شرکت شبکه گستر فن آوا

آگهی تغییرات شرکت شبکه گستر فن آوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 211993 و شناسه ملی 101025XXXX9 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی مرکز اصلی شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید عبدالمجید صابونچی کوچه شهیدحسین ادایی ، پلاک 3 ، طبقه چهارم ، واحد 7 2 - کدپستی: 153363XXXX

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/97 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی 101001XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 980403XXXX38947 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یعقوبعلی نوروزی به شماره ملی 005318XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 به سمت رییس هییت مدیره و محمود رستمی بشمنی به شماره ملی 264917XXXX به نمایندگی از طرف شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و سیدحسین میرباقری به شماره ملی 118919XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه هوشمند به سام به شناسه ملی 101025XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره و سیدمحمد سیدمحمدی به شماره ملی 269087XXXX به نمایندگی از طرف شرکت فن آوا سیستم به شناسه ملی 101026XXXX به سمت عضو هییت مدیره و علی رضا صدرمنصوری به شماره ملی 006449XXXX به نمایندگی از طرف شرکت فن آوا ماهواره به شناسه ملی 101025XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره هییت مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل نفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس قانونی شرکت پیگیری برگزاری و تهیه دستور جلسه برای جلسات هییت مدیره و همچنین مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده. پیشنهاد روش های اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین نامه های شرکت منطبق با ضوابط و آیین نامه های گروه فن آوا نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای اداره امور شرکت همکاری و ارایه تسهیلات لازم جهت انجام وظایف بازرس قانونی و حسابرس دریافت مطالبات شرکت پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره تنظیم گزارش سه ماهه و شش ماهه حسابرسی شده در زمینه صورت های مالی اساسی و یادداشت های آن و تصویب در هییت مدیره و ارایه به بازرس قانونی. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفرداً و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 970515XXXX76707 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/3/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 و شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX8 و شرکت توسعه هوشمند به سام به شناسه ملی 101025XXXX3 و شرکت فن آوا سیستم به شناسه ملی 101025XXXX5 و شرکت فن آوا ماهواره به شناسه ملی 101025XXXX8 پ 970515XXXX42422 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله الوند ـ خیابان الوند ـ خیابان سی و یکم ـ پلاک 3 ـ طبقه سوم ـ ـ کد پستی 151666XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970410XXXX77256 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1396 به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی 101002XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ 970410XXXX49417 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس قانونی شرکت. پیگیری برگزاری و تهیه دستور جلسه برای جلسات هییت مدیره و همچنین مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده. پیشنهاد روش های اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین نامه های شرکت منطبق با ضوابط و آیین نامه های گروه فن آوا. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای اداره امور شرکت. همکاری و ارایه تسهیلات لازم جهت انجام وظایف بازرس قانونی و حسابرس. دریافت مطالبات شرکت. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره. تنظیم گزارش سه ماهه و شش ماهه حسابرسی شده در زمینه صورت های مالی اساسی و یادداشت های آن و تصویب در هییت مدیره و ارایه به بازرس قانونی. پ 970120XXXX01823 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX8 شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX3 پ 960901XXXX51341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علی نوری به شماره ملی 006242XXXX به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره.آقای حسین محمودزاده به شماره ملی 172810XXXX به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره.آقای محمود رستمی بشمنی به شماره ملی 264917XXXX به نمایندگی از شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفرداً و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 960901XXXX35289 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی 101002XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به و شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 960310XXXX50246 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مسیح مشهدی تفرشی به شماره ملی 007263XXXX به نمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره. - آقای علی نوری به شماره ملی 006242XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی 101024XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای حیدر مغنی به شماره ملی 094193XXXX به نمایندگی از طرف شرکت داده سامانه فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل. - آقای محمدمهدی هادی زاده به شماره ملی 055895XXXX به نمایندگی از طرف شرکت فن آوا ماهواره (سهامی عام) به شناسه ملی 101025XXXX به سمت عضو هییت مدیره. - آقای محمود رستمی بشمنی به شماره ملی 264917XXXX به نمایندگی از طرف شرکت فن آوا سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX5 به سمت عضو هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفرداً و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 950901XXXX63644 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی 101024XXXX9 شرکت داده سامانه فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX8 شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX3 شرکت فن آوا ماهواره(سهامی عام) به شناسه ملی 101025XXXX8 شرکت فن آوا سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX5 پ 950628XXXX74407 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت موارد: اقدام به هرگونه فعالیت در خصوص تجهیز جایگاههای سوخت، هتلها، مجتمع های تجاری و شعبات بانکی و ارایه خدمات مورد نیار آنها در حوزه آی تی وآی سی تی و سایر حوزه های مرتبط در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق گردیدو ماده مربوطه بشرح مذکور اصلاح یافت پ 950422XXXX31155 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX3 شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX8 پ 950316XXXX51975 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-سمت اعضای هییت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: مسیح مشهدی تفرشی به شماره ملی 007263XXXX به نمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره. علی نوری به شماره ملی 006242XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره حیدر مغنی به شماره ملی 094193XXXX به نمایندگی از طرف شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل. -اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید:. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، وظایف و اختیارات، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه کارکنان، هدایت آنها و نظارت بر عملکردشان، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مواردی از این قبیل در چهارچوب آیین نامه های شرکت.. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هریک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت بنام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در استیفای حقوق مذکور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضا قرارداد حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین گزینش داور منتخب - با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر. تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور.. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس قانونی شرکت.. عقد قراردادهای پشتیبانی، اجرایی، فروش تجهیزات و غیره براساس ضوابط و مقررات شرکت بر اساس آیین نامه معاملات گروه.. تنظیم گزارش سه ماهه و شش ماهه حسابرسی شده در زمینه صورت های مالی اساسی و یادداشت های آن و تصویب در هییت مدیره و ارایه به بازرس قانونی.. پیگیری برگزاری و تهیه دستور جلسه برای جلسات هییت مدیره و همچنین مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده.. پیشنهاد روش های اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین نامه های شرکت منطبق با ضوابط و آیین نامه های گروه فن آوا.. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای اداره امور شرکت.. همکاری و ارایه تسهیلات لازم جهت انجام وظایف بازرس قانونی و حسابرس.. دریافت مطالبات شرکت.. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره.. ایجاد یا حذف نمایندگی ها و شعب در هر نقطه از کشور و خارج از کشور.. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و علامت تجاری. -کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفرداً و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 950316XXXX81160 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 4XXXXXXXX00 ریال منقسم به 40000000 سهم 1000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت ومبلغ 39999XXXX00 ریال بموجب گواهی شماره 305 , 243 مورخ 11/12/94 بانک کشاورزی شعبه پل امیربهادر تهران پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکرتکمیل امضا گردیده است. پ 950222XXXX63384 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره شناسه ملی 101002XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 950117XXXX75379 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان ، کوچه دوم، ساختمان کامرون،پلاک 8 ، کدپستی 153161XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 941022XXXX32320 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی 101002XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی 101004XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 940506XXXX18723 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع اساسنامه شرکت الحاق گردیدوماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:. ارایه ایجاد انواع شبکه های خدماتی، بازرگانی و تجاری و همچنین پشتیبانی از آنها. کلیه خدمات پشتیبانی اعم از سیستم های بانکی، اینترنت، سامانه های هوشمند، زنجیره های تامین و توزیع، بخش IT و ICT و سایر عملیاتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش خصوصی و تعاونی ها . سرمایه گذاری و مشارکت با سایر شرکت ها با موضوع فعالیت مشابه. ارایه خدمات مشاوره مدیریت و مدیریت طرح ها و پروژه ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت. ارایه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر طرح ها و پروژه ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت. تکمیل زنجیره ارزش در زمینه های پشتیبانی از فناوری اطلاعات و ارتباطات، طرح ها و امور اقتصادی، صنعتی، تجاری و خدماتی. نصب، نگهداری، بهره برداری، فروش، پشتیبانی و اپراتوری کلیه سرویسها و تجهیزات IT و ICT. سرمایه گذاری برای ایجاد و تاسیس کارخانجات و شرکتهای وابسته و مشارکت با موسسات و شرکتهای تولیدی، تجاری، خدماتی داخلی و خارجی و عقد قرارداد با آنان و اشخاص حقیقی و حقوقی. اقدام به امور بازرگانی و خرید، تهیه، تولید، نگهداری و تعمیرات مجموعه سیستم های اداری، بازرگانی، تجاری و ... اعم از تجهیزات IT و ICT و موارد مشابه. ایجاد و اعطا نمایندگی در داخل و خارج از کشور نسبت به موضوع شرکت. خرید و فروش (واردات و صادرات)، پشتیبانی و اپراتوری کلیه خدمات و تجهیزات IT و ICT پس از اخذ مجوزهای لازم. ارایه هر نوع خدمات مربوط به IT و ICT اعم از سخت افزار و نرم افزار های کاربردی. عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. مشاوره نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های پشتیبانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم پ 940206XXXX20812 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تفویض گردید: . نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، وظایف و اختیارات، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه کارکنان، هدایت آنها و نظارت بر عملکردشان، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مواردی از این قبیل در چهارچوب آیین نامه های شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره.. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هریک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت بنام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در استیفای حقوق مذکور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضا قرارداد حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.. تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت. عقد قراردادهای پشتیبانی، اجرایی، فروش تجهیزات و غیره براساس ضوابط و مقررات شرکت بر اساس آیین نامه معاملات گروه الف. تدوین و اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای شرکت و گزارش آن به هییت مدیره. تدوین برنامه ریزی استراتژیک و پیشنهاد خط مشی و ارایه آن به هییت مدیره جهت تصویب و اجرای آن در شرکت. تنظیم گزارش سه ماهه و شش ماهه حسابرسی شده در زمینه صورت های مالی اساسی و یادداشت های آن و تصویب در هییت مدیره و ارایه به بازرس. مدیرعامل می تواند بنا بر صلاحدید با رعایت صرفه و صلاح شرکت در دوره های سه ماهه و شش ماهه نسبت به پرداخت بهره وری و کارانه به کارکنان شرکت جهت انگیزش آنان در قالب آیین نامه مصوب شرکت اقدام نماید. پیگیری برگزاری و تهیه دستور جلسه برای جلسات هییت مدیره (حداقل یک جلسه در ماه) و همچنین مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده. پیشنهاد روش های اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین نامه های شرکت منطبق با ضوابط و آیین نامه های گروه فن آوا.. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای اداره امور شرکت.. همکاری و ارایه تسهیلات لازم جهت انجام وظایف بازرس و حسابرس.. تدوین برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت. تدوین و اجرای ساختار سازمانی بهینه در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شرکت.. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن. عقد هرنوع قرارداد وثیقه و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جز موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مورد اشاره در اساسنامه. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر 5 درصد اندوخته قانونی به هییت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هییت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هییت مدیره در موارد لزوم. تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی شرکت و اجرای آنها. تهیه دستورالعمل های اجرایی مربوط به آیین نامه های اجرایی شرکت. ایجاد یا حذف نمایندگی ها و شعب در هر نقطه از کشور و خارج از کشور. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید، تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تهیه و تنظیم گزارش هییت مدیره و صورت های مالی سالانه جهت تصویب در هییت مدیره و ارایه آن به بازرس پ 931225XXXX62249 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سرافراز، کوچه یازدهم، پلاک 6 ، واحد 1 کدپستی 158769XXXX تغییر یافت پ 931205XXXX49563 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1393/02/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی 101002XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی 004571XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX3 شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX8 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. پ 930331XXXX7 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1393/02/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا خونساریان به شماره ملی 045212XXXX به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره. آقای سید میثم بهشتیان به شماره ملی 094333XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای ولی زنگنه وندی به شماره ملی 325160XXXX به نمایندگی از طرف شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل منفرداً و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 930331XXXX7 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/10/91 شرکت مزبورکه درتاریخ 6/12/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/91 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م 101002XXXX9 به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م 004571XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1636838 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/11/90 محمدرضا خونساریان به کد ملی 045212XXXX به نمایندگی مشاوره فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره و سید میثم بهشتیان به کد ملی 094333XXXX به نمایندگی شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی 101024XXXX9 به سمت نایب رییس هییت مدیره و شهاب نفیسی به کد ملی 004025XXXX به نمایندگی داده سامانه فن آوا به شناسه ملی 101025XXXX8 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/11/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 11/7/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی 101001XXXX6 به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی 128856XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/3/90 سید میثم بهشتیان به کد ملی 094333XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا ( سهامی عام) به شناسه ملی 101024XXXX9 به سمت رییس هییت مدیره و صادق فرامرزی به کد ملی 065061XXXX به نمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا ( سهامی عام) به شناسه ملی 101025XXXX3 به سمت نایب رییس هییت مدیره و محسن زاهدی ادیب به کد ملی 006646XXXX به نمایندگی از طرف شرکت داده سامانه فن آوا ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101025XXXX8 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه و مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای 2 نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/6/87 شرکت گروه فن آوا به نمایندگی از سیدعلیرضا چراغی به سمت رییس هییت مدیره و هادی جوهری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجتبی احمدی بصیر به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و از جمله چکهای بانکی و سفته و برات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/12/86 شرکت مزبور که در تاریخ 30/2/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/86 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار سرمایه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا سهامی عام شرکت داده سامانه فن آوا سهامی خاص شرکت مشاوره فن آوا سهامی خاص به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/12/86 آقایان محمد اکبری به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا سهامی عام به سمت رییس هییت مدیره و هادی جوهری به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا سهامی خاص به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجتبی احمد بصیری به نمایندگی از شرکت داده سامانه فن آوا سهامی خاص به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/11/85 شرکت مزبور که در تاریخ 1/12/85 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/85 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار سرمایه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/6/85 آقایان محمد اکبری به نمایندگی شرکت گروه فن آوا به سمت رییس هییت مدیره و امیر هدایت طباطبایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجتبی احمدی بصیر به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً با مهر و اوراق عادی با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/10/83 شرکت مزبور که در تاریخ 20/10/83 واصل گردید 1 اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقایان بهزاد قنبری به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا به سمت رییس هییت مدیره و امیر هدایت طباطبایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجتبی احمدی بصیر به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 26/6/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/82 بتصویب رسید. آقای امیرحسین مسایلی به سمت بازرس اصلی و آقای کیوان پورشب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/2/83 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید مجتبی احمدی بصیر بجای حسن عسکرزاده به سمت مدیر عامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند محمد اکبری به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا به سمت رییس هییت مدیره و امیر هدایت به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا و مهر شرکت معتبر است حدود اختیارات مدیر عامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری