موسسه صندوق ذخیره خاتم

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/07/1393 و مجوز شماره 207439/97 مورخه 18/06/97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سرمایه شرکت از مبلغ 500000000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید - اساسنامه جدید صندوق مشتمل بر 59 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ 970716XXXX79105 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/07/1393 و مجوز شماره 207439/97 مورخه 18/06/97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اسدالله کیان ارثی به شماره ملی 115976XXXX به عنوان رییس هییت مدیره - حسین حیدری صفا به شماره ملی 003827XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره - محمدعلی بروجردی 079305XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره - غلامرضا ملکزاده به شماره ملی 114097XXXX به عنوان خزانه دار و عضو اصلی هییت مدیره -محمود ملکزاده به شماره ملی 114089XXXX به عنوان منشی و عضو اصلی هییت مدیره - رمضانعلی ملکزاده به شماره ملی 114093XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره و کاظم سعید پور به شماره ملی 049059XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره تعیین شدند -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای حداقل یک نفر از اعضای اصلی و مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود .هییت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض کردند:( دعوت از هییت امنا و نظارت بر تشکیل جلسات مجامع عمومی و جلسات هییت مدیره - عزل و نصب کارکنان صندوق - تعیین شغل ترفیع تنبیه و شرایط استخدامی - پرداخت وامهای معمولی تا سقف 5000000 ریال - تعیین قایم مقام یا معاون تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به او تفویض نماید . ) پ 970718XXXX24185 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 07/07/1393 و مجوز شماره 207439/97 مورخه 18/06/97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند آقایان: اسدالله کیان ارثی به شماره ملی 115976XXXX و حسین حیدری صفا به شماره ملی 003827XXXX و محمدعلی بروجردی به شماره ملی 079305XXXX محمود ملکزاده به شماره ملی 114089XXXX و غلامرضا ملکزاده به شماره ملی 114097XXXX به عنوان اعضای اصلی و رمضانعلی ملکزاده به شماره ملی 114093XXXX و کاظم سعید پور به شماره ملی 049059XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره آقایان محمد نوروزی به شماره ملی 004411XXXX به عنوان بازرس اصلی و فرهاد ملکزاده به شماره ملی 114104XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب شدند شدند پ 970718XXXX05731 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ایستگاه امید ـ کوچه نورافشان ـ خیابان فداییان اسلام ـ پلاک 913 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 185163XXXX صحیح می باشد. پ 961207XXXX11790 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 3/8/89 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ماده 10 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/10 ریال به 000/000/500 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر 34 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و محمد نوروزی به کد ملی 004211XXXX به سمت بازرس اصلی و فرهاد ملک زاده به کد ملی 114104744 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پیرو آگهی شماره 24565 ت 32 مورخ 10/8/89 نام محمدعلی بروجردی و اسداله کیان ارثی صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

طبق صورتجلسه هییت امنا مورخ 9/1/1389 موسسه مزبور که در تاریخ 11/3/1389 واصل گردید: اسکندر نامداری بسمت بازرس اصلی و فرهاد ملکزاده به کد ملی 114104XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اسداله کیان ارثی به کد ملی 101597XXXX7 ـ محمدعلی بروجردی به کد ملی 079305XXXX ـ حسین حیدری صفا به کد ملی 003827XXXX ـ محمود ملکزاده به کد ملی 113089XXXX ـ غلامرضا ملکزاده به کد ملی 114097XXXX به عنوان اعضای اصلی ـ رمضانعلی ملکزاده به کد ملی 101409XXXX5 ـ کاظم سعیدپور به کد ملی 049059XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/1/89 اسداله کیان ارثی به سمت رییس هییت مدیره و حسین حیدری صفا به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمود ملکزاده به سمت خزانه دار و غلامرضا ملکزاده بسمت منشی هییت مدیره و محمود بروجردی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضا از سه امضای اسداله میان ارثی رییس هییت مدیره و حسین حیدری صفا نایب رییس هییت مدیره و محمدعلی بروجردی مدیرعامل همراه با مهر صندوق معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری