله پور به سمت مدیر عامل آقای محمدرضا مسعودی گاوگانی به سمت رییس هییت مدیره خانم صدیقه مهدیزاده فر به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت قانونی انتخاب و امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ثبت اسناد و املاک تبریز

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/2/88 شرکت صنایع کاغذ نرمه آذربایجان ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 21332 ب شناسه ملی 102002XXXX3 سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد یکصد سهم با نام یکصد هزار ریالی به تعداد چهل و شش هزار سهم با نام یکصد هزار ریالی از محل واریز نقدی از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ چهار میلیارد و ششصد میلیون ریال افزایش و مبلغ افزایشی طی گواهی شماره 217/13458 19/2/88 بانک ملت شعبه شهید چمران تبریز به حسا به شماره 38/1536770 واریز و ماده پنج اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 18/2/88 شرکت صنایع کاغذ نرمه آذربایجان ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 21332 ب شناسه ملی 102002XXXX3 آدرس شرکت به محل جدید کیلومتر 17 جاده تبریز صوفیان شهرک سرمایه گذاری خارجی خیابان آسیا 2 خیابان اکو کدپستی 518371XXXX انتقال و آقایان محمدرضا مسعودی گاوگانی و حسین عبداله پور و خانم صدیقه مهدیزاده فر به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای بیوک حسن زاده و خانم مرضیه عظیم زاده به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی شرکت تعیین، سپس آقای محمدرضا مسعودی گاوگانی به سمت رییس هییت مدیره و خانم صدیقه مهدیزاده فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین عبداله پور به سمت مدیر عامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت صنایع کاغذ نرمه آذربایجان ( سهامی خاص) که در تاریخ 26/1/86 تحت شماره 21332 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 29/1/86 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامهکث آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: تولید انواع کاغذ بهداشتی و انواع کاغذ دستمالی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، ترخیص کالا، انجام خدمات بازرگانی مربوط به امور شرکت، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی، ایجاد نمایندگی داخلی و خارجی و بقیه طبق اساسنامه. 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یکصد هزار ریالی که 100 % آن نقدا پرداخت شده است. 4 مرکز اصلی شرکت: تبریز خیابان رسالت مجتمع فلزکاران پلاک 16/5 اولین مدیران و دارندگان حق امضا: حسین عبداله پور به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و محمدرضا مسعودی گاوگانی به سمت رییس و عضو هییت مدیره و صدیقه مهدی زاده فر به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره همگی بمدت دوسال انتخاب شدند، امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. 6 اختیارات مدیر عامل : مطابق مفاد اساسنامه. 7 بازرس اصلی و علی البدل: به ترتیب بیوک حسن زاده و مرضیه عظیم زاده فرجی بمدت یکسال. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز