شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت 136946 و شناسه ملی 101018XXXX2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1399 و مجوز شماره 67921/122 مورخه 30/4/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی 101003XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/09/1398 و بموجب مجوز شماره 57222/122 مورخ 10/09/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مونسان به شماره ملی 456948XXXX به نمایندگی شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مابقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته ها و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره به امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضای متفق دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در خصوص چکها، سفته ها، بروات عادی و قراردادها و هرنوع سند تعهدآور دیگر از عادی یا رسمی و غیره تا سقف 4 میلیارد ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها بصورت نامحدود با امضای مشترک آقای مهدی مونسان مدیر عامل و آقای سعید رضاپناه معاون اقتصادی و سرمایه گذاری با کد ملی 378194XXXX همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. قراردادهای پرسنلی و کلیه احکام (شامل پرسنل شرکت، اعضای هییت مدیره شرکتهای تابعه)، اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج) انجام کلیه تشریفات قانونی خرید و فروش وسایط نقلیه و املاک مورد نیاز و یا مازاد شرکت (مستند به مصوبات هییت مدیره)اعم از انجام مکاتبات، نقل و انتقال و تحویل آنها به اشخاص، درکلیه ادارات و سازمانهای مربوطه و دفاتر اسناد رسمی با امضای ذیل کلیه اسناد، اوراق و مدارک و مستندات مربوطه را به آقای سعید رضاپناه با کد ملی 378194XXXX همراه با مهر شرکت تفویض نمود. هییت مدیره به استثنای بندهای 2 ، 3 ، 24 ، 23 ، 22 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 14 ، 13 ، 12 ، 10 ، 9 ، 6 ، 5 ، اختیارات خود مندرج در ماده 41 اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض نمود. پ 980920XXXX53863 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/07/1398 واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 26/12/1397 ومجوزشماره 048 506445/989 مورخ 16/07/1398 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 15XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 24XXXXXXXX000 ریال منقسم به 24XXXXXXXX سهم 1000 ریالی با نام که مبلغ 129737XXXX86 ریال از محل مطالبات و مبلغ 770262XXXX14 ریال نقدی بموجب گواهی شماره 168/1003 مورخ 10/07/1398 بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی وگواهی شماره 63/1003 مورخ 13/04/1398 بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 980804XXXX23261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1398 و مجوز شماره 50960/122 مورخ 19/4/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه داریاروش با شناسه ملی 103202XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی 101003XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه های اطلاعات و جام جم به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ 980603XXXX51344 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/10/1397 و مجوز شماره 44798 / 122 مورخ 23/11/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علی شیخی با کد ملی 466900XXXX نماینده شرکت ایران خودرو خراسان شناسه ملی 103803XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای هادی اویارحسین با کد ملی 045042XXXX نماینده شرکت تام ایران خودرو شناسه ملی 101018XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای محسن ناقدی برادران حجار با کد ملی 005010XXXX نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو شناسه ملی 101007XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ آقای علیرضا کمیزی با کد ملی 079232XXXX نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی 101019XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره. 5 ـ آقای سیدمهدی جلالی با کد ملی 005300XXXX نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل هییت مدیره به استثنای بندهای 24 ، 23 ، 22 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 14 ، 13 ، 12 ، 10 ، 9 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 اختیارات خود مندرج در ماده 41 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. امضا کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر امور مالی شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هییت مدیره همراه با مهر امور مالی شرکت، قراردادهای پرسنلی و کلیه احکام شامل پرسنل شرکت، اعضای هییت مدیره شرکتهای تابعه، اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 ـ علاوه بر موارد فوق، هییت مدیره موارد ذیل را به افراد تعیین شده ذیل تفویض نمود: 1 ـ 2 ـ اوراق عادی و مراسلات با امضای خانم مریم اسمعیلی با کد ملی 005675XXXX به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 ـ 2 ـ اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته ها، بروات عادی و قراردادها و هرنوع سند تعهدآور دیگر از عادی یا رسمی و غیره تا سقف چهار میلیارد ریال به امضای مشترک مدیرعامل و خانم مریم اسمعیلی با کد ملی 005675XXXX همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 ـ 2 ـ انجام کلیه تشریفات قانونی خرید و فروش وسایط نقلیه و املاک مورد نیاز و یا مازاد شرکت (مستند به مصوبات هییت مدیره) اعم از انجام مکاتبات، نقل و انتقال و تحویل آنها به اشخاص، درکلیه ادارات و سازمانهای مربوطه و دفاتر اسناد رسمی با امضای ذیل کلیه اسناد، اوراق و مدارک و مستندات مربوطه را به آقای علیرضا میرابیان با کد ملی 006399XXXX یا آقای علی زرگری قاسم آبادی با کد ملی 269065XXXX همراه با مهر شرکت تفویض نمود. پ 980203XXXX72592 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/05/1397 و مجوز شماره 38467 , 122 مورخ 3/6/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شماره شناسه ملی 101019XXXX7 ـ شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX4 ـ شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 101007XXXX7 ـ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX9 ـ شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 پ 970914XXXX51590 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/05/1397 و مجوز شماره 38467 , 122 مورخ 3/6/97 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده 3 اساسنامه اصلاح گردید: الف ـ موضوع فعالیت های اصلی: 1 ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: 1 ـ 1 – تولید،نصب،خرید،فروش،توزیع،صادرات و واردات هرگونه قطعات و اجزای خودرو؛ 2 ـ 1 ـ واسطه گری های مالی اعم از بانک، بیمه، لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری؛ 3 ـ 1 ـ مشارکت و سرمایه گذاری در طرح ها و شرکت های ایرانی و خارجی تولید کننده انواع قطعات خودرو و خرید و فروش طرح های مورد نیاز صنعت خودرو. 2 ـ انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند 1 فوق: 1 ـ 2 ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 2 ـ 2 ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 3 ـ 2 ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 4 ـ 2 ـ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ 5 ـ 2 ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 6 ـ 2 ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 7 ـ 2 ـ ارایه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. 3 ـ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عدّه از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند 2 فوق را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارایه می نمایند؛ 1 ـ 3 ـ خدمات موضوع بند 2 فوق. 2 ـ 3 ـ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت های فرعی: 1 – سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز ؛ 2 – سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 قسمت الف این ماده فعالیت نماید. 3 – سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. 4 – سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ 5 – ارایه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: 1 ـ 5 ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ 2 ـ 5 ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ 3 ـ 5 ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ 4 ـ 5 ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ 6 ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 66 ماده و 24 تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 970828XXXX15631 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/11/1396 و نامه شماره 38287 , 122 مورخ 27/5/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علی شیخی با کد ملی 466900XXXX نماینده شرکت ایران خودرو خراسان(سهامی خاص) به شناسه ملی 103803XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای محسن ناقدی برادران حجار با کد ملی 005010XXXX نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی 101007XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ آقای ایمان فرجام نیا با کد ملی 045024XXXX نماینده شرکت ایران خودرو(سهامی عام) به شناسه ملی 101003XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ آقای مجید باقری خوزانی با کد ملی 007127XXXX نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی 101018XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره. 5 ـ آقای سید مهدی جلالی با کد ملی 005300XXXX نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل، هییت مدیره به استثنای بندهای 2 ـ 3 ـ 5 ـ 10 ـ 15 ـ 17 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ، اختیارات خود مندرج در ماده 52 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. امضا کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت، قراردادهاو احکام پرسنل، اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 970617XXXX34640 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه داریاروش با شناسه ملی 103202XXXX8 و شماره ثبت 25804 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی 101003XXXX9 و شماره ثبت 8487 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و جام جم به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت سال مالی 96 تصویب گردید. پ 970509XXXX03458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی 101031XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی 101035XXXX3 و شماره ثبت 22071 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 960711XXXX65368 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/09/1395 و مجوز شماره 18796/122 مورخ 17/12/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی جمالی با کد ملی 118951XXXX نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی 101007XXXX7 به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای علی شیخی با کد ملی 466900XXXX نماینده شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی 103803XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای ایمان فرجام نیا با کد ملی 045024XXXX نماینده شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی 101003XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای مجید باقری خوزانی با کد ملی 007127XXXX نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی 101018XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سیدمهدی جلالی با کد ملی 005300XXXX نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ـ امضا کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ هییت مدیره به استثنای بندهای 2 ـ 3 ـ 5 ـ 10 ـ 15 ـ 17 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ، اختیارات خود مندرج در ماده 52 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ 960404XXXX80766 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/06/1395 و مجوز شماره 12931 , 122 مورخ 27/7/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی 101003XXXX4 شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX4 شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 101007XXXX7 شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX9 شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 950810XXXX62946 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/1394 به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی 101031XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ 950506XXXX40831 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 29/12/93 تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی 101031XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی 101035XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 941114XXXX24248 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/06/1393 و موجوز شماره 289712/121 مورخ 11/8/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به شرحذیل برای مدت 2 سال انتخاب شدند اعضا اصلی هییت مدیره: ـ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی 101003XXXX4 ـ شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی 101018XXXX4 ـ شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی 101007XXXX7 ـ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی 101018XXXX9 ـ شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی 103803XXXX0 اعضا علی البدل هییت مدیره: ـ شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) به شناسه ملی 101026XXXX1 ـ شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی 101019XXXX7 پ 931008XXXX66160 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد::ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی 1392 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی 101031XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی 103202XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ 930723XXXX13485 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جمال با ش ملی 118951XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و و توزیع لوازم قطعات یدکی ایران خودرو ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101007XXXX7 به سمت رییس هییت مدیره و حسین نجاری با ش ملی 051992XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو ( سهامی عام) به شناسه ملی 101003XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی شیخی با ش ملی 466900XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان ( سهامی خاص) به شناسه ملی 103803XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره ومجید باقری خوزانی با ش ملی 007127XXXX به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101018XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره و سید مهدی جلالی به ش ملی 005300XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ( سهامی خاص) به شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل جهت بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین شدند. هییت مدیره به استثنای بندهای 2 3 5 10 15 17 22 23 24 25 اختیارات خودمندرج در ماده 52 اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض نمود. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و باتکی از جمله چکها وسفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضا متفق مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل به امضای متفق دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 1735351 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1391 تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی 101001XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی 101031XXXX6 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 1715922 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ 2/8/91 واصل گردید: شرکت ایران خودرو ( سهامی عام) به شناسه ملی 101003XXXX4 و شرکت تام ایران خودرو ( سهامی خاص) به ش.م 101018XXXX4 و شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو ( سهامی خاص) به ش.م 101007XXXX7 و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ( سهامی خاص) به ش.م 101018XXXX9 و شرکت ایران خودرو خراسان ( سهامی خاص) به ش.م 103803XXXX0 به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس ( سهامی عام) به ش.م 101026XXXX6 و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ( سهامی عام) به ش.م 101019XXXX0 به سمت اعضا اصلی علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ 1651609 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/7/92 سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای جواد نجم الدین به شماره ملی 456924XXXX به نملیندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی 101003XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره، آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی 275353XXXX به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای علی مهری پرگو به شماره ملی 566916XXXX به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علی اکبر راثی به شماره ملی 004891XXXX به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 101007XXXX7 و آقای مجید باقری خوزانی به شماره ملی 007127XXXX به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX4 به سمت اعضای هییت مدیره. امضای کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل به امضای متفق دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هییت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. پ 1651608 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 23/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011XXXX2 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/12/89 جواد نجم الدین به ش ملی 456924XXXX به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی 101003XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره و و علیرضا فاطمی به ش ملی 275353XXXX به نمایندگی شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و سید شاهمیر کاظمینی به ش ملی 200238XXXX به نمایندگی شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 101007XXXX7 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید باقری خوزانی به ش ملی 007127XXXX به نمایندگی شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX4 به سمت عضو هییت مدیره و سید محمدتقی هاشمیان به ش ملی 209190XXXX به نمایندگی شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هم چنین هییت مدیره اختیارات خود را در ماده 52 اساسنامه به جز موارد مندرج در صورتجلسه را به مدیر عامل تفویض نمود. حق امضا کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته ها، بروات و قراردادها و غیره با امضا متفق مدیر عامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا متفق دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/7/89 شرکت ایران خودرو به شناسه ملی 101003XXXX4 به نمایندگی جواد نجم الدین به ش ملی 456924XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX4 به نمایندگی سید طاهر طاهری به ش ملی 456918XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 به نمایندگی سید محمدتقی هاشیمان به ش ملی 209190XXXX به سمت عضو هییت مدیره و شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 101007XXXX7 به نمایندگی سید شاهمیر کاظمینی به ش ملی 200238XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضا کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/6/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 11/12/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی 101003XXXX4 ـ شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی 101018XXXX4 ـ شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 101007XXXX7 ـ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ب شناسه ملی 101018XXXX9 ـ شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی 103803XXXX0 . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 30/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/4/89 جواد نجم الدین به نمایندگی شرکت ایران خودرو به سمت رییس هییت مدیره و سید طاهر طاهری به نمایندگی شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سید محمدتقی هاشمیان به نمایندگی شرکت ایران خودرو خراسان و سید شاهمیر کاظمینی به نمایندگی شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو و شرکت خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. هییت مدیره بخشی از اختیارات خود را از ماده 52 اساسنامه را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو عضو از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/88 شرکت مزبور که در تاریخ 26/12/88 واصل گردید: اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو، شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو، شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو، شرکت ایران خودرو خراسان. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/8/88 اختیارات هییت مدیره در ماده 52 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 3/5/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/9/85 شرکت مزبور که در تاریخ 4/10/85 واصل گردید: اعضا هییت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان پرویز کاظمی، عارف نوروزی، مجتبی شیوا پور، غلامرضا سلیمانی امیری، شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به نمایندگی آقای غلامرضا رزازی، بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/9/85 آقایان غلامرضا سلیمانی امیری به سمت رییس هییت مدیره و مجتبی شیوا پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و پرویز کاظمی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره با امضا متفق دونفر از آقایان غلامرضا سلیمانی امیری_ پرویز کاظمی_ مجتبی شیوا پور_ عارف نوروزی_ غلامرضا رزازی نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو و سید مصطفی موسوی که از این پس صاحبان امضا مجاز نامیده میشوند همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 18/4/85 واصل گردیده. 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1384 به تصویب رسید. 2 - سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/3/85 شرکت مزبور که در تاریخ 23/3/85 واصل گردیده: آقایان غلامرضا سلیمانی امیری به سمت رییس هییت مدیره، منصور گدازگر به سمت نایب رییس هییت مدیره و ناصر بیک زاده مرزبانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا متفق دو نفر از آقایان مجتبی شیواپور، ناصر بیک زاده مرزبانی، منصور گدازگر، عباس پوربصیر، غلامرضا سلیمانی امیری، سید غیاث الدین طاهری و قاسم باقری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح مندرج در ماده 52 اساسنامه تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/10/84 اعلام می دارد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدیدی مشتمل بر 79 ماده و 16 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل آن به شرح زیر اعلام می گردد. الف: نام و شماره ثبت شرکت: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت 136946 ب: موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: 1 - ارایه و اجرای طرحهای مورد نیاز گروه شرکتهای ایران خودرو به صورت اخص و صنعت خودرو به طور اعم در زمینه ساخت قطعات انواع خودرو و به طور مستقیم یا غیرمستقیم 2 - مدیریت مشارکت و سرمایه گذاری در طرحها و شرکتهای ایرانی یا خارجی تولیدکننده قطعات انواع خودرو 3 - خرید و فروش تکنولوژی ساخت قطعات انواع خودرو از / به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی 4 - انجام امور بازرگانی و یا سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهای بازرگانی ایرانی و خارجی در زمینه صنعت خودرو 5 - خرید و فروش طرحها و پروژه های ناتمام در زمینه صنعت خودرو 6 - خرید و فروش سهام اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار و سپرده گذاری 7 - واردات و صادرات انواع محصولات و قطعات صنعت خودرو 8 - تاسیس یا مشارکت در شرکتها و موسسات ایرانی و خارجی در زمینه بیمه مالی اعتباری خدمات مشاوره ای و یا هر موسسه و شرکتی که در جهت پیشبرد اهداف شرکت لازم تشخیص داده شود. 9 - حضور فعال در ایجاد مدیریت نوین در جهت پرورش مدیران و کارشناسان مورد نیاز صنعت خودرو به طور اخص و صنایع دیگر به طور اعم از طریق تاسیس و یا مشارکت در موسسات آموزش در این زمینه 10 - خریداری تمام یا قسمتی از کارخانه که در معرض فروش گذارده می شود و یا عقد قرارداد برای اداره آنها به منظور بهسازی و نوسازی آنها و تامین منابع مالی از این طریق در جهت پیشبرد اهداف شرکت 11 - انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با فعالیتهای مذکور در فوق ارتباط داشته و یا اجرای آنها را تسهیل نماید 12 - سرمایه گذاری و مشارکت اداره و در اختیار گرفتن تاسیس ایجاد توسعه و فروش و واگذاری و اجاره کارخانه ها و واحدها و شرکتهای فعال در بخشهای تولیدی و خدماتی در داخل و خارج از کشور 13 - انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی فنی مالی و مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرحهای سرمایه گذاری و ایجاد هرگونه شرکت و موسسه افتتاح حساب تاسیس صندوق های چند جانبه در داخل و خارج از کشور در جهت تکمیل هدفهای شرکت 14 - ارایه خدمات اقتصادی فنی مالی حسابداری سازماندهی سرمایه گذاری تجاری بازرگانی تولیدی صنعتی عمرانی علمی پژوهشی مشاوره ای و مدیریتی 15 - حضور در بورس اوراق بهادار تهران بورس فلزات بورس کالاهای کشاورزی سایر بورسهایی که در آینده ایجاد می شوند به منظور خرید و فروش ابزار قابل معامله در بورسهای فوق و حضور در بازارهای بورس بین المللی چه از طریق بورسهای اوراق بهادار و چه از راههای دیگر در داخل و خارج از کشور 16 - مدیریت امور سهام شرکتهای گروه ایران خودرو در اختیار داشتن قدرت خرید و فروش آنها در بازار بورس اوراق بهادار 17 - حضور و فعالیت در بازارهای پولی و مالی در داخل و خارج از کشور به ویژه در کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس به منظور حفظ ارزش دارایی های ارزی و ریالی شرکت 18 - ایجاد و یا مشارکت در تاسیس موسسه های کارگزاری به منظور فعالیت در بورسهای اوراق بهادار در داخل یا خارج از کشور 19 - ایجاد و مشارکت در تاسیس بانک صندوق های چندجانبه شرکتهای سرمایه گذاری با درصد مشارکت های متفاوت در داخل و خارج از کشور 20 - عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی برای تسریع و تسهیل دستیابی به اهداف شرکت 21 - وارد کردن خریدن در اختیار گرفتن به امانت پذیرفتن اجاره انواع کالاهای مصرفی واسطه ای و سرمایه ای تهیه شده در داخل یا خارج از کشور در جهت تحقق بخشیدن به اهداف شرکت 22 - صادرات هر نوع کالاهای مصرفی واسطه ای یا سرمایه ای 23 - ساخت خرید اجاره در اختیار گرفتن شرکت یا اداره فروشگاه نمایشگاه یا هر مکان دیگری که در آن بتوان به توزیع مبادله فروش عرضه یا نمایش فرآورده های محصولات و کالاهای تولیدی و یا ارایه خدمات پرداخت 24 - ایجاد و اداره یا مشارکت در هر واحد یا شرکتی که به فعالیتهای مشابه یا مکمل موضوع شرکت مرتبط باشد 25 - سرمایه گذاری و خرید مشارکت در اختیار گرفتن اجاره رهن و واگذاری و فروش اموال منقول و غیرمنقول 26 - داد و ستد و بازرگانی داخلی و خارجی در چهارچوب هدفها و موضوعات شرکت 27 - مدیریت ایده پردازی ارایه خدمات مشاوره مالی بسترسازی جذب اولویت بندی ایده ها و تبدیل ایده ها به طرح و مدیریت اجرا و یا فروش طرح مذکور 28 - دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسه های اعتباری و مالی و صندوق های چندجانبه ایرانی و خارجی در قبال توزیع و توقیف وثایق و ترهین اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین دارایی های منقول و غیرمنقول در اخیار شرکت به منظور تضمین تسهیلات دریافتی و نیز پرداخت تسهیلات مالی به سایر شرکتها و موسسات اعتباری در چهارچوب اهداف شرکت 29 - مشارکت در امر سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در جهت تاسیس بانک- بیمه شرکت لیزینگ موسسات مالی و اعتباری و صندوق های چندجانبه در داخل و یا خارج از کشور و در صورت لزوم اخذ کلیه مجوزهای لازم و مربوط به منظور افزایش بهره وری و استفاده از منابع مالی شرکت (ارزی و مالی) 30 - تاسیس شعب یا دفاتر نمایندگی برای شرکت در داخل و خارج از کشور جهت انجام فعالیت اقتصادی 31 - انجام سایر فعالیت ها و اموری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و ضروریست یا در جهت ارجای موضوع فعالیت شرکت ضرورت پیدا کنند. ج: مرکز اصلی شرکت: تهران- بزرگراه افریقا- بلوار گلشهر- پ 29 شرکت فعلاً شعبه ای ندارد. د: مدت شرکت: شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است. ه: سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/500/1 ریال است که به 000/000/500/1 ریال سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است و تماما پرداخت گردیده است. و: سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد و تمامی سهام آن عادی با نام است. ز: هویت کامل رییس و اعضای هییت مدیره: 1 - مجتبی شیوارپور فرزند محسن به ش.ش 1241 تهران به سمت رییس هییت مدیره 2 - منصور گدازگر فرزند اسداله دارنده ش.ش 112 بروجرد به عنوان نایب رییس هییت مدیره 3 - ناصر بیک زاده مرزبانی فرزند علیجان دارنده ش.ش 2323 تهران به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل 4 - عباس پوربصیر فرزند عبدالعلی به ش.ش 1543 تهران به سمت عضو هییت مدیره 5 - غلامرضا سلیمانی امیری فرزند شعبانعلی به ش.ش 4729 بابل به سمت عضو هییت مدیره ح: شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در مجمع عمومی عادی حضور دارنگان اقلاً بیش از نصف سهام شرکت که حق رای دارند ضروری است اگر در اولین جلسه دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند می تواند رسمیت یافته و تصمیم گیری کند به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هییت مدیره و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود در مورد انتخاب اعضای هییت مدیره تعداد آرا هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهنده می تواند آرا خود را به یک نفر بدهد یا آنرا به چند نفر که مایل باشد تقسیم کند در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهام شرکت که حق رای دارند حاضر است اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرا سهام حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. ط: مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و به پیشنهاد هییت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوص کنار گذاشته شود در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتیکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه جدید بالغ گردد. سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. ی: مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: دیون شرکت و دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است مبلغ 000/000/872/060/1 ریال می باشد. ک: نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده است. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/9/84 شرکت مزبور که در تاریخ 5/10/84 واصل گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی شیواپور ـ منصور گدازگر ـ ناصر بیک زاده مرزبانی عباس پوربصیر ـ غلامرضا سیمانی امیری. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/9/84 آقایان مجتبی شیواپور بسمت رییس هییت مدیره و منصور گدازگر بسمت نایب رییس و ناصر بیک زاده مرزبانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضا دو نفر از آقایان مجتبی شیواپور ـ منصور گدازگر ـ ناصر بیک زاده مرزبانی ـ عباس پوربصیر ـ غلامرضا سلیمانی امیری سیدغیاث الدین طاهری ـ علی اصغر یامی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 5/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 29/4/84 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

پیرو آگهی شماره 31627/32 مورخ 16/6/83 حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مفاد مندرج در ماده 39 اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 12/5/83 شرکت مزبور که درتاریخ 26/5/83 واصل گردید: 1 اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عباس پوربصیر، مجتبی شیواپور، ناصربیک زاده مرزبانی و منصور گدازگر. 2 بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/5/83 آقایان مجتبی شیواپور به سمت رییس هییت مدیره و منصور گدازگر به سمت نایب رییس هییت مدیره و ناصر بیک زاده مرزبانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و غیره باامضا متفق دونفر از آقایان مجتبی شیواپور، ناصربیک زاده مرزبانی، منصور گدازگر، عباس پورنصیر، سیدغیاث الدین طاهری وعلی اصغر یامی همراه بامهرشرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضا مدیر عامل همراه بامهرشرکت معتبراست. ضمنا حدود اخیتارات مدیر عامل به شرح مفاد ماده 43 اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/4/83 آقایان مجتبی شیوارپور بسمت رییس هییت مدیره و منصور گدازگر بسمت نایب رییس هییت مدیره و ناصر بیک زاده مرزبانی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک سفته بروات و غیره با امضای متفق دونفر از آقایان مجتبی شیواپور، ناصر بیک زاده مرزبانی و منصور گدازگر و سیدغیاث الدین طاهری و علی اصغر یامی همراه با مهر شرکت و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/4/1383 آقایان مجتبی شیواپور بسمت رییس هییت مدیره منصور گدازگر بسمت نایب رییس هییت مدیره ناصر بیک زاده مرزبانی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره به امضا متفق دو نفر از آقایان مجتبی شییوا پور، ناصر بیک زاده، منصور گدازگر سیدغیاث الدین طاهری و علی اصغریان همراه با مهر شرکت و مدارک اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری